«اخبار تراکنش بانکی غیرمعمول»:

فارس من|‌ مسدودی تراکنش‌های بانکی غیرمعمول توسط بانک مرکزی/ مطالبه برخی بابت رفع مسدودی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تعدادی از مخاطبان خبرگزاری فارس در سامانه فارسِ من، پویشی با عنوان «پیگیری رفع مسدودی حساب‌های بانکی 14 هزار نفر» به ثبت رسانده اند. در متن این پویش آمده است: ‌احتراماً از 21 خرداد ماه سال 1401، اینجانب متوجه مسدودی حساب‌های خود شدم و این امر تا مسدودی همه...


مسدودی تراکنش های بانکی غیرمعمول / مدیران بانکی متخلف برکنار شدند

بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند بر تراکنش های بانکی، برخی از تراکنش‌های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده‌اند شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه ، مدیران خاطی را برکنار کرد. ایران...


شناسایی و مسدودی تراکنش‌های بانکی غیرمعمول توسط بانک مرکزی

بررسی‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که تعداد قابل ملاحظه‌ای از حساب‌های سپرده بانکی دارای تراکنش‌های مشکوک به پولشویی، در شمول حساب‌های اجاره‌ای قرار دارند. به گزارش ایران اکونومیست بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند و قرائن قوی قانونی بر تراکنش‌های بانکی، برخی از تراکنش‌های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی...


بانک مرکزی تراکش‌های غیرمعمول را مسدود کرد

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در آخرین اقدام با نظارت هوشمند و قرائن قوی قانونی بر تراکنش های بانکی، برخی از تراکنش‌های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی...


بانک مرکزی: تراکنش‌های بانکی غیرمعمول شناسایی و مسدود شدند

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی با اعلام مطلب فوق تاکید کرد که در همین راستا به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند، برخی از رؤسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی آن تراکنش‌ها  کرده اند، از کار برکنار شدند. بررسی‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که تعداد قابل ملاحظه‌ای...


شناسایی و مسدودی تراکنش‌های های بانکی غیرمعمول توسط بانک مرکزی / مدیران بانکی متخلف برکنار شدند

آفتاب‌‌نیوز : بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند بر تراکنش های بانکی، برخی از تراکنش‌های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده‌اند شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه ، مدیران خاطی را برکنار کرد....


شناسایی تراکنش‌های بانکی غیرمعمول توسط بانک مرکزی

برخی از رؤسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی تراکنش های های بانکی غیرمعمول کرده اند، از کار برکنار شدند.  بانک مرکزی اعلام کرد این بانک در آخرین اقدام با نظارت هوشمند و قرائن قوی قانونی بر تراکنش های بانکی، برخی از تراکنش‌های غیرمعمول که هدف قانونی...


شناسایی و مسدودی تراکنش‌های‌ بانکی غیرمعمول/مدیران متخلف برکنار شدند

‌به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بانک مرکزی با نظارت هوشمند و قرائن قوی قانونی بر تراکنش‌های بانکی، برخی از تراکنش‌های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشت و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بود را شناسایی و ضمن مسدود...


شناسایی تراکنش‌های بانکی غیرمعمول توسط بانک مرکزی / مدیران بانکی متخلف برکنار شدند

برخی از رؤسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی تراکنش های های بانکی غیرمعمول کرده اند، از کار برکنار شدند. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد این بانک در آخرین اقدام با نظارت هوشمند و قرائن قوی قانونی بر تراکنش های بانکی،...


شناسایی و مسدودی تراکنش‌های بانکی غیرمعمول توسط بانک مرکزی/ مدیران بانکی متخلف برکنار شدند

به گزارش ایرنا، بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند و قرائن قوی قانونی بر تراکنش های بانکی، برخی از تراکنش‌های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده‌اند شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه ،...