پرونده پولشویی میلیاردی در یک روستا گرگان
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۸۴۴۴۲
ساعت24 - اهالی روستا به خیال واریز کمک مرکز خیریه، مدارک خود را به افراد ناشناس دادند و متهمان با افتتاح حساب به نام آنها، پولشویی میلیاردی کردند.
اهالی روستا به خیال واریز کمک مرکز خیریه، مدارک خود را به افراد ناشناس دادند و متهمان با افتتاح حساب به نام آنها، پولشویی میلیاردی کردند. متهمان مدارک روستاییان را گرفته و با جعل مدارک، حساب‌های بانکی افتتاح کرده و با آنها پولشویی کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماجرای این پولشویی زمانی فاش شد که یارانه 15 نفر از اهالی روستا در یک ماه قطع شد. آنها وقتی فهمیدند یارانه بقیه ساکنان روستا پرداخت شده، برای بررسی ماجرا به فرمانداری مراجعه کرده و دریافتند به خاطر گردش مالی میلیاردی که در چند ماه گذشته داشته‌اند، یارانه‌شان قطع شده است.شنیدن این جواب آنها را شوکه کرده بود.
صحنه های وحشیانه در استخر مرگ
آمریکا شوکه شد! هزاران ایرانی با صدور این مسترکارت تحریم‌ها رو دور زدند!
فیلم سینمایی ددپول 2 رو با دوبله فارسی ببین!
بهترین مارک شوینده برای یه تمیز کردن اساسی کدومه؟
قتل دختر 2 ساله در شمال شهر توسط سگ خانگی! حمام خون در هیاهوی جشن عروسی + فیلم نوعروس را زیر پل شهید رجایی تهران از کنار داماد دزدید ! + جزییات وعکس پدری پسرش را با اره برقی تکه تکه کرد!+عکسگردش مالی آنها همین یارانه‌ای بود که دولت به حسابشان واریز می‌کرد. فکر کردند اشتباه شده و به بانک رفتند که در آنجا اعلام شد در چند روز گذشته جابه‌جایی پول در حسابشان بالا بوده است.
آغاز تحقیقات قضایی
اهالی روستا برای پیگیری ماجرا به دادسرای گرگان مراجعه کردند و با دستور حسینی، دادستان مرکز استان تحقیقات قضایی در این پرونده آغاز شد.
اهالی در تحقیقات گفتند؛ چندی قبل افرادی به روستا آمده و مدعی شدند از طرف یک مرکز خیریه قصد کمک به اهالی روستا را دارند. آنها با حرف‌هایشان ما را فریب داده و به بانک برده و حساب افتتاح کرده و کارت بانکی را از ما گرفتند تا پول واریز کنند. مدتی پول واریز کردند اما از حساب‌ها سوء‌استفاده کرده و باعث شدند یارانه‌مان قطع شود.
سوء‌استفاده از حساب‌های بانکی
در ادامه تحقیقات مشخص شد که اعضای این باند با اطلاع از وضع مالی اهالی روستا آنها را فریب داده و مدارک شناسایی آنها را گرفته و با جعل اقدام به افتتاح حساب کرده و با این حساب‌ها پولشویی کرده‌اند. آنها با چسباندن عکس خود روی شناسنامه اهالی، توانسته بودند به حسابشان دسترسی پیدا کنند.
به گفته رئیس کل دادگستری استان گلستان، متهمان پول‌های حاصل از معاملات غیرقانونی خود مانند خریدوفروش مواد مخدر Drugs را به این حساب‌ها واریز و پس از چند گردش بانکی، پول را به‌حساب خودشان منتقل می‌کردند.
مراقب مدارکتان باشید
قاضی آدینه، معاون دادستان گرگان در این باره گفت: متهمان با شناسایی افراد کم بضاعت سراغ آنها رفته و از اعتمادشان سوء‌استفاده کرده‌اند. این افراد گردش مالی نداشتند و متهمان حدود 20 هزار تومان به حسابشان به عنوان کمک مالی واریز کرده بودند. زن و مرد برای آنها فرقی نداشت و به این شیوه 15 نفر از اهالی را فریب داده‌اند.
وی افزود: پرونده در مرحله مقدماتی است و تحقیقات برای شناسایی متهمان ادامه دارد.مردم باید بیشتر مراقب مدارک شناسایی خود باشند و آن را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند. آدینه خاطر نشان کرد: اعضای این باند در گلستان فقط سراغ اهالی این روستا رفته و درباره جرایم آنها تیمی در حال تحقیق است. هنوز میزان دقیق پولشویی مشخص نشده، اما مبلغی که تا‌کنون شناسایی شده کلان است.
معاون دادستان گرگان در پایان تاکید کرد: با شناسایی حساب‌هایی که به نام اهالی روستا افتتاح شده بود، یکشنبه حساب‌ها با دستور قضایی مسدود شد.
منبع:رکنا
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۸۴۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات جدید از پرونده مفقودی «یسنا»
به گزارش خبرآنلاین ،سیدجواد میردوستی، با اشاره به دستگیری متهمان اصلی ربایش یسنا کودک کلاله‌ای، گفت: متهمان ۴ مرد هستند که یکی از آنها پس از بازجویی با صدور قرار بازداشت موقت، راهی زندان شد.
مهر در خبری نوشت:وی افزود: ۳ متهم دیگر این پرونده فعلاً در پلیس آگاهی برای بازجویی تحت نظر هستند و پس از تکمیل تحقیقات در مورد آنها تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.
دادستان کلاله تصریح کرد: بعضی از افراد بازداشتی جز افرادی هستند که پیش از پیدا شدن یسنا، با دستور بازپرس پرونده به عنوان مظنون به پلیس آگاهی احضار شده بودند.
وی تاکید کرد: انگیزه متهمان از ربودن این کودک پس از تکمیل تحقیقات اطلاع‌رسانی خواهد شد.
لازم به ذکر است؛ یسنا کودک کلاله‌ای که یکشنبه هفته گذشته مفقود شده بود، پس از چند روز جست‌وجو روز پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت در سلامت کامل پیدا شد.
۴۷۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902760
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت