استعفای مدیرعامل یک بانک بزرگ در پی اتهام پولشویی
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۹۵۴۷۳
رکنا: توماس بورگن، مدیرعامل دانسکه بانک دانمارک در پی اتهامات اخیر مبنی بر پولشویی بزرگ در یکی از شعبه‌های فرا مرزی این بانک از سمت خود استعفا داد.
تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که دانسکه بانک، که بزرگترین بانک دانمارک به حساب می‌آید، مبادلاتی معادل ۲۰۰ میلیارد یورو (۲۳۴ میلیارد دلار) از طریق نمایندگی خود در استونی انجام داده است که بسیاری از این نقل و انتقالات مشکوک قلمداد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بورگن در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد اعلام کرد، «پر واضح است که دانسکه بانک از عهده مسئولیت‌های خود در زمینه احتمال پولشویی در شعبه استونی به خوبی بر نیامده است.»
وی در ادامه گفت، «هرچند نتایج تحقیقات نشان از پایبندی کامل من به وظایفم دارد، گمان می‌کنم کناره‌گیری من به نفع همه طرف‌های درگیر این ماجرا است.»
وی تا زمانی که مدیر عامل بعدی این بانک انتخاب شود همچنان در سمت خود باقی خواهد ماند.
این تحقیقات در پی ادعای یک نهاد مالی از پولشویی در شعبه استونی دانسکه بانک و اقدام به شکایت از کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در دو سال پیش آغاز شد.
مبادلات مشکوک در بین سال‌های 2007 تا 2015 صورت گرفته بود. بورگن 54 ساله در فاصله بین سال‌های 2009 تا 2012 مسئول مبادلات بین‌المللی دانسکه بانک، از جمله شعبه استونی، بود.
بانک دانسکه در گزارشی که از بررسی حدود 15 هزار حساب بانکی و 9.5 میلیون تراکنش موفق در دوره هشت ساله مذکور بدست آمده اعلام کرد هیچ تخلفی از سوی بورگن، اوله اندرسون رئیس و باقی هیئت مدیره بانک مشاهده نشده است.
دادستانی مالی دانمارک در ماه آگوست هنگام آغاز تحقیق خود در مورد پولشویی احتمالی دانسکه بانک رقم جا به جا شده را هشت میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار تخمین زده بود. هرچند، این بانک می‌گوید رقم دقیقی از میزان پولشویی در این معاملات در دست ندارد. هر دو کشور دانمارک و استونی در حال انجام تحقیقاتی درباره این موضوع هستند.
دانسکه بانک در سال ۲۰۱۱ در فهرست فورچون جهانی ۵۰۰ در رتبه ۴۵۴ از بزرگترین شرکت‌های جهان، قرار گرفت. حوزه فعالیت‌ها و مجدوده جغرافیایی این بانک، بصورت عمده در اروپا است.
این درحالی است که سهام این بانک در روزهای اخیر دچار افت شدیدی شده است و صبح امروز را با سقوط Fall 8 درصدی آغاز کرد.
بر اساس گزارش هفته اخیر وال استریت ژورنال، در حالی که تحقیقات در مورد پولشویی در دانسکه توسط دستگاه قضایی آمریکا در جریان است، منابع داخلی اعلام کرده‌اند که دیگر بانک های بزرگ جهان هم به نوعی در آن درگیر هستند.
یک مقام آگاه در مورد این پرونده گفت، دویچه بانک آلمان و دفتر مسکو بانک سیتی گروه آمریکا نیز مورد ظن پولشویی هستند.
مقامات آمریکایی مدعی شده اند که روسیه و برخی از کشورهای عضو سابق اتحاد جماهیر شوروی اقدام برای پولشویی از طریق این بانک اقدام می‌کردند.
حساب‌های غیر بومی شعبه استونی حاکی از تراکنش‌های فراوانی از سوی شهروندان کشورهای روسیه، آذربایجان و اوکراین است.
اخبار اختصاصی سایت رکنا را از دست ندهید:
شهردار دستگیر شد / دادستان بندر ماهشهر خبر داد
تصادف خونین جرثقیل با هیئت عزاداری در سبزوار +فیلم
حمله تروریستی با میوه های حاوی سوزن
درگذشت آقای بازیگر معروف!
دعوای شدید یک زن و مرد در پرواز هواپیمایى ماهان / مسافران چه گفتند! + فیلم
وقتی مامور پلیس، خودرو را برای گرفتن سلفی متوقف کرد +عکس
انتقام ناجوانمردانه سمیرا از زنان / او انتقام مطلقه بودنش را می گرفت
تجاوز بیرحمانه مرد ایدزی به 2 دخترش! + عکس
خانم مجری در برنامه زنده تلویزیون خودکشی کرد! + فیلم
بوکسور معروف نامزدش را به خاطر دوشیزه نبودن تکه تکه کرد + عکس 16+
ناگفته های آناهیتا از همخوابی اجباری با مردان خارجی !
کدام اشتباه مخفیگاه قذافی را لو داد؟!
این عوامل به شما می گوید که مبتلا به بیماری قلبی هستید
منبع: رکنا
کلیدواژه: خودرو سلامت مسکن بازنشسته ها مهم ترین های 24 ساعت ارز و سکه اخبار حوادث اتهام پولشویی بانک استعفا دانمارک عکس فیلم ویدیو ها اتوبوس قتل حکم زندگی تهران من دختر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۹۵۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک سرباز آمریکایی در روسیه به اتهام دزدی بازداشت شد
شبکه ان بی سی نیوز روز دوشنبه گزارش داد که مسکو یک سرباز آمریکایی را طی روزهای گذشته به اتهام دزدی از یک زن بازداشت کرده است.
به گزارش مشرق، مطابق با گزارش این شبکه، این سرباز آمریکایی که در کره جنوبی مستقر بود به خواست خود به روسیه سفر کرده است.
تا بدین لحظه صحت گزارش‌های منتشر شده درخصوص دزدی وی از یک زن مشخص نیست.
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری