استاندارد چارترد ۱.۱ میلیارد دلار به جرم نقض تحریم ایران می پردازد
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۷۴۸۷۷
شرکت چندملیتی خدمات مالی و بانکداری استاندارد چارترد ۱.۱ میلیارد دلار به مقامات آمریکا و انگلیس به خاطر انجام معاملات مالی غیر قانونی با ایران که مخالف با تحریم‌های آمریکا بوده می‌پردازد . ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۹ اقتصادی پول | ارز | بانک نفت و انرژی نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، شرکت چندملیتی خدمات مالی و بانکداری استاندارد چارترد 1.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این جریمه یکی از سنگین ترین جرائمی است که برای تخلف از تحریم‌ها در نظر گرفته شده است. استاندارد چارترد در 2012 هم با تخلفی مشابه جریمه شده بود .
یک بانکدار سابق استاندارد چارترد در شهر دبی امارات در یک دادگاه ایالتی نیویورک گناهکار شناخته شد، در حالی که مشتری ایرانی آن در واشنگتن متهم شد .
دادستان جسو لیو در واشنگتن گفت:« استاندارد چارترد عمداً با ایجاد دسترسی مطلوب ایرانی ها به اقتصاد آمریکا، یکپارچگی سیستم مالی ما را زیر سوال برد و به امنیت ملی کشور ضربه زد» .
تحقیقات در مورد معاملات بانکی استاندارد چارترد با نهادهای تحت کنترل ایران پنج سال پیش آغاز شد .
این بانک در 2012 برای انتقال غیرقانونی میلیون ها دلار از طریق سیستم مالی آمریکا و از طرف مشتریانی در ایران، سودان، لیبی و میانمار 667 میلیون دلار به مقامات آمریکا پرداخت کرد .
در 2014 ، 300 میلیون دیگر به موسسه خدمات مالی نیویورک پس از افشای کاستی‌هایی در سیستم‌های نظارتی بانک پرداخت کرد .
استاندارد چارترد اعلام کرد مسئولیت این تخلف را که پس از 2014 متوقف شده است، قبول میکند. این بانک همچنین اعلام کرد که در روند تحقیقات همکاری کرده است .
مقامات آمریکا 928 میلیون دلار از این جرائم را دریافت می‌کنند که نیمی از آن به نیویورک می رود .
پس از آنکه کارکنان بانک فهمیدند چندین مشتری از یک برنامه اینترنتی برای دسترسی به حسابهای دلار آمریکا از ایران استفاده کرده اند، مقامات بانک نتوانستند اقدامی برای اطمینان از بسته شدن این معاملات انحام دهند . پرداخت ها از ایران از طریق یک فکس در شعبه دبی هم متوقف نشد و یک مدیر بانک به یک شرکت ایرانی گفت که چگونه با تغییر نام و باز کردن یک حساب جدید مانع از ردیابی خود شود .
استاندارد چارترد در توافق با وزارت دادگستری آمریکا و دادستانی منطقه منهتن، اتهام تخلف از تحریم‌ها و تقلب در مدارک تجارت نیویورک را قبول کرده است .
استاندارد چارترد در فوریه اعلام کرد 900 میلیون دلار برای جریمه احتمالی تخلف از تحریم‌های آمریکا و تجارت ارز خارجی کنار گذاشته است که شامل جریمه انگلیس هم می شود . چالش تحریم نفتی ایران برای سیاست خارجی ترامپکنترل قیمت بنزین یا تشدید تحریم ایران؟ ترامپ باید انتخاب کند
انتهای پیام/34
R7586/P/S7,79,80,85/CT10منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۷۴۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک های چینی در معرض تحریم
ایالات متحده در حال آماده سازی تحریم برخی بانک‌های چینی است. به گزارش ایسنا، روزنامه وال استریت ژورنال نوشت که ایالات‌متحده در حال آماده‌سازی تحریم‌هایی با هدف قطع ارتباط برخی بانک‌های چینی از شبکه مالی بین‌المللی است. در این مطلب آمده است، با توجه به اینکه قرار است، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات‌متحده این هفته به چین سفر کند، آیا این تهدید مالی به تجارت چین و روسیه آسیب خواهد زد یا خیر. بلینکن از حمایت چین از صنایع دفاعی روسیه نیز انتقاد کرده است. وی گفت که پکن از طریق تامین قطعات حیاتی برای تسلیحات، عامل اصلی جنگ مسکو در اوکراین بوده است. در هفته‌های اخیر، مقامات آمریکایی فشار بر چین را تشدید کرده‌اند و به واشنگتن نیز هشدار داده‌اند که آماده اقدام علیه موسسات مالی چینی باشد که تجارت کالاهای با کاربردهای غیرنظامی و نظامی را تسهیل می‌کنند. مقامات آمریکایی گفتند که هدف قرار دادن بانک‌ها با تحریم‌ها، گزینه تشدیدکننده در صورتی است که اقدامات دیپلماتیک نتواند پکن را برای محدود کردن صادرات متقاعد کند. قطع دسترسی بانک‌ها به دلار که بیشترین ارز مورد استفاده در تجارت جهانی است، اغلب به‌عنوان به‌عنوان آخرین راه‌حل انتخاب می‌شود، زیرا چنین تحریم‌هایی اغلب بانک‌ها را مجبور به ورشکستگی می‌کنند و بر مشتریان آنها تاثیر می‌گذارند. به نقل از بیزنس، چنین اقدامی نشان‌دهنده خطر خاصی برای چین است که با بهبود اقتصادی و بدهی رو به رشد دست و پنجه نرم میکند. کانال عصر ایران در تلگرام
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت