2024-04-18@07:33:14 GMT
۱۱۶ نتیجه - (۰.۰۱۱ ثانیه)
«اخبار واحد پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، آقای هادی خانی در سی و نهمین اجلاس اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از این کشور قدردانی کرد و گفت : امروز اشخاصی که دخالت آنها در جرایم با منشا پولشویی و یا مشارکت در شبکه‌های...
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: در یک سال و نیم گذشته، معادل 4 سال دولت قبل جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار و اقداماتی انجام شده و در دادگاه‌های کشور هم احکام جدی...
به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: در حوزه اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال در سال گذشته ۵۰ جلسه با موضوع کارگروه‌های اقتصادی و مقاومتی و رفع موانع تولیدی با حضور مدیران و مسئولان اجرایی و همکاران قضایی در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان...
خبرگزاری آریا-قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: پارسال 11 هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی که عمدتاً در زمینه قاچاق ارز فعالیت داشتند مسدود شدند.به گزارش خبرگزاری آریا،، حاجی رضا شاکرمی بیان کرد: در حوزه اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال در سال گذشته 50 جلسه با موضوع کارگروه‌های اقتصادی و...
حاجی رضا شاکرمی گفت: در حوزه اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال در سال گذشته ۵۰ جلسه با موضوع کارگروه‌های اقتصادی و مقاومتی و رفع موانع تولیدی با حضور مدیران و مسئولان اجرایی و همکاران قضایی در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران تشکیل شده است که بیش از هزار نفر از مدیران واحدهای...
به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری سی ان ای، رسانه های محلی می گویند که محی الدین تاکنون به جرم خود اعتراف نکرده است. این در حالیست که مقامات قضایی مالزی می گویند محی الدین از موقعیت خود برای دریافت رشوه به ارزش ۵ میلیون رم (معادل ۱.۱ میلیون دلار) سوء...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی شرکت اطلاع رسانی و آموزش بورس، ابولقاسم فرجی نیا رئیس مرکز مبازره با پولشویی سازمان بورس گفت: تمای نهاد‌ها مالی مکلفند واحد مبارزه با پولشویی را در ساختار سازمانی خود ایجاد کنند و یک فرد را در سطح مدیر ارشد به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی...
جعفر شربیانی در حاشیه سومین مجمع کمیسیون شهرسازی و معماری استان تهران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: چالش های حریم در سطح شهرهای استان تهران مشترک است و دلایل و علت های آن متنوع و مباحث چند وجهی دارد. سومین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون های شهرسازی شوراهای اسلامی استان تهران روز...
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تکالیف متعدد و گسترده ای با هدف سالم سازی نظام اقتصادی کشور در نظر گرفته شده و برهمین اساس برخورد با منشاهای ظهور...
اقتصاد آنلاین – مهرداد فرامهر؛ بر اساس گزارش مجله مالی استرالیا (AFR)در روز دوشنبه (5 سپتامبر 2022)، استفان جرگا، مدیر ملی کارگروه مصادره دارایی های جنایی (CACT)به رهبری AFP، گفت که واحد جدید ارز دیجیتال که در ماه آگوست ایجاد شد، به دنبال رشد قابل توجه استفاده از رمزارز در فعالیت های مجرمانه اتفاق افتاد....
به‌گزارش تسنیم طهماسب مظاهری که دارای مدرک دکترای مالی در رشته مدیریت مالی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است، از شهریور 1386 تا 1387 رئیس‌کل بانک مرکزی ایران بود و در سال 1384 تا 1385 به‌عنوان معاون‌کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و بین سالهای 1380 تا 1383 وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده است....
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با برشمردن ویژگی‌های رمزریال که قرار است شهریور راه‌اندازی شود، گفت: رمزریالی که قرار است بانک مرکزی منتشر کند، نوعی پول الکترونیک در داخل کشور از جنس ریال خواهد بود. به‌گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست طهماسب مظاهری که دارای مدرک دکترای مالی در رشته مدیریت مالی از دانشکده مدیریت دانشگاه...
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با برشمردن ویژگی های رمز ریال که قرار است شهریور راه اندازی شود گفت: رمز ریالی که قرار است بانک مرکزی منتشر کند، نوعی پول الکترونیک در داخل کشور از جنس ریال خواهد بود. - اخبار اقتصادی - به‌گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم طهماسب مظاهری که دارای مدرک دکترای مالی...
به گزارش ایران آنلاین، در دیدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران با رییس واحد اطلاعات مالی کشور روسیه، بر لزوم افزایش بیش از پیش تعاملات و توسعه همکاری‌های ایران و روسیه برای مقابله با پولشویی تاکید شد. در دیدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و...
وزارت اقتصاد اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولین واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها و...
خبرگزاری آریا- رئیس و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بازدید و با همکاران این اداره دیدار و گفت و گو کردند.به گزارش خبرگزاری آریا، در این دیدار که با حضور عباس شفیعی رئیس هیات مدیره ، ناصر شاهباز و حسن مونسان اعضای...
به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ماده (37) آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 21/07/1398 هیأت وزیران و تبصره‌های (1) الی (6) ذیل آن به تبیین برخی از احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نیز نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه...
احکام و الزامات تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت مدیر ارشد واحد مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه...
احکام و الزامات ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد. به گزارش مشرق، ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ هیأت وزیران و تبصره‌های (۱) الی...
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد. به گزارش...
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد. به گزارش...
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این فیلم سینمایی محصول 2018 هنگ کنگ است که لوئیس کو، جولین چیونگ و کوین چنج در مقابل دوربین دیوید لم نقش آفرینی می کنند. این فیلم درباره شخصیت "لوک چیلیم" رئیس واحد مبارزه با پول شویی است که بسیار هم در کارش جدی است. او به دنبال دستگیری یک باند...
خبرگزاری آریا- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی "سید جواد رضوی" را به عنوان مسئول واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم منصوب کرد.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، در متن حکم آقای محمد شریعتمداری آمده است:نظر به...
خبرگزاری آریا - با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی "سید جواد رضوی" به عنوان مسئول واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم منصوب شد.به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، در متن این حکم آمده است :نظر به تعهد، شایستگی و توانمندی جناب عالی...
سینمایی «واحد مبارزه با پولشویی» به کارگردانی «دیوید لم» چهارشنبه 29 بهمن ماه 40 بامداد از شبکه پنج سیما پخش می شود. به گزارش برنا، این فیلم سینمایی محصول 2018 هنگ کنگ است که لوئیس کو، جولین چیونگ و کوین چنج در مقابل دوربین دیوید لم نقش آفرینی می کنند. این فیلم درباره شخصیت ...
به گزارش افکارنیوز، اکبر طبری معاون اجرایی حوزه ریاست سابق قوه قضاییه که به جرم تشکیل شبکه ارتشاء و پولشویی دستگیر شده بود و جلسات دادگاهش برگزار می‌شد، سرانجام حکم محکومیت خود را گرفت. اخبار اجتماعی- اکبر طبری به دلیل اقدامات مجرمانه بسیاری که انجام داده بود علاوه بر حبس و پرداخت جزای نقدی به...
رئیس اتحادیه طلا و جواهر از الزامی شدن ارائه کارت ملی زمان خرید طلا و سکه از واحدهای طلافروشی خبر داد و گفت: این بخشنامه در راستای مبارزه با پولشویی از یک سال و نیم قبل ابلاغ شده است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ابراهیم محمدولی اظهار داشت: از یک سال و نیم قبل...
خبرگزاری تسنیم: رئیس اتحادیه طلا و جواهر از الزامی شدن ارائه کارت ملی زمان خرید طلا و سکه از واحدهای طلافروشی خبر داد و گفت: این بخشنامه در راستای مبارزه با پولشویی از یک سال و نیم قبل ابلاغ شده است. ابراهیم محمدولی اظهار داشت: از یک سال و نیم قبل بخشنامه‌ای را به واحدهای...
به گزارش افکارنیوز، در جریان رسیدگی به پرونده اکبر طبری ، نماینده دادستان در تشریح عناوین اتهامی ردیف دوم پرونده گفت: حسن نجفی که با دستگیری متهم اصلی پرونده به خارج از کشور متواری شد، به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا...
در جریان رسیدگی به پرونده اکبر طبری، نماینده دادستان در تشریح عناوین اتهامی ردیف دوم پرونده گفت: حسن نجفی که با دستگیری متهم اصلی پرونده به خارج از کشور متواری شد، به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی...
به گزارش مشرق، در جریان رسیدگی به پرونده اکبر طبری، نماینده دادستان در تشریح عناوین اتهامی ردیف دوم پرونده گفت: حسن نجفی که با دستگیری متهم اصلی پرونده به خارج از کشور متواری شد، به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری...
به گزارش رکنا ، امروز نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و ۱۷ متهم دیگر در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. پولشویی و جعل اسناد در پرونده طبری رسول قهرمانی نماینده دادستان در اولین جلسه رسیدگی به پرونده اکبر طبری و...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، صبح امروز به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد. در این جلسه نماینده دادستان، به قرائت کیفرخواست می‌پردازد. قرائت کیفرخواست اکبر طبری...
رویداد۲۴ بر اساس ویدیویی که از این دادگاه منتشر شده، رسول قهرمانی نماینده دادستان که در حال قرائت کیفرخواست و بیان اتهامات اکبر طبری است، گفت: اتهام پنجم، دریافت رشوه از آقای جلیل سبحانی بالغ بر یکصد و پنجاه میلیون ریال شامل هزینه‌های تهیه و نصب کمد در واحد ۳۱۳ مجتمع سامان و هم چنین...
خرداد: در جلسه دادگاه اکبر طبری و دیگر متهمان این پرونده، نماینده دادستان قرائت کیفرخواست پرونده را آغاز کرده است.به گزارش خرداد به نق از ایسنا، بر اساس ویدیویی که از این دادگاه منتشر شده، رسول قهرمانی نماینده دادستان که در حال قرائت کیفرخواست و بیان اتهامات اکبر طبری است، گفت: اتهام پنجم، دریافت رشوه...
به گزارش خبرنگار مهر رسول امیر قهرمانی نماینده دادستان تهران در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری با اشاره به کیفرخواست صادره گفت: متهم از مصطفی نیازآذری پنج قطعه زمین واقع در بابلسر به پلاک‌های ثبتی ۲۵۶۹ فرهنگی اصلی به علاوه ویلایی دریافت کرده است. وی به یکی دیگر از اتهامات معاون اجرایی سابق...
رئیس اتاق اصناف جم گفت: با ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ در جم، ۲۰۰ واحد صنفی و کسب و کار کوچک تعطیل شده است. علی خطیب در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرستان جم، اظهار داشت: با ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ در جم، ۲۰۰ واحد صنفی و کسب‌وکار کوچک تعطیل شده است. فروشگاه‌های زنجیره‌ای به...
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر