سامانه نهاب کدام حسابهای بانکی را مسدود خواهد کرد؟
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۸۱۶۹۰
حمیدرضا دهقانی نیا گفت: با فعال شدن سامانه نهاب، در گام اول حساب افراد متوفی، شرکتهای غیرفعال و بدون مجوز مسدود خواهد شد و در گام دوم اعتبار سنجی صاحبان حسابهای بانکی آغاز میشود.
گروه بورس،بانک وبیمه بازارنیوز: حمیدرضا دهقانینیا با اشاره به جزئیات «طرح شناسایی هویت حسابهای بانکی» اظهار داشت: این طرح از مجموعه اقداماتی است که با هدف افزایش شفافیت در نظام بانکی اجرا میشود به طوری که در طی اجرای آن تمام شخصیتهای حقیقی و حقوقی که دارای حساببانکی هستند باید احراز هویت شده و وضعیت آنها مشخص شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه متاسفانه سودجویان با جعل هویت دیگران اقدام به افتتاح حساب بانکی میکنند، افزود: وقتی از احراز هویت صحبت میشود عدهای گمان میکنند که هدف از آن سرکشی به موجودی و اطلاعات شخصی افراد است اما هدف اولیه این طرح، ساماندهی حسابهای بانکی از طریق شناسایی هویت صاحبان آنها بوده چرا که افراد نباید از طریق جعل هویت دیگران و یا با استفاده از مدارک هویت افراد متوفی از حساببانکی دیگران سوءاستفاده کنند.
دهقانینیا «نهاب» را یکی از سامانههای مکمل برای سامانههای اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و گفت: گام اول در این سامانه به وسیله استعلام اطلاعات افراد از سازمان ثبت احوال و سازمان اسناد و املاک کشور برداشته خواهد شد و در نتیجه نظام بانکی میتواند وضعیت صاحبان حساب بانکی را به صورت برخط پیگیری کند.
این مقام مسئول سامانه نهاب را یکی از زیرساختهای مهم برای بانک مرکزی و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و افزود: وقتی نظام هویت سنجی صاحبان حسابهای بانکی، اطلاعات لازم را فراهم کند، در آن صورت است که سازمانهای نظارتی میتوانند، فعالیتهای بانکی را به سهولت رصد کرده و فرصت سوء استفاده را از متخلفین سلب کنند.
دهقانینیا ضمن اشاره به اینکه یکی از اهداف مهم راهاندازی سامانه نهاب مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی است، گفت: بر اساس «بند ه تبصره ۱۶» قانون بودجه امسال، بررسی حسابهای بانکی به جهت مقابله با تخلفات اقتصادی مجاز شمرده شده است، در همین راستا به منظور افزایش شفافیت در تراکنشهای بانکی سامانه نهاب راهاندازی شده و میتواند در مسیر مبارزه با پولشویی و دیگر جرایم حوزه پولی بانکی به تمامی نهادهای نظارتی کمک کند.
وی مسدود کردن حسابهای بانکی بیهویت را اولویت سامانه نهاب اعلام کرد و افزود: در گام اول این طرح، حساب افراد متوفی، شرکتهای غیرفعال و بدون مجوز مسدود خواهند شد و در گام دوم اعتبار سنجی صاحبان حسابهای بانکی آغاز میشود که در طی آن حسابهای بانکی با تراکنشهای مشکوک و یا گردشهای مالی بالاتر از سقف مجاز، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Erk برچسب ها: سامانه نهاب ، بانک ، بازارنیوزمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: سامانه نهاب بانک بازارنیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۸۱۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشای واریز ۷۰۰ میلیونی به حساب بانکی دخترِ کوچولو آقای خبرنگار! +تصویر
کانال تلگرامی چند ثانیه با انتشار توئیتی از عبدالرضا داوری (مشاور سابق احمدینژاد) به ماجرای واریز بیش از ۷۰۰ میلیون تومان به حساب دختر وحید اشتری (خبرنگار افشاگر ماجرای سیسمونی) پرداخت.
در این مطلب آمده: عبدالرضا داوری در رشتویی با چند پرسش از وحید اشتری، افشا کرد، در مراحل مختلف ۷۲۹ میلیون تومان به حساب فرزند زیر سن قانونی او از حساب شرکت کیان الماس الموت واریز شده است.
رابطه مالی یا کاری آقای وحید اشتری با "شرکت کیان الماس الموت" چیست و بابت چه پروژه ای، از آبان ۱۴۰۱ تا فروردین ۱۴۰۲ به مدت ۵ ماه، مبلغ ۷۲۹ میلیون تومان(ماهانه ۱۴۶ میلیون) به حساب دختر ۳ ساله وی اسما اشتری از حساب این شرکت واریز شده است؟!
آقای اشتری پیشتر اعلام کرده بود، مستاجر است و همسر و فرزندانش دارایی قابل ذکری ندارند.