2024-04-18@09:39:16 GMT
۲۹ نتیجه - (۰.۰۰۷ ثانیه)
«اخبار مدارک پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی شرایط فروش اسکناس ارز به متقاضیان تغییر کرد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در بخشنامه ای به شرکت‌های صرافی دارای مجوز فعالیتنوشت: بدین وسیله ضمن تأکید بر مفاد اطلاعیه شماره 245902 / 00 مورخ 25 / 08 / 1400 و همچنین مواد (5)، (6) و...
فعال کارگری هپکو گفت: هپکو می‌تواند حداقل ۵۰ درصد نیاز معادن را پوشش دهد اما معادن هیچ اراده‌ای برای خرید از هپکو ندارند. به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، ابوالفضل رنجبر، فعال کارگری هپکو، ضمن انتقاد از تداوم واردات ماشین‌آلات و دستگاه‌های معدنی گفت: یک فعال صنفی معادن گفته است «هپکو در بهترین شرایط...
خبرگزاری آریا - حساب‌های اجاره‌ای دردسرهای زیادی را در ایران درست کرده است. به گزارش خبرگزاری آریا، پلیس فتا می‌گوید که بالای ٧٠درصد جرائم اینترنتی مربوط به کلاهبرداری‌های بانکی است و بانک‌ها می‌گویند که به دلیل نبود قانون موثر مبارزه با پولشویی در ایران، بانک‌ها نمی‌توانند به سرعت حساب کلاهبرداران را مسدود کنند و...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، پریسا فتحعلی‌بیگلو یکشنبه ۱۷ آذر افزود: تمام بانک‌ها در سطح استان زنجان باید از دریافت هرگونه کپی مدارک هویتی، خودداری کنند. وی با اشاره به مصوبه هشتمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در دهم شهریور سال جاری، اظهار داشت:...
پریسا فتحعلی‌بیگلو روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: تمام بانک‌ها در سطح استان باید از دریافت هرگونه کپی مدارک هویتی، خودداری کنند. وی با اشاره به مصوبه هشتمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در دهم شهریور سال جاری، اظهار داشت: طبق این مصوبه...
بانک مرکزی با تاکید بر لزوم نگهداری مدارک سوابق شناسایی مشتریان بانکی حداقل به مدت پنج سال، بخشنامه عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان را به بانک‌ها ابلاغ کرد. به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و...
بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن است. بر همین مبنا، در سال ۱۳۸۸ و طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، بانک‌ها و موسسـات اعتباری مکلف شدند "مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع...
آفتاب‌‌نیوز : بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن است. بر همین مبنا، در سال ۱۳۸۸ و طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، بانک‌ها و موسسـات اعتباری مکلف شدند "مدارک مربوط به سوابق...
به گزارش اقتصادآنلاین، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن است. بر همین مبنا، در سال ۱۳۸۸ و وفق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی - موضوع مصوبه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۴/ ۰۹/ ۱۳۸۸ هیأت...
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد آن را اعلام کرده است. بهاءالدین‌هاشمی، یکی از مدیران سابق بانکی می‌گوید: «سوء استفاده کلاهبرداران از کپی مدارک موجب تصویب این قانون شده است. در مجموع نه‌تن‌ها در بانک‌ها که کپی مدارک باید در سایر ادارات و ارگان‌ها هم حذف شود.» مردم دیگر به بانک‌ها...
با تصویب شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور ملغی شد. ۱۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۰ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، شورای...
سرهنگ صابر عباس زاده امروز در جمع خبرنگاران گفت: در بازجویی‌های پلیس و تحقیقات مشخص شد، شگرد متهمان، شناسایی حساب‌های راکد یا توفیقی با مبالغ بالا بود که با صدور مدارک و اسناد جعلی و دریافت وکالت نامه از دفاتر اسناد رسمی وارد حساب‌های بانکی افراد حقیقی و حقوقی می‌شدند و اقدام به برداشت می‌کردند....
به گزارش جهان نيوز، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که بالاخره آیا وزیر امور خارجه مستندات خود در رابطه با ادعای مطرح شده مبنی بر پولشویی برخی مسئولان را به دادستانی ارسال کرد؟ گفت: ان شاالله که ارسال می کنند. دادستان کل کشور در...
پس از آنکه دادستان کل کشور از وزیرخارجه خواستار ارایه مدرک شد، وی در ۱۲ صفحه به قوه قضائیه پاسخ داد. به گزارش خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری شبستان، سخنگوی وزارت امور خارجه شب گذشته در خبری از ارایه مدارک به قوه قضائیه از سوی وزیر امور خارجه گفت. «بهرام قاسمی»...
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس از کلید خوردن طرح استیضاح وزیر امورخارجه در مجلس خبر داد. حسینعلی حاجی دلیگانی، از تدوین طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در مجلس خبر داد و گفت: این طرح در حال تدوین است و قرار است در روزهای آینده برای این طرح امضا جمع آوری شود....
ساعت24-یک نماینده مجلس شورای اسلامی از تهیه درخواست استیضاح ظریف خبر داد. حسینعلی حاجی دلیگانی درباره استیضاح ظریف و آمدن آن به صحن مجلس شورای اسلامی گفت: طرح استیضاح آقای ظریف در حال تدوین است و در روزهای آینده برای آن امضا جمع‌آوری خواهد شد. نماینده مردم شاهین‌شهر با بیان اینکه به آقای ظریف...
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تدوین طرح استیضاح محمدجواد ظریف در مجلس خبر داد. وی با اشاره به اینکه در حال جمع آوری امضا برای این استیضاح هستیم، ادامه داد: محور اصلی این طرح استیضاح، اظهارات وزیر امور خارجه درباره پولشویی است و ما تا امروز به وی فرصت...
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره استیضاح ظریف و آمدن آن به صحن مجلس شورای اسلامی گفت: طرح استیضاح آقای ظریف در حال تدوین است و در روزهای آینده برای آن امضا جمع‌آوری خواهد شد. نماینده مردم شاهین‌شهر با بیان اینکه به آقای ظریف فرصت داده شده تا مدارک خود را...
حجتالاسلام مجتبی ذوالنور، عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اظهار نظر اخیر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان مبنی بر پولشویی گسترده در ایران گفت: اینگونه حرکات از آقای ظریف مسبوقه به سابقه است. وی با بیان اینکه ما فراتر از یک خبط و خطا به...
حجتالاسلام مجتبی ذوالنور، عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اظهار نظر اخیر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان مبنی بر پولشویی گسترده در ایران گفت: اینگونه حرکات از آقای ظریف مسبوقه به سابقه است. وی با بیان اینکه ما فراتر از یک خبط و خطا به اظهارات وزیر امور خارجه...
حجتالاسلام مجتبی ذوالنور از جواد ظریف خواسته است تا مدارک خود مبنی بر پولشویی در کشور را به دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه کند. به گزارش گروه سیاسی قدس آنلاین، حجتالاسلام مجتبی ذوالنور، عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اظهار نظر اخیر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان مبنی بر پولشویی...
فرمانده انتظامی استان ایلام از دستگیری باند پنج نفره ای که با دریافت خسارت دیه بیمه عمر با مدارک جعلی و صوری 19 میلیارد و 980 میلیون ریال پولشویی کرده بودند، خبر داد. سردار نورعلی یاری گفت: اعضای این باند با تهیه و ارائه اسناد و مدارک جعلی موفق به دریافت چک های...
ایلام - ایرنا - فرمانده انتظامی استان ایلام از دستگیری باند پنج نفره ای که با دریافت خسارت دیه بیمه عمر با مدارک جعلی و صوری 19 میلیارد و 980 میلیون ریال پولشویی کرده بودند، خبر داد. به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس ایلام، سردار نورعلی یاری گفت: اعضای این باند با...
روزنامه اسپانیایی ال موندو مدارکی جدید را از پولشویی مالیاتی یک میلیون یورویی ژوزه مورینیو رو کرد.
تحولات بحرین با محوریت مطالبه مردم برای پایان لغو تابعیت شیخ عیسی قاسم یکی از مهرمترین محورهای تحولات منطقه ای است که دولت بحرین وقتی نتوانسته ایرادی بر کارها و
در میان شخصیت‌های ثروتمند و سیاستمداران بزرگ جهان که در اسناد پاناما مدارک پولشویی و فرار از مالیات آنها رو شده است نام لیونل مسی و میشل پلاتینی هم به
شلیک ضدهوایی از پادگان ابوذر مربوط به رزمایش پدافندی است