مسئولان شرکت کیمیا خودرو در امر واسپاری خودرو از بانک مرکزی مجوز نداشتند
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۶۵۳۷۶
به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، سومین جلسه محاکمه متهمان شرکت کیمیا خودرو روز یکشنبه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد و قاضی صلواتی ضمن تفهیم اتهام از مرتضی فتاحی نیا از دیگر متهمان این پرونده خواست با حضور در جایگاه خود را معرفی کنند.
قاضی صلواتی درباره اتهام فتاحی نیا گفت: وی به دلیل مشارکت در انجام عملیات واسپاری بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به مبلغ ۱۱ میلیارد و ۵۷۴ میلیون و ۶۶۳ هزار و ۸۰۰ تومان متهم است و از وی خواست تا دفاعیات خود را بیان کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متهم: از تعدادی از شکات رضایت گرفتم
متهم مدعی شد: هیچ سمت و نقشی نداشتم چگونه دفاع کنم از تعدادی از شکات رضایت گرفتم.
قاضی ادامه داد: اگر شما هیچ نقش و سمتی نداشتید پس چگونه از شکات رضایت گرفته‌اید؟ چه مدت دراین دفتر کار می‌کردید؟ متهم گفت: از ماه تیر تا مرداد سال ۹۷ در دفتر کار می کردم و در ۳۰ شهریور بازداشت شدم. صلواتی گفت: اگر بحث سرکشی بود در منزل هم می‌توانستید به خواهر و برادرت سرکشی کنید و چه لزومی داشت در شرکت سرکشی داشته باشید؟ متهم پاسخ داد: این شرکت غیر قانونی نبود.
در ادامه رضایی نماینده شکات عنوان کرد: این فرد در شرکت آواگستر خودرو نقش داشته است و از آنجا خودرو را تهیه و تحویل می‌داد. این افراد وکلایشان را می‌فرستادند و مبالغی که کمتر از ۵ و ۶ میلیون تومان بود را با این عنوان که می‌خواهند پرونده را مطالعه کنند شماره‌اش را می‌گرفتند و به افراد زنگ می‌زدند که اگر به دادسرا شکایت کنی پولی به شما داده نمی‌شود. پیام‌های متهمان وجود دارد که آن‌ها را تهدید کرده‌اند بنده به همراه مأموران آگاهی به شرکت رفتم و دیدم اتاق دیگری را درست کرده بودند و خانم موصولی وآقای مجید پور محسنی به این موضوع اعتراف کرده‌اند که این افراد با شکات تماس می‌گرفتند و آن‌ها را تهدید می‌کردند. من از آقای محمدی حکم پلمب مجدد را گرفتم و آنجا را پلمب کردیم این آمار بیش از ۲۰۰ میلیون تومان است تمامی کارمندان شماره این فرد را (مرتضی فتاحی نیا) به مالباختگان می‌دادند که پول به حساب این فرد واریز شود آقای قاضی اگر او هیچ سمتی ندارند پس چرا دستگاه پز به نامش بوده است؟
سپس قاضی خطاب به متهم خواست توضیحات لازم را ارائه دهد. متهم گفت: زمانی که آقای شایگان و خانم زمردی (شکات) به من مراجعه کردند با آن‌ها صحبت کردم و گفتم باید یکی از آن‌ها از زندان بیرون بیاید تا بتوانیم رضایت شکات را بگیریم. می‌توانم مبلغ شما را بدون اینکه کسر کنم به شما بدهم.
شاکی: متهم از افراد جدید پول می‌گرفت تا بدهی قدیمی‌ها را پرداخت کند
در ادامه قاضی صلواتی از شکات خواست اگر کسی صحبتی درباره مرتضی فتاحی نیا دارد ارائه کند.
شایگان (یکی از شکات) گفت: قبل از دستگیری وی، من اسامی که مایل بودند پول‌هایشان را بگیرند و رضایت بدهند به این فرد دادم و به آن‌ها گفتم این پول‌ها را از کجا تهیه می‌کنید که در جوابم گفتند دفاتر دیگری همچون شرکت آواگستر باز کرده‌ایم و از افراد جدید پول می‌گرفتند تا بدهی افراد قدیمی را بدهند.
شاکی دیگری ادامه داد: سال ۹۶ به دفتر آن‌ها مراجعه کردم مبلغ ۳۰۰ هزار تومان واریز کردم و فردای آن روز ۱۳ میلیون تومان ریختم بعد از یک هفته که موعد تحویل خودرو بود این فرد من را مورد ضرب و شتم قرار داد حتی به پدرم، اهانت کرد.
نماینده دادستان: رضایت چند نفر را گرفته‌ای؟ متهم: ۳۸ نفر
در ادامه آقا میری نماینده دادستان خطاب به متهم مرتضی فتاحی نیا گفت: رضایت چند نفر از شکات را گرفته‌ای؟ متهم جواب داد: حدود ۳۸ نفر.
در ادامه متهم دلینا فتاحی نیا با حضور در جایگاه خود را معرفی کرد و گفت: متولد ۶۵، دارای مدرک کارشناسی و مجرد و دارای سابقه کیفری هستم.
قاضی پس از تفهیم اتهامات از متهم خواست دفاعیات خود را بیان کند. دلینا فتاحی بعنوان متهم گفت: ضمن عذرخواهی از مشکلاتی که پیش آمده است، مدیرعامل شرکت هستم، برادرم تمام کارها را انجام می‌داد و هیچ فعالیتی در شرکت نداشته‌ام. قاضی صلواتی در ادامه از متهم پرسید: هفته‌ای چند بار به شرکت می‌رفتی و چند خودرو به شرکت تحویل می‌دادی و اینکه پول مردم را چگونه دریافت می‌کردی؟ متهم پاسخ داد: درباره نحوه تحویل خودرو و مبالغ واریزی هیچ گونه اطلاعی ندارم و تمام این کارها را برادرم انجام می‌داد. شرکت از سال ۹۲ تأسیس شده بود و برادرم از همان سال در شرکت بود و من در سال ۹۵ وارد شرکت شدم و به وی وکالت دادم که همه کارها را انجام دهد.
صلواتی: پول‌ها به حساب شما واریز شده؟
قاضی صلواتی سوال کرد که آیا پول‌ها به حساب شما واریز شده؟ متهم گفت: چون مدیرعامل بودم دستگاه پز به نامم باز شده بود، اما کارتش و حق برداشت با برادرم بود. قاضی: شما به عنوان مدیرعامل مجوز بانک مرکزی داشتید؟
متهم: در خصوص نحوه شرکت اطلاع دقیقی ندارم، اما می‌دانم مجوز بانک مرکزی نبوده است و شرکت در زمینه لیزینگ خودرو فعالیت نمی‌کرده است و آنچه که در بخشنامه‌ها خوانده‌ام زمانی این مجوز لازم است که خودش خودروهایی را با قراردادهای اجاره به شرط تملیک واگذار و اقساطی را دریافت کند که در شرکت همچنین کاری انجام نشده است و شرکت بیشتر واسطه میان مشتری و مکان‌هایی که خودرو تحویل می‌دادند بوده است.
قاضی: آیا با شرکت‌های خودروساز قرارداد داشته‌اید؟ از کجا خودرو می‌گرفته‌اید؟ متهم: برادرم از همکاران، دوستان خودرو تأمین می‌کرد. قاضی: چرا در سایت شرکت از آرم ایران خودرو و سایپا استفاده می‌کردید و در تبلیغات تان نشان می‌داده‌اید. متهم: من درباره تبلیغات شرکت اطلاعی ندارم و از نام هیچ سازمان و ارگانی استفاده نشده است. قاضی خطاب به متهم گفت: شما فردی تحصیل کرده‌ای هستید و دادسرا از سایت شرکت پرینت گرفته است. متهم: از اینکه شرکت سایتی داشته باشد اطلاعی ندارم. فکر هم نمی‌کنم سایتی بوده باشد. قاضی: یعنی اوراق پرونده دروغ می‌گوید؟ پرینت گرفته‌اند و در پرونده موجود است پول‌ها چه میزان به حساب شما واریز شده است؟ متهم: واقعاً اطلاع دقیقی ندارم.
قاضی: بعنوان مدیرعامل جواب مردم را بدهید
قاضی: هفته‌ای چند بار به شرکت مراجعه می‌کردید؟ متهم: دو هفته‌ای یکبار. قاضی: شما مدیرعامل شرکت هستید چه جوابی برای مردم دارید؟ چه مسئولیتی به عهده داشتید که نه حضور داشته‌اید و نه اطلاع و نه مجوزی؟ پس شما چه کاره بوده‌اید؟ واقعاً حق مردم این بود که پولشان را بگیرید و با بی احترامی از شرکت بیرون کنید شما باید جوابگو باشید در پرونده گزارشاتی است که شما پول‌ها را در دبی سرمایه گذاری کرده‌اید چه توضیحی دراین باره دارید؟ متهم: من تقاضا دارم که شما بررسی کنید که اگر من ریالی از اینجا خارج کرده‌ام؛ یک بار مسافرت کردن به دبی به این معنی می‌شود که من در آنجا سرمایه گذاری کرده‌ام؟ قاضی: یک بار که نرفته‌اید لیستش در پرونده موجود است. متهم: یک بار دبی و یک بار هم ترکیه. اگر واقعاً پولی است شکات معرفی کنند که بین خودشان تقسیم شود.قاضی: شکات معرفی کنند؟ متهم: واقعاً پولی نیست.
قاضی صلواتی در ادامه گفت: ۱۱ میلیارد چه شده است؟ مگر هزینه سه دفتر و ۲۰ تا ۳۰ کارمند چقدر است؟ متهم: با برادرم صحبت کرده‌ام و این مبلغ را قبول ندارد. قاضی: لیست شکات و مبلغی که پرداخت کرده‌اند در اختیار وکیل مدافع شما قرار گرفته است، بهتر نیست که صادقانه رفتار کنید. اخذ رضایت شکات و برگرداندن پول مردم از موارد تخفیف است تا دادگاه جلساتش تمام نشده است یک فرصت طلایی در اختیار شما است اگر پول‌ها را به دبی برده‌ای همکاری کنید و نماینده‌ای را بفرستید که پول‌ها را برگرداند. متهم: من در جریان نیستم به برادرم اعتماد داشتم. قاضی: شما مدیرعامل شرکت هستید و پز به نام شما است و شرکتی را راه انداخته‌اید و زمانی که باید پول‌ها را برگردانید جوابگو نیستید.
نماینده بانک مرکزی: شرکت غیرقانونی بوده است
نماینده حقوقی بانک مرکزی در ادامه عنوان کرد: هر سه متهم پرونده از این شرکت به عنوان یک شرکت درخشان و حسن سابقه نام می‌برند در حالی این طوری نیست و اینکه می‌گویند از سال ۹۲ فعالیت داشته و هیچ گونه مشکلی نداشته‌اند در حالی که این گونه نیست نامه بانک مرکزی در تاریخ ۶ آذر ۹۳ به پلیس اطلاعات و امنیت ناجا از شرکت آرتین خودرو شکایت شده است و از همان موقع فعالیت این شرکت غیرقانونی بوده است و این را بانک مرکزی به نیروی انتظامی اعلام کرده است. از سوی متهمین مطرح شده است که ما از همان سال کار می‌کردیم و مشکلی نداشته‌ایم.
وی گفت: در جلسات دادگاه یکی از مال باختگان که در همان سال ۹۲ از این شرکت خودرو ثبت نام کرده است حضور دارد و در خصوص ادعای خانم فتاحی نیا که می‌گوید به عنوان مدیرعامل هیچ مسئولیتی را نداشته است و همچنین آقای مرتضی فتاحی نیا که می‌گوید هیچ سمتی نداشته است، خیلی شفاف و واضح است که این مطلب به معنای فرافکنی و سلب مسئولیت از افراد است. حساب مهدی فتاحی نیا، دلینا فتاحی نیا و مختارزاده در کلیه بانک‌ها مسدود شده بود و یکی از دلایلی که حساب‌ها و پول‌ها به حساب مرتضی فتاحی نیا واریز می‌شده است همین بوده است. این یک راه است که گروه‌های بزهکار فردی را که سمت رسمی در آن شرکت را ندارد به عنوان نفر سوم انتخاب و به واسطه آن شخص سایر اقدامات غیر قانونی انجام می‌شود و، چون مرتضی سمتی در آنجا نداشته حسابش مسدود نشده بود.
متهم گفت: این فرد عنوان کرده است که در سال ۹۳ برای شرکت نامه از سوی بانک مرکزی زده شده است برادرم چندین مورد ادله برای بانک مرکزی برده که شرکت هیچ گونه لیزینگی انجام نداده است. پس اگر چنین است چرا از سال ۹۳ تا ۹۵ این شرکت فعالیت می‌کرده است و بانک مرکزی آن را پلمب نکرده است، چون تمام این کارها انجام و ادله داده شده است و این شرکت هیچ گونه کاری در زمینه لیزینگ انجام نداده است.
نماینده بانک مرکزی در پاسخ گفت: بانک مرکزی به حدود ۴۰ لیزینگ مجوز داده است. وظیفه بانک مرکزی احصا این لیزینگ‌های غیرمجاز نیست احصا آن وظیفه نیروی انتظامی است در مدت ۵ و ۶ سال گذشته نزدیک به ۲۵۰ تا ۳۰۰ مورد لیزینگ غیرمجاز شناسایی شده است و به مراجع قضائی و پلیس مکاتبه شده است و بانک مرکزی وظیفه ذاتی خود را انجام داده است.
قاضی: به نفع شماست پول‌ها را از دبی بازگردانید
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: این به نفع شما است پولی را که در دبی سرمایه گذاری کرده‌اید و به دلار تبدیل شده است برگردانید. به عنوان مدیرعامل توضیح دهید که این پول‌ها چه شده است پس پول‌ها حیف و میل شده است.
نماینده دادستان: مردم فریب تبلیغات شما در سایت را خورده‌اند
در ادامه آقا میری نماینده دادستان عنوان کرد: اظهارات متهمان ردیف اول را به این شکل رد می‌کنم. متهم عنوان کرده است که تحویل خودرو یا به صورت اقساط و یا به صورت اجاره به شرط تملیک است شما در تمام سایت‌ها کلمه اقساطی را عنوان کرده‌اید به این معنی که متقاضیان می‌توانند برای خرید تیبا ۴۰ تا ۵۰ درصد خود را اقساط پرداخت کنند و همچنین کیمیا خودرو در زمینه اقساطی پارس خودرو به مشتریان خدمت رسانی می‌کند و همچنین کرمان موتور. شما در سایت نظرات متقاضیان را درج کرده‌اید و مردم فریب همین‌ها را خورده‌اند. چرا شما شرکت تان را زیر مجموعه بانک مرکزی نبرده‌اید؟ چون هیچ گونه از شرایط بانک مرکزی را نداشته‌اید که حداقل آن ۱۰ میلیارد تومان سرمایه بوده است که شما آن را نداشته‌اید. شما به دلیل آنکه این موارد را نداشته‌اید قانون را دور زده‌اید و با فریب شکات اقدام به کلاهبرداری کرده‌اید.
آقامیری عنوان کرد: هنوز متوجه نشده‌ام که صد خودرویی که برادرتان تحویل داده‌اند چگونه تحویل داده‌اند؟ شما در سال ۹۵ یک وکالت نامه به برادرتان داده‌اید و این به این معنا است که در سال ۹۲ که شرکت فعالیت داشته شما هم فعالیت داشته‌اید چرا از همان سال به برادرتان اختیارات نداده‌اید؟ چرا مهدی برای خودش شرکت ثبت نکرده است و چه نیازی بود که از هویت شما استفاده کند؟
متهم گفت: هیچ تبلیغاتی در آن سایت نبود در مورد تحویل خودرو برادرم حضور دارند و توضیحات لازم را می‌دهند.
آقامیری گفت: شما اعلام کنید پول‌ها کجا است، وقتی عنوان می‌کنید که اگر یکی از ما از زندان آزاد شود پول‌ها را پرداخت می‌کند پس نشان میدهد که پول وجود دارد.
ادامه دارد..
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۶۵۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم نقطه به نقطه فروردین ماه اعلام شد
به گزارش خبرآنلاین، بانک مرکزی به تازگی در پاسخ به ادعای یک رسانه درباره میزان تورم، جزئیاتی از روند این شاخص در سال گذشته و آخرین وضعیت آن در فروردین امسال ارائه کرد.
ایرنا در خبری نوشت:در متنی که بانک مرکزی منتشر کرده، آمده است: بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.
توضیحات بانک مرکزی نشان میدهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است.
هفته گذشته نیز مرکز آمار از کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۰.۹ درصد در پایان فروردین ماه خبر داده بود.
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902450
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود