2024-04-29@19:55:06 GMT
۴۳۵ نتیجه - (۰.۰۲۳ ثانیه)
جدیدترین‌های «مبارزه پولشویی تامین مالی تروریسم»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
به گزارش بولتن نیوز، این در حالی است که در بیانیه پایانی اجلاس ۲۴ ژوئن سال گذشته (چهارم تیرماه ۱۳۹۵) به دنبال رایزنی‌های تیم بانکی و اقتصادی، برای اولین بار نام ایران از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، حذف شده بود. به گزارش ایسنا، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، یکی از گام های ضروری مبارزه با فساد مالی در هر کشور است و استانداردهای گروه اقدام مالی، موازینی هستند که هر کشوری در راستای مبارزه با فساد باید آنها را اعمال کند تا شفافیت لازم در فضای اقتصادی کشور ایجاد شود، فعالیت‌های مجرمانه از فعالیت‌های قانونی مشروع قابل تمایز باشند، مقامات قضایی و اجرایی اختیارات قانونی و نهادی لازم برای مقابله...
گروه اقدام مالی متقابل، بار دیگر به ایران اعتماد کرد و رای به تمدید تعلیق محدودیت‌ها و اقدامات تنبیهی علیه آن داد. در این بین گرچه لابی‌های زیادی از سوی آمریکا و برخی کشورهای عربی برای اجرای دوباره محدودیت‌ها برای کشورمان وجود داشت اما پیشرفت‌های ایران در ارتباط با اجرای برنامه‌های نظارت مالی و البته پایبندی به تعهدات خود موجب خنثی شدن هجمه‌ها علیه ایران شده و FATF دوباره اعتماد خود را تمدید کرد. این در حالی است که در بیانیه پایانی اجلاس ۲۴ ژوئن سال گذشته (چهارم تیرماه ۱۳۹۵) به دنبال رایزنی‌های تیم بانکی و اقتصادی، برای اولین بار نام ایران از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، حذف شده بود. به گزارش...
«محمدرضا جمشیدی» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، استقرار شفافیت در نظام پولی و بانکی را پیش نیاز توسعه روابط مالی با کشورهای جهان ارزیابی کرد و افزود: از سال گذشته بانک مرکزی با ابلاغ صورت های جدید مالی که بر اساس استانداردهای بین المللی نگاشته شده، گام هایی را برای شفافیت در عملکرد بانک ها برداشت.وی افزود: در دو سال گذشته بانک مرکزی بخشنامه های متعددی را در زمینه مبارزه با پولشویی تهیه و به نظام بانکی ابلاغ کرد که همه این اقدام ها برای استقرار شفافیت انجام شده است.جمشیدی با بیان اینکه سالهاست که واحدهای مبارزه با پولشویی در بانک های ایران فعال شده اند، گفت: بانک ها نیز در این مدت از اجرای...
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، این گروه تیر ماه پارسال و به دنبال اجرای برجام و نیز برخی اقدام های ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود برای مدت یک سال تعلیق کرده بود.در بیانیه جدید این گروه که بامداد شنبه منتشر شد، هرچند هنوز سطح همکاری ایران با آن به سطح کشورهای همکار بهبود نیافت اما مدت زمان مشخصی برای تعلیق اقدام های متقابل اعضا علیه ایران اعلام نشده که خود گام مثبتی در تعامل ایران با نظام بانکی بین الملل به شمار می آید.با این رأی، تلاش رژیم صهیونیستی و آمریکا برای ارائه تصویری منفی از کشورمان ناکام ماند؛...
تین نیوز | توجه جامعه بین‌المللی به تروریسم پس از حوادث ۱۱ سپتامبر برج‌های دوقلوی امریکا دوچندان شد. از آن زمان به بعد مبارزه با تروریسم، دیگر مسئله‌ای تلقی نمی‌شد که از دولت‌ها درخواست شود نسبت به آن اقدام کنند، بلکه شورای امنیت سازمان ملل متحد، به دولت‌ها امر می‌کرد با تروریسم و تامین مالی آن مبارزه کنند و نتیجه اقدامات خود را به آن شورا گزارش دهند. از سال ۱۹۸۴میلادی (۱۳۶۳) ایالات متحده امریکا، ایران را در فهرست دولت‌های حامی تروریسم قرار داده بود. در مسیر مبارزه جهانی با تروریسم مسئله به امضای یکسری کنوانسیون و گزارش درباره نحوه اجرای مخالفت‌ها ختم نشد و در ادامه این روند، نهادهایی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم...
تین نیوز | اجلاس ۶ روزه گروه ویژه اقدام مالی درحالی از ۲۸ خرداد تا ۲ تیر با حضور نمایندگانی از ۱۹۸ کشور عضو و نیز کارشناسان سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و دیگر نهادهای همکار در شهر والنسیای اسپانیا برگزار می‌شود که قرار است موضوع ایران در دستورکار این نشست قرار گیرد. پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ادامه اجرایی‌کردن قانون مبارزه با پولشویی که در سال ۸۶ از سوی مجلس هشتم تصویب شد و به موجب این قانون، کشورهایی که به این گروه می‌پیوندند باید نسبت به رعایت ۴۹ رهنمود اصلی این نهاد که به ادعای آنها باعث ضابطه‌مند شدن فعالیت‌های مالی و ورود و خروج پول از یک کشور به...
محمود بابایی کارشناس اقتصاد بین‌الملل در یادداشت خود در دیپلماسی ایرانی آورده است: همانگونه که می دانیم اف ای تی اف در نشست ماه ژوئن سال گذشته در قبال انجام برنامه عمل از سوی ایران، اقدامات تقابلی را به مدت دوازده ماه به تعلیق درآورد. یادداشت تفسیری نوزده از توصیه چهل گانه اف ای تی اف بطور مشروح به اقدامات تقابلی پرداخته است.مهمترین اقدامات تقابلی به شرح زیر است:- لزوم بکارگیری مکانیسم گزارش دهی سیستماتیک از معاملات مالی کشور هدف (کشوری که در معرض اقدامات تقابلی قرار گرفته است).- خودداری از افتتاح شعبه یا نمایندگی بانکهای خارجی در کشور هدف ویا افتتاح شعبه و نمایندگی بانکهای کشور هدف در خارج.- محدود کردن روابط تجاری و معاملات مالی با کشور هدف...
بین الملل>دیپلماسی - محمود بابائی اجلاس آتی اف ای تی اف از 18 تا 23 ماه ژوئن سال جاری برابر با 28 خرداد تا 2 تیر ماه در والنسیا اسپانیا برگزار خواهد شد. با توجه به اینکه در این نشست مهلت دوازده ماهه ایران جهت اجرای برنامه عمل به پایان خواهد رسید، تصمیم این اجلاس برای ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. همانگونه که می دانیم اف ای تی اف در نشست ماه ژوئن سال گذشته در قبال انجام برنامه عمل از سوی ایران، اقدامات تقابلی را به مدت دوازده ماه به تعلیق درآورد. یادداشت تفسیری نوزده از توصیه چهل گانه اف ای تی اف بطور مشروح به اقدامات تقابلی پرداخته است. مهمترین اقدامات تقابلی به شرح...
«حسین یعقوبی» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا یادآور شد: این گروه بین المللی در نشست سال گذشته خود ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، تعلیق کرد و به ایران فرصت داد تا برخی توصیه های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرایی کند.وی افزود: در جلسه آتی این نهاد قرار است پیشرفت اقدام ها ایران در زمینه های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دو حوزه سخت افزاری و نرم افزاری بررسی شود.یعقوبی ادامه داد: اگر گزارش این سازمان از اقدام های ایران برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مثبت باشد، بسیاری از مشکلات کشورمان در امور مالی بین المللی...
رویداد۲۴-کامران ندری در مورد ورود مستر کارت‌ها به ایران اظهار داشت: در دنیا از حدود ۲۰ سال پیش‌تغییرات عمده و اساسی زیادی در نظام بانکی رخ داد و برای این که جلوی تخلفات و مبادلات غیرقانونی در سطح بین المللی گرفته شود، مستر کارت‌ها رواج یافت.وی در مورد FATA و ضرورت پیوستن به آن گفت: مقام قانون‌گذار و مقررات نویس FATA برای این که بتواند با قاچاق و تروریسم در سطح بین المللی مبارزه کند و جلوی نقل انتقال پول در تجارت‌های کثیف و همچنین کمک مالی به گروه‌های تروریستی را بگیرد مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی‌تروریسم وضع کرده است.ندری خاطر نشان کرد: بر اساس این مقررات، بانک‌هایی که پول را منتقل می‌کنند باید اطلاعات منشاء پول رد...
به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک مرکزی ولی اله سیف که در همایش «تجلیل از فعالان عرصه اقتصاد مقاومتی استان قزوین» سخن می گفت ضمن تشکر از دکتر همتی استاندار فعال و پرانگیزه استان قزوین که با ابتکارات، تلاش‌ها و اقدامات ارزنده خود، دستاوردهای بسیار خوبی در زمینه اهداف اقتصاد مقاومتی حاصل کرده است، به دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه اقتصادی اشاره کرد و گفت: واقیعت آن است که شرایط اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۲ مملو از نوسانات در بازارهای مختلف بود و سرمایه‌گذار جرات تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری را نداشت. چرا که یک سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی نیاز دارد که بر مبنای شرایط اقتصادی کشور امکان پیش بینی داشته باشد و هرچه بتواند افق پیش‌بینی خود را توسعه دهد...
به گزارش ایلنا، ولی‌اله سیف در همایش تجلیل از فعالان عرصه اقتصاد مقاومتی استان قزوین با اشاره به رشد منفی اقتصادی در سال‌های پایانی دولت دهم گفت: کشور ما سال‌های ۹۱ و ۹۲ و در هشت فصل پیاپی، شاهد رشد منفی اقتصادی بود. این رشد منفی نتیجه‌ای جز رکود نخواهد داشت ضمن آنکه باید توجه کرد این رشد منفی توام با تورم بالای ۴۰ درصد نیز بود. رکود تورمی پیچیدگی‌های بسیاری دارد که مشکلات جدی نیز ایجاد خواهد کرد. وی افزود: علاج این بیماری، ظرافت‌های خاصی را می‌طلبد. اگر کشوری با رکود مواجه باشد با سیاست‌های پولی انبساطی می‌توان آن را حل کرد اما اگر در کشوری رکود توام با تورم وجود داشته باشد دیگر سیاست انبساطی جوابگو نخواهد بود...
رییس کل بانک مرکزی از تهیه دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خبر داد و گفت: این دستورالعمل در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار مطرح و در صورت تصویب به بانک ها ابلاغ می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، ولی اله سیف که در همایش «تجلیل از فعالان عرصه اقتصاد مقاومتی استان قزوین» سخن می گفت،با اشاره به رشد منفی اقتصادی در سال‌های پایانی دولت دهم، گفت: کشور ما طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و در هشت فصل پیاپی، شاهد رشد منفی اقتصادی بود. این رشد منفی نتیجه‌ای جز رکود نخواهد داشت؛ ضمن آنکه باید توجه کرد این رشد منفی توام با تورم بالای ۴۰ درصد نیز بود. رکود تورمی پیچیدگی‌های بسیاری...
به دنبال سفر «مایکل کینان» وزیر دادگستری استرالیا به چین دو کشور در خصوص همکاری برای مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم به توافق رسیدند.
دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای اجرای دستورات بانک مرکزی ج. ا. ا و با حضور کلیه پرسنل استان های تهران و البرز به مدت...
بانک مرکزی سریلانکا روز سه شنبه در بیانیه ای بر عزم جدی این کشور برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی تاکید کرد.
عضو هیأت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی گفت: اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی برای کشورمان از ضرورت‌ها است.
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: در دنياي امروز مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، يكي از گام هاي خطير و ضروري براي مبارزه با فساد است.
معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت اجرای دو قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: اجرای درست این قوانین، یکی از الزامات مهم در برقراری روابط
معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت اجرای دو قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: اجراي درست این قوانین، يكي از الزامات مهم در برقراری روابط
معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت اجرای دو قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: اجراي درست این قوانین، يكي از الزامات مهم در برقراری روابط
بد عهدی غرب به زعامت آمریکا در اجرای متعهدانه برجام و بی اعتمادی و ترس بانک ها و موسسات مالی دنیا از رفتار های بی ثبات آمریکا در خصوص روابط
هیات دولت در جلسه ای گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی را در خصوص «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دوران پسابرجام» مورد بحث و بررسی قرار داد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: از مقام های سوئیس درخواست می کنیم با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، همکاری های لازم برای
نمایندگان مجلس شرایط و وظایف دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی برای پیشگیری از تامین مالی تروریسم را تعیین کردند.
نمایندگان مردم در خانه ملت مشمولان قانون مبارزه با پولشویی را موظف به گزارش عملیات مشکوک به تامین مالی تروریسم کردند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است