2024-04-25@07:12:00 GMT
۸۱۹ نتیجه - (۰.۰۱۷ ثانیه)
«اخبار پول شویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، وزارت اطلاعات روز شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی ۱۴ ماه تحقیقات و رصدهای پیچیده اطلاعاتی و با مساعدت قوه قضاییه و بانک مرکزی، بزرگ‌ترین شبکه سازمان‌یافته قمار و شرط‌بندی اینترنتی که توسط مبادی مستقر در خارج از کشور مدیریت و راهبری می‌شد، شناسایی و منهدم...
به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه‌های مالی و مبارزه با جرایم پولشویی برگزار شد. ایجاد پنجره واحد دسترسی‌ها، ایجاد سامانه...
به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر مستقر در نمایشگاه رسانه‌های ایران؛ هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی امروز در چهارمین روز نمایشگاه از غرفه مهر بازدید کرد. هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قانون پولشویی در اقتصاد کشور...
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ۴ اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد. به گزارش مشرق، ابوالقاسم فرجی‌نیا با بیان این که بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، کلیه شرکت‌ها و نهادهای مالی سازمان‌ها و دستگاه‌ها باید واحدی تحت عنوان مبارزه با پولشویی در...
محمد سادات خوانساری متهم ردیف ۴۷ دادگاه رسیدگی به پرونده گروهک تروریستی منافقین در ژانویه سال ۲۰۰۹ میلادی، بنا به درخواست کشور سوئیس، به اتهام پولشویی و کلاهبرداری در بلژیک بازداشت می شود. به گزارش مشرق، محمد سادات خوانساری متهم ردیف ۴۷ دادگاه رسیدگی به پرونده گروهک تروریستی منافقین است. نامبرده که پس از پیروزی...
سیدحسین کیایی مدیرکل مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاق و پولشویی ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: از زمان ورود آمریکایی‌ها تا زمان خروج آنها از کشور افغانستان، تولید موادمخدر در آن کشور چند ده برابر شد و متأسفانه کشور ما در اثر این شرایط و همچنین تبعات و آثار منفی موادمخدر، آسیب‌هایی را متحمل شد...
مدیرکل مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاق و پولشویی ستاد مبارزه با موادمخدر از افزایش ۴۹ درصدی ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان موادمخدر در سال گذشته خبر داد. به گزارش ایسنا، سیدحسین کیایی بیان کرد: از زمان ورود آمریکائی‌ها تا زمان خروج آنها از کشور افغانستان، تولید موادمخدر در آن کشور چند ده برابر شد...
به گزارش خبرگزاری فارس از قم، هادی خانی، در همایش سراسری مدیران صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت که در قم برگزار شد، اظهار کرد: ضرورت دارد نوع گفتمان و ادبیات حاکم در مبارزه جرائم اقتصادی به سمت مبارزه با پولشویی گرایش یابد؛ اطلاع‌رسانی، تبیینی و همگراکردن تمام ظرفیت‌های کشور برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس، ابوالقاسم فرجی‌نیا در رابطه با برخی اظهارات شرکت‌های فنی و نرم‌افزاری مبنی بر دریافت مجوز از سوی مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور طراحی، پیاده‌سازی و ارائه سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی، اظهار کرد: مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس...
متهم ردیف بیست‌وهفتم دادگاه رسیدگی به جرایم گروهک تروریستی منافقین گلناز جواهری ساعتچی است. به گزارش مشرق، گلناز جواهری همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی، توسط خواهرش با گروهک و کتب منافقین آشنا و سپس در تجمعات نفاق شرکت کرده و نهایتاً به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج و به تشکیلات منافقین ملحق می‌شود. خواهر نامبرده...
گلناز جواهری ساعتچی بعد از فعالیت مقطعی در عراق، مجدداً در سال ۱۳۸۱ به پاریس اعزام و در آنجا به تامین مالی تروریسم برای تشکیلات مشغول می¬گردد. به گزارش مشرق، متهم ردیف بیست و هفتم دادگاه رسیدگی به جرائم گروهک تروریستی منافقین گلناز جواهری ساعتچی است. نامبرده همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی، توسط خواهرش...
ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری از صدور حکم قطعی صدور حکم قطعی پرونده پولشویی بیش از ۷۱۰ میلیارد ریالی در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی خبر داد و در تشریح جزئیات آن گفت: برابر گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی کشور مبنی بر اینکه فردی در ماکو اقدام...
رئیس کل دادگستری از صدور حکم قطعی صدور حکم قطعی پرونده پولشویی بیش از ۷۱۰ میلیارد ریالی در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی خبر داد و در تشریح جزئیات آن گفت: برابر گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی کشور مبنی بر اینکه فردی در ماکو اقدام به انتقال غیر...
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از ارائه گزارش رصد تمام تراکنش‌های بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا در سی و نهمین اجلاس اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه...
قدسی خرازیان در سال ۱۳۸۲ در قسمت تامین مالی تروریسم گروهک تحت نظر محمد طریقت منفرد فعالیت داشته فلذا در جریان کلیه فعالیت‌های مالی و پولشویی تشکیلات بوده است. به گزارش مشرق، قدسی خرازیان متهم ردیف هجدهم دادگاه رسیدگی به پرونده گروهک تروریستی منافقین است. خرازیان در سال ۱۳۵۲ به گروهک منافقین ملحق شده...
رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: با دستگیری ۴ نفر از اعضای تیم پشتیبانی سایت‌های قمار و شرط‌بندی در شیراز یکی از اصلی‌ترین شریان‌های مالی و شبکه‌های پولشویی در قالب شرط‌بندی‌های اینترنتی منهدم شد. به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی ضمن تقدیر از هوشیاری سربازان...
مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران در اختتامیه دومین نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این بانک در جمع بازرسان و مدرسان تخصصی بانک اهمیت کار گروهی و رعایت دقیق قوانین و مقررات در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دو بال موفقیت و افزایش کارآمدی نظام بانکی در...
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، هدف و روح قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار کشور و مبارزه ریشه‌ای با فساد عنوان کرد. به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، هادی خانی در دومین نشست تخصصی سالانه بازرسان تخصصی و مدرسان مبارزه...
مهمترین راهبردهای بانک صادرات ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دومین نشست سالانه تخصصی با حضور مقامات و مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، مدیران ارشد بانک صادرات ایران در جمع مدرسان و بازرسان تخصصی این بخش در این بانک تبیین و اعلام شد. به نقل از...
امتداد - عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران در دومین نشست تخصصی سالانه بازرسان تخصصی و مدرسان مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر توجه ویژه تیم مدیریتی به اهمیت مبارزه با پولشویی و ارتقای استانداردهای جهانی آن تاکید کرد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مهدی اقبالی‌راد در افتتاحیه این نشست سه...
رئیس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در دومین نشست تخصصی سالیانه بازرسان و مدرسان مبارزه با پولشویی بانک صادرات ایران، بر آگاهی از مقررات و اجرای آنها تاکید کرد. - اخبار بازار - به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، محمدحسین دهقان منشادی، رئیس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در این نشست با تاکید...
به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، محمدحسین دهقان منشادی، رئیس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در این نشست با تاکید بر اثرگذاری بازرسان در فرآیند مبارزه با پولشویی، انگاره «تعارض میان جذب منابع و مبارزه با پولشویی» را رد کرد و گفت: رعایت مقررات، به معنی احتراز از مشتری‌مداری نیست. او خطاب به بازرسان...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، هادی خانی امروز (۱۸ آبان) با بیان اینکه از اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم همراهی شهرداری لواسان در ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی تعجب کرده است، عنوان کرد که فرار مالیاتی جرم منشأ پولشویی است و همراهی نکردن شهرداری لواسان در...
جیمز کامر، رییس کمیته نظارت مجلس نمایندگان روز چهارشنبه گفت که جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۸ چکی شخصی به مبلغ ۴۰ هزار دلار از اموال پولشویی توسط شرکت‌های چینی دریافت کرده است. به گزارش ایسنا، کامر با انتشار ویدئویی، ضمن به نمایش گذاشتن اسناد بانکی عنوان کرد که بایدن به شکل چک...
با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بانک سامان رتبه نخست رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در شبکه بانکی کشور کسب کرد. به نقل از سامان رسانه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که بر اساس نتایچ بازرسی جامع با رویکرد ریسک‌محور، بانک سامان از حیث تطبیق و میزان...
به گزارش «تابناک» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره انتشار خبری از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه ایران استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را پذیرفته، گفت: پذیرفتن FATF با پذیرفتن استانداردهای آن...
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره انتشار خبری از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه ایران استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را پذیرفته، گفت: پذیرفتن FATF با پذیرفتن استانداردهای آن متفاوت است. وی ادامه داد: FATF سازمانی...
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پی فضاسازی برخی رسانه‌ها در خصوص جوابیه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۲ این وزارتخانه با عنوان «ایران سازوکارهای داخلی خود را برای مبارزه با پولشویی دارد» تأکید کرد در حوزه FATF تحول جدیدی رخ نداده است و تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به...
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اگر نظام بانکی در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکپارچه عمل کند، بخش عمده‌ای از حساب‌ها در چارچوب قانون قرار می‌گیرد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا پسندیده درباره پیگیری پرونده‌های مهم، اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی را یک پروژه ملی دانست...
در این مطلب نگاهی به مواردی از پولشویی در عرصه فوتبال خواهیم داشت. فوتبال همانند زندگی است. همان طور که زندگی پستی‌ها و بلندی‌ها، خوبی‌ها و بدی‌ها و زیبایی‌ها و زشتی‌هایی دارد، فوتبال هم همه این موارد را داراست. در فوتبال، فیفا و سایر قدرت‌های بزرگ با تمرکز رسانه‌ای بر روی زیبایی‌ها باعث شده اند تا...
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به راه‌اندازی نخستین مرکز مبارزه با پولشویی استانی در استان هرمزگان گفت: به منظور پیگیری و اجرای سیاست‌ها و مقررات مرکز اطلاعات مالی، تا پایان سال در حداقل 4 استان کشور، مرکز مبارزه با پولشویی راه‌اندازی خواهد شد. هادی خانی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در خصوص...
فیلم| محدودیت برای ۴۴۰ شخص مظنون به پولشویی
رییس سازمان نظارت بازرسی کل کشور با بیان اینکه مبارزه با پولشویی نیازمند عزم جدی، شفافیت و نظارت هوشمند است، گفت: اما بعد اقتصادی جرم پولشویی مهم‌تر است و موجب بی‌ثباتی و اخلال در نظام اقتصادی می‌شود و بازار طلا، مسکن و ارز را ملتهب می‌کند. به گزارش ایران اکونومیست، «ذبیح الله خداییان» در همایش...
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور، افزایش تمکین مالیاتی و تغییر رفتار در مؤدیان با رویکرد مبارزه با فرار مالیاتی را هدف اصلی سازمان امور مالیاتی در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری برنا، نشست هم‌اندیشی واحد‌های اجرایی بازرسی، پولشویی و مبارزه با فرار...
به گزارش قدس آنلاین، علی حسینی رئیس پلیس فتا استان خوزستان، اظهار کرد: طی مراجعه یکی از شهروندان مبنی بر مسدودی حساب وی از سوی پلیس فتا یکی از استان‌های شمالی کشور، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. وی افزود: با بررسی‌های اولیه مشخص گردید یکی از شیادان سایبری از طریق وجوه...
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام