پدیده نوظهور شرکت‌های هرمی با وعده‌های دلاری
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۸۷۴۲۲
یک منبع آگاه نسبت به شیوع شرکت‌های هرمی با وعده‌های کسب درآمد به دلار، معاملات رمزارز و بیت‌کوین و سرمایه‌گذاری در بورس‌های بین‌المللی هشدار داد.
به گزارش مشرق، یونیک فاینانس نام شرکتی جعلی است که اخیراً با برگزاری دادگاه آن و محکومیت سرشاخه‌های این شرکت هرمی به حبس‌های طولانی مدت در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این شرکت صوری از سال ۲۰۱۶ با استفاده از نام شرکتی منحل شده در زوریخ سوئیس خود را به عنوان شرکتی بین‌المللی معرفی و فعالیتش را آغاز کرد و سپس با ادعای خرید و فروش سهام شرکت‌های معروف، همچون «فیس‌بوک»، «فورد» و «بی‌ام‌و» و همچنین حضور در بازارهای مالی همانند بورس اوراق بهادار لندن، فرانکفورت، لوگزامبورک، تورنتو و استرالیا اقدام به جذب انبوهی از مالباختگان در داخل ایران کرد.
این شرکت از سال ۹۷ با تبلیغات واهی کسب درآمد به دلار و پرداخت سود ثابت روزانه دلاری در ازای خرید سهام این شرکت، شیوه جدیدی از دسیسه‌های هرمی را این بار با هدف سرقت دارایی‌های دلاری ایرانیان و خروج آن به خارج از کشور آغاز کرد.
یک منبع آگاه با بیان اینکه لیدر اصلی شرکت هرمی یونیک فاینانس در ایران دستگیر شده است، گفت: این فرد پس از دستگیری توسط وزارت اطلاعات، به اتهام عضوگیری برای این شرکت هرمی و خروج میلیون‌ها دلار از کشور و اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و جزای نقدی محکوم شده است.
این منبع آگاه اضافه کرد: از دیگر متهمان اصلی این پرونده، مؤسس و توسعه‌دهنده اصلی یونیک فاینانس و فرد دیگری در جایگاه مغز متفکر و ایده پرداز این شبکه هرمی به همراه تعدادی از متهمان خارج از کشور هستند.
وی با اشاره به اینکه لیدر اصلی شرکت در ایران از همکاران نزدیک مؤسس این مجموعه بوده و نقش کلیدی در زمینه توسعه زنجیره هرمی یونیک فاینانس در ایران داشته است، گفت: وی از سال ۹۵ همکاری‌اش را با عنوان یک عضو جدید آغاز کرد و سپس به وسیله شبکه‌یابی هرمی خود در ایران توانست مبلغ ۴۰۰ هزار دلار را همان ابتدا به سرمایه اولیه‌اش اضافه کند.
درآمد سه میلیون دلاری سرکرده یونیک فایناس
این منبع آگاه با بیان اینکه لیدر اصلی شرکت در ایران نقش سرپل ارتباطی با اعضای داخل و خارج کشور را ایفا می‌کرده است، عنوان کرد: وی بازوی اصلی سرکردگان خارج‌نشین یونیک فاینانس در ایران و عامل هماهنگ‌کننده صرافی‌های متخلف برای نقل و انتقال ارز به خارج از کشور بوده است.
وی با اشاره به اینکه مسئولیت این محکوم امنیتی در شرکت کلیدی بوده است، چراکه تمامی تعاملات مالی و نقل و انتقالات وجوه یونیک فاینانس با محوریت وی انجام می‌شده است، خاطر نشان کرد: تا پیش از دستگیری مسئول اصلی شرکت چندین حساب کاربری داشته است که مجموع درآمد شخصی وی تاکنون از این حساب‌ها بیش از ۳ میلیون دلار بوده و وی با جذب مجموع بیش از ۴۰ هزار نفر، توانسته به تنهایی رقمی در حدود ۶۹.۰۰۰.۰۰۰ دلار جذب سرمایه برای یونیک فاینانس انجام دهد.
وعده‌های نجومی دلاری به اعضای فریب خورده
سرشاخه‌های شرکت هرمی یونیک فاینانس با استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی به فریب افراد برای سرمایه‌گذاری در این مجموعه می‌پرداختند به طوری که با وعده پرداخت سود روزانه ۳ درصدی در ازای خرید ۵۰۰ دلار سهم، پول‌های مردم را دریافت می‌کردند.
البته در صورت پرداخت بیش از ۵۰۰۰ دلار نیز یونیک فایناس وعده سودی بین ۲ تا ۶ درصد مبلغ اولیه سرمایه‌گذاری شده را نیز به مالباختگان می‌داده است. در تبلیغات انجام شده کسب درآمد به دلار سر تیتر اصلی استفاده شده توسط آنها بوده و در این تبلیغات افراد به عنوان سهامدار جذب شرکت شده‌اند.
همچنین پس از ورود افراد به مجموعه، روش‌های کسب درآمد دیگری با منشأ عضویابی به افراد ارائه می‌شده است. از جمله این روش‌ها معرفی ۳ نفر به صورت مستقیم و دریافت ۵ درصد از سود سالانه این افراد به مدت ۲ سال بوده است. این نشان می‌دهد عملاً فعالیت مولد اقتصادی در کار نبوده و سود پرداختی به اعضا از سرمایه افراد تازه‌کار بوده است. نکته قابل توجه دیگر دریافت سرمایه به صورت دلاری و پرداخت سود به صورت دلار بوده که عامل اصلی تحریک قربانیان در ورود به این مجموعه هرمی محسوب بوده است.
خروج بیش از دویست میلیون دلاری ارز در طول ۲ سال
بخش مهم‌تر جرایم ارتکابی یونیک فاینانس خروج ارز از کشور و اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است. نام یونیک فاینانس در لیست اخطار وبسایت Finma که یک نهاد نظارتی مالی بر شرکت‌ها در سوئیس است قرار دارد، اما این موضوع نتوانسته فعالیت این شرکت در ایران را محدود کند.
در مدت بیش از ۲ سال بیش از مبلغ دویست میلیون دلار از سپرده‌های افراد توسط رابطین شرکت از کشور خارج شده است. مبلغی کلان که به جای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقتصادی داخل کشور توسط این شیادان از کشور خارج شده و منجر به اختلال در نظام ارزی کشور شده است.
پدیده جدید هرمی‌های دلاری
کلاهبرداری هرمی در قالب «کسب درآمدهای نامتعارف دلاری»، «معاملات رمزارز و بیت‌کوین» و «سرمایه‌گذاری در بورس‌های بین‌المللی» در ایران فقط به شرکت یونیک فایناس محدود نبوده است. «یونیک فاینانس»، «ورد واید انرژی» و «فایننشیال» از بزرگترین هرمی‌های دلاری بوده‌اند که هر سه در طول ۳ سال گذشته توسط وزارت اطلاعات شناسایی و منهدم شده‌اند.
سیستم‌های هرمی معمولاً در سال‌های ابتدایی فعالیت خود، برای جلب اعتماد مالباختگان خوش‌حساب عمل می‌کنند و با توجه به اینکه شما نمی‌توانید تا مدت زمانی مشخص سرمایه اولیه خود را برداشت کنید، تمامی سودها به‌موقع واریز می‌شوند. اما پس از چند سال که تعداد سرمایه‌گذاران جدید کاهش و تعداد کسانی که می‌خواهند سرمایه خود را خارج کنند افزایش می‌یابد، صاحبان این سیستم با تمام سرمایه‌های خود متواری می‌شوند.
وزارت اطلاعات در حال پاکسازی عوامل یونیک فاینانس در سراسر کشور
بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت یونیک‌فاینانس علی‌رغم برخوردهایی که با آن صورت گرفته است با تغییر رویکرد و ارائه رمزارز جعلی UNQT در حال جذب سرمایه افراد در داخل کشور و ایرانیان مقیم کشورهای همسایه است.
تاکنون تعداد زیادی از سرشاخه‌های شرکت در شهرستان‌های مختلف شناسایی و دستگیر و سایر فعالین نیز به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عضویت در شرکت‌های هرمی تحت پیگرد قضائی قرار گرفته‌اند.
در چند روز گذشته نیز در جدیدترین اقدام وزارت اطلاعات، ۷ نفر از سرشاخه‌های فعال استان گلستان دستگیر شده و پرونده این افراد در حال طی شدن مراحل قضائی است. این افراد بیش از ۳۰۰۰ نفر را جذب این مجموعه هرمی کرده و بیش از ۳ میلیون دلار نیز جذب سرمایه داشته‌اند.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین بورس قیمت کلاهبرداری اینترنتی وزارت اطلاعات اخبار حوادث تورنتو فایننشیال استرالیا لندن خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت یونیک فاینانس سرمایه گذاری وزارت اطلاعات میلیون دلار اصلی شرکت شرکت هرمی منبع آگاه کسب درآمد شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۸۷۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طعنه هاشمی‌طبا به رئیسی و کابینه‌اش: فکر می‌کنند روز عروسی‌شان است؛ برای یکدیگر نوشابه باز می‌کنند
مصطفی هاشمی طبا در روزنامه شرق نوشت: مگر نه اینکه باید با حسن ظن با آدم‌ها روبه‌رو شد و مگر اصل بر برائت نیست؟ مگر می‌شود مردم آدم‌هایی را انتخاب کنند که خوب نباشند و مراکز نظارتی آدم‌هایی را تأیید کنند که خوب نباشند؟
با تأیید اصل خوبی آدم‌ها فقط می‌خواهیم ببینیم این وعده‌ها چه سرانجامی یافته است.
طعنه هاشمی طبا به مدافعان دولت رئیسی: در دولت روحانی، نگران سفره مردم بودید، اما در دولت جدید از پوشیدن لنگ و دمپایی و روزه گرفتن حرف می‌زنید.
۱- ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال
۲- ایجاد سالانه یک میلیون شغل
۳- اصلاح نظام بانکی کشور
۴- تک‌رقمی‌شدن تورم
۵- توجه به معیشت و حقوق پزشکان و پرستاران
۶- اجرای خصوصی‌سازی واقعی
۷- استفاده از ۷۰ درصد ظرفیت خالی اقتصاد کشور
۸- مداخله‌نکردن دولت در بازارها
۹- حل مشکل حاشیه‌نشینان
۱۰- نظارت دقیق در زنجیره تأمین، تولید و توزیع کالا
۱۱- جذابیت‌زدایی از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های غیرمولد
۱۲- جلوگیری از هدایت سرمایه‌ها به سمت بازار ارز، طلا و زمین
۱۳- اصلاح چندنرخی‌بودن ارز
۱۴- تولید نهاده‌های دامی مورد نیاز در داخل کشور
۱۵- قطع وابستگی سفره مردم به خارج
۱۶- وعده‌های وزیر ارتباطات و فناوری (۶ مورد)
۱۷- وعده‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی (۵ مورد)
۱۸- وعده‌های وزیر امور خارجه (۲ مورد)
۱۹- وعده‌های دیگر وزرا چند ده مورد
البته فهرست وعده‌ها بسیار است و در نگاه اول هم می‌توان آن‌هایی را که کلی گفته شده، غربال کرد؛ ولی برخی وعده‌ها آن‌قدر با استحکام لفظ و عدد دقیق گفته می‌شود که جای تردید باقی نمی‌گذارد. فقط از این تعجب می‌کنم که ظرفیت دهان ما تا چه اندازه بزرگ است که این‌همه امر مهم و با حجم وسیع در آن جای می‌گیرد.
اینکه می‌گویند آیا می‌توان ظرفی پیدا کرد که هرچه در آن بریزیم، پر نشود، ظاهرا مصداق آن دهان ماست؛ مثلا دبیر مناطق آزاد چندی پیش گفتند که اماراتی‌ها صد میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کیش می‌کنند و چینی‌ها رقم بسیار بیشتر (البته عدد را هم گفتند) حال در ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ مراسمی از بسته‌های امکان سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد بهره‌برداری کردند. این کار مثل آن است که انسان نیازهای زندگی را ردیف کند و بگوید چه کسی حاضر است این کارها را برای من انجام دهد.
این کار ایشان یعنی تکذیب همه سرمایه‌گذاری‌هایی که قبلا گفته بودند، به‌علاوه سرمایه‌گذار خود باید بداند چه کاری می‌خواهد بکند و نه آنکه بسته طرح به او بدهیم و بگوییم تشریف بیاورید و با مراسم رسمی و پرده‌برداری این بسته‌های نه‌چندان مورد علاقه سرمایه‌گذاران را رونمایی کنیم. مگر نمی‌شود بدون پرده‌برداری آنها را منتشر کرد. ظاهرا اصل بر پرده‌برداری است و نه عمل.
یا جناب وزیر صمت در شهریورماه در حضور مقام محترم ریاست‌جمهوری گفتند صد هزار اتومبیل برقی در راستای کاهش آلودگی هوا تا پایان سال ۱۴۰۲ تولید و به مردم عرضه می‌شود. صرف‌نظر از اینکه با ۱۵ میلیون اتومبیل موجود درون بدسوز و سالی یک میلیون تولید اتومبیل درون بدسوز داخلی این وعده کمکی به تلطیف هوا نمی‌کند؛ ولی به هر حال بازشدن پای اتومبیل برقی به کشور خوب است؛ ولی آن صد هزار اتومبیل برقی کجاست؟
البته ما و مردم به شنیدن این وعده‌های بی‌انت‌ها عادت کرده‌ایم و مردم هم باور ندارند که بتوان این‌همه کار انجام داد؛ ولی از نظر روان‌شناختی مردم دوست دارند وعده‌های شیرین بشنوند و به‌همین‌دلیل رأی آنها به هرکسی که بیشتر وعده کلان و شیرین بدهد، تعلق می‌گیرد. جالب است که نه رئیس‌جمهور، نه معاون اول و نه هیچ‌کدام از وزرا توجهی به آینده کشور از لحاظ زیست‌محیطی و زوال کشور از لحاظ زیربناهای تولیدی نکرده‌اند و این می‌رساند که اگر چند درصد به وعده‌های خود اعتقاد داشتند، در این مورد کلا خود را عاجز می‌بینند و عدد صفر را در مقابل این کار گذاشته‌اند.
از طرفی پیچیدگی مسائل کشور به حدی رسیده است که ادعا برای حل آن جرئت بسیار می‌خواهد و ناگفته پیداست که این جرئت نمی‌تواند بر حسب تعقل باشد. متأسفانه تعریف مسائل و مشکلات کشور هم از سوی خوبان مشاغل و حکمرانی و هم از سوی منتقدان به‌درستی انجام نمی‌شود و حسب فریادهای روز اظهار نظر می‌کنند.
چه خوب است که مسئولان کلاه‌شان را قاضی کنند که واقعا قادر به چه کاری هستند و مردم هم کلاه‌شان را قاضی کنند که بدانند چه چیز دارند و چه چیز می‌توانند داشته باشند. مسئولان جهاد تبیین را در شیرین نشان‌دادن حوادث یافته‌اند و نه بیان واقعیت‌های روز کشور که مردم به آنها آگاه شوند.
بحمدالله اینک کشور در دست خوبان افتاده است و ناخوبان پاکسازی شده‌اند و به کناری رفته‌اند. خوبان هم فکر می‌کنند روز عروسی‌شان است و برای یکدیگر نوشابه باز می‌کنند؛ هرچند خودشان در ضمیرشان اعتراف دارند کاری نمی‌توانند انجام دهند، چه رسد به کارهای پیچیده زمین‌مانده که کارستان است و البته هرازچندگاه همین خوبان به این نتیجه می‌رسند که فقط خودشان خوب هستند و دیگر همفکران را طرد می‌کنند.
به نظر می‌رسد گروهی به این باور رسیده‌اند که اینک «عروسی خوبان» است؛ همان خوبانی که وعده‌های‌شان صرفا وعده است و اگر وعده نبود که به آن نمی‌گفتند «وعده». اگر خیلی فکر می‌کنند که روز عروسی‌شان است، به گفته سعدی روی آورند که فرمود: «محال است که هنرمندان بمیرند و بی‌هنران جای ایشان بگیرند»؛ ولی آنان «یعلمون ظاهر الحیوه الدنیا» هستند؛ درحالی‌که گفته سعدی در تاریخ اثبات شده است؛ پس خوبان بدانند از زمره «و هم عن الاخره هم غافلون» نباشند. مغرور به امروز، «روز عروسی» نباشند.
ما هیچ‌کدام ابرمرد و قهرمان بی‌انت‌ها نیستیم. اگر همان امت وسط باشیم و منصف، کارمان بیشتر پیش می‌رود. خوبان اندکی تواضع کنند و تجربه سه سال گذشته را مرور کنند و صادقانه بر خود ملاحظه کنند که کدام کار را می‌توانند انجام دهند و بگویند. بیش‌ازاین از آنها توقع نداریم.
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد