پول‌نیوز -طبق شاخص پولشویی ۲۰۱۸ "بازل"، ترینیداد و توباگو بیشترین پیشرفت در مبارزه با پولشویی در جهان را دارد.

موسسه سوئیسی بازل هفتمین گزارش خود از ریسک پولشویی کشورهای جهان را منتشر کرد. این گزارش مبتنی بر ۲ استاندارد مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است که دو مورد از لوایح ۴ گانه کارگروه FATFدر ارزیابی ریسک کشورها نیز محسوب می‌شوند.
شاخصه‌هایی نظیر فساد، شفافیت و حاکمیت قانون در این رتبه‌بندی موثر است.

در این رده بندی ۱۲۹ کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند و ۱۰ کشور از جمله ایران و تاجیکستان به دلیل کمبود اطلاعات از رده بندی کنار گذاشته شده‌اند. به گفته این موسسه، بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد دلار پولشویی در سطح جهان انجام گرفته و وضعیت بسیاری از کشورها در مقایسه با سال قبل یا تغییری نکرده یا پیشرفت‌ها بسیار جزئی بوده است.

به گفته این موسسه، در ۸۳ کشور از ۱۲۹ کشور مورد بررسی، نمره ریسک پولشویی بالای ۵ بوده است و میانگین نمره کشورها در سال ۲۰۱۸ معادل ۵.۶۳ عنوان شده است. تنها در ۴ کشور نمره ریسک پولشویی بیش از یک نمره بهبود یافته است.

از بین کشورهای مورد بررسی، ۷۷ درصد کشورها نتوانسته‌اند به اهداف تعیین شده مقابله با پولشویی توسط کارگروه FATF برسند.

ترینیداد و توباگو، بیشترین بهبود در مقابله با پولشویی را داشته است و پس از این کشور، تانزانیا، بولیوی، غنا، گرانادا، مونته نگرو، برزیل و مقدونیه قرار دارند. بیشترین افزایش ریسک مرتبط به پولشویی نیز متعلق به دانمارک بوده و پس از این کشور، ایسلند، اسلوونی، تایوان، فنلاند، لهستان، قبرس، آفریقای جنوبی، پرتغال و هلند قرار دارند.

موسسه بازل هم چنین فنلاند را دارای کمترین ریسک پولشویی جهان معرفی کرده است و استونی، لیتوانی، نیوزلند، مقدونیه، بلغارستان، اسلوونی و سوئد در رده‌های دوم تا هشتم جای گرفته اند.



۵۰ درصد مجلس به دنبال فروپاشی نظام؟| چرا قوه قضائیه مستندات کریمی‌قدوسی را مطالبه نمی‌کند؟

گرانی آجیل و راه‌حل رئیس انجمن پسته: مردم امسال گرانی پسته را درک و تحمل کنند!

قیمت سکه و طلا 22 آذر 97

کلیدواژه: پولشویی پول نیوز

منبع: پول نیوز

منبع این خبر، وبسایت www.poolnews.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۱۰۰۸۰۲۹ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • هنرمند ایرانی به پولشویی اعتراف کرد! +عکس
  • ماجرای پولشویی هنرمند ایرانی در سوییس چیست؟
  • آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور برگزار شد
  • آزمون کارشناسی‌ارشد دانشگاه پیام‌نور در بوشهر و کنگان برگزار شد
  • برگزاری آزمون کارشناسی ارشد پیام نور با حضور بیش از 52 هزار داوطلب
  • زنگنه: هنوز تصمیمی برای سهمیه‌بندی یا تغییر قیمت بنزین در دولت گرفته نشده
  • مرور مهمترین خبرهای حقوقی و قضایی در هفته‌ای که سپری شد
  • هنوز تصمیمی برای سهمیه‌بندی یا تغییر قیمت بنزین در دولت گرفته نشده است/ وزارتخانه‌های نفت و نیرو نباید علیه هم عمل کنند
  • وزیر نفت: تصمیمی برای سهمیه‌بندی یا تغییر قیمت بنزین گرفته نشده است
  • زنگنه: تصمیمی برای سهمیه بندی و تغییر قیمت بنزین گرفته نشده/ اعلام الزامی شدن کارت سوخت در آینده‌ای نزدیک
  • راز آزاد کردن ماری‌جوانا در برخی کشورها چیست؟
  • تقابل تیم‌های بالانشین و قعرنشین جدول رده‌بندی
  • رسیدن قطار جلال به ایستگاه پایانی و خانه‌تکانی موسسه نمایشگاه‌ها
  • ارتباط فشارخون بالای دوره بارداری و ریسک چاقی کودک
  • پیکان با شکست مقابل شهرداری تبریز به رده سوم سقوط کرد
  • محمد صدر: برخی مخالفان داخلی برجام ممکن است نفوذی باشند
  • متهمان اقتصادی تنها به دلیل خرید و فروش سکه اعدام نشدند/چرا ظریف اسنادش را به شورای مبارزه با پولشویی نداد / رسیدگی به پرونده سیف ادامه دارد
  • پولشویی با اجاره حساب بانکی
  • پاسخ به ابهامات پرونده سلطان سکه/ رسیدگی به اتهامات سیف رها نشده /چرا ظریف اسنادش را به شورای مبارزه با پولشویی نداد
  • محمد صدر: برخی مخالفان داخلی برجام ممکن است نفوذی باشند / به احتمال قوی FATF در مجمع تصویب می شود