جدیدترین‌های «مقابله پولشویی تامین مالی تروریسم»:

سند ملی ریسک کشور رونمایی می شود | چه کسانی در حوزه پولشویی رصد می شوند؟

به گزارش همشهری آنلاین، دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به همشهری گفت: اهمیت مبارزه با پولشویی ازاین‌جهت بسیار زیاد است که هر فسادی اتفاق می‌افتد با هدف کسب منابع نامشروع است و این پول کثیف و نامشروع برای استفاده توسط فرد فاسد باید مسیر پولشویی را طی کند؛ ازاین‌رو وقتی ما در مبارزه با پولشویی بتوانیم موفق‌تر از قبل عمل کنیم، خودبه‌خود انگیزه فساد را نیز کاهش می‌دهیم. هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد با حضور در غرفه همشهری در نمایشگاه رسانه‌های ایران، گفت: در بحث مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم به‌زودی با حضور مسئولان کشور، سند ملی ریسک کشور رونمایی می‌شود. در این سند، حدود ۱۶۰۰ اقدام برای دستگاه‌های اجرایی تعریف...


تشکیل ۲ هفته یکبار جلسات شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران گفت: در اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران و با هدف پیشگیری از تکرار جرایم مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم، زیرساخت‌های متعددی طراحی و پیاده سازی شده است که از آن جمله می‌توان به شناسایی و مدیریت مناطق پرریسک، اشخاص حقیقی و حقوقی پر ریسک، اشخاص مظنون به انجام معاملات مشکوک، اشخاص تحت مراقبت و تعاملات کاری پر ریسک اشاره کرد و امروز اشخاصی که دخالت آنها در جرایم با منشا پولشویی و یا مشارکت در شبکه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم عیان...


کارگروهی و رعایت قوانین و مقررات دو بال موفقیت بانک‌ها در مقابله با پولشویی است

​مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران در اختتامیه دومین نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این بانک در جمع بازرسان و مدرسان تخصصی بانک اهمیت کار گروهی و رعایت دقیق قوانین و مقررات در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دو بال موفقیت و افزایش کارآمدی نظام بانکی در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دانست. واژه پولشویی برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت‌های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و ... است، در چرخه‌ای از فعالیت‌ها و معاملات مالی و با گذر از مراحلی، شسته شده و به عنوان پولی قانونی، موجه...


معرفی 3000 نفر مظنون به پولشویی تا پایان شهریور

وزیر امور اقتصادی و دارایی از معرفی 3000 نفر جدید مظنون به پولشویی تا پایان شهریور خبر داد. ‌به گزارش ایران اکونومیست، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه اولین همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: قبل از دولت سیزدهم تعداد 30 واحد مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی گمرک و بورس وجود داشت، اما اکنون به 300 واحد افزایش یافته و در حسابرسی شرکت‌های اصلی و سازمان‌ها یک بند ویژه برای مقابله با تخلف پولشویی در نظر گرفته می‌شود. خاندوزی گفت: 6 هزار پرونده دانه درشت‌ها توسط مرکز اطلاعات مالی شناسایی شده که پرونده مالیاتی نداشتند و برآورد می‌شود از این تعداد پرونده 20 هزار میلیارد تومان مالیات کسر شود و 440 شخص...


صدور حکم ۲۶ پرونده مقابله با تامین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده پولشویی

به گزارش «نماینده»، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: در یک سال و نیم گذشته، معادل ۴ سال دولت قبل جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار و اقداماتی انجام شده و در دادگاه‌های کشور هم احکام جدی صادر شده است که ۲۶ پرونده قطعی در حوزه تامین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده در مقابله با پولشویی بوده است. دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی اظهار داشت: مرکز اطلاعات مالی کشور۶ هزار شخصیت فاقد پرونده مالیاتی را شناسایی کرده و به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است که برآورد می‌شود ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل این شناسایی مالیات اخذ شود. علاوه بر آن جرایم مقابله با...


ایران در مبارزه با پولشویی جلوتر از کشورهای مدعی است

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم از بسیاری کشورهای مدعی جلوتر است. به گزارش ایران اکونومیست، هادی خانی مدیر مرکز اطلاعات مالی در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار کرد: یکی از چالش‌هایی که ما بعضا در کشور داریم این است که کار گروهی انجام نمی‌دهیم و تیم نیستیم. در بحث مبارزه با پولشویی نیاز به همفکری و کار گروهی داریم. وی افزود: در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دغدغه جدی این است که ما در شرایط خاصی در منطقه قرار داریم که دچار تحریم‌های ظالمانه هستیم. بنابراین باید در مبارزه با پولشویی جدی‌تر عمل کنیم. مدیر مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه...


چند هزار سایت قمار مسدود شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام علی اشرف درویشیان امروز در همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: در 20 سال گذشته اینترنت و فضای مجازی به این شکل وجود نداشت، اما امروز این فضای مجازی هم بستر مناسبی برای پیشبرد اهداف و مشاغل تسهیل‌گر در امور مردم شده و هم بسته‌ای برای انجام فساد فراهم کرده است. رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور اظهار داشت: برای مقابله با پولشویی، چند هزار سایت قمار شناسایی و مسدود شد و همچنین سایت‌های خرید و فروش عتیقه‌جات قاچاق و سایر کالاهای قاچاق شناسایی و مسدود شد. بنابراین شیوه‌های مبارزه با پولشویی تغییر پیدا کرده است. درویشیان این را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم گفت: الزامات مقابله با فساد و پولشویی این است...


برگزاری دوره آموزشی سه روزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از شادا، رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله با پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم ضمن اعلام خبر برگزاری این دوره آموزشی در هفته جاری افزود: هدف از برگزاری این دوره آموزشی سه روزه، ارتقاء توانمندی ملی در حوزه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نیز افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان واحد‌های مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با پولشویی است.وی افزود: دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با تدریس مدرسان خارجی و درچارچوب همکاری متقابل مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران و مرکز بین المللی روش شناسی و آموزش نظارت مالی (ITMCFM)...


ضوابط جدید برخورد با مجرمان پولشویی و تامین مالی تروریسم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در سی و دومین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تفاهم‌نامه همکاری سه جانبه‌ای میان قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری به منظور هماهنگی و همیاری بیشتر در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به امضا رسید.هادی خانی؛ رئیس مرکز اطلاعات مالی در این باره به خبرنگار ایبِنا گفت: در آیین انعقاد این تفاهمنامه سه جانبه، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد که به عنوان رئیس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز حضور داشت، ابراز امیدواری کرد که با امضای این تفاهمنامه و زمینه ایجاد استفاده حداکثری از اطلاعات، داده‌ها و سامانه‌ها، بازدارندگی بیشتری را در حوزه...


امضای تفاهمنامه همکاری ایران و ازبکستان در باره مقابله با پولشویی

در تفاهمنامه‌ای که بین رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران و معاون مبارزه با جرایم اقتصادی ازبکستان در حاشیه اجلاس منطقه‌ای اوراسیا در کشور تاجیکستان به امضا رسید، طرفین بر توسعه تعاملات اجرایی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کردند. به گزارش روز شنبه ایران اکونومیست به نقل از رسانه های تاجیکستان، نشست عمومی اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در روزهای ۲۱ تا ۲۵ نوامبر(۳۰ آبان تا ۴ آذر) در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد. در حاشیه این نشست معاون مبارزه با جرایم اقتصادی ازبکستان و هادی خانی مدیر واحد اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران و با حضور سفیر ایران روز جمعه سند همکاری در زمینه تبادل اطلاعات در...


تعیین ناظران در شورای مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم

سه ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشوئی و تامین مالی تروریسم تعیین شدند. به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) انتخاب ناظران در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشت. بر این اساس، فتح الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی با 88 رای، محمدحسن آصفری عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی با 120 رای و حسن نوروزی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی با 91 رای به عنوان ناظران در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم انتخاب شدند. انتهای پیام


اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم انتخاب شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را انتخاب کردند. به گزارش خبرگزاری شبستان، علی نیکزاد  نایب رییس مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 30 آذرماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک و گرامیداشت روز پرستار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم و به ویژه حاج قاسم سلیمانی، نتایج آراء انتخاب اعضای ناظر مجلس در شورای عالی  مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را قرائت کرد. براساس نتایج آراء 215 رأی اخذ شده از کمیسیون قضایی و حقوقی حسن نوروزی با 152 رأی، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها محمدحسن آصفری با 160 رأی، کمیسیون اقتصادی علیرضا زندیان با 127...


انتخاب اعضای ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی

خبرگزاری آریا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را انتخاب کردند. به گزارش خبرگزاری آریا ، علی نیکزاد نایب رییس مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 30 آذرماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک و گرامیداشت روز پرستار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم و به ویژه حاج قاسم سلیمانی، نتایج آراء انتخاب اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را قرائت کرد. براساس نتایج آراء 215 رأی اخذ شده از کمیسیون قضایی و حقوقی حسن نوروزی با 152 رأی، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها محمدحسن آصفری با 160 رأی، کمیسیون اقتصادی علیرضا زندیان...


ناظران مجلس در شورای عالی پیشگیری از تامین مالی تروریسم انتخاب شدند

اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در نشست علنی امروز مجلس انتخاب شدند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی نیکزاد، نایب رییس مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 30 آذرماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک و گرامیداشت روز پرستار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم و به ویژه حاج قاسم سلیمانی، نتایج آراء انتخاب اعضای ناظر مجلس در شورای عالی  مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را قرائت کرد. براساس نتایج آراء 215 رأی اخذ شده از کمیسیون قضایی و حقوقی حسن نوروزی با 152 رأی، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها محمدحسن آصفری با 160 رأی، کمیسیون اقتصادی...


اعضای ناظر مجلس در شورای مقابله با جرایم پولشویی انتخاب شدند

نمایندگان مجلس و اعضای ناظر پارلمان در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را انتخاب کردند. - اخبار سیاسی - به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی نیکزاد  نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 30 آذر) قوه مقننه نتایج آراء انتخاب اعضای ناظر مجلس در شورای عالی  مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را قرائت کرد. جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید) جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید) براساس نتایج آراء 215 رأی اخذ شده از کمیسیون قضایی و حقوقی حجت الاسلام حسن نوروزی با 152 رأی،...


اعضای ناظر مجلس در شورای عالی پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی نیکزاد  نایب رییس مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 30 آذرماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک و گرامیداشت روز پرستار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم و به ویژه حاج قاسم سلیمانی، نتایج آراء انتخاب اعضای ناظر مجلس در شورای عالی  مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را قرائت کرد. براساس نتایج آراء 215 رأی اخذ شده از کمیسیون قضایی و حقوقی حسن نوروزی با 152 رأی، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها محمدحسن آصفری با 160 رأی، کمیسیون اقتصادی علیرضا زندیان با 127 رأی به عنوان ناظر مجلس در شورای عالی  مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم انتخاب شدند. انتهای پیام/


اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی انتخاب شدند

به گزارش  خبرنگار  مجلس گروه  سیاسی  باشگاه  خبرنگاران  جوان، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک و گرامیداشت روز پرستار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم و به ویژه حاج قاسم سلیمانی، نتایج آراء انتخاب اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را قرائت کرد. براساس نتایج آراء ۲۱۵ رأی اخذ شده از کمیسیون قضایی و حقوقی حسن نوروزی با ۱۵۲ رأی، کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها محمدحسن آصفری با ۱۶۰ رأی، کمیسیون اقتصادی علیرضا زندیان با ۱۲۷ رأی به عنوان ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم انتخاب شدند. انتهای پیام/  


انتخاب ناظران مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ناظران مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تعیین کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس، حسن نوروزی از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس را با ۱۵۲ رای، علیرضا زندیان از کمیسیون اقتصادی مجلس را با ۱۷۲ رای و محمد حسن آصفری از کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها را با ۱۴۰ رای از مجموع ۲۱۵ رای اخذ شده به عنوان ناظران مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم انتخاب کردند. انتهای پیام


انتخاب دو نفر از نمایندگان برای عضویت در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم

انتخاب دو نفر از نمایندگان متقاضی و معرفی آنها به مجلس برای عضویت در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین اعضای کارگروه ها در دستور کار این هفته کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد. به گزارش خبرگزاری شبستان، دستور کار این هفته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اعلام شد. بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (اعاده شده از شورای نگهبان) در دستور کار روز یکشنبه ( 27 مهرماه) این هفته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار دارد.   جلسه هیأت رئیسه، تعیین اولویت ها در دوره یازدهم، انتخاب اعضای کارگروه ها، انتخاب دو نفر از اعضا و معرفی آنها به مجلس برای عضویت در ستاد مرکزی...


اقدام مهم گمرک برای مقابله با پولشویی

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه‌ای صادر کرد. در این نامه خطاب به گمرکات اجرایی کشور دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان بخشی از مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی صادره از سوی اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ابلاغ شده است. بر اساس این دستورالعمل، چنانچه مشخص شود منشأ ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام لازم و قانونی به عمل می‌آید. در...


مقابله با ریسک‌ پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکداری اسلامی

هیات خدمات مالی اسلامی اقدام به انتشار مقاله کاری مشترک خود با صندوق پولی عرب (AMF) در حوزه ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم (ML/FT) در بانکداری اسلامی کرد. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پورتال بانکداری اسلامی، سایت هیات خدمات مالی اسلامی اعلام کرد که در ۲۶ دسامبر سال ۲۰۱۹ میلادی مصادف با ۵ دی ماه ۱۳۹۸، این هیات اقدام به انتشار مقاله کاری مشترک خود با صندوق پولی عرب (AMF) در حوزه ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم (ML/FT) در بانکداری اسلامی کرد. همکاری IFSB و AMF با هدف بررسی گرایش‌ها، انواع و روش‌های مختلف پولشویی و تامین مالی تروریسم است که به طور خاص با بانکداری اسلامی در ارتباط می‌باشند. در این مقاله کاری...


مقابله با ریسک‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانکداری اسلامی

گروه اقتصاد ــ‌ هیئت خدمات مالی اسلامی، اقدام به انتشار مقاله کاری مشترک خود با صندوق پولی عرب(AMF) در حوزه ریسک‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم (ML/FT) در بانکداری اسلامی کرد. به گزارش ایکنا، به نقل از پورتال بانکداری اسلامی و به نقل از سایت هیئت خدمات مالی اسلامی، در ۲۶ دسامبر سال ۲۰۱۹ میلادی مصادف با ۵ دی ماه ۱۳۹۸، این هیئت اقدام به انتشار مقاله کاری مشترک خود با صندوق پولی عرب (AMF[1]) در حوزه ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم (ML/FT[2]) در بانکداری اسلامی کرد. همکاری IFSB و AMF با هدف بررسی گرایش‌ها، انواع و روش‌های مختلف پولشویی و تامین مالی تروریسم است که به طور خاص با بانکداری اسلامی در ارتباط می‌باشند. در این...


اقدامات ایران برای مقابله با پولشویی باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد

ایران اکونومیست- وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) را تاکنون کاملاً گسترده و اجرایی دانست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری کشورهای مستقل، ایران از لیست غیر همکار این گروه خارج شود. به گزارش دوشنبه شب شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، فرهاد دژپسند در این جلسه که لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز در آن حضور داشت، گفت: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ریاست وزیر اقتصاد و با عضویت نهادهای دیگر حکومت به...


هشدار FATF به ترکیه

کارگروه ویژه اقدام مالی از ترکیه خواست به اقداماتش در مقابله با پولشویی سرعت دهد. به گزارش تابناک به نقل از رویترز، کارگروه ویژه اقدام مالی در هشدار کم سابقه ای به ترکیه اعلام کرد که یا باید به اقداماتش برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم سرعت بخشیده و کوتاهی‌هایش را جبران کند و یا این که با خطر افزوده شدن به فهرست خاکستری این کشور مواجه خواهد شد. کارگروه FATF در بیانیه تازه منتشر شده خود اعلام کرده است که عملکرد ترکیه برای جلوگیری از تامین مالی تروریسم و عدم اشاعه تسلیحات کشتار جمعی دارای نواقص بوده است. طبق اعلام کارگروه ویژه اقدام مالی، از ۱۱ حوزه مورد ارزیابی در ترکیه، این کشور نیاز به اصلاحات اساسی...


وضع تمامی اقدامات مقابله‌ای علیه ایران در صورت تصویب نشدن پالرمو و سی‌اف‌تی تا بهمن ماه

ایسنا نوشت: این نهاد بین‌المللی در یک بند جداگانه هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن ماه آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت کشورمان به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت. در این بیانیه با توجه به اقدامات مثبت اخیر کشورمان، پیشرفت‌ها در زمینه قانونگذاری از جمله تصویب آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی را تصدیق می نماید. گروه ویژه اقدام مالی همچنین تایید می کند که در مردادماه و دی ماه سال گذشته دو اصلاحیه قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به تصویب نهایی رسیدند و دو لایحه کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس ایران به تصویب رسیده، اما...


حسین قریبی: ایران در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم پیشرفت زیادی کرده است

دستیار وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه توییترش ضمن اشاره به پیشرفت ایران در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، برخی تصمیمات اجرایی ایران را در این باره تشریح کرد. به گزارش ایسنا،‌ حسین قریبی، مشاور وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی توییتری نوشت: ایران به اف.ای.تی.اف اطلاع داده که پیشرفت و تلاش‌های زیادی در زمینه مقابله با  پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام شده است. قریبی در ادامه گفت: ایران برای اطمینان حاصل کردن از این که چنین جرایمی انجام نمی‌شوند، مصمم است تا مصوبات قانونی داخلی جامع و سازوکارهایی اجرایی فراهم آورد. انتهای پیام


جهانگیری آیین نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را ابلاغ کرد

به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در اجرای تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی، آیین نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را ابلاغ کرد. هیئت وزیران در جلسه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸  آیین نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را که توسط شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی تدوین شده، به تصویب رساند. در این آیین نامه با هدف پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور، ۲۶ وظیفه و اختیارات برای مرکز اطلاعات مالی تعریف شده است. دریافت، گردآوری، نگهداری و تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و...


اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انتخاب شدند

به گزارش ایکنا، به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه، 22 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی، اعضای ناظر مجلس در شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم انتخاب کردند. براین اساس قاسم میرزایی نیکو از کمیسیون امور داخلی و شوراها با 95 رأی، شهاب نادریاز کمیسیون اقتصادی با 92 رأی و حسین رضازاده از کمیسیون قضایی و حقوقی با 91 رأی از مجموع 176 آرای اخذ شده به عنوان ناظر مجلس در شورای مذکور انتخاب شدند. انتهای پیام


ناظرین مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی انتخاب شدند

تهران-ایرنا-نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ناظرین در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم را انتخاب کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس قاسم میرزایی نیکو نماینده دماوند را با 95 رای، شهاب نادری نماینده پاوره را با 92 رای و حسین رضازاده نماینده کازرون را با 91 رای از 176 رای ماخوذه به عنوان ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم انتخاب کردند. این رای گیری در راستای موضوع ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موب 15 دی 1397 مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده است. سیام**1058**9121


آمریکا حامی تصویب قوانین مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی در ایران است

در حالی ادعای مخالفت آمریکا با اجرای برنامه اقدام FATF و بخصوص تصویب لوایح الحاق ایران به پالرمو و CFT مطرح می شود که مقامات ارشد آمریکایی صراحتا حامی تصویب قوانینی درباره مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی توسط ایران هستند. به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، در حالی که برخی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس تاکید دارند که آمریکا مخالف اجرای برنامه اقدام گروه ویژه اقدام مالی FATF توسط ایران و بخصوص تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با FATF از جمله لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌ یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) است، بررسی اظهارات مقامات ارشد آمریکایی خلاف این ادعا را نشان می دهد. در جلسه...


اصرار آمریکا بر تصویب قوانین مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی در ایران + فیلم

در حالی ادعای مخالفت آمریکا با اجرای برنامه اقدام FATF و بخصوص تصویب لوایح الحاق ایران به پالرمو و CFT مطرح می‌شود که مقامات ارشد آمریکایی صراحتا حامی تصویب قوانینی درباره مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی توسط ایران هستند. در حالی که برخی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس تاکید دارند که آمریکا مخالف اجرای برنامه اقدام گروه ویژه اقدام مالی FATF توسط ایران و بخصوص تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با FATF از جمله لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) است، بررسی اظهارات مقامات ارشد آمریکایی خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.در جلسه کنگره آمریکا در تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷ (۹ آذر ۱۳۹۶)...


شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل می‌شود

به گزارش ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه (3 مهر 97) پارلمان گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعاده شده است. شورای نگهبان را مورد بررسی قرار دادند. نمایندگان با ماده 4 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند. بر اساس ماده 4 لایحه مذکور به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور...


شورایعالی مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از همکاری‌ با سازمان‌های مشابه منع شد

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بند ۳ ماده ۴ این قانون با ۱۷۴ رأی موافق، ۲۳ ردی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از ۲۴۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که بر این اساس بند ۳ حذف شد. در بند ۳ آمده بود: تهیه و تصویب دستورالعمل‌های لازم در خصوص اجرای این قانون. همچنین بند ۵ ماده ۴ این قانون نیز با موافقت نمایندگان با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در جلسه حذف شد. در بند ۵ آمده بود: همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجارب...


شورایعالی مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از همکاری‌های بین‌المللی با سازمان‌های مشابه منع شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 3 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بند 3 ماده 4 این قانون با 174 رأی موافق، 23 ردی مخالف و 10 رأی ممتنع از 244 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که بر این اساس بند 3 حذف شد. در بند 3 آمده بود: تهیه و تصویب دستورالعمل‌های لازم در خصوص اجرای این قانون. همچنین بند 5 ماده 4 این قانون نیز با موافقت نمایندگان با 171 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در جلسه حذف شد. در بند 5 آمده بود: همکاری‌های بین‌المللی و تبادل...


شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل می‌شود

به گزارش خبرنگار  مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز سه‌شنبه (3 مهرماه) تعدادی از مواد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، مورد بررسی قرار دادند و براین اساس ماده 4 این لایحه را بعد از اصلاح تصویب کردند. به موجب این اصلاحیه، ماده 4 تصریح می‌کند: به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه،...


اف ای تی اف 9 بند مورد انتظار از ایران را اعلام کرد

به گزارش پارس نیوز، این تعلیق در شرایطی بود که دولت آمریکا و متحدان تلاش وافری برای وضع دوباره اقدام های مقابله ای بخاطر عدم اجرای برنامه اقدام با وجود گذشت 6 ماه از مهلت پایانی آن داشتند.  در بیانیه عمومی گروه ویژه اقدام مالی مربوط به ایران آمده که «از عدم اقدام ایران جهت اجرای برنامه اقدام خود در راستای رفع کمبودهای چشمگیر مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم متاسف است.»  «با توجه به تلاش های مستمر دولت ایران برای نهایی کردن و تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم، کارگروه اقدام مالی در نشست این هفته تصمیم گرفت که تعلیق اقدامات تقابلی ادامه یابد. از ایران انتظار فوری داریم...


9 بند مورد انتظار از ایران از جانب FATF

در بیانیه عمومی «گروه ویژه اقدام مالی» مربوط به ایران آمده که «از عدم اقدام ایران جهت اجرای برنامه اقدام خود در راستای رفع کمبودهای چشمگیر مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم متاسف است. ایران آنلاین /   گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که تعلیق اقدام های مقابله ای خود را در قبال ایران تا ماه اکتبر( آبان ماه ) تمدید کرده در بیانیه عمومی خود اجرای 9 بند مورد انتظار از جمهوری اسلامی را خواستار شده است. به گزارش ایرنا، این تعلیق در شرایطی بود که دولت آمریکا و متحدان تلاش وافری برای وضع دوباره اقدام های مقابله ای بخاطر عدم اجرای برنامه اقدام با وجود گذشت 6 ماه از مهلت...


تعلیق ایران در فهرست سیاه FATF تا آبان تمدید شد

این در شرایطی بود که دولت آمریکا و متحدان آن تلاش وافری برای وضع دوباره اقدام های مقابله ای بخاطر عدم اجرای برنامه اقدام با وجود گذشت 6 ماه از مهلت پایانی برنامه اقدام داشتند. گروه ویژه اقدام مالی FATF ضمن ابراز ناامیدی از اینکه ایران برنامه اقدام خود را کامل اجرا نکرده است ولی با توجه به تداوم تلاشهای دولت ایران، تعلیق اقدامات مقابله ای خود را تا ماه اکتبر( آبان ماه ) تمدید کرد. به گزارش جنوب نیوز، این در شرایطی بود که دولت آمریکا و متحدان آن تلاش وافری برای وضع دوباره اقدام های مقابله ای بخاطر عدم اجرای برنامه اقدام با وجود گذشت 6 ماه از مهلت پایانی برنامه اقدام داشتند. در بند جدید بیانیه...


خبر بد برای ترامپ: تعلیق ایران در فهرست سیاه FATF تا آبان تمدید شد

ساعت24-این در شرایطی بود که دولت آمریکا و متحدان آن تلاش وافری برای وضع دوباره اقدام های مقابله ای بخاطر عدم اجرای برنامه اقدام با وجود گذشت 6 ماه از مهلت پایانی برنامه اقدام داشتند. گروه ویژه اقدام مالی FATF ضمن ابراز ناامیدی از اینکه ایران برنامه اقدام خود را کامل اجرا نکرده است ولی با توجه به تداوم تلاشهای دولت ایران، تعلیق اقدامات مقابله ای خود را تا ماه اکتبر( آبان ماه ) تمدید کرد. ایرنا نوشت: این در شرایطی بود که دولت آمریکا و متحدان آن تلاش وافری برای وضع دوباره اقدام های مقابله ای بخاطر عدم اجرای برنامه اقدام با وجود گذشت 6 ماه از مهلت پایانی برنامه اقدام داشتند. در بند جدید بیانیه عمومی گروه...


موگرینی: تهران باید مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بهبود بخشد

«فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا عصر سه شنبه در جلسه پارلمان اروپا با برشمردن اقدامات صورت گرفته برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران، گفت: هم اکنون تمرکز روی شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی است که ارتباط کمتری با بازار آمریکا دارند. به گزارش صدای ایران موگرینی گفت: مشغول کار روی اقداماتی عینی با هدف حفظ همکاری با ایران در حوزه‌های کلیدی، از جمله زمینه‌های بانکی و فاینانس، تجارت و سرمایه‌گذاری، نفت و حمل و نقل هستیم. وی ادامه داد: مهم‌ترین چالش کنونی ما، یافتن راه حل‌هایی برای تعاملات بانکی و فاینانس است. این موضوعات هم در سطوح سیاسی و هم در نشست‌های کارشناسی فشرده که عمدتا به صورت روزانه در تهران و بروکسل برگزار می‌شوند، در دست بررسی...


تشکیل مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با پولشویی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۳ اردیبهشت) پارلمان در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده (۸) لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند. در متن ماده (۸) این لایحه آمده است: به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست‌ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود: الف. - دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم. ب-...


مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با جرائم پولشویی تشکیل می‌شود

براساس مصوبه مجلس مرکز اطلاعات مالی تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی در وزارت اقتصاد تشکلیل می‌شود. ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۵ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 23 اردیبهشت) پارلمان در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده (8) لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند. بیشتر بخوانید:ارجاع لایحه "اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم" به کمیسیون قضایی در متن ماده(8) این لایحه آمده است: به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست‌ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل...


تشکیل مرکز اطلاعات مالی تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی در وزارت اقتصاد

خبرگزاری شبستان: نمایندگان مردم در خانه ملت با تشکیل مرکز اطلاعات مالی و تعیین وظایف و اختیارات این مرکز تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی موافقت کردند.   به گزارش خبرگزاری شبستان، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 23 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با ماده (8)لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با عنوان ماده 7 مکرر و تبصره‌های آن در خصوص تشکیل مرکز اطلاعات مالی و تعیین وظایف و اختیارات این مرکز تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی ذیل وزارت اقتصاد و امور دارایی با 140 رأی موافق، 28 رأی مخالف و  6 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. گفتنی است دکتر علی لاریجانی در توضیح مواد...


ترکیب اعضاء و وظایف شورای مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین شد

به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) با تصویب ماده ۴ لایحه مذکور مصوب کردند: به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه و سه نماینده از کمیسیون های اقتصادی، شوراها و امور داخلی و قضایی و حقوقی و رییس کل بانک مرکزی با وظایف...


آموزش مقابله با پولشویی مقامات ترکمن توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا

در سمیناری دو روزه که توسط دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در عشق‌آباد با هدف مقابله با پولشوئی، فساد و تامین مالی تروریسم برگزار شده بود، ۳۵ مقام رسمی ترکمنستان شرکت کردند. ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۷ بین الملل اروپا ترکیه و اوراسیا نظرات به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل پایگاه ترکمنستان هرانیکاسی، روز گذشته سمینار دو روزه با عنوان «مقابله با افراط‌گرایی و رادیکالیسم تروریستی: رویکردی برای کل جامعه » که توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا با موضوع شاخص‌های پول‌شوئی، تامین مالی ترورسیم و فساد در عشق‌آباد برگزار شده بود، پایان یافت. در این رویداد که مختص مقامات دولتی ترکمنستان برگزار شده بود، 35 نفر از مقامات رسمی ترکمن از سرویس دولتی مبارزه با...


ایران همچنان در لیست سیاه FATF

از نظر اعضای FATF، اقدامات ایران آنقدر برای‌شان دلگرم‌کننده نبوده که نام ایران را از کنار نام کره شمالی بردارند و فقط به تمدید تعلیق رأی دادند. پس با این اوصاف، اقدام اخیر این کارگروه چگونه می‌تواند به افزایش تعامل مالی ایران و نظام مالی بین‌الملل منجر شود. به گزارش قدس آنلاین، شادی هواداران دولت که منتظر به وجود آمدن موج تازه‌ای با بیانیه FATF بودند عمر کمی داشت چراکه بیانیه رسمی وزارت اقتصاد و همچنین بررسی بیانیه گروه مالی نشان می‌داد با وجود اجرای تعهدات بانکی از سوی ایران، غرب همچنان سیاست بی‌توجهی به ایران را ادامه می‌دهد. بیانیه اخیر FATF در اسپانیا نشان ‌داد گروه اقدام مالی همچنان به ایران بی‌اعتماد بوده و با وجود اینکه...


سیاست چماق و هویج بانکی علیه ایران ادامه دارد

شادی هواداران دولت که منتظر به وجود آمدن موج تازه‌ای با بیانیه FATF بودند عمر کمی داشت. روزنامه وطن امروز: شادی هواداران دولت که منتظر به وجود آمدن موج تازه‌ای با بیانیه FATF بودند عمر کمی داشت چراکه بیانیه رسمی وزارت اقتصاد و همچنین بررسی بیانیه گروه مالی نشان می‌داد با وجود اجرای تعهدات بانکی از سوی ایران، غرب همچنان سیاست بی‌توجهی به ایران را ادامه می‌دهد. بیانیه اخیر FATF در اسپانیا نشان ‌داد گروه اقدام مالی همچنان به ایران بی‌اعتماد بوده و با وجود اینکه همه تعهدات از سوی ایران انجام شد، این گروه حاضر نشد ایران را از لیست سیاه مبارزه با پولشویی خارج کند و به نوعی ایران همچنان پا در هوا ماند! مسؤولان بانکی ایران امیدوار...


تصمیم اخیر FATF یک گام به جلوست/پیگیری موضوع تا تامین کامل حقوق ملت ایران

به گزارش خبرگزاری برنا به نقلاز وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی روز یکشنبه در بیانیه ای به تشریح مواضع کشورمان در قبال اجلاس اخیر گروه اقدام مالی(FATF) پرداخت. در این بیانیه تاکید شده است: جمهوری اسلامی ایران بنا بر مصالح ذاتی خود از هر گونه اقدامی در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فروگذار نکرده است. در این بیانیه آمده است: تعاملات جدی با گروه اقدام مالی (FATF) در جهت بیان توفیقات و اقدامات عملی صورت‌گرفته، موجب شد در نشست دوره‌ای سال گذشته، فراخوان کشورهای عضو به اتخاذ اقدامات مقابله‌ای در برابر نظام پولی و مالی ایران به مدت یکسال به حالت تعلیق درآید. «در طول یک سال...


آمریکا اقدامات ایران در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تایید کرد/ اروپا توسعه روابط بانکی با ایران تضمین کرد

حمید بعیدی‌نژاد در کانال تلگرامی خود با اشاره به تداوم تعلیق‌ تحریم‌های کارگروه اقدام مالی (FATF) نوشت: اعضای نهاد ترتیبات مالی بین‌المللی برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم موسوم به اف ای تی اف که در شهر والنسیا در اسپانیا تشکیل جلسه داده‌اند، طی مصوبه‌ای از اقدامات موثر نظام بانکی و مالی ایران برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تقدیر کردند و بدین ترتیب برای دومین سال متوالی اعمال محدودیت‌های تحمیلی قبلی این نهاد بر نظام بانکی و مالی ایران را تعلیق و متوقف کردند. کشورهای اروپایی و کشورهای بزرگ اقتصادی جهان با این تصمیم خود، امکان توسعه روابط بانکی و مالی خود با ایران را که یکی از اهداف عمده تفاهم هسته‌ای برجام می‌باشد، تضمین...