پولشویی دو هزار میلیارد دلاری بانک‌های بزرگ بین‌المللی برای طالبان، قاچاقچیان و جنایتکاران مشهور
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۷۰۶۰۰
به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، اسناد عظیم بانکی که اخیرا در قالب یک همکاری به وسیله صدها خبرنگار و چند خبرگزاری به دست آمده، حاکی از آن است که بزرگترین مؤسسات مالی و بانک‌های جهان به صورت آگاهانه بیش از دو هزار میلیارد دلار پول کثیف را برای جنایتکاران، گانگسترها، و باندهای مواد مخدر جابجا کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اسناد حاکی از آن است که این بانک‌ها به جنایتکاران اجازه پولشویی داده و از محل این اقدامات اتفاقا سود هم کرده‌اند.
این اسناد مربوط به گزارشات اقدامات مشکوک است که از سوی کارمندان بانک‌ها در زمان تشخیص نقل و انتقالات دلاری مشکوک به مقامات آمریکایی ارائه شده است.
مرکز شبکه تحقیقات جرائم مالی آمریکا، موسوم به فینسن، زمانی که این مدارک را دریافت می‌کرد باید درباره آنها تحقیقات انجام می‌داد. اما گزارشات رسیده حاکی از آن است که مقامات آمریکایی قالبا به این گزارشات توجهی نداشته و بانک‌ها هم حتی به نقل و انتقال این پول‌ها پس از ارسال این گزارشات ادامه دادند.
این گونه گزارشات البته کاملا محرمانه باقی مانده و حتی بر اساس قانون آزادی اطلاعات هم قابل دسترسی نیستند.
رسانه‌هایی هم که این اطلاعات را به دست آورده اعلام کردند که آنها را منتشر نمی‌کنند چرا که برخی از آنها حاوی نام شرکت‌ها و افراد بیگناهی هستند که در این زمینه نقشی نداشته‌اند.
خبرگزاری بازفید، می‌گوید مطالعه 2100 سند نقل و انتقالات مشکوک حاکی از آن است که بانک‌های بزرگ بین‌المللی آمریکای بین سال‌های 1999 تا 2017 بیش از دو هزار میلیارد دلار نقل و انتقال پول مشکوک داشته‌اند.
برخی اسناد نشان می‌دهد شعبه هنگ کنگ بانک HBC انگلیس اقدام به انتقال 15 میلیون دلار پول مشکوک کرده است و این در حالی است که انتقال این پول در 3 کشور ممنوع شده بود.
بانک استاندارد چارترد انگلیس هم متهم به پولشویی برای طالبان است.
بانک جی پی مورگات آمریکا در یک میلیارد دلار پولشویی سیمیون موگیلیویچ، سردسته روسی-اوکراینی یک باند جنایتکار دست داشته است.
وی در دهه 1990 در زمینه سازماندهی باندهای خلافکاری اسم و رسمی به هم زده و FBI می‌گوید که به قاچاق اسلحه، آدمکشی، اخاذی و قاچاق مواد مخدر در حوزه بین‌الملل متهم است.
بانک آمریکا مریلینچ، سی‌تی بانک، جی‌پی مورگان و امریکن اکسپرس، همگی در نقل و انتقال میلیون‌ها دلار پول برای ویکتور خراپانوف، شخصیت قزاق، حتی پس از آنکه اینترپل برای وی حکم تعقیب صادر کرد، دست داشته‌اند.
تمام این نقل و انتقالات مشکوک و پولشویی‌ها به بیش از دو هزار میلیارد دلار در طول دو دهه رسیده‌اند.
رابرت مازور، بازرس سابق آمریکایی، می‌گوید یکی از دلایل عدم جلوگیری از نقل و انتقال پول کثیف و پولشویی در این زمینه این است که به این پول‌ها اجازه نقل و انتقال داده شده چرا که می‌توانست به رشد اقتصادی آمریکا منجر شود.
وی ادامه داد حتی اگر این پول‌ها کثیف باشند می‌تواند به خرید دارایی‌ها منجر شود و در صورتی که در حساب بانکی قرار بگیرند به افزایش ثروت آمریکا منجر می‌شود.
مرکز شبکه تحقیقات جرائم مالی آمریکا، اعلام کرده است انتشار بدون مجوز اسناد مربوط به گزارشات فعالیت‌های مالی مشکوک جرم بوده و می‌تواند امنیت ملی آمریکا را به خطر بیندازد و به همین خاطر رسانه‌ها خبرنگاران می‌گویند نمی‌توانند این اسناد را منتشر کنند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مواد مخدر پولشویی پول دلار بانک های بزرگ آمریکایی کارتل دو هزار میلیارد دلار حاکی از آن نقل و انتقال دلار پول بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۷۰۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ناتوانی مردم آمریکا در پرداخت اقساط وام‌ها
به گفته مدیران بانک‌های آمریکایی، وام‌گیرندگان با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وام‌های خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانک‌ها را بر آن داشته است تا در اعطای کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو محتاط‌تر شوند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، بر اساس داده‌های اخیر و به گفته مدیران بانک‌های آمریکایی، وام‌گیرندگان با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وام‌های خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانک‌ها را بر آن داشته است تا در اعطای کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو محتاط‌تر شوند.
به گفته بانکداران و اقتصاددانان، هرروز تعداد بیشتری از آمریکایی‌ها از پس انداز خود برای هزینه‌ها استفاده می‌کنند چرا که افزایش قیمت‌ها و نرخ‌های بهره وام، بودجه خانوارها را فشرده کرده است.
بر اساس این گزارش، وضعیت مالی خانوارهایی که در آمریکا کمتر از 45000 دلار سالانه درآمد دارند، وخیم‌تر شده است در حالی که خانوارهای دارای درآمد بالاتر، از انعطاف پذیری مالی بیشتری برخوردارند.
پیش بینی وارد شدن اقتصاد آمریکا به رکود در 2024هشدار میلیاردر معروف درباره آینده اقتصاد آمریکاآستن گولزبی، رئیس فدرال رزرو (بانک مرکزی) شیکاگو، طی اظهاراتی گفت که در حال حاضر معوقات بانکی مصرف‌کنندگان یکی از نگران‌کننده‌ترین موضوعات مربوط به داده‌های اقتصادی است.
وی گفت: نرخ معوقات وام‌های مصرفی اغلب یک شاخص اصلی است و اگر این نرخ کم کم افزایش یابد، حکایت از این موضوع دارد که وضعیت در حال وخیم شدن است.
آریجیت روی، مدیر بخش کسب و کار مصرف کننده در یواِس بانکورپ U.S. Bancorp، در این باره گفت: وام گیرندگانی که برای اولین بار وام می‌گیرند و کم درآمد هستند نسبت به افرادی که درآمد بیشتری دارند، نرخ نکول بیشتری را در وام های خود تجربه می‌کنند.
بانک آمریکا نیز روز سه‌شنبه گزارش داد که در این بانک، بدهی‌هایی که بازیابی آنها بعید است، از 807 میلیون دلار در سال گذشته میلادی به 1.5 میلیارد دلار در سه ماهه اول سال جاری افزایش یافته است.
بانک جی‌پی مورگان چیس نیز هشدار داد که هزینه‌های مربوط به این نوع بدهی‌ها در همان دوره سه‌ماهه تقریباً دو برابر شده و به 2 میلیارد دلار رسیده است، در حالی که در سیتی‌گروپ و ولز فارگو نیز این بدهی‌ها افزایش یافته است.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد