2024-04-19@17:20:39 GMT
۵۳ نتیجه - (۰.۰۱۳ ثانیه)
«اخبار کشف پرونده پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
تشکیل ۴۱۳ پرونده فرارمالیاتی، اختلاس و پولشویی/ شناسایی ۲۵۰ صفحه مجرمانه اخلالگر در بازار کالا و ارز
رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور از تشکیل 413 پرونده فرار مالیاتی، اختلاس و پولشویی خبر داد و گفت: بیش از 250 صفحه مجرمانه که در زمینه اخلال در بازار کالا و ارز اقدامات مجرمانه‌ای رقم می زدند، شناسایی شدند. به گزارش مشرق، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور در تشریح عملکرد ماموران پلیس...
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی موسسه نور به ریاست قاضی حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا مزیدی در گرگان برگزار شد. به گزارش میزان، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی موسسه نور به ریاست قاضی حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا مزیدی در گرگان برگزار شد. جلسه دوم دادگاه به طرح شکایت...
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی موسسه نور به ریاست قاضی حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا مزیدی در گرگان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ جلسه دوم دادگاه به طرح شکایت و ارائه ادله و مستندات وکلای تعاونی اعتباری کارسازان آینده و موسسه اعتباری نور برگزار گذشت. ابتدای این جلسه وکیل...
به گزارش خبرنگار مهر، محمود اسپانلو ظهر دوشنبه در کارگاه آموزشی شناسایی اموال قاچاقچیان موادمخدر در استان اظهارکرد: تبیین این آیین نامه و دستورالعمل، باب جدیدی در پرونده های پولشویی در استان باز کرده است و با استفاده از همین راهکار، ۶ پرونده مهم در حوزه موادمخدر و پولشویی در استان تشکیل داده ایم که...
رئیس‌کل دادگستری گلستان از کشف پرونده پولشویی ۶هزارمیلیارد تومانی در استان خبر داد و گفت: اموال متهمان توقیف و از حیف‌ومیل بیت‌المال جلوگیری شد. به گزارش تسنیم، حیدر آسیابی از شناسایی و توقیف اموال متهمان پرونده پولشویی به ارزش ۶ هزار میلیارد تومان در استان خبر داد و گفت: این اموال برای جلوگیری از حیف...
به گزارش خبرگزاری فارس از گلستان، حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان در جمع خبرنگاران گفت: اموال متهمان پرونده پولشویی به ارزش ۶ هزار میلیارد تومان در استان با همکاری دادگستری و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات گلستان شناسایی و توقیف شد. وی افزود: املاک، شمش طلا، کدهای بورسی، خودروهای سنگین و...
رئیس کل دادگستری گلستان از کشف پرونده پولشویی ۶ هزار میلیارد تومانی در استان خبر داد و گفت: اموال متهمان توقیف و از حیف و میل بیت‌المال جلوگیری شد. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان به نقل از پایگاه خبری دادگستری استان گلستان، حیدر آسیابی از شناسایی و توقیف اموال متهمان...
دادستان تهران از کشف و شناسایی یک شبکه فساد سازمان یافته در شهرداری و شورای شهر لواسان و صدور کیفرخواست برای ۵۱ متهم این پرونده به اتهام ارتشاء و وساطت در ارتشاء، پرداخت یا اخذ رشوه و تحصیل مال به نحو نامشروع و پولشویی خبر داد. به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، علی...
دادستان قم بااشاره به اینکه هرفردی که بافعالیت اقتصادی ناسالم سرمایه جذب کند از مصادیق پولشویی است گفت:سه هزار و۲۵۰ نفر با رقمی بالغ بر ۲هزار و سیصد میلیارد ریال از شرکت گوهرناز شکایت کرده اند. به گزارش برنا؛ حجت الاسلام حسن غریب، با بیان اینکه یکی از پرونده‌های سنگین و کثیر الشاکی در...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر؛ حجت الاسلام حسن غریب صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه یکی از پرونده‌های سنگین و کثیر الشاکی در استان قم پرونده شرکت کیمیا سرخ نشاط آفرین ایرانیان با نام تجاری «گوهر ناز» به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بوده که بر اساس گزارش اداره کل...
حجت الاسلام حسن غریب صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه یکی از پرونده‌های سنگین و کثیر الشاکی در استان قم پرونده شرکت کیمیا سرخ نشاط آفرین ایرانیان با نام تجاری «گوهر ناز» به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بوده که بر اساس گزارش اداره کل اطلاعات استان قم مبنی بر پرداخت میزان...
به گزارش رکنا، رئیس کل دادگستری گلستان از کشف مقادیری شمش طلا و مبلغ ۳۹ هزار میلیارد ریال اموال در رابطه با پرونده پولشویی استان خبرداد. هادی هاشمیان اظهارکرد: پرونده پولشویی گلستان ۹ متهم اصلی داشته و تعدادی افراد دیگر احضار و از آن ها درباره املاک، مستغلات، حساب‌های بانکی، کدهای بورسی و شرکت‌های تحت...
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی هاشمیان اظهارکرد: پرونده پولشویی گلستان ۹ متهم اصلی داشته و تعدادی افراد دیگر احضار و از آن ها درباره املاک، مستغلات، حساب‌های بانکی، کدهای بورسی و شرکت‌های تحت مدیریت متهمان ردیف اول و دوم تحقیق شد. وی افزود: تاکنون از متهمان این پرونده، املاک و مستغلات، خودروهای سنگین، کدهای بورسی و...
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی هاشمیان اظهارکرد: پرونده پولشویی گلستان ۹ متهم اصلی داشته و تعدادی افراد دیگر احضار و از آن ها درباره املاک، مستغلات، حساب‌های بانکی، کدهای بورسی و شرکت‌های تحت مدیریت متهمان ردیف اول و دوم تحقیق شد. وی افزود: تاکنون از متهمان این پرونده، املاک و مستغلات، خودروهای سنگین، کدهای بورسی و...
فرمانده انتظامی خراسان شمالی از کشف یک مورد پرونده پولشویی به ارزش ۹۴۰ میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال و دستگیری یک متهم در این رابطه خبر داد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو سردار علیرضا مظاهری اظهار کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی و اعلام شکایت...
فرمانده انتظامی خراسان شمالی از کشف یک مورد پرونده پولشویی به ارزش ۹۴۰ میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال و دستگیری یک متهم در این رابطه خبر داد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو سردار علیرضا مظاهری اظهار کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی و اعلام شکایت...
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بجنورد ، سردار علیرضا مظاهری فرمانده انتظامی خراسان شمالی گفت: با مراجعه یکی از شهروندان به پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی و اعلام شکایت مبنی بر اینکه فردی بدون اطلاع او اقدام به افتتاح حساب به نام او و اعضای خانواده اش کرده، بلافاصله موضوع در...
به گزارش ایرنا، سرهنگ داود معظمی گودرزی در این باره اظهار داشت: در هفته جاری ۲۷ تن از شهروندان به پلیس فتا مراجعه و اظهار داشتند، بدون اینکه اطلاعاتی کارت عابر بانک خودشان را در اختیار فردی قرار بدهند، مبالغی از وجوه شان کسر و به حساب سایر افراد انتقال یافته است. وی با اشاره...
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران گفت: در هفته جاری 27 نفر از شهروندان به پلیس فتا مراجعه و اظهار داشتند که بدون اینکه اطلاعات کارت عابر بانک خود را در اختیار فردی قرار بدهند، مبالغی از وجوه شان کسر و به حساب سایر افراد انتقال یافته است....
رئیس پلیس فتا پایتخت از کشف ۲۷ پرونده پولشویی و استرداد 9 میلیارد ریال به مالباختگان خبر داد. ناطقان: رئیس پلیس فتا تهران از کشف 27 پرونده پولشویی و استرداد 9 میلیارد ریال به مالباختگان خبر داد. سرهنگ "داود معظمی گودرزی" در تشریح این خبر، گفت: در هفته جاری 27 نفر از شهروندان به پلیس...
رئیس پلیس فتا تهران از کشف 27 پرونده پولشویی و استرداد 9 میلیارد ریال به مال باختگان خبر داد و گفت: شناسایی و دستگیری عوامل این کلاهبرداری ها در دست بررسی است. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران در تشریح این خبر، گفت: در هفته جاری 27...
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران، اظهار کرد: در هفته جاری ۲۷ تن از شهروندان به پلیس فتا مراجعه و اظهار داشتند، بدون اینکه اطلاعاتی کارت عابر بانک خودشان را در اختیار فردی قرار بدهند، مبالغی از وجوه شان کسر و به حساب سایر افراد انتقال یافته...
خبرگزاری میزان- رییس پلیس فتا تهران از کشف ۲۷ پرونده پولشویی و استرداد ۹ میلیارد ریال به مال باختگان خبر داد و گفت: شناسایی و دستگیری عوامل این کلاهبرداری‌ها در دست بررسی است. تاریخ انتشار: 15:02 - 12 شهريور 1399 - کد خبر: ۶۵۲۳۷۳ خبرگزاری میزان - سرهنگ داود معظمی گودرزی گفت: در...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، سی ام اردیبهشت ماه اعلام شد وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی...
ساعت 24 -نجوا لاشیدایی یکی از متهمان محکوم به اعدام پرونده فساد خودرویی است که طبق گزارش های موجود در پرونده از خانه وی، حدود ۲۵ هزار سکه تمام بهار آزادی و یکصد کیلو طلا کشف شده است. سی ام اردیبهشت ماه اعلام شد وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا...
نجوا لاشیدایی یکی از متهمان محکوم به اعدام پرونده فساد خودرویی است که طبق گزارش های موجود در پرونده از خانه وی، حدود ۲۵ هزار سکه تمام بهار آزادی و یکصد کیلو طلا کشف شده است. ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۵ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی - به گزارش گروه اجتماعی...
خبرگزاری ایسنا: رئیس‌کل دادگستری گلستان از رسیدگی به پرونده افرادی خبرداد که به گفته خودشان، بی‌خبر از همه‌جا و ناخواسته پایشان به پرونده پولشویی باز شده است. هادی هاشمیان گفت: به این افراد وعده داده شده بود هفته‌ای دست‌کم ۵۰۰ هزار تومان پول به ازای در اختیار قرار دادن حساب بانکی‌شان پرداخت می‌شود. وی ادامه...
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان، هادی هاشمیان صبح چهارشنبه در خصوص آخرین وضعیت پرونده پولشویی در جمع خبرنگاران اظهارکرد: بررسی ها تاکنون نشان می دهد اعضای این شبکه بیش از پنج هزار میلیاردتومان پولشویی کرده اند. هاشمیان افزود: اعضای این شبکه گسترده پولشویی ۳۰۰ نفرند که ۹ نفر بازداشتند و ۷۸ نفر را ممنوع المعامله...
صراط: هادی هاشمیان در گفت‌وگو با فارس در خصوص آخرین وضعیت بزرگترین پرونده پولشویی کشور که توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات گلستان کشف شد اظهار کرد: این پرونده ابعاد بسیار گسترده‌ای دارد که در حال بررسی است. وی ادامه داد: در حال حاضر رسیدگی به این پرونده در شعبه...
ساعت24-رئیس کل دادگستری گلستان از شناسایی و دستگیری اعضای یک شبکه گسترده پولشویی در گلستان خبر داد. هادی هاشمیان گفت: اعضای این باند ۹ نفرند و در قالب یک شبکه گسترده در استان های گلستان ، سمنان و تهران اقدام به کلاهبرداری و پولشویی می کردند که با تلاش اداره اطلاعات استان دستگیر شدند....
خبرگزاری میزان- هاشمیان از شناسایی و دستگیری اعضای یک شبکه گسترده پولشویی در گلستان خبر داد. تاریخ انتشار: 12:21 - 03 آذر 1398 - کد خبر: ۵۷۰۵۰۹ رئیس کل دادگستری استان گلستان در گفتگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از شناسایی و دستگیری اعضای یک شبکه گسترده پولشویی خبرداد و گفت: اعضای...
ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری گلستان از شناسایی و دستگیری اعضای یک شبکه گسترده پولشویی در گلستان خبر داد. هادی هاشمیان گفت: اعضای این باند ۹ نفرند و در قالب یک شبکه گسترده در استان های گلستان، سمنان و تهران اقدام به کلاهبرداری و پولشویی می کردند که با تلاش اداره اطلاعات استان دستگیر شدند....
زمین‌خواری به واسطه صدور اسناد عادی برای اراضی منابع طبیعی یکی از مفاسد اقتصادی است که زمینه را برای پولشویی نیز فراهم کرده است.مسئله اسناد عادی در اراضی منابع طبیعی به چالشی چندسویه در کشور بدل شده است. از طرفی بخش اعظمی از منابع طبیعی بدین روش به تملک اشخاص حقیقی درمی‌آید که خلاف قانون...
نوشهر - معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران از اجرای فاز دوم برنامه تیر الکترونیک بین ایران و ترکیه خبر داد و گفت: تاکنون پولشویی در گمرکات کشور گزارش نشده است. به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مقدسی صبح دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل گمرکات مازندران، تجارت خارجی را از حلقه...
اقتصاد>اقتصاد ایران - همشهری آنلاین:رئیس کل گمرک ایران با اشاره به کشف ۵۰ مورد قاچاق انسان از تشکیل ۲۷۰۰ پرونده پولشویی خبر داد. به گزارش تسنیم، مسعود کرباسیان با اعلام اینکه 19 دستگاه ایکس ری جدید کامیونی به ظرفیت گمرک افزوده می شود، افزود: تا پایان امسال 19 دستگاه ایکس‌ری کامیونی علاوه بر 12 دستگاه...
رئیس پلیسسایبری کشور از دستگیری باند چهار نفره که اقدام به کلاهبرداری از طریق کپی برداری از کارت های عابر بانک می کردند، با تلاش پلیس استان یزد خبر داد
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد