دومین بانک بزرگ سوئیس به پولشویی برای کارتل مواد مخدر قهرمان کشتی بلغارستان متهم شد
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۸۱۲۵۵
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از راشا تودی، از مقامات قضایی سوئیس علیه بانک کردیت سوئیس اعلام دعوی قضایی کردند.
این مقامات معتقدند که کردیت سوئیس اقدامات متناسب برای جلوگیری از پولشویی یک کارتل بزرگ مواد مخدر را انجام نداده است.
بانک کردیت سوئیس دومین بانک بزرگ سوئیس به شمار می‌رود و متهم است اقدامات لازم برای جلوگیری از پولشویی مربوط به دارایی‌ها و املاک یک گروه بزرگ مواد مخدر بلغاری را اجرایی نکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گزارشات حاکی از آن است که این کارتل قاچاق مواد مخدر توسط یک کشتی‌گیر معروف بلغارستانی تشکیل شده و در زمینه قاچاق کوکائین و پولشویی‌های بزرگ دست داشته است.
این گروه مواد مخدر از پول حاصل از فروش کوکائین اقدام به خرید املاک در بلغارستان و سوئیس کرده است.
بنا به اعلام دادستانی کل سوئیس بین سال‌های 2004 تا 2007 سرکرده این گروه قاچاق مواد مخدر از حساب خود در کردیت سوئیس برای پولشویی و خرید املاک استفاده کرده است.
مقامات قضایی سوئیس می‌گویند: مقامات و ناظران بانک کردیت سوئیس در زمان افتتاح حساب برای سرکرده این باند قاچاق و نظارت بر تراکنش‌های مالی آن قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و حتی قوانین داخلی این بانک را هم رعایت نکرده‌اند.
برای متهم کردن بانک کردیت سوئیس حدود 12 سال تحقیقات به عمل آمده است و در پرونده تشکیل‌شده یکی از مدیران سابق کردیت سوئیس و یکی از اعضای باند قاچاق مواد مخدر متهم شده‌اند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مواد مخدر سوئیس پولشویی بانک بانک کردیت سوئیس مواد مخدر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۸۱۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگیری ۳ قاچاقچی مواد مخدر توسط مرزبانان هنگ تایباد
به گزارش قدس خراسان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فرماندهی مرزبانی استان خراسان رضوی، سرهنگ ستاد محمد محمودی اظهار کرد: در راستای انسداد نوار مرز و جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور و در جهت برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر، مرزبانان هنگ تایباد موفق شدند، مقادیری مواد مخدر از نوع هروئین پودری را کشف کنند.
فرمانده هنگ مرزی تایباد افزود: در راستای برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر و جلوگیری از ورود مواد افیونی به داخل کشور، مرزبانان هنگ مرزی تایباد در ایست و بازرسی ۱۷ شهریور موفق شدند طی چند عملیات جداگانه تعداد ۲۰۹ بسته مواد آب بندی شده به وزن ۲ کیلو و ۳۴۴ گرم از نوع هروئین پودری که در معده جاساز شده بود را از ۳ نفر تبعه افغان کشف کنند.
وی بیان کرد: ضمن قدردانی از تلاش همرزمان خود مبارزه با قاچاق موادمخدر را از اولویت‌های این فرماندهی دانست و افزود: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بدانند، امروز مرزبانان مجاهد بیش از هر زمانی آمادگی و توان پاسخگویی به هر گونه تجاوز و تعرض به خاک میهن عزیزمان را دارند و اجازه انجام اعمال خلاف قانون را به مخلان نظم و امنیت نمی‌دهند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟