به نقل از «تسنیم»

حسابهای خالی ایروانی در مقابل بدهی ۱۶ هزار میلیارد تومانی

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۳۷۴۳۲

نماینده دادستان گفت: عباس ایروانی پس از تعقیب توسط دادسرا در سال ۹۵ اقدام به انتقال اموال و دارایی‌ها به نام بستگان و خانواده خود کرده و در حال حاضر اموالی به نام متهمین در حد پوشش بدهی‌ها شناسایی نشده است. ۰۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۲ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، شاه‌محمدی در ادامه جلسه محاکمه باند عباس ایروانی مالک گروه عظام که در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد اظهار کرد: فریدون ساعی به صراحت اقرار کرده که 20 هزار دلار به منظور صدور گواهی‌های بازرسی مذکور دریافت کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: همچنین براساس پاسخ استعلام‌های واصله از اداره دریانوردی هرمزگان مشخص شد اعتبار بارنامه‌های صادره در سیستم وجود نداشته و اساسا کالایی بابت اسناد گشایش یافته در بانک مسکن وارد نشده است.

نماینده دادستان ادامه داد: بانک باید با توجه به صلاحیت مشتریان بابت باقیمانده وجوه اسناد اعتباری گشایش یافته وثایق کافی دریافت کند اما در این پرونده عمدتا به قراردادهای لازم‌‌الاجرا و چک و سفته بسنده شده است و اعتبارسنجی مناسب صورت نگرفته است.

شاه‌محمدی همچنین به شکایت شرکت "کوتکنا" از فریدون ساعی که نماینده این شرکت در ایران بوده اشاره کرد و گفت: شرکت کوتکنا از صدور گواهی‌های موجود در این پرونده اظهار بی‌اطلاعی کرده و از فریدون ساعی به دلیل صدور گواهی‌های جعلی شکایت کرده است.

وی همچنین به نامه مورخ 19 فرودین 95 بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در این نامه رسما عنوان شده که عمده مراودات مالی گروه عظام با شرکتی واقع در دوبی انجام می‌شده که 36 درصد سهام این شرکت متعلق به محمدحسن ایروانی فرزند عباس ایروانی است و لذا ذینفع واحد بودن خریدار و فروشنده در اسناد اعتباری گشایش یافته در بانک مسکن محرز است.

شاه‌محمدی همچنین به گزارش وزارت اطلاعات اشاره کرد و گفت: در این گزارش تصریح شده که بنابر اطلاعات واصله توسط بانک مسکن از بانک صادرات دبی به عنوان بانک کارگزار درخصوص اسامی مالکان و تعیین حدود مالکیت‌ها عباس ایروانی و خانواده وی سهامدار اصلی تمامی شرکتها در پرونده بانک مسکن هسستند.

وی گفت: به عنوان مثال مدیرعامل و 34 درصد سهام "پیستون تریبینگ" متعلق به محمدحسن ایروانی فرزند عباس ایروانی و 10 درصد سهام نیز متعلق به برادر همسر عباس ایروانی است.

نماینده دادستان تهران  ادامه داد: همچنین جایگاه مدیرعاملی و 39 درصد سهام شرکت پریتون جنرال متعلق به محمد ایروانی برادر عباس ایروانی و مدیرعامل شرکت میدل‌ایست جنرال عبدالرحیم گرامند مدیر اعتبارات گروه عظام است.

شاه‌محمدی با اشاره به اظهارات گرامند افزود: در تحقیقات صورت گرفته، گرامند اقرار کرده که سهام تمام شرکتها متعلق به عباس ایروانی است و در مواردی به نام سایرین است.

وی همچنین به گزارش مورخ 15 شهریور سال 96 وزارت اطلاعات اشاره کرد و گفت: براساس  این گزارش گردش مالی سال عباس ایروانی 4 هزار و 618 میلیارد و 926 میلیون و 517 ریال بوده که در حال حاضر حسابهای وی فاقد موجودی است.

نماینده دادستان ادامه داد: ایروانی اختیار و تمام اموال و دارایی خود را به نام "شهریار شهریاری" واگذار کرده و دارای اموال و دارایی‌های متعدد در ولنجک‌، نیاوران و مشهد است اما پس از تعقیب توسط دادسرا در سال 95 اقدام به انتقال اموال و دارایی‌ها به نام بستگان و خانواده خود کرده و در حال حاضر اموالی به نام متهمین در حد پوشش بدهی‌ها شناسایی نشده است و اموال وی در حال حاضر عمدتا به صورت شرکت و کارخانه‌های ساخت قطعات خودرو است که سهل‌البیع نبوده و دارای آثار کارگری است.

وی تصریح کرد: از سال 95 به بعد و بعد از پیگیری بانک مسکن عباس ایروانی اقدام به تخلیه حسابهای بانکی خود و شرکتهای وابسته کرده است.

شاه‌محمدی با اشاره به لزوم اخذ پروانه سبز گمرکی و ارائه آن گفت: در این پرونده پروانه سبز گمرکی ارائه نشده زیرا کالایی وجود نداشته که پروانه ثبت دریافت شود. و به رغم عدم دریافت و ارائه پروانه سبز گمرکی توسط بخش حقوقی بانک و سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری و اقدام جدی صورت نگرفته است.

وی گفت: عباس ایروانی برای تسهیلات این شرکتها شرکتی را ضامن قرار داده که در سال 89 دارای زیان انباشته بوده و 507 میلیارد ریال بدهی بانکی داشته است و سوال اینجاست که چگونه چنین شرکتی به عنوان ضامن پذیرفته شده است.

در ادامه قاضی صلواتی پایان نخستین جلسه را اعلام کرد و گفت جلسه بعدی ساعت 9 صبح فردا چهارشنبه برگزار می‌شود.

ایروانی هنگام خروج از دادگاه رو به خبرنگاران کرد و گفت: می‌خواهند برای من پرونده‌سازی کنند اما مانند دفعات قبلی به جایی نمی‌رسند و حتما پرونده سوم من پرونده اخلاقی خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که مگر در پرونده قبلی به جایی نرسیدند، گفت: می‌توانید بروید و ببینید که نتوانستند به جایی برسند.

دریافت تسهیلات چندهزار میلیاردی توسط ایروانی به روش مه‌آفرید امیرخسروینماینده دادستان: اقدامات عباس ایروانی سازمان‌یافته و برای چپاول منابع ارزی بوده استنخستین جلسه محاکمه "عباس ایروانی" در پرونده فساد 16 هزار میلیارد تومانی

انتهای پیام/

 

R1332/P/S2,20/CT11 واژه های کاربردی مرتبط دادگاه مفاسد اقتصادی

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دادگاه مفاسد اقتصادی دادگاه مفاسد اقتصادی نماینده دادستان اشاره کرد و گفت اموال و دارایی عباس ایروانی حال حاضر شاه محمدی بانک مسکن درصد سهام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۳۷۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع تصرف و بازگشت ۱۳ هکتار از اراضی شهرداری نهاوند به بیت‌المال

ایسنا/همدان شهردار نهاوند از رفع تصرف ۱۳ هکتار از اراضی شهرداری و بازگشت به بیت‌المال این اراضی خبر داد.

مجید یوسفی‌نوید در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در دهه ۶۰ شهرداری نهاوند زمین ۱۵ هکتاری برای ایجاد شهرک مشاغل مزاحم را خریداری و هزینه آن را هم پرداخت کرد اما از همان سال‌ها تاکنون زمین بدون سند و در اختیار مالکان بوده است و به تصرف شهرداری نهاوند در نیامده بود.

وی ادامه داد: برخی افراد سودجو هم در این میان با اقدام به کشت و کار در این اراضی آن را به تصرف خود درآورده بودند و این زمین تقریبا حدود چهار دهه بلاتکلیف بوده است.

یوسفی‌نوید افزود: با اقدامات انجام شده، شهرداری نهاوند موفق به گرفتن سند این اراضی و رفع تصرف از آن با اخذ سند تک برگ ۱۳ هکتار این اراضی و بازگشت به بیت‌المال شد.

وی تأکید کرد: از دیگر موارد تملک اراضی، واقع در طرح بلوار دوچشمه توسط شهرداری نهاوند است که سبب اتصال بلوار شهید سلیمانی به بلوار دوچشمه شد و سبب باز شدن گره ترافیکی در پیک ترافیک در این منطقه شده است.

یوسفی‌نوید در ادامه به پرداخت بدهی ۱۱ ساله شهرداری نهاوند به اداره دخانیات اشاره کرد و گفت: میدان سردار شهید سلیمانی که در سال‌های گذشته تملک، تخریب و تبدیل به فضای سبز شده بود، به علت عدم پرداخت مبلغ ملک به حساب دخانیات که صاحب زمین بود، مشکلاتی را ایجاد کرده بود.

شهردار نهاوند یادآور شد: طی سال‌های گذشته عدم پرداخت این بدهی بارها باعث مسدود شدن حساب شهرداری، توقف عملیات عمرانی و ... شده بود که این بدهی همچنان باقی بوده که به‌تازگی مبلغ بدهی بعد از حدود ۱۱ سال تسویه شد.

به گفته وی، این اقدام در راستای رفع مشکلات قدیمی که مانع از توسعه شهر می‌شوند، توسط شهرداری و با پیگیری‌های زیاد انجام گرفت و هم‌اکنون این ملک متعلق به شهروندان و شهرداری نهاوند است.

یوسفی‌نوید با بیان اینکه نهضت آسفالت در خیابان‌های نهاوند همچنان ادامه دارد، اضافه کرد: لکه‌گیری، اصلاح، ترمیم و نوسازی آسفالت معابر، کوچه‌ها و خیابان‌ها برای بهبود سیمای شهر و تردد راحت شهروندان همچنان در دستور کار واحد فنی و عمران شهرداری نهاوند قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با پایان یافتن روکش کامل آسفالت بلوار شهید قدوسی، لکه‌گیری و مرمت آسفالت در میدان تازه احداث سپاه، میدان هفت تیر(شهرک شهید حیدری)، بلوار استقلال و میدان نیروی انتظامی در حال اجرا است.

انتهای پیام