ارزهای دیجیتال و مشکلات امنیتی؛ از تأمین مالی داعش تا میلیارد‌ها دلار پولشویی
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۸۳۴۵۱
رمزارزها که اخیرا در دنیا و خصوصا کشور ما به دلیل سودآوری بالا، مورد توجه قرار گرفتند، مخاطراتی در زمینه های امنیتی و حکمرانی در پی دارند که برخی از آنها را مورد بررسی قرار دادیم. گروه بازار دیجیتال بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ در گزارش قبلی با عنوان «ارزهای دیجیتال؛ از سودآوری جذاب تا مخاطراتی که به آنها توجه نمی‌شود» به مشکلات ارزهای دیجیتال در حوزه فردی و مشخصا مربوط به سرمایه‌گذاران پرداختیم، اما مشکلات رمزارزها فقط به آن موارد خلاصه نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*تامین مالی تروریسم
در روز‌هایی که تروریسم به صورت عیان، چهره وحشتناک خود را نشان داده، شاید یکی از بزرگترین مخاطرات کریپتوکارنسی‌ها در حوزه امنیت، مربوط به تامین مالی این گروه‌ها باشد. در حالیکه طرفداران ارزهای دیجیتال از غیرقابل ردیابی بودن تراکنش‌های این واحد‌های پولی، به عنوان بزرگترین مزیت آنها یاد می‌کنند، در مواردی همچون تامین مالی تروریست‌ها، این مزیت تبدیل به تهدید می‌شود.
نهاد FATF به عنوان یک نهاد بین‌المللی تاسیس شده که کشورها، متعهد شوند در زمینه‌های مختلف از جمله تامین مالی تروریسم فعالیتی نداشته باشند و به همین دلیل باید تراکنش‌هایشان شفاف باشد، کریپتوکارنسی‌ها بزرگترین تهدید برای جهان مطرح می‌شوند. در گزارش سال ۲۰۱۷ سازمان پلیس اروپا از گروهی با عنوان سازمان «الصادق» یا «الصدقه» نام برده شده و ادعا شده است که این سازمان در پوشش امور خیریه با به راه انداختن کمپین‌های تامین مالی جمعی در سطح رسانه‌های اجتماعی و کانال‌های تلگرام به جمع آوری کمک مالی برای گروه تروریستی «القاعده» می‌پرداخته است.
در ابتدا اعضای این گروه با راه اندازی کمپین تامین مالی جمعی در سطح اینترنت از مردم می‌خواستند تا با کمک مالی به آنها در تکمیل پروژه‌های عمرانی و خیریه در خاک سوریه کمک کنند. در ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ این گروه در حساب کاربری خود مبلغی در حدود ۰.۰۷۵ بیت کوین جمع اوری نموده است که این مبلغ در آن زمان معادل ۶۸۵ دلار آمریکا بوده است. البته کمی بعدتر با افزایش ارزش بیت کوین مبلغ ۸۰۳ دلار هم رسیده بود که حاکی از افزایش قیمت بیت کوین در آن دوره زمانی است.
از آن زمان تاکنون به دلیل آن‌که فعالیت‌های این گروه باعث جلب توجه عمومی شد، این گروه تلاش کرد تا با تغییر نام و تغییر هویت خود و همچنین استفاده از رمز ارزهای دیگری همچون «مونرو» به فعالیت‌های خود برای تأمین مالی عملیات‌های تروریستی گروه القاعده در سوریه ادامه دهد. این گروه هم اکنون از طریق صفحات خود در توییتر از طرفداران خود می‌خواهد تا با ارسال کمک‌های مالی خود به سوریه از نیروهای تروریستی گروهک القاعده در این کشور حمایت کنند.
این گروه در حساب توییتری خود مدعی شده که با استفاده از رمزارزهای جدیدتر همانند مونرو و دش، طرفداران گروهک می‌توانند با خیال راحت از بابت ناشناس باقی ماندن هویتشان به این گروهک‌های تروریستی در سوریه کمک مالی ارسال کنند. از زمانی که این گروه به استفاده از رمز‌های جدیدتر مانند مونرو روی آورده است، برای سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی تخمین میزان کمک‌های دریافتی این گروه تقریباً غیرممکن بود و تلاش پژوهشگران برای حدس زدن مقدار دقیق کمک‌های دریافتی این گروهک از طریق اینترنت و طرفدارانش در اروپا یا سایر کشورها راه به جایی نبرده است.
همچنین برخی شواهد حاکی از آن است که هزینه‌های عملیات تروریستی پاریس توسط داعش با بیت‌کوین پرداخت شده است. پس از بررسی حساب‌های متعلق به اعضا این گروه تروریستی مشخص شد مقداری بیت‌کوین به ارزش ۳ میلیون دلار به کیف‌پول آنها واریز شده است.
قابل ذکر است؛ درگزارشی که در ژانویه سال ۲۰۱۸ توسط کارگروه ویژه اقدام مالی در مورد تأمین مالی تروریسم منتشر شد صحبت از مواردی به میان می‌آورد که در آن واحد تبلیغات گروه تروریستی داعش از طریق وب‌سایت‌هایی که مالک آنها ناشناس بوده است مبادرت به جمع‌آوری کمک‌های مالی به صورت بیت‌کوین می‌کردند. بخشی از این کمک‌های مالی صرف پرداخت خدمات هاستینگ وب‌گاه‌های این گروه تروریستی می‌شده است.
*آدم‌ربایی، قتل و قاچاق گسترده مواد مخدر
رمزارزها در کشورهای مختلف در زمینه آدم‌ربایی و قتل هم مورد استفاده قرار گرفته‌اند. با توجه به دشواری رهگیری تراکنش‌های رمزارزها، سارقین و آدم‌ربایان با اخاذی بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال رد خود را پاک می‌کنند و دولت مرکزی تقریبا امکان پیدا کردن آنها را نخواهند داشت.
گزارشی که در روزنامه نیویورک تایمز با عنوان «Cryptocurrency Ransom Demanded For Wife of Norwegian Tycoon» منتشر شد، به یک اخاذی رمزارزی از یک سرمایه‌دار نروژی پرداخته است.
یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی سازمان‌های خلافکار که در مقیاس گسترده و به صورت سازمان‌یافته به قاچاق مواد مخدر می‌پردازند، ذخیره سازی حجم بالای مبالغ حاصل از اعمال مجرمانه بوده است؛ اما عملاً با امکانی که رمز‌هایی همچون بیت‌کوین و حتی رمز ارزهای جدیدتر برای این گروه از مجرمین فراهم آورده‌اند، این چالش بزرگ از سر راه این‌گونه مجرمان برداشته شده و آنان به راحتی می‌توانند حجم بالایی از دارایی‌های غیر قانونی را به دور از چشم سازمان‌های مجری قانون و ضابطین قضایی به صورت رمزارز پس‌انداز نمایند. در حقیقت، می‌توان گفت که رمزارزها امکان ایجاد صندوق پس‌اندازی امن برای مجرمین به دور از چشم قانون را فراهم می‌کنند.
*فرار مالیاتی
پس از تحریم‌های نفتی آمریکا در سال ۱۳۹۷ و مشکل در فروش نفت توسط ایران، نگاه دولت و بدنه حاکمیت به سمت اخذ مالیات و اداره کشور از این منبع معطوف شد؛ اتفاقی که سالیان زیادی است توسط کشورهای توسعه‌یافته در حال انجام است. کریپتوکارنسی‌ها با توجه به عدم ردیابی تراکنش‌ها و دستیابی به اطلاعات مالی افراد، بستر مساعد برای فرار مالیاتی و کاهش سهمگین درآمد‌های دولت هاست.
در صورتیکه مبادلات مالی بنگاه‌های اقتصادی با ارزهای دیجیتال انجام شود، دولت مرکزی تقریبا هیچ تسلطی بر میزان و نوع فعالیت آنها نخواهد داشت و این بنگاه‌ها با ارائه اظهارنامه‌های تقلبی، به راحتی می‌توانند دولت‌ها را فریب دهند تا از پرداخت مالیات فرار کنند.
*سایت‌های قمار و شرط بندی
یکی از پر سر و صداترین اخبار در چندماه اخیر در فضای مجازی، سایت‌های قمار و شرط بندی بودند که توسط برخی سلبریتی‌ها و اینفلوئنسر‌های فضای مجازی تبلیغ یا هدایت می‌شوند. برخی از سایت‌های شرط بندی با توجه ممنوعیت فعالیشتان در ایران، مبادلات خود را از طریق ارزهای دیجیتال انجام می‌دهند تا خود و بازیگرانشان از رصد دولت در امان بمانند.
این سایت‌ها و مراکز شرط بندی و قمار با همکاری برخی صرافی‌های آنلاین رمزارزها، مبادلات مالی خود را در این حوزه از فعالیت‌های غیرقانونی و نامشروع ساده‌تر کرده‌اند. مشتریان این مراکز برای ورود و خروج پول خود به این مراکز از رمزارز تهیه شده توسط صرافی‌های آنلاین استفاده می‌کنند.
*پولشویی
پولشویی را می‌توان یکی از مهمترین اهداف شوم اعتباردهندگان به رمزارزها دانست. اقدامی که در قانون تعریف معینی برای آن آورده نشده، ولی یکی از جرائم اقتصادی در همه دنیا به حساب می‌آید. طبق برخی آمار‌های بین‌المللی، برآورد پولشویی از طریق رمزارز در سال ۲۰۱۸ برابر یک میلیارد دلار و برای سال ۲۰۱۹ در حدود ۲/۸ میلیارد دلار است که شاید در سطح کلان، رقم کمی به نظر برسد، اما با توجه به افزایش ارزش رمزارزها در ماه‌های اخیر و اقبال عمومی مردم جهان به سمت آنها، می‌تواند در آینده نزدیک خطرناک باشد.
پایان پیام// برچسب ها: پولشویی ، تامین مالی تروریسم ، رمزارزها ، بیت کوین لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000NoV
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: پولشویی تامین مالی تروریسم رمزارزها بیت کوین ارز های دیجیتال گروه تروریستی مالی تروریسم تامین مالی رمزارز ها تراکنش ها بیت کوین سایت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۸۳۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت روز ارزهای مبادله‌ای / دلار کاهشی شد
به گزارش پارس نیوز، در معاملات امروز (دوشنبه10 اردیبهشت 1403) مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا با کاهش نسبت به روز کاری قبل به‌نرخ 44 هزار و 314 تومان و حواله دلار نیز به‌نرخ 41 هزار و 376 تومان معامله می‌شود.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با کاهش نسبت به روز کاری قبل به 47 هزار و 423 تومان و نرخ حواله یورو به 44 هزار و 279 تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با کاهش نسبت به روز کاری گذشته، 12 هزار و 66 تومان ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز 11 هزار و 266 تومان است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور