آخرین جزئیات پرونده باند پولشویی در استان گلستان اعلام شد
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۶۰۱۸۴
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به پولشویی ۵ هزار میلیارد تومانی در استان و کشف و دستگیری اعضای این شبکه گفت: در حال حاضر ۹ نفر بازداشت، ۷۸ نفر ممنوع‌المعامله و ۱۵۳ نفر ممنوع‌الخروج هستند. ۱۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۱ استانها گلستان نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان اظهارداشت: اعضای این شبکه گسترده پولشویی 300 نفر هستند که 9 نفر بازداشت بوده و 78 نفر را ممنوع‌المعامله و 153 نفر را ممنوع‌الخروج کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان این که تمرکز ما بر شناسایی اموال متعلق به اعضای این این شبکه است افزود: تا کنون 30 کیلوگرم شمش طلا، 4 خودرو گران قیمت با ارزش 15 میلیارد تومان، 100 دستگاه خودرو سنگین و نیمه سنگین، 10 ملک در منطقه گران قیمت گرگان، بیش از300 سند رسمی ملکی و یک زمین 200 هکتاری از اعضای این باند شناسایی و توقیف شده است.
رئیس کل دادگستری گلستان افزود: املاکی مربوط به اعضای این شبکه را در قبرس و افغانستان شناسایی کردیم.
جزئیات جدید از دستگیری مدیران متخلف خراسان شمالی / پولشویی و ارتشاء متهمان به مبلغ کلانارتباط با آمدنیوز یکی از اتهامات عبدالرضا داوری است/ پولشویی 5 هزار میلیاردی توسط 300 نفر در گلستانگزارش تسنیم از دادگاه متهمان قاچاق ارز و پولشویی در مشهد| رای متهمان به زودی صادر میشودوی بیان داشت: اعضای این باند در قالب یک شبکه گسترده در استان‌های گلستان، سمنان و تهران اقدام به کلاهبرداری و پولشویی می‌کردند که با تلاش اداره اطلاعات استان دستگیر شدند.
هاشمیان افزود: این افراد پرونده‌های صوری دریافت تسهیلات کلان با سود کم در شبکه بانکی تشکیل می‌دادند و سپس همین وام‌های صوری را به صورت صوری با سود 30 درصد سپرده‌گذاری می‌کردند و میلیاردها تومان سود می‌گرفتند در حالیکه پولی سپرده‌گذاری نکرده بودند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از شگردهای پولشویی این افراد، ارزش‌گذاری غیرواقعی واحدهای تولیدی و فروش آن به موسسات مالی بود که از این راه نیز میلیاردها تومان به جیب می‌زدند.
به گفته وی ، بخشی از اقدامات پولشویی این افراد در قالب 40 شرکت خدماتی و تولیدی انجام می‌شد.
انتهای پیام/582/ز
R41471/P/S6,70/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۶۰۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعضای باند جعل مدارک تحصیلی دستگیر شدند
رئیس پلیس آگاهی استان از شناسایی و دستگیری باند ۱۷ نفره جعل مدارک تحصیلی و جلوگیری از تضییع حق عموم شهروندان خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، وی تصریح کرد: در این رابطه ماموران پلیس برای جلوگیری از تضییع حق عموم شهروندان با جدیت وارد عمل و با تحقیقات تخصصی موفق شدند اعضای اصلی باند جعل مدارک و رابطین آن‌ها را شناسایی کنند.
رئیس پلیس آگاهی استان بیان داشت: در این زمینه ۱۷ نفر را در شهرستان‌های کرمان، رفسنجان و رودبار دستگیر شدند و از مخفیگاه آنان ۱ هزار و ۲۰۰ مدرک جعلی دیپلم، ۲۱۰ گواهینامه جعلی مهارت‌های فنی و برخی تجهیزات رایانه‌ای را کشف شد.
وی بیان داشت: متهمان، پس از روبه رو شدن با ادله موجود به جرم خود اعتراف و بیان داشتند با اخذ مبالغی سنگین از افراد بابت مدرک جعلی تاکنون بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال دریافت کرده اند که پس از تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس