دستگیری کلاهبرداران 2 هزار میلیاردی در بهشهر
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۲۶۵۴۸
رئیس کل دادگستری مازندران ازدستگیری اعضای یک شبکه از افراد سودجو ی مالیاتی که با تا سیس شرکت‌های سوری اقدام به کلاهبرداری در سطح استان می‌کردند، خبر داد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از بلاغ، حجت‌الاسلام محمدعلی تقوی‌فرد گفت: این افراد با روش‌های مختلف از جمله تأسیس شرکت‌های صوری و جعلی اقدام به ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی می‌کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: شگرد این افراد استفاده از کارت‌های بازرگانی برای فرار از پرداخت مالیات بوده است.
رئیس کل دادگستری مازندران بیان کرد: این افراد با فروش کارت‌های بازرگانی به تجار مختلف و با تنظیم وکالت‌نامه مبادرت به واردات کالا با حجم بالا می‌کردند که در نهایت منجر به تشخیص مالیات‌های سنگین به نام صاحبان کارت‌های بازرگانی می‌شد و عملا به لحاظ عدم تمکین مالی صاحبان کارت این مالیات‌ها بلا وصول می‌ماند.
این مسئول تصریح کرد: با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد که اعضای این باند به‌صورت سازمان یافته نسبت به این فرآیند در سطح استان به‌ویژه بهشهر،گلوگاه و حتی خارج از استان با تشکیل شرکت‌هایی مبادرت به واردات کالا به نام اشخاص بی‌سواد و کم بضاعت از مبادی رسمی کشور می‌کردند که در این زمینه مالیات متعلقه تا هفت آذر96 به میزان بیش 2110 میلیارد ریال برآورد شده است.
تقوی‌فرد بیان کرد: جعل و استفاده از سند مجعول توسط این باند منجر به تحصیل مال نامشروع و تضییع گسترده حقوق بیت‌المال شده، بنابراین دستورات قضایی برای پیگرد قانونی متهمان صادر شد اما با توجه به اینکه کلاهبرداران در سطح کشور متفرق شده بودند، نیابت قضایی برای دستگیری این افراد به شهرستان‌های مختلف ارسال شد تا با هماهنگی اداره اطلاعات استان مازندران نسبت به دستگیری آنان اقدام شود.
وی در پایان گفت: در این مورد تعداد پنج نفر با اقدامات به‌موقع دستگاه قضایی و اداره اطلاعات مازندران برابر با مفاد نیابت صادرشده بازداشت شدند و تحقیقات در این پرونده کماکان برای شناسایی سایر افراد مرتبط نیز ادامه دارد. انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۲۶۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگیری عاملان کلاهبرداری ۲۰ میلیاردی در تهران
سردار علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، اظهار کرد: فروردین‌ماه امسال فردی به اداره چهاردهم پلیس آگاهی مراجعه کرد و به کارآگاهان گفت، قصد خرید ملکی را داشت که ۲ مرد جوان با همکاری یکدیگر یک ملکی که مدعی بودند متعلق به مردی به نام نیما است، برای خرید به ارزش ۷۰۰ میلیارد ریال به من معرفی کردند و قرار شد پس از تکمیل مدارک مالکیت، ملک در اختیارم قرار بگیرد.
همچنین این دو مرد، یک فقره چک ۲۰ میلیارد ریالی به عنوان کمیسیون از اینجانب دریافت کردند؛ ولی بنگاه معاملات ملکی به بهانه عدم تکمیل مدارک فروشنده، مبایعه‌نامه را فسخ و آن ۲ مرد چک کمیسیون را نقد کردند.
رئیس پلیس آگاهی پایتخت ادامه داد: تحقیقات ابتدایی حکایت از آن داشت، ۲ مرد جوان با صحنه سازی، نیما را به عنوان مالک جا زده و یک فقره چک ۲۰ میلیارد ریالی از شاکی تحویل گرفته اند، در حالی که ملک متعلق به شخص دیگری بود.
وی افزود: کارآگاهان در گام بعدی با بهره‌گیری از شیوه‌های کشف نوین جرم و اقدامات اطلاعاتی هویت متهمان پرونده را شناسایی کردند و متوجه شدند که آنها قصد دارند تا با این شگرد دوباره کلاهبرداری و پول دریافت کنند.
این مقام ارشد انتظامی عنوان کرد: کارآگاهان در این شاخه از تحقیقات با روش‌های علمی و بررسی‌های تخصصی، مخفیگاه متهمان را در تهران شناسایی و پس از هماهنگی‌های لازم قضائی آنها را در یک عملیات منسجم دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: متهمان پس از انتقال به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ هدف بازجویی قرار گرفتند و صراحتاً به جرم خود مبنی بر کلاهبرداری از شاکی با شگرد صحنه‌سازی به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال اعتراف کردند.
سردار گودرزی خاطرنشان کرد: با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی، متهمان جهت سیرمراحل قانونی پرونده به زندان اعزام شدند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند