شناسایی پولشویان از طریق حساب‌های اجاره‌ای کارتن خواب‌ها
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۸۴۹۴۱
محمدعلی دهقان دهنوی در گفت‌وگو با ایلنا درباره شناسایی حساب‌های بانکی بی‌هویت اظهار داشت: عنوان بی‌هویت برای این دسته از حساب‌ها درست نیست و به این حساب‌ها اصطلاحا حساب‌های اجاره‌ای گفته می‌شود چراکه بانک‌ها براساس قوانین و مقررات برای بازگشایی هر حسابی مراحل احراز هویت را انجام می‌دهند.
وی افزود: عده‌ای برای انجام سوء استفاده‌های مورد نظر خود از افرادی که معمولا از اقشار ضعیف جامعه مانند کارتن خواب‌ها استفاده می‌کنند و با سوء استفاده از هویت آنها نسبت به افتتاح حساب اقدام می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی ادامه داد: پس از آن اختیار حساب را به فردی که قصد سوء استفاده از این حساب را دارد می‌دهد و مبلغی هم به ازای آن دریافت می‌کند. می‌توان انواع سوء استفاده‌ها را از این حساب بانکی داشت. یک بخشی از سوء استفاده از این حساب‌های بانکی فرار مالیاتی است و بخش دیگر مربوط به مباحث پولشویی، سوء استفاده‌های مالی، کلاهبرداری و.. می‌شود.
دهقان دهنوی درباره نحوه شناسایی این حساب‌های اجاره‌ای گفت: شناسایی این حساب‌های اجاره‌ای دشوار است و تا زمانی که از آن حساب تخلفی آشکار نشود قابل شناسایی نخواهد بود چراکه مسیر قانونی خود را طی کرده است. برای مثال وقتی گردش مالی یک حسابی بالا باشد سازمان امور مالیاتی تشخیص می‌دهد که باید صاحب حساب مالیات بپردازد و معمولا هم مالیات این حساب‌ها میلیاردی است. از طریق کد ملی صاحب حساب بررسی‌های مورد نیاز انجام می‌شود و اگر آن کد ملی هیچ مالیاتی پرداخت نکرده باشد مراحل دیگری از بررسی‌ها صورت می‌گیرد. در مسیر این بررسی‌ها شاهد آن هستیم که برخی از این حساب‌های بانکی با گردش بالا متعلق به کارتن خواب‌ها است.
وی با بیان اینکه بعضا دیده شده که در حساب افراد بی‌بضاعت چندین میلیارد تومان سپرده‌گذاری شده است و گردش مالی آن حساب هیچ تناسبی با وضعیت درآمدی صاحب حساب ندارد، ادامه داد: کسی که حساب خود را اجاره داده است به لحاظ قانونی متخلف است و مجازاتی هم برای آن فرد هم دیده شده است. مالیات این حساب‌ها میلیاردی است و آن شخصی که حساب خود را اجاره داده است اگر صد سال هم در زندان باشد نمی‌تواند مالیات آن را تسویه کند.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین فردی که حساب اجاره کرده است مرتکب دو تخلف شده اول اینکه فعالیت مالی خود را در مسیر مخفی و نسبت به پولشویی اقدام کرده که هم جریمه‌های مالی سنگین و هم مجازات کیفری دارد و دوم اینکه استفاده از حساب فردی دیگر هم شامل مجازات کیفری می‌شود.
کد خبر 455759 برچسب‌ها پولشوییمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: پولشویی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۸۴۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علت خشکی گلو بعد از بیدار شدن از خواب چیست؟ (فیلم)
ویدئوهای دیدنی دیگر در کانال های آپارات و یوتیوب عصر ایران ???????????? کانال 1 aparat.com/asrirantv کانال 2 aparat.com/asriran کانال 3 youtube.com/@asriran_official/videos کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: توصیه‌های پیشگیری از یبوست در طب سنتی (فیلم) تفاوت اگزما و قارچ پوستی (فیلم) کشف داروی جدید برای درمان بیماری MS (فیلم)
جدول میزان بارشهای فارس تا ساعت ۶:۳۰ امروز