بانک مرکزی، انتقال وجه بالای ۲۰۰ میلیون تومان را مشروط کرد
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۹۷۸۲۴
بانک مرکزی در بخشنامهای اعلام کرد، برپایه اجرای تکالیف مقرر در قانون بودجه سال ۹۸ و به منظور افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی و مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، این بانک موظف است با تصویب شورای پول و اعتبار برای شفافیت درتراکنشهای بانکی به شکل یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی، حد آستانهای را تعیین کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر این اساس، انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه را برای اشخاص حقیقی بوسیله کلیه تراکنشهای بانکی و سایر ابزارهای پرداخت مشروط به درج بابت و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته می شود.
اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری میکنند، میتوانند با دریافت شناسه اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به آن از شمول مفاد این جز مستثنی شوند.
همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوبه سال ۱۳۹۸ و ابلاغی به موجب بخشنامه آبان ماه سال ۹۸ که در آن مقرر شده بانک مرکزی به منظور کاهش سطح خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم در ارائه خدمات انتقال وجوه تدابیر مقتضی را از قبیل تعیین حداکثر سقف مبلغ برای ارائه خدمات و تعداد مجاز روزانه برای تراکنشهای هر مشتری متناسب با سطح خطر تعامل کاری اتخاذ کند.
علاوه براین در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از یک میلیارد تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و مشتری حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجه بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی انتقال وجوه نیاز به تکمیل قسمت «بخش بابت» در فرمهای مربوط به و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه است.
ضمن آنکه ضرورت دارد آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت حضوری و غیرحضوری از کلیه حسابهای سپرده متعلق به مشتری حقوقی، مشتری حقیقی دارای سپرده جاری و مشتری حقیقی داری سپرده شخصی ولی اشخاص پایین تر از ۱۸ سال در آن موسسه اعتباری به آستانههای تعیین شده در دستورالعمل محدود شود.
برچسبها پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشتری حقیقی بانک مرکزی انتقال وجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۹۷۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شهرداری اصفهان بهترین مشتری دانشبنیانها است/نمایشگاه حملونقل دانشبنیان مسئلهمحور باشد
شهردار اصفهان با تاکید بر حمایت مدیریت شهری اصفهان از دانشبنیانها گفت: شهرداری اصفهان بهترین مشتری برای شرکتهای دانشبنیان در حوزه حملونقل، خدمات شهری و مسائل شهرسازی است.
علی قاسمزاده با حضور در غرفه خبرگزاری ایمنا در دومین نمایشگاه حملونقل دانشبنیان در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه برای برگزاری این رویداد مهم ملی و برگزاری این نمایشگاه زحمات بسیاری کشیده شده است، اظهار کرد: فرصت من برای بازدید از این نمایشگاه محدود بود، اما در همین فرصت محدود از بعضی غرفهها بازدید کردم؛ از شهرهای مختلف آخرین شرکتهای دانشبنیان آخرین فناوریهای خود را به نمایش گذاشتهاند که انتظار میرود نمایشگاه مسئلهمحور باشد.
وی افزود: ابتدا باید مشکلات موجود در اصفهان را شناسایی کنیم و مشکلات را به شرکتهای دانشبنیان شهر و کشور ارائه دهیم تا اگر نمایشگاهی برگزار میشود، راهحلها و دانشی که برای حل آن مسائل تولید کردند را ارائه دهند
شهردار اصفهان تصریح کرد: نمیدانم دستاندرکاران برگزاری نمایشگاه تا چه میزان مسئلهمحور بودند و چقدر صرفاً ارائه محصول داشتند، اما در حقیقت نفس حرکت به سمت فناوریهای نوین کاری بسیار ارزشمند است.
قاسمزاده با بیان اینکه تصمیم مدیریتی برای استفاده از اتوبوسها و تاکسیهای برقی گرفته شده است، ادامه داد: در حال حاضر در معاونتهای حملونقل و مالی و اقتصادی و شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری اصفهان بهدنبال انتخاب محصول برای خرید خودروهای برقی و هیبریدی هستند و پیشنهادات مختلف را مقایسه میکنند؛ در حال حاضر به جمعبندی رسیدیم و برای خرید تاکسی و اتوبوس برقی گزینههای برتر و ترجیحی انتخاب شده است و برای بعضی موارد برای انعقاد قرارداد وارد تعامل شدیم.
وی با تاکید بر حمایت مدیریت شهری اصفهان از دانشبنیانها، گفت: شهرداری اصفهان بهترین مشتری برای شرکتهای دانشبنیان در حوزه حملونقل، خدمات شهری و مسائل شهرسازی است.
کد خبر 749999