«اخبار رصد تراکنش های مالی»:

ارائه گزارش رصد تمام تراکنش‌های بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران

رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از ارائه گزارش رصد تمام تراکنش‌های بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس گروه منطقه‌ای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا در سی و نهمین اجلاس اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه...


آمریکا بدون پیوستن به FATF هم تمامى تراکنش هاى مالى ما را رصد مى کند

به گزارش جماران؛ ایرنا نوشت: ارایه یک پیشنهاد برای افزودن شرط عدم ارائه اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها برای تصویب لوایح FATF با استقبال کارشناسان مواجه شده است؛ کارشناسان تصریح می‌کنند که پیوستن به FATF نمی‌تواند خللی در روند دور زدن تحریم‌ها ایجاد کند. روند تحولات پیرامون بررسی لوایح دوگانه مربوط به FATF در...


چرا تراکنش‌های بانکی بالا در ایران رصد نمی‌شد؟/ آلبرت بغازیان: سهل‌انگاری‌ها عمدی بوده است

رویداد۲۴ با تصمیم بانک مرکزی، در انتقال وجه محدودیت ایجاد شده است و با مصوبه جدید، هر فرد در یک روز کامل (۲۴ ساعت) تنها می‌تواند به میزان یک میلیارد ریال (صد میلیون تومان) از درگاه‌های غیرحضوری عملیات نقل و انتقال مالی خود را انجام دهد. مصوبه بانک مرکزی بند مهم دیگری هم دارد...


رصد تراکنش‌های بانکی شفافیت مالی را محقق می‌کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با مثبت ارزیابی کردن اقدام بانک مرکزی در ایجاد محدودیت در تراکنش‌های سامانه‌های بین بانکی، گفت: کنترل دلار و ریال به شفافیت‌های مالی می‌انجامد. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از ایبنا، محمود شکری با مثبت ارزیابی کردن اقدام بانک مرکزی در ایجاد محدودیت در تراکنش‌های سامانه‌های بین بانکی،...


تراکنش‌های مالی مشکوک رصد شود/ 30درصد ماشین‌های مدل‌بالا حاصل فروش شیشه است

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: باید طوری عمل کنیم که کمر قاچاق‌چیان را بشکنیم و یکی از راهکارها، رصد تراکنش‌های مالی مشکوک است که هنوز قانون جامعی برای انجام این کار نیست. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  صبح قزوین؛سعید عمرانی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان...


بیش‌برآورد درآمدهای نفتی در بودجه ۹۸/ رصد تراکنش‌های مالی راه میان‌بر افزایش درآمدهای مالیاتی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۹۸ بیش برآورد دارد، گفت:‌ ارقام کلان بودجه با واقعیت همخوان نیست. به گزارش گروه اقتصادی آنلاین، محمد خدابخشی با ارزیابی از ارقام کلان لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور به وضعیت درآمدهای مالیاتی اشاره کرد و گفت: بهترین‌کار برای...


تمهید قاچاقچیان «تریاک» و «هروئین» را ارزان نکرد/لزوم رصد تراکنش مالی قاچاقچیان و بستگان آنها

به گزارش وانانیوز،  پرویز افشار در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه مجموعه کشفیات مواد مخدر تا روز گذشته ۲۱۲ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۲۰۱ تن بوده، افزایش ۶ درصدی را نشان می دهد، افزود: مجموع کشفیات پلیس مبارزه با مواد مخدر ۱۹۷ تن از مجموع ۲۱۲...


چرایی لزوم رصد تراکنش های مشکوک بانکی

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ در هر کشوری شفافیت معاملات اقتصادی مهمترین دلیل بر سلامت اقتصادی آن کشور محسوب می شود واز مهمترین شاخصه های شفافیت و سلامت اقتصادی ، می توان به شفافیت مبادلات بانکی اشاره نمود. در این راستا می توان از تراکنش های بانکی که مهمترین شاخص مبادلات بانکی به...


رصد تراکنش‌های مالی در مبارزه با فرار مالیاتی

شفافیت و رصد تراکنش‌های مالی راهی برای مبارزه با فرار مالیاتی است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین, مدیرکل امور مالیاتی استان گفت: مقابله با فرار مالیاتی نیازمند اطلاعات دقیق و روشن از فعالیتهای اقتصادی است و قوانین موجود اجازه ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کشور را داده است.پور‌امیدی افزود: ماده 231...


رصد تراکنش‌های مالی راهی برای مبارزه با فرار مالیاتی

به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین؛ مصطفی پور‌امیدی مدیرکل امور مالیاتی استان با اشاره به برخی شبهات در خصوص رصد تراکنش‌های بانکی گفت: برای اینکه بتوانیم با فرار مالیاتی به درستی و با دقت مقابله کنیم باید اطلاعات دقیق و روشنی از فعالیت اقتصادی افراد وجود داشته باشد و قوانین موجود اجازه ارایه این...