جدیدترین‌های «اداره کل تطبیق»:

بازديد اعضاي هيات مديره از اداره کل تطبيق، مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم

خبرگزاری آریا-  رئیس و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بازدید و با همکاران این اداره دیدار و گفت و گو کردند.به گزارش خبرگزاری آریا، در این دیدار که با حضور عباس شفیعی رئیس هیات مدیره ، ناصر شاهباز و حسن مونسان اعضای هیات مدیره بانک صورت گرفت به نقش و اهمیت جایگاه واحد تطبیق اشاره کرد.عباس شفیعی  ضمن تاکید بر اهمیت جایگاه واحد تطبیق و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم رهنمودهای لازم را در خصوص الزامات و روش های نظارتی در بانک و انجام اقدامات موثر  در این زمینه مطرح و حسن مونسان را به عنوان عضو ناظر و رئیس کمیته عالی رعایت قوانین و...


روسای ادارات کل روابط عمومی و مدیریت ریسک و تطبیق پست‌بانک‌ایران منصوب شدند

خبرگزاری آریا - دکتر شیری نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل پست بانک ایران طی احکام جداگانه‌ای، سیدرحمان حسین‌پور را به سمت رییس اداره‌کل روابط‌عمومی و مجید رضایی را به سمت رییس اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق این بانک منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی پست بانک ایران؛ در بخشی از متن حکم آنها آمده است؛ امید است با اتکال به خداوند متعال و رعایت اخلاق اسلامی و حرفه‌ای و با برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت، توان و قابلیت‌های مجموعه کارکنان آن مدیریت و تعامل سازنده با واحدها در تحقق اهداف بانک، مؤفق و مؤید باشید.بنابراین گزارش: سیدرحمان حسین‌پور بیش از 25 سال سابقه در پست‌بانک‌ایران دارد و ریاست اداره‌کل روابط عمومی و حوزه...


توسعه حضور بانک ملی ایران در آسیا و همکاری آموزشی با اروپا

مدیر عامل بانک ملی ایران از آغاز فعالیت دوباره شعبه هنگ کنگMelli Bank(PLC)خبر داد. به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک ملی ایران، دکتر محمدرضا حسین‌زاده با بیان این که یکی از اقدامات لازم برای رفع موانع شروع فعالیت این شعبه، انتخاب و معرفی موسسه معتبر و مستقل به منظور تهیه گزارشی درخصوص آمادگی شعبه بود، گفت: در این رابطه موسسه معتبر و شناخته شده «ارنست اند یانگ» بر اساس ضوابط خاص انتخاب و به مرجع نظارتی هنگ کنگ معرفی ‌شد. مدیرعامل بانک ملی ایران اظهار کرد: از اقدامات دیگر برای شروع فعالیت شعبه هنگ کنگ ، انجام ضوابط احتیاطی طبق تشخیص موسسه منتخب و سپس تایید اقدامات انجام گرفته توسط موسسه مذکور برای ارائه به مرجع نظارتی هنگ...


مدیرعامل بانک سپه: بانک سپه حضوری فعال در عرصه جهانی دارد

مدیرعامل بانک سپه با بیان ایجاد واحد تطبیق در این بانک برای رعایت کامل استانداردهای بین المللی بمنظور حضور فعال در عرصه جهانی گفت: با رعایت این استانداردها بانک سپه حضوری فعال در عرصه جهانی دارد.محمدکاظم چقازردی اظهارداشت: کمیته نظارت بانکی بال سوییس در بیانیه سال 2005 خود، ریسک جدیدی را با عنوان "ریسک تطبیق" به بانک‌ها معرفی کرد که بر اساس تعریف ارائه شده در اسناد بال، بانک‌ها از آن پس موظف بودند علاوه بر ریسک‌های رایج به شناسایی، کنترل و مرتفع ساختن ریسک‌های ناشی از نقض قوانین، مقررات، رویه‌ها، استانداردها، مرام‌نامه‌های داخلی و بین‌المللی بپردازند.رییس هیات مدیره بانک سپه گفت: در راستای اجرای توصیه‌های یادشده از سوی کمیته بال، اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا طی...


ایجاد واحد تطبیق و رعایت استانداردهای بین المللی در بانک سپه

مدیرعامل بانک سپه از ایجاد واحد تطبیق در این بانک برای رعایت کامل استانداردهای بین المللی خبر داد و گفت: با رعایت این استاندارد‌ها بانک سپه حضوری فعال در عرصه جهانی دارد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد کاظم چقازردی اظهار داشت: کمیته نظارت بانکی بال سوییس در بیانیه سال ۲۰۰۵ خود، ریسک جدیدی را با عنوان "ریسک تطبیق" به بانک‌ها معرفی کرد که بر اساس تعریف ارائه شده در اسناد بال، بانک‌ها از آن پس موظف بودند علاوه بر ریسک‌های رایج به شناسایی، کنترل و حذف ریسک‌های ناشی از نقض قوانین، مقررات، رویه‌ها، استانداردها، مرام‌نامه‌های داخلی و بین‌المللی بپردازند.رئیس هیئت مدیره بانک سپه گفت: در اجرای توصیه‌های یادشده از سوی کمیته بال، اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک...


بانک سپه حضوری فعال در عرصه جهانی دارد

ایران اکونومیست - محمدکاظم چقازردی اظهارداشت: کمیته نظارت بانکی بال سوییس در بیانیه سال 2005 خود، ریسک جدیدی را با عنوان "ریسک تطبیق" به بانک‌ها معرفی کرد که بر اساس تعریف ارائه شده در اسناد بال، بانک‌ها از آن پس موظف بودند علاوه بر ریسک‌های رایج به شناسایی، کنترل و مرتفع ساختن ریسک‌های ناشی از نقض قوانین، مقررات، رویه‌ها، استانداردها، مرام‌نامه‌های داخلی و بین‌المللی بپردازند.رییس هیات مدیره بانک سپه گفت: در راستای اجرای توصیه‌های یادشده از سوی کمیته بال، اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا طی بخشنامه‌های شماره 88/23765 و 88/211072 مورخ 1388/02/07 و 1388/10/09 کلیه بانک‌های دولتی و غیر دولتی و برخی از موسسات مالی را موظف کرد که الزامات حداقلی برای ایجاد واحد تطبیق را بر...


دستور بانک مرکزی به بانک‌ها

مدیرعامل بانک سپه با اشاره به دستور بانک مرکزی به بانک ها برای ایجاد واحدی جهت کاهش "ریسک تطبیق" بر اساس تصمیم کمیته نظارت بانکی بال سوییس گفت این واحد در بانک سپه ایجاد شده است. خبرگزاری تسنیم: مدیرعامل بانک سپه با اشاره به دستور بانک مرکزی به بانک ها برای ایجاد واحدی جهت کاهش "ریسک تطبیق" بر اساس تصمیم کمیته نظارت بانکی بال سوییس گفت این واحد در بانک سپه ایجاد شده است. محمدکاظم چقازردی اظهارداشت: کمیته نظارت بانکی بال سوییس در بیانیه سال 2005 خود، ریسک جدیدی را با عنوان "ریسک تطبیق" به بانک‌ها معرفی کرد که بر اساس تعریف ارائه شده در اسناد بال، بانک‌ها از آن پس موظف بودند علاوه بر ریسک‌های رایج به شناسایی،...


دستور بانک مرکزی به بانک‌ها برای اجرای تصمیم جدید بال سوییس

به گزارش ایلنا، محمدکاظم چقازردی اظهارداشت: کمیته نظارت بانکی بال سوییس در بیانیه سال 2005 خود، ریسک جدیدی را با عنوان ریسک تطبیق به بانک‌ها معرفی کرد که بر اساس تعریف ارائه شده در اسناد بال، بانک‌ها از آن پس موظف بودند علاوه بر ریسک‌های رایج به شناسایی، کنترل و مرتفع ساختن ریسک‌های ناشی از نقض قوانین، مقررات، رویه‌ها، استانداردها، مرام‌نامه‌های داخلی و بین‌المللی بپردازند. رییس هیات مدیره بانک سپه گفت: در راستای اجرای توصیه‌های یادشده از سوی کمیته بال، اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا طی بخشنامه‌های شماره 88/23765 و 88/211072 مورخ 1388/02/07 و 1388/10/09 کلیه بانک‌های دولتی و غیر دولتی و برخی از موسسات مالی را موظف کرد که الزامات حداقلی برای ایجاد واحد تطبیق را...


چقازردی: با ایجاد واحد تطبیق و رعایت استانداردهای بین المللی بانک سپه حضوری فعال در عرصه جهانی دارد

سرویس اقتصادی بی باک: پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه: مدیرعامل بانک سپه با بیان ایجاد واحد تطبیق در این بانک برای رعایت کامل استانداردهای بین المللی بمنظور حضور فعال در عرصه جهانی گفت: با رعایت این استانداردها بانک سپه حضوری فعال در عرصه جهانی دارد.محمدکاظم چقازردی اظهارداشت: کمیته نظارت بانکی بال سوییس در بیانیه سال 2005 خود، ریسک جدیدی را با عنوان "ریسک تطبیق" به بانک‌ها معرفی کرد که بر اساس تعریف ارائه شده در اسناد بال، بانک‌ها از آن پس موظف بودند علاوه بر ریسک‌های رایج به شناسایی، کنترل و مرتفع ساختن ریسک‌های ناشی از نقض قوانین، مقررات، رویه‌ها، استانداردها، مرام‌نامه‌های داخلی و بین‌المللی بپردازند.رییس هیات مدیره بانک سپه گفت: در راستای اجرای توصیه‌های یادشده از سوی کمیته بال،...


برگزاری جلسه مصاحبه فراخوان معاون تطبیق اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک کشاورزی

با حضور عضو هیات مدیره بانک کشاورزی و در اجرای برنامه های این بانک در حوزه سرمایه انسانی ، جلسه مصاحبه برای تعیین فرد اصلح از میان شرکت کنندگان در...


بزرگان اداره کل تطبیق قوانین مجلس مراقب باشند زنگنه و بازرگانی پوست خربزه زیر پای آنها نیندازند

یکی از دستورات صریح مقام معظم رهبری درباره قراردادهای جدید نفتی ضرورت توجه به منافع ملی در این قراردادهاست که هم بطور علنی و هم در مکاتبات نقل شده از