دستگیری ۲۱ اخلال‌گر نظام ارزی و مسدود کردن ۳۱ حساب در خراسان رضوی
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۳۲۵۴۰
فرمانده انتظامی خراسان رضوی از دستگیری ۲۱ اخلال‌گر نظام ارزی در این استان خبر داد و گفت: همچنین در این پرونده حساب ۳۱ نفر هم مسدود شد.
به گزارش مشرق، سردار محمدکاظم تقوی اظهار کرد: در پی اخبار و اطلاعات واصله و شکایت‌هایی؛ از سوی مرجع محترم قضایی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی، فرار مالیاتی، پولشویی، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع توسط افرادی خاص از جمله اتباع بیگانه در بازار طلا و ارز مشهد که این افراد در برخی از مجتمع‌های تجاری طلای مشهد با تشکیل اتاق‌های مجازی در شبکه‌های تلگرام، واتساپ و دیگر شبکه‌های اجتماعی اقدام به معاملات غیر قانونی فردایی(خرید و فروش طلای کاغذی) و ارز می‌کردند، این پرونده در دست پیگیری قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرمانده انتظامی خراسان رضوی با اشاره به این نکته که این‌گونه معاملات باعث ایجاد نوسانات شدید قیمتی در نظام اقتصادی کشور از جمله در بحث و طلا و ارز شده بود و با توجه به اهمیت موضوع مراتب در دستور کار کاراگاهان پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی قرار گرفت، تصریح کرد: بنابراین ابتدا اتاق‌های معاملاتی فردایی طلا وارز که در فضای مجازی به صورت غیر قانونی، غیر واقعی و صوری؛ اقدام به خرید و فروش طلای آبشده و قاچاق ارز می‌کردند، مورد رصد و پایش قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این تحقیقات مشخص شد برخی از این افراد عمدتا جزو صنف بنکداران طلا و یا صراف بودند که در یکی از مجتمع‌های تجاری فعالیت داشتند.
تقوی تشریح کرد: باتوجه به خسارات فراوانی که این اشخاص به بازار وارد کرده بودند با هماهنگی دادسرای ناحیه هفت مشهد(ویژه رسیدگی به جرائم فضای مجازی) و دستورات صادره از سوی بازپرس غلامرضا قنبری‌راد، اقدامات گسترده اطلاعاتی توسط پلیس امنیت اقتصادی انجام شد و در اصلی‌ترین پرونده که با شکایت دو نفر که اولین شاکی دو مرحله مبلغ ۳۵ میلیارد تومان و مبلغ ۱۲ میلیارد تومان از اموالش را در نتیجه همین معاملات قمارگونه در بازه زمانی سه ماهه از دست داده بود و دومین مالباخته ۴۵۰۰ گرم طلا از دست داده بود، روند رسیدگی به این موضوع آغاز شد.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی با بیان اینکه در ابتدا با اقدامات و هماهنگی با مراجع محترم قضایی دو نفر(یکی طلا فروش و فعال دیگری تبعه کشور بیگانه) با اقدامات فنی و پلیسی دستگیر و به دادسرای ویژه رسیدگی به فضای مجازی اعزام شد، گفت: در ادامه با راهنمایی شکات پرونده و اقدامات فنی و پلیسی، حساب ۳۱ نفر از مرتبطین با موضوع مشخص و با دستور قضایی مسدود که در تاریخ مسدودی جمعا مبلغ ۱۰ میلیارد تومان در حساب‌ها موجودی وجود داشته و در بررسی تراکنش حساب‌ها از ابتدای سال تاکنون یک هزار میلیارد تومان فعالیت مالی که عمدتا مربوط به معاملات فردایی طلا و ارز بوده، کشف شد.
وی در ادامه به اقداماتی که تاکنون در این خصوص انجام شده اشاره و اضافه کرد: دستگیری ۲۰ نفر و معرفی به مرجع قضایی، بازرسی از یک باب طلافروشی در یکی پاساژها و پلمب آن، توقیف ۱۱ هزار و ۴۴۰ گرم طلا، مسدودی ۳۱ مورد حساب با موجودی ۱۰ میلیارد تومان و تحت تعقیب قرار دادن صاحبان حساب‌ها و کشف حدود یک هزار میلیارد تومان فعالیت مالی مشکوک، از جمله این اقدامات است.
تقوی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: با اینکه برخی از اشخاص عنوان کردند این انتقال وجوه برای خرید طلا بوده، ولی در عمل بدون صدور فاکتور و عدم ثبت؛ معامله طلا به صورت فردایی انجام شده و هیچ طلایی در عمل رد و بدل نشده که این نوع معاملات غیر قانونی است و اتحادیه طلا و جواهر مشهد از سال گذشته با اعلام غیر قانونی بودن معاملات فردایی طلا به نحو مقتضی و در چندین مرحله موضوع را به صنف فروشندگان طلا و جواهر اطلاع رسانی کرده است.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی یادآور شد: در تحقیقات انجام شده از برخی نفرات دیگر مشخص شد ریشه برخی وجوهِ مسدود شده هیچ ارتباطی به معاملات طلا نداشته و این افراد صرفا در امر خرید و فروش ارز که خارج از نظام بانکی و صرافی‌های مجاز بوده، فعال هستند.
وی تاکید کرد: خرید و فروش هر نوع ارز به صورت واقعی باید طبق موازین بانک مرکزی انجام شود، در غیر اینصورت مشمول ضوابط قاچاق خواهد شد.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا شهید سلیمانی خراسان رضوی دستگیری مشهد طلا مشرق فرمانده انتظامی خراسان رضوی بانک مرکزی فرمانده انتظامی خراسان رضوی میلیارد تومان خرید و فروش غیر قانونی انجام شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۳۲۵۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انسداد بعضی محورهای مواصلاتی استان خراسان جنوبی در اثر بارش شدید باران و سیلاب
رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی گفت: بر اثر شدت بارش ها برخی محورهای مواصلاتی مسدود شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان جنوبی و به نقل از پایگاه خبری پلیس، علیرضا رضایی، ر اظهار کرد: هم اکنون کلیه محورهای بخش سرداران شهرستان نهبندان و محور چاهداشی به میغان به‌علت جریان یافتن سیل شدید و محور عشق آباد به بردسکن به‌علت طغیان رودخانه‌ها وآبگرفتگی آبنماها و محور فرعی سرچاه عماری به بصیران و میغان نهبندان محدوده روستای صمدآباد به علت طغیان رودخانه‌های فصلی تا اطلاع بعدی مسدود مسدود است.
وی با بیان اینکه نیروهای امدادی و راهداری در کنار پلیس به خدمت رسانی و کمک به حادثه دیدگان و بازگشایی معابر مشغولند، از مسافران و رانندگان خواست قبل از حرکت از وضعیت راه‌ها مطلع و تا اطلاع بازگشایی این مسیرها، از تردد غیر ضروری در این محورها خودداری کنند.
کد خبر 750283
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان