انسداد بیش از 150 حساب اخلالگر نظام اقتصادی با گردش مالی بیش از 1000 میلیارد تومان
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۹۶۹۱۰
حسین جوانبخت در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مشهد، در خصوص آخرین کشفیات در رابطه با اخلالگران نظام اقتصادی کشور، ابراز کرد: در ادامه رسیدگی به پرونده معاملات غیر قانونی طلا و ارز کاغذی برابر رصد اطلاعاتی و پلیسی تاکنون بیش از 50 اتاق معامله طلای کاغذی شناسایی و بیش از 150 حساب که بیش از یک هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند، در سراسر کشور مسدود شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی ادامه داد: متاسفانه عده‌ای با تشکیل گروه‌های تلگرامی در سراسر کشور و از جمله خراسان رضوی و با وعده سود هنگفت، جمع بسیاری را به این گروه‌ها دعوت و در ابتدا با فراهم کردن زمینه سودهای ناچیز، ضررهای زیادی را به آنان تحمیل می‌کردند.
وی ضمن غیر قانونی دانستن این معاملات، ادامه داد: همین ضررها سبب شده عده‌ای، از مالباختگان علیه مدیران این گروه‌ها طرح شکایت کنند و این گونه شد که پلیس امنیت اقتصادی با نظارت قاضی ویژه دادسرای فضای مجازی مرکز خراسان رضوی رسیدگی به پرونده را در دستور کار خود با تیم ویژه‌ای از کارشناسان اداره مبارزه با جرائم اقتصادی قرار داد.
جوانبخت با بیان این نکته که اتهامات مدیران این گروه‌های تلگرامی اخلال در نظام اقتصادی کشور، فرار مالیاتی، پولشویی، تحصیل مال از طریق نامشروع، اغفال، فریب و مانور متقلبانه است، اظهار کرد: افرادی که در این گروه‌ها حضور داشتند از اکثر استان‌های کشور بودند و این گروه‌ها منحصر به یک استان و یا شهر نمی‌شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی در خصوص نحوه فعالیت و جابه‌جایی پول‌ها توسط مدیران کانال‌های تلگرامی، خاطرنشان کرد: با توجه به رصد اطلاعاتی به‌عمل آمده پس از مسدودسازی حساب‌های مدیران این اتاق‌ها و کارت‌های اجاره‌ای در اختیار آنان و یا سایر افراد دخیل در این اتاق‌های غیر قانونی در بستر فضای مجازی، مدیران آنان شروع به اجرای ترفند جدید کرده و با شرکت‌هایی که با گرفتن مجوزات قانونی از برخی بانکها درگاه‌های واسط بانکی اخذ کرده و قرار داد بسته و از طریق این درگاه‌ها وجوهات را به‌گونه‌ای جابه‌جا می‌کردند که به نظر خودشان اثری از صاحب اصلی و شماره حساب در اختیار معامله‌گر نباشد؛ اما پلیس با رصد اطلاعاتی تمام زوایای مبهم این پرونده را روشن کرد.
وی با اشاره به این مطلب که همچنین برخی از این اتاق‌ها با راه‌اندازی گروه‌های خرید و فروش انس جهانی بر اساس قیمت انس جهانی به‌صورت کاغذی معامله انجام می‌دادند، ابراز کرد: در این قصه، معامله گران وجوهات خودشان را به‌حساب صاحب اتاق واریز می‌کردند و این شخص از طریق صرافی‌های داخلی اقدام به خرید بیت کوین، تتر و غیره می‌کردند و به‌وسیله بروکر به بورس‌های معاملاتی خارج از کشور واریز و بر اساس سود و زیان نوسانات بورس‌های جهانی پس از کسر کمیسیون صاحب اتاق در هر مرحله به حساب طرفین معامله منظور و این امر باعث خروج ارز از کشور شده که شکات زیادی مراجعه و طرح شکایت کرده‌اند.
وی در پایان تاکید کرد: در مسیر مبارزه با این گروه‌های تلگرامی تمامی دستگاه‌های مربوطه از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شورای هماهنگی امور بانکها، سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد و دارایی، اداره مبارزه با پولشویی، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیگر دستگاه‌ها باید پای کار بیایند و سهم هر دستگاه مشخص باشد و همگی نظارت کنند و تعامل و همکاری لازم را با پلیس انجام دهند.
انتهای پیام/ 70071
منبع: فارس
کلیدواژه: پولشویی طلای کاغذی قمار اتاق معاملات بروکر تتر فارکس بورس جهانی بیت کوین تحلیل گر کمیسیون اخلال در نظام اقتصادی اخلالگران بازار ارز قیمت روز طلا و سکه آبشده قیمت طلا قیمت سکه خراسان رضوی گروه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۹۶۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رونمایی از برات الکترونیک بانک صادرات ایران در وزارت اقتصاد؛
مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد. محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانکها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد. او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده و در عین حال بانکها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت. او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است. سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت. بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت. این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحدهای تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.
بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز در کشور پیشرو است. بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است. برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد. رپرتاژ آگهی کانال عصر ایران در تلگرام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت