2024-04-23@22:45:31 GMT
۱۰۰ نتیجه - (۰.۳۶۹ ثانیه)
«اخبار فساد مالی و پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص عنوان کرد: مبارزه با شبکه‌های پولشویی و جرایم منشأ نیازمند ایجاد شبکه‌های سازمان یافته بین دستگاهی است. چرا که مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختار‌های سازمان یافته است....
تفاهم‌نامه همکاری و تبادل اطلاعات به منظور شناسایی و مبارزه موثر با مفاسد و تخلفات کارمندان، به امضا هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و علی دستافر دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری، رسید. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به منظور شناسایی و مبارزه موثر و اثربخش‌تر با مفاسد و تخلفات اداری کارکنان...
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ابعاد بروز فساد و تعارض منافع در تشکل‌های اجتماعی و نهاد‌های خیریه پرداخته و می‌گوید «کسری بودجه کشور شرایطی را به وجود آورده که از یکسو، امکانات پشتیبانی دولتی از بخش غیردولتی نهاد‌های حمایتی در حال کاهش است و از طرف دیگر روند کمک‌ها و مشارکت‌های داوطلبانه مردمی به...
به گزارش همشهری آنلاین، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: « بخش قابل توجهی از معاملات مشکوک به پولشویی با حساب ها و کارتهای بازرگانی اجاره ای و شرکتها و وکالتنامه های صوری و با سوء استفاده از افراد بی بضاعت صورت می گیرد. در تلاشیم با همکاری نهادهایی همچون کمیته...
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، سعید ملکی در همایش سراسری حوزه معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی و همچنین دوره آموزش کوتاه‌مدت ملی مبارزه با پولشویی بنیاد مسکن کشور که به میزبانی بنیاد مسکن فارس در شیراز برگزار شد، اظهار داشت: هر فسادی که در کشور شکل می‌گیرد با هدف کسب عواید نامشروع و...
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، سعید ملکی در همایش سراسری حوزه معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی و همچنین دوره آموزش کوتاه‌مدت ملی مبارزه با پولشویی بنیاد مسکن کشور که به میزبانی بنیاد مسکن فارس در شیراز برگزار شد، اظهار داشت: هر فسادی که در کشور شکل می‌گیرد با هدف کسب عواید نامشروع و...
سید علیرضا حمیدی در حاشیه همایش حوزه معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی بنیاد سراسر کشور و دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت ملی مبارزه با پولشویی گفت: یک تفاهم‌نامه در بنیاد مسکن کشور بین این بنیاد و مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد منعقد شده که به استناد این تفاهم‌نامه و برای دستیابی به اهداف موردنظر در آن...
همایش حوزه معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی بنیاد مسکن کشور و دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت ملی مبارزه با پولشویی در شیراز با حضور معاونان پشتیبانی بنیاد مسکن سراسر کشور، فلاحی معاون پشتیبانی و منابع انسانی بنیاد مسکن کشور، یزدان پور مدیرکل امور مالی بنیاد مسکن کشور، آشتیان مدیرکل امور اداری بنیاد مسکن کشور، مدیرکل حراست بنیاد...
سخنگوی شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب تاکید کرد : اعلام حساب بانکی از سوی نامزدهای انتخاباتی می‌تواند یکی از راه‌های برخورد با پول‌های کثیف باشد و قطعا تنها راه نیست و کسانی که این موضوع را مسخره می‌کنند راه‌های فرار از آنرا نیز می‌دانند. امیرابراهیم رسولی سخنگوی شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب در گفتگو با خبرگزاری...
سخنگوی شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب تاکید کرد : اعلام حساب بانکی از سوی نامزدهای انتخاباتی می‌تواند یکی از راه‌های برخورد با پول‌های کثیف باشد و قطعا تنها راه نیست و کسانی که این موضوع را مسخره می‌کنند راه‌های فرار از آنرا نیز می‌دانند. امیرابراهیم رسولی سخنگوی شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب در گفتگو با خبرگزاری دانشجو...
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور از مسدود شدن چند هزار سایت قمار در راستای مبارزه با پولشویی خبر داد. به گزارش ایران اکونومیست، حجت‌الاسلام علی اشرف درویشیان امروز در همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: در 20 سال گذشته اینترنت و فضای مجازی به این شکل وجود نداشت، اما امروز...
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: با توجه به شکایات واصله به کمیسیون اصل ۹۰، آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی با رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. - اخبار سیاسی - به گزارش گروه پارلمانی خبرگزای تسنیم، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، در...
سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست این کمیسیون اظهار داشت: این نشست با حضور رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و امور دارایی برگزار شد و آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری برنا، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، در...
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی و راهکارهای عملی مبارزه با فساد و ابعاد مختلف آن در جلسه این کمیسیون خبر داد. به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون اصل نود گفت: این جلسه با حضور رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد برای بررسی آخرین...
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، رسانه‌های پاکستانی از تبرئه پسر شهباز شریف، نخست وزیر این کشور از اتهاماتش در یک پرونده پولشویی به میزان 16 میلیارد روپیه در دادگاه ویژه شهر لاهور خبر دادند. سلیمان شهباز، پسر نخست وزیر پاکستان چند ماه پیش در دسامبر 2022 پس از چهار سال زندگی در تبعید خودخواسته...
به گزارش همشهری آنلاین، جورج سانتوس نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا که پیش از این دروغ هایش در رزومه کاری او افشا شده بود، اکنون به هفت فقره کلاهبرداری، سه فقره پولشویی، یک فقره سرقت دارایی دولتی و دو مورد اظهارات نادرست به مجلس نمایندگان متهم شده و بازداشت شده است. بر اساس گزارش رسانه...
معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی با احدی تعارف نداریم و از همه دستگاه‌ها می‌خواهیم در این کار از ما حمایت کنند. به گزارش ایران اکونومیست، هادی خانی در نشست کارشناسی با حضور مدیران مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و دولتی و مدیران فناوری خواستار...
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: برای مبارزه با فساد مالی و مقابله با پولشویی با احدی تعارف نداریم و از دستگاه‌های مختلف می‌خواهیم در این زمینه حمایت‌های لازم را داشته باشند، بدون اغماض گزارشات را به دستگاه قضایی ارسال و تا حصول نتیجه نیز پیگیر خواهیم بود. به گزارش ایران...
معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی با احدی تعارف نداریم و از همه دستگاه‌ها می‌خواهیم در این کار از ما حمایت کنند. هادی خانی در نشست کارشناسی با حضور مدیران مبارزه با پولشویی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی و دولتی و مدیران فناوری خواستار اقدام تمامی دستگاه‌ها...
خبرگزاری آریا-معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی با احدی تعارف نداریم و از همه دستگاه‌های می‌خواهیم در این کار از ما حمایت کنند.به گزارش خبرگزاری آریا، هادی خانی در نشست کارشناسی با حضور مدیران مبارزه با پولشویی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی و دولتی و مدیران فناوری...
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است. به گزارش مشرق، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز در دولت سیزدهم، به‌روزرسانی مقررات و قوانین،...
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز، گسترش تعاملات بین‌المللی با محوریت مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و نظارت پیشینی به جای اقدامات پسینی است، گفت: در ۵ ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است. به گزارش ایران...
خبرگزاری آریا-رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شده اند که نزدیک به 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کرده اند، ولی فعالیت اقتصادی آنها پنهان بوده و مالیاتی نیز پرداخت نکرده اند.به گزارش خبرگزاری آریا، هادی خانی افزود: این...
هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شده اند که دارای فعالیت اقتصادی مشکل دار بوده اند که مرکز اطلاعات مالی آنها را شناسایی کرده است و این مسیر ادامه خواهد داشت. وی ادامه داد: در قانون مبارزه با پولشویی...
هادی خانی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در مشهد افزود: این افراد دارای فعالیت اقتصادی مشکل دار بوده اند که مرکز اطلاعات مالی آنها را شناسایی کرده است و این مسیر ادامه خواهد داشت. وی ادامه داد: در قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تکالیف متعدد و گسترده ای...
رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه متاسفانه به غیر از نظام بانکی کشور دیگر حوزه‌های اقتصادی در مسیر مبارزه با پولشویی فعال نبودند، گفت: ما مشکلی از نظر داده‌های خام نداریم اما به دلیل نقص در فرآیند تبدیل داده به اطلاعات، می‌گوییم اطلاعات کیفی نیست. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری...
رئیس سازمان حسابرسی گفت: کمیته ارتقای سلامت نظام اداری در راستای شناسایی و کنترل گلوگاه‌های فساد، فهرستی از آسیب‌ها یا گلوگاه‌های احتمالی فساد تهیه و به همراه اقدامات صورت گرفته و راهکارهای پیش‌بینی شده به مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد ارسال کرده است. به گزارش ایران اکونومیست، «موسی بزرگ‌اصل» رئیس سازمان...
به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی «البناء» به نقل از منابع حقوقی اعلام کرد: در حال حاضر، دادگاه شدن رئیس بانک مرکزی لبنان به اتهام فساد مالی و پولشویی ضروری است. ریاض سلامه باید پاسخگوی اقدامات خود و برادرش باشد. بر اساس این گزارش، روزنامه البناء به نقل از منابع مذکور همچنین نوشت: ریاض سلامه...
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، تعدادی از رسانه‌های بین المللی مدعی شدند که آری گراسا، رئیس فدراسیون جهانی والیبال به فساد مالی، پولشویی و فرار مالیاتی در برزیل متهم شده است. انتشار این اخبار واکنش فدراسیون جهانی را به همراه داشت. FIVB در بیانیه ای با تیتر «از وضعیت برزیل آگاه و متعجب هستیم» این...
به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه عکاظ سعودی، اداره نظاتر و مبارزه با فساد عربستان افزوده است: طی ماه گذشته ۹۷۱ مورد نظارت و بازرسی انجام گرفت و درباره ۷۰۰ متهم تحقیق صورت گرفت و ۱۷۶ نفر که برخی از آن ها از کارکنان وزارتخانه ها بودند بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، افراد...
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه خبری العهد، یکی از مقامات یمنی اعلام کرد فساد دولت مستعفی منصور هادی به پولشویی محدود نشده و حتی به تجارت مواد مخدر نیز رسیده است. بر این اساس، گزارش‌های سازمان‌های بین المللی حاکی از آن است که دولت عبد ربه منصور هادی،...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، ناظران بخش تحریم های سازمان ملل با انتشار گزارشی اعلام کردند که دولت خودخوانده یمن اقدام به پول شویی می کند. در این گزارش به فساد مالی گسترده دولت دست نشانده عربستان سعودی در یمن به ریاست عبد ربه منصور هادی اشاره شده است. بر اساس...
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، «لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رئیس جمهوری چندی پیش از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح «اف ای تی اف» در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. هفته گذشته نیز «محسن رضایی»، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامه دولت به رهبر معظم انقلاب درباره تمدید مهلت...
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد