بانک مرکزی روسیه معامله با رمزارز را به «پولشویی» گره می‌زند
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۴۰۸۵۶
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، این بانک برای قانون ۳۷۵-P بروزرسانی منتشر کرده است؛ در این نسخه بروزرسانی شده، تمام نشانه‌های فعالیت‌های مشکوکی که می‌توانند با پولشویی در ارتباط باشند، فهرست شده است.
این نخستین باری است که بانک مرکزی روسیه پس از معرفی مقررات اولیه در سال ۲۰۱۲، اقدام به ارائه بروزرسانی می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
راهنما و دستورالعمل استفاده از این نشانه‌ها با همکاری خدمات نظارت مالی فدرال روسیه (Rosfinmonitoring) تهیه شده است.
یکی از نمایندگان بانک مرکزی روسیه در توضیح این موضوع گفت که هدف از بروزرسانی مذکور اضافه کردن طرح‌های جدید انجام عملیات‌های غیرعادی است زیرا در بازارهای مالی پیشرفت‌های مدرنی صورت گرفته است.
رئیس بانک مرکزی روسیه پیش‌تر گفته بود که تعداد فاکتورهای تهدیدکننده احتمالی باید کاهش پیدا کند. درست مثل سایر کشورها، اگر بانک یا مؤسسه‌ای که در زمینه فراهم کردن خدمات مالی فعالیت می‌کند، معامله خاصی را مشکوک شناسایی کند، می‌تواند حساب مظنون را مسدود و یا در موارد شدید به طور کامل ببندد.
رمزارزها تهدید هستند
اگرچه این فهرست ادغام شده و کلی است اما نهادهای نظارتی بندی کلی و فراگیر در آن گنجانده‌اند که براساس آن هر گونه فعالیت مرتبط با رمزارز یک تهدید احتمالی در نظر گرفته می‌شود.
در چارچوب همین مقررات، عملیات‌هایی که با پول نقد ارتباط دارند برای آنکه در فهرست فعالیت‌های مشکوک گنجانده شوند، باید چندین هشدار را در دل خود جای داده باشند. به عنوان مثال اگر فردی بیشتر پول دریافتی خود را از یک نهاد قانونی به طور مرتب به شکل نقدی تحویل بگیرد آنگاه شاخک‌های نهادهای نظارتی باید تیز شودو در مورد رمزارزها نیز هرگونه فعالیتی که بتوان آن را تحت عنوان خرید و فروش رمزارز شناسایی کرد، تهدید پولشویی است.
این اقدام در حالی صورت گرفته است که قانوندگذاران روس همچنان به فعالیت خود در راستای اعمال اصلاحات در قانون دارایی‌های دیجیتال ادامه می‌دهند؛ قانونی که در اوایل سال ۲۰۱۸ پیشنهاد شد.
به نظر می‌رسد موضع نهادهای نظارتی روسیه در قبال رمزارزها به تازگی رو به وخامت گذاشته به طوری که وضع قانون سراسری ممنوعیت استفاده از آنها برای پرداخت در دست بررسی قرار گرفته است.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی روسیه پولشویی رمز ارز فدرال روسیه بانک مرکزی روسیه نهادهای نظارتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۴۰۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت جهانی طلا به ۲۲۸۳ دلار و ۲۳ سنت رسید
به گزارش قدس آنلاین، قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه در آسیا کاهش یافته است که یکی از دلایل آن می‌تواند نشانه‌هایی از وضع سیاست‌های سختگیرانه پولی توسط فدرال رزرو در اجلاس امروز باشد.
کاهش تقاضا برای طلا به عنوان یک پشتوانه ایمن در بحبوحه آرام شدن تنش‌های ژئوپلیتیکی در دنیا قیمت طلا را نسبت به اوج ماه آوریل پایین آورده و آن را در برابر سیاست نرخ بهره بالای بانک مرکزی آمریکا آسیب پذیر کرده است.
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۱۳ درصد کاهش به ۲۲۸۳ دلار و ۲۳ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک کاهش ۰.۳۸ درصدی به ۲۲۹۴ دلار و ۱۰ سنت رسیده است.
تمرکز سرمایه‌گذاران در حال حاضر به نتیجه اجلاس دو روزه فدرال رزرو معطوف شده که قرار است امروز منتشر شود. انتظار می‌رود بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد.
اما برخی پیش‌بینی می‌کنند جروم پاول رئیس فدرال رزرو با توجه به نرخ بالای تورم، سیاست‌های سختگیرانه‌ای را پیشنهاد دهد.
بالا رفتن تورم باعث شده تاجران انتظار خود از کاهش زود هنگام نرخ بهره را پایین بیاورند. در حال حاضر پیش بینی می‌شود بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را اولین بار در ماه سپتامبر کاهش دهد.
نرخ بالای بهره به ضرر طلاست چون هزینه نگهداری آن را به عنوان یک سرمایه غیر سودده افزایش داده و تمایل برای خرید این فلز گرانبها را پایین می‌آورد.
ارزش دلار هم افزایش یافته و به بالاترین رقم طی ۶ ماه گذشته رسیده است. بالا رفتن ارزش دلار خرید طلا برای دارندگان سایر ارزهای دنیا گرانتر کرده و تمایل برای آن را پایین می‌آورد.
در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۰.۰۱ درصد کاهش به ۲۶ دلار و ۶۵ سنت رسید و پلاتین با یک کاهش ۰.۲۶ درصدی ۹۳۵ دلار و ۴۳ سنت معامله می‌شود.
منبع: خبرگزاری تسنیم
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام