دومین بانک سوئیس پولشوی مواد مخدر از آب درآمد
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۵۲۳۵۴
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، بانک کردیت سوئیس در دادگاه فدرال این کشور به خاطر عدم اقدام در راستای جلوگیری از پولشویی از سوی یک باند قاچاق مواد مخدر کوکائین بلغارستانی مجرم شناخته شد.
این نخستین پرونده در نوع خود علیه یک بانک بزرگ در سوئیس به شمار می‌رود.
این حکم درواقع دردسر جدیدی برای کردیت سوئیس به عنوان دومین بانک بزرگ این کشور به شمار می‌رود؛ چراکه همین حالا هم این بانک با مشکل ضرر چند میلیارد دلاری مواجه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آلیس د چم‌ری‌یر، دادستان فدرال سوئیس با استقبال از این حکم گفت: این اقدام برای شفافیت خوب است.
البته کردیت سوئیس و یکی از کارمندان سابق این بانک ارتکاب هر گونه اقدام مجرمانه را تکذیب کرده‌اند.
کردیت سوئیس گفته به این حکم اعتراض خواهد کرد. این بانک متهم است که در سال‌های 2004 تا 2008 اقدامات کافی برای جلوگیری از پولشویی باند قاچاق مواد مخدر بلغارستانی انجام نداده است.
قاضی دادگاه اعلام کرده؛ اگر بانک کردیت سوئیس به الزامات قانونی خود عمل می‌کرد می‌توانست جلوی این فساد را بگیرد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بانک سوئیس مواد مواد مخدر فساد کوکائین بلغارستانی قاچاق قاضی دادستان دلار کردیت سوئیس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۵۲۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ظرفیت‌های مردمی در مبارزه با مواد مخدر استفاده شود
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان امروز در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در سنندج اظهار کرد: فعالیت سازمان‌های مردم نهاد قابل احترام است، اما این نهاد‌ها کارکرد صحیح خودشان را در اغلب موارد به ویژه در بحث مبارزه با مواد مخدر انجام نداده اند.
مهدی رمضانی با اشاره به نامگذاری سال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» تأکید کرد: در حوزه‌هایی که مشارکت مردم بوده موفق بوده ایم و یکی از حوزه‌های جدی که باید از آن استفاده شود، مبارزه با مواد مخدر است.
وی بر لزوم پیگیری شورای برنامه ریزی استان در بخش مسئولیت‌های اجتماعی دستگاه ها، صنایع و معادن تاکید کرد و افزود: مسئولیت‌های اجتماعی باید در سر فصل‌های خود هزینه شود.
رمضانی ادامه داد: آموزش و پرورش با دعوت از اصحاب فکر و نظر سعی کند جامعه هدف خود را در زمینه آسیب‌های مواد مخدر آگاه کنند.
وی با تاکید بر غربالگری درست و هدفمند در کمپ‌های ترک اعتیاد، اظهار کرد: در حوزه ترک اعتیاد یک چرخه مالی معیوب وجود دارد و این باید اصلاح شود، ضمن اینکه مکانی جدا برای معتادان با بیماری خاص ایجاد شود.
۱۹۸ کیلوگرم موادمخدر در کردستان کشف شدجانشین فرمانده انتظامی کردستان گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون ۱۹۸ کیلوگرم موادمخدر در استان کشف شده که نسبت به مدت مشابه ۱۵ درصد رشد داشته است.
سردار لطف‌الله دارابی نیز در این جلسه اظهار کرد: سال گذشته یک‌هزار و ۲۶۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف و ۳ هزار و ۸۶۱ نفر در این رابطه دستگیر شدند.
وی با بیان اینکه گذشته نیز ۲ هزار و ۵۶ معتاد متجاهر در استان جمع‌آوری و تحویل کمپ‌ها شد، افزود: در سالجاری نیز ۲۷۶ معتاد متجاهر نیز جمع‌آوری شدند.
دارابی یادآور شد: امسال تاکنون ۵۲۳ نفر در بحث توزیع مواد مخدر دستگیر شده‌اند که نسبت به مدت مشابه پارسال ۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان کردستان سنندج
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد