کلاهبرداری گسترده صرافی قلابی از خریداران رمزارز
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۷۴۹۹۶
به گزارش تابناک به نقل از شرق، اعضای شبکه کلاهبرداری که با وعده سود‌های میلیاردی ارز دیجیتال از مردم پول گرفته بودند در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می‌شوند.
مدتی قبل مرد جوانی به پلیس مراجعه و راز یک شبکه کلاهبرداری ارز دیجیتال را فاش کرد. شاکی که به پلیس آگاهی تهران رفته بود، گفت: مدتی قبل با یک صرافی آنلاین آشنا شدم که مدعی بود با شرکتی بزرگ در سوئد همکاری دارد و در زمینه رمزارز فعالیت انجام می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاکی ادامه داد: دو مرد که خودشان را مدیر صرافی معرفی کرده بودند مدعی بودند شرکت سوئدی پول را به حساب آن‌ها واریز نکرده است و تحریم‌ها باعث شده تا نتوانند پولی به ایران منتقل کنند. اینجا بود که فهمیدم مشکلی وجود دارد چراکه اصلا رمزارز ارتباطی با تحریم‌ها ندارد؛ اما آن‌ها سایت شرکت سوئدی را به من نشان دادند و بار دیگر اعتمادم را جلب کردند. چند ماه از این ماجرا گذشت و باز هم هیچ سودی به حسابم واریز نشد. من می‌خواستم اصل پولم را دریافت کنم، اما آن‌ها حتی پول خودم را نیز به من برنگرداندند. حالا از آن‌ها شاکی هستم.
با این شکایت پیگیری‌های پلیس آغاز و روشن شد سایتی که صرافی آنلاین مدعی بود متعلق به شرکت سوئدی است، تقلبی بوده و آن‌ها با جذب سرمایه‌های میلیاردی از مردم دست به کلاهبرداری زده‌اند.
چند شکایت مشابه دیگر نیز به پلیس رسید که نشان می‌داد صرافی آنلاین با هیچ شرکت سوئدی قرارداد ندارد. مأموران پلیس در بررسی‌های خود و استعلامی که از شرکت سوئدی گرفتند، متوجه شدند این شرکت اصلا در ایران نماینده ندارد و صرافی آنلاین که چنین ادعایی کرده بود، به مردم دروغ گفته است.
هرچند این شرکت سوئدی در زمینه رمزارز فعالیت دارد، اما در ایران نماینده‌ای نداشته و هیچ مشتری ایرانی با این شرکت کار نمی‌کرده است. همچنین مشخص شد صرافی آنلاین دفتر و مکان مشخصی ندارد و فقط در فضای مجازی فعالیت دارد.
گردانندگان این صرافی غیرقانونی برای اینکه اعتماد مردم را به خود جلب کنند به مدت دو تا سه ماه سود مورد توافق را به آن‌ها می‌دانند و مابقی پول را بالا می‌کشیدند و دیگر پولی به مشتریان خود پرداخت نمی‌کردند و مدعی می‌شدند شرکت سوئدی به‌خاطر تحریم‌ها نتوانسته پول به ایران برساند درحالی‌که رمزارز با سیستم بانکی کار نمی‌کند. ناآگاهی مردم نیز باعث می‌شد که آن‌ها حرف این افراد را قبول کنند.
همچنین متهمان برای اینکه شناسایی نشوند فقط از طریق چت و تلفن با مشتریان خود در تماس بودند. با این حال مأموران با ردیابی‌هایی که انجام دادند توانستند ادمین‌های شبکه کلاهبرداری را شناسایی کنند. با افشای این ماجرا پنج متهم که از فعالان شبکه کلاهبرداری بودند، ردیابی و بازداشت شدند و روشن شد دو نفر از آن‌ها طراح اصلی نقشه کلاهبرداری هستند.
درحالی‌که چند متهم دیگر نیز به‌خاطر فعالیت و همکاری با این شبکه بازداشت شده بودند پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا به‌زودی به آن رسیدگی شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ربیع الاول علی اکبر یوسفی عزت الله مهرآوران محمدرضا گرایی میثم دلخانی شبکه کلاهبرداری ارز دیجیتال بیت کوین کلاهبرداری ربیع الاول علی اکبر یوسفی عزت الله مهرآوران محمدرضا گرایی میثم دلخانی شبکه کلاهبرداری صرافی آنلاین شرکت سوئدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۷۴۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساعت پخش زنده بازی پرسپولیس و سپاهان از تلوزیون +شبکه ۳ و پخش آنلاین
پخش زنده بازی هوادار و پرسپولیس و سپاهان در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ امروز آغاز و از شبکه سه و سایت آنتن پخش می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، تیم‌های پرسپولیس و سپاهان امروز _چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر با یکدیگر دیدار خواهند کرد.
ساعت و لینک پخش زنده فوتبال امروز پرسپولیس و سپاهانلیگ برتر ایران (پرسپولیس - سپاهان) ساعت ۱۹:۳۰؛ پخش زنده از سایت آنتن، شبکه سه
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»