استونی، مرکز پولشویی جهان!
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۲۵۰۴۲
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، استونی که چهارده برابر کوچکتر از فرانسه است در حال حاضر به یکی از بزرگ ترین مراکز پولشویی جهان تبدیل شده است.
بر این اساس، استونی واقع در حوزه دریای بالتیک از نظر مساحت چهارده برابر کوچکتر از فرانسه است اما تحقیقاتی که درباره فساد مالی در این کشور صورت گرفته حاکی از آن است که این کشور در حال حاضر به مرکز جهانی پولشویی تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تحقیقاتی که وزارت دادگستری آمریکا انجام داده است نشان می دهد شاخه "دانیش دانسک بانک" Danish Danske Bank در استونی در کانون یک رسوایی پولشویی به ارزش دویست میلیارد یورو (دویست و سی میلیارد دلار) قرار گرفته است.
مسئولان این بانک اعلام کردند وزارت دادگستری آمریکا در چارچوب یک تحقیق کیفری مرتبط با شعبه دانیش‌دانسک‌بانک در استونی از آنها درباره برخی مسائل درخواست اطلاعات کرده است و آنها نیز در این زمینه همکاریهای لازم را انجام می دهند.
ماه گذشته این بانک اعلام کرد از یک رشته عملیات نقل و انتقال بانکی مشکوک به ارزش کلی دویست و سی میلیارد دلار از طریق شعبه این بانک در استونی در فاصله سالهای 2007 و 2015 خبر داد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: آمریکا اتحادیه اروپا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۲۵۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ترکیب سهامداران پرسپولیس در هیات مدیره مشخص شد
سهامداران جدید باشگاه پرسپولیس درباره ترکیب هیات مدیره این باشگاه به توافق رسیدند.
طرفداری | 6 بانک شهر (30 درصد)، تجارت و ملت (هر کدام 20 درصد) و رفاه، اقتصاد نوین و صادرات (هر کدام 5 درصد) از سهام باشگاه پرسپولیس را به طور رسمی خریداری کردند تا واگذاری 85 درصدی مالکیت پرسپولیس به کنسرسیوم بانکی با موفقیت انجام شود.
بر اساس توافقی که بین بانک‌های خریدار باشگاه پرسپولیس انجام شده، سه بانک رفاه، اقتصاد نوین و صادرات که سهام 5 درصدی از این باشگاه دارند، سهم خود در انتخاب هیات مدیره را به بانک شهر واگذار کردند تا به این ترتیب بانک شهر 3 عضو و بانک‌های تجارت و ملت نیز هر کدام یک عضو در هیات مدیره 5 نفره پیش‌روی سرخپوشان داشته باشند.
پروسه انتقال سهام باشگاه پرسپولیس به بانک‌های مذکور امروز نهایی شد. طبق اعلام مدیرعامل بانک شهر هیات مدیره و مدیرعامل پرسپولیس تا پایان فصل جاری به کارشان ادامه می‌دهند. بدین ترتیب تغییرات به پایان فصل موکول شده است.
از دست ندهید ????????????????????????
افتضاح تاریخی و رکورد بی‌سابقه چلسی در لیگ برتر دل هوادار کودک چلسی شکست؛ قرار بود بجنگید! سرمربی پاری سن ژرمن قول چهارگانه داد! حمایت امیر جعفری از سیدحسین حسینی + عکس
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد