خبرگزاری مهر: رسول قهرمانی، در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات دیواندری و هشت متهم دیگر در پرونده مرتبط با بانک ملت و پارسیان با حضور در جایگاه گفت: در رابطه با این پرونده باید بستری را که در آن جرم واقع شده را تشریح کرد بانک ملت با شرکت‌هایی که کالا‌های صادراتی دارند توافقنامه منعقد می‌کرده است و با شرکت‌ها می‌گذاشته جلسه تا کالاهایشان را بفروشند و پس از فروش سود خود را بر می‌داشت.

وی افزود: نوع دیگر همکاری بانک این طور بود که شرکت‌های پتروشیمی و صادراتی و نفتی با مشتریان خارجی قرارداد می‌بستند و می‌گفتند شما پول‌ها را به حساب‌های شرکت‌های زیرمجموعه بریزید مشتری هم پول‌ها را به حساب شرکت‌های معرفی شده می‌ریخت.

وی با طرح این سوال که پس چگونه رخ داد گفت:بانک ملت که مدیرعاملش آقای دیواندری بوده است شرکتی داشته به اسم داریس شرکت داریس که این شرکت۳۰شرکت زیرمجموعه هم داشته است. محوریت تمام کیفرخواست در رابطه با شرکت‌داری و شرکت میلینوم است.

قهرمانی افزود: مشخص می‌شود که در شرکت دومی ۲۴۰ میلیون درهم ناپدید شده است، اما آقایان در ابتدا می‌گفتند این پول مربوط به شرکت مس بوده است.

وی ادامه داد: این رقم حدود ۴۰۰ میلیون بوده که آقای آرام آن را قبول نکردند دیواندری مراجعه می‌کند که ایشان هم می‌گوید تا ۱۵۰ درهم را در جریان بودم.

نماینده دادستان با بیان اینکه چطور تسهیلات به فلاحتیان داده شده است، افزود: فلاحتیان جزو لیست بدهکاران کلان بانکی بوده است که هم در نامه سازمان خصوصی سازی و هم در نامه به بانک مرکزی نام وی جهت ممنوع المعامله بودن مشاهده شده است علاوه بر این برادران فلاحتی هم جزء این لیست بودند.

وی در خصوص پرداخت ۲۴۰ میلیون درهم از شرکت میلیوم به فلاحتیان، گفت: سوال اینجاست که شرکت زیرمجموعه آیا حق ارائه تسهیلات دارد؟ بعد‌ها گفته شد که قراردادی در کارگزینی وجود دارد در فاصله هشت ماهه بدون انعقاد قرارداد ۲۴۰ میلیون درهم ارز کشور در اختیار کسی قرار می‌گیرد که صلاحیت مالی نداشته و ممنوع المعامله بوده است.

قهرمانی ادامه داد: از همین جا اخلال در نظام اقتصادی از طریق خیانت در امانت متوجه دیواندری و سعادتی است همچنین تحصیل مال ازطریق نامشروع منجر به اخلال در نظام اقتصادی متوجه فلاحتیان است.

وی با اشاره به فرار برخی از متهمان این پرونده گفت: سعادتی از کشور فرار کرده و در انگلستان اقامت اخذ کرده است هر روز هم لوایحی به این شعبه و همچنین بازپرسی ارسال و اظهارات کذبی را مطرح می‌کند، اما در دادگاه حضور نمی‌یابد.

نماینده دادستان از خروج اسناد بانکی از کشور خبر داد و گفت: سعادتی و سمانه حضرتی اسناد بانک ملت را از کشور خارج کردند.

وی افزود پس از موضوع ۲۴۰ میلیون درهم آرام در بازپرسی‌ها اعلام کرد که موضوع این مبلغ را به دیواندری گفتند که او گفت تا ۱۵۰ میلیون هم اطلاع داشتم. چند میلیون درهم پرداخت می‌شود و آرام اعتراض می‌کند، اما دیواندری می‌گوید نگرانی ندارد همچنین ساروخانی هم به عنوان مدیرعامل داریس احضار شد و گفته در جریان پرداخت وجه نبوده است. در برخی از مراحل بازپرسی شاهد این بودیم که متهمان در جهت فریب بازپرسی تلاش کردند.

قهرمانی ادامه دارد:بخشی از پول‌های پرداختی از صرافی بانک ملت اخذ شده و بخشی از آن هم بابت بدهی بابک زنجانی بوده است و این پول‌ها بوده که به حساب فلاحتیان واریز شده است.

نماینده دادستان افزود: هشت ماه این موضوع ادامه پیدا می‌کند و مخفیانه آقایان پول ارز مملکت را در دست فلاحتیان قرار داده بودند وا حدی هم از این ماجرا خبر نداشته است در این مدت هم فلاحتیان به سعادتی سود می‌داده است.

قهرمانی تصریح کرد: این سود قبل از عقد قرارداد جایی درج نشده است. مبلغ این سود در حدود ۶ میلیون درهم بوده است آقایان بعد از هشت ماه نگران شده که موضوع لو برود بنابراین به دنبال تهیه قرارداد می‌افتند.

در ادامه نماینده دادستان با طرح این سوال که آیا مجید سعادتی تخصص بانکی داشته است، گفت: خیر ایشان در سن ۲۱ سالگی با معدل ۱۰.۲۵ دیپلم گرفته است.

قهرمانی افزود: ایشان لیسانس خود را در دانشگاه آزاد و پس از گذشت ۶ سال با معدل ۱۱.۴۳ اخذ می‌کند و روزی که برای مصاحبه بانک می‌رود نمره ایشان ۱۴ می‌شود.

نماینده دادستان ادامه داد: بانک درباره ایشان می‌نویسد با توجه به اینکه سعادتی مربی کونگ فو است در قسمت ورزشی بانک ملت مفید خواهد بود توصیه می‌شود در این قسمت به کار گرفته شود، اما متاسفانه باید ببینیم که ایشان سر از کجا‌ها در آورده است.

منبع: فردا

کلیدواژه: علی دیواندری بانک ملت و بانک پارسیان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد ۲۵۲۲۲۶۰۳ را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

پارلمان علیه برجام و به دنبال حفظ تحریم‌ها؛ چرا خودزنی می‌کنیم؟

کنایه هاشمی‌طبا به قالیباف و مصوبه مجلس: کشور را گاز انبری محاصره کردند/ رییس جمهور بودم، طرح مجلس را عملیاتی نمی‌کردم و زندان را به جان می‌خریدم

شلیک سردار مجلس به قلب برجام| مین‌گذاری زمین دیپلماسی؛ حالا چه خواهد شد؟

جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس| طرح اخراج بازرسان آژانس؛ ایران با غنی‌سازی ۲۰ درصدی از برجام خارج می‌شود؟

۵ وسیله‌ای که نباید آن‌ها را به صورت آنلاین خریداری کنید!

خبر بعدی:

بانک‌ها بدهکارترند یا دولت؟

طلب بانک مرکزی از دو بخش دولت و بانک‌ها همیشه محل بحث بوده است. برخی معتقدند که دولت نسبت به دیگر بخش‌ها به بانک مرکزی بدهکارتر است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیشتر از بدهی دولت است.

به گزارش برنا، آنطور که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها از شهریور سال 98 تا شهریور 99 افزایش یافته است. بر این اساس مانده مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در شهریور ماه سال 98 به رقم 121 هزار میلیارد تومان رسیده بود که در شهریور 99 به 129 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این رشد چیزی نزدیک به 6 درصد بوده است.

در عین حال همین مطالبات در اسفند ماه سال 98 به 11 هزار میلیارد تومان رسیده بود. یعنی از شهریور سال 98 تا اسفند ماه همان سال قدری کاهش داشت و دوباره از اسفند 98 تا شهریور 99 به سمت افزایش سیر کرد. رشد مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در این بازه زمانی رشد 16.7 درصدی را ثبت کرده است.

پیش از این نیز برخی خبرها در خصوص بدهی دولت به بانک مرکزی منتشر شده بود که باعث واکنش بانک مرکزی شد. این خبرها دولت را بیشتر از بانک ها بدهکار نشان می داد. روابط عمومی بانک مرکزی هم اعلام کرده بود: بدهی دولت به بانک مرکزی از ۳۵.۴ هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه ۱۳۹۷ به ۹۷ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه ۱۳۹۹ رسیده و در حدود ۴۱.۴ هزار میلیارد تومان یا ۶۷.۲ درصد از این مبلغ، از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در این دوره به واسطه انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است.

بانک مرکزی گفته بود که این میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده، بلکه صرفاً به موجب قوانین بودجه، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است.

اما در یک مقایسه ساده، می‌توان دریافت که بانک‌ها بیشترین بدهی را به بانک مرکزی دارند. به طوری که تنها یکی از بانک‌ها رقم 100 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است. بر این اساس، بدهی دولت که رقم 97 هزار میلیارد تومان است، کمتر از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. در عین حال، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در طول یک سال گذشته بالاتر هم رفته است.

 

مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در
شهریور 98 مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها دراسفند 98 مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها درشهریور99

رشد در پایان شهریور 99 نسبت به شهریور 98

(درصد)

رشد در پایان شهریور 99 نسبت به اسفند 98
(درصد) 121 110 129 6 16.7

(منبع: بانک مرکزی)

دیگر خبرها

  • در سوگ برات زنجانی
  • آموزش دانش‌آموزان زنجانی به صورت غیرحضوری ادامه می‌یابد
  • غرامت ۲ میلیون یورویی در جیب کی روش؛ دورخیز مرد پرتغالی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۲
  • ابتلای 38 هزار و 681 زنجانی به کووید 19
  • رقم سنگینی که ستاد انتخاباتی ترامپ به جیب زد
  • سودی که ستاد انتخاباتی ترامپ با ادعای تقلب به جیب زدند
  • ستاد انتخاباتی ترامپ با ادعای تقلب، ۲۰۰ میلیون دلار به جیب زد
  • ستاد انتخاباتی ترامپ ۲۰۰میلیون دلار به جیب زد
  • ستاد انتخاباتی ترامپ و هم‌حزبی‌هایش با ادعای تقلب، ۲۰۰ میلیون دلار به جیب زدند
  • هماهنگی تمام دستگاه‌های کلان مرتبط با فعالیت اقتصادی در سامانه جامع تجارت
  • چهار بانک ۶۱.۹ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی خریداری کردند
  • کی‌روش به دنبال حضور در جام جهانی 2022/ دو میلیون یورو به جیب سرمربی سابق ایران می‌رود
  • راهبران آموزشی آماده کمک به دانش آموزان زنجانی جا مانده از آموزش هستند
  • روستائیان زنجانی خطر حمله گرگ را در فصل سرما جدی بگیرند
  • هماهنگی تمام دستگاه‌های کلان مرتبط با فعالیت‌ اقتصادی در سامانه جامع تجارت
  • بانک‌ها در وصول چک و پرداخت بدهی‌ها با اصناف همکاری کنند
  • معلولان زنجانی مشاوره ژنتیک می‌شوند
  • استخراج معادن نادر صرفه اقتصادی ندارد/چرا مسئولان زنجانی اصرار به استخراج این معادن دارند؟
  • فینگر فود “جیب تاجر مرغ” با نان تست؛ آموزش قدم به قدم