جدیدترین‌های «تامین مالی تروریسم»:

درخواست پول نقد به جای استفاده از کارتخوان، مصداق پولشویی است

 هادی خانی گفت: در صورت اعلام سازمان امور مالیاتی به مرکز اطلاعات مالی، اشخاص حقیقی و حقوقی که دستگاه کارتخوان را کنار گذاشته و مردم را وادار به ارایه پول نقد، سکه، ارز و... می‌کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار می‌گیرند که علاوه بر ارسال گزارشات تحلیلی روابط مالی، این اشخاص به مراجع قضایی، محدودیت‌های تراکنشی و قانونی برای این افراد تعریف و اعمال خواهد شد. او افزود: جرایم اقتصادی از جمله فرار‌های مالیاتی و پولشویی دو روی یک سکه هستند و نمی‌توان آنها را از یکدیگر جدا تصور کرد؛ بدان معنی که عواید حاصل از تمامی جرایم اقتصادی از جمله فرار‌های مالیاتی، جهت ورود به چرخه فعالیت‌های اقتصادی مسیر پولشویی را...


هشداری که باید جدی گرفت/ درخواست پول نقد به جای استفاده از کارتخوان، مصداق پولشویی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ هادی خانی معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: در صورت اعلام سازمان امور مالیاتی به مرکز اطلاعات مالی، اشخاص حقیقی و حقوقی که دستگاه کارتخوان را کنار گذاشته و مردم را وادار به ارایه پول نقد، سکه، ارز و... می‌کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار می‌گیرند که علاوه بر ارسال گزارشات تحلیلی روابط مالی، این اشخاص به مراجع قضایی، محدودیت‌های تراکنشی و قانونی برای این افراد تعریف و اعمال خواهد شد. وی افزود: جرایم اقتصادی از جمله فرارهای مالیاتی و پولشویی دو روی یک سکه هستند و نمی‌توان آنها را از یکدیگر جدا تصور کرد؛ بدان معنی که عواید حاصل از تمامی جرایم اقتصادی از جمله فرارهای مالیاتی، جهت ورود...


برگزاری كارگاه های بازآموزی قوانين مبارزه با پولشويی و تامين مالی تروريسم در استان كرمان

کارگاه های بازآموزی قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای مدیران واحدهای ستادی و رؤسای حوزه ها و شعب اداره امور شعب استان کرمان با حضور عبدالله آبسواران رئیس اداره امور شعب استان، مسئولان اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ، اساتید مجرب و کارشناسان امر برگزار شد. به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این کارگاه‌های آموزشی در دو بخش مجزا برای واحد‌های صف و ستاد برگزار و ضرورت اشراف و توسعه سطح آگاهی کارکنان نسبت به قوانین مبارزه با پولشویی و رعایت این قوانین در انجام عملیات بانکی درواحد‌های مختلف بانک، تبیین شد.در این کارگاه آموزشی آثار مخرب جرم پولشویی بر اقتصاد کشور‌های در حال توسعه، ایجاد بحران‌ها و مخاطرات اقتصادی...


معارفه روسای جدید ادارات کل بازرسی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

مراسم معارفه منصور نعمتی سرپرست جدید اداره کل بازرسی و تودیع جواد بخشی رئیس سابق این اداره کل با حضور سرپرست و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران، برگزار شد. به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، همچنین در این مراسم مختار محمدی به عنوان سرپرست اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم معرفی شد و از خدمات سید رضا انواری رئیس پیشین این اداره کل، تقدیر شد.دکتر ابوالفضل نجارزاده در این مراسم با تاکید بر توانمندی‌های سرپرست‌های جدید این ادارات کل گفت: بانک ملی ایران از کارشناسان زبده‌ای برخوردار است و باید از این ظرفیت‌های درونی به خوبی استفاده شود.وی با تقدیر از خدمات روسای سابق ادارات کل بازرسی و مبارزه با پولشویی و تامین...


اطمینــان از اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی، گامــی مؤثــر در سـلامت و شـفافیت نظام اقتصـادی در سـطح کلان اسـت

جلسه مبارزه و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور دکتر هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و دکتر علی خورسندیان مدیرعامل و جمعی از اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک صنعت و معدن برگزار شد. به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، در این جلسه که صبح روز دوشنبه یازدهم اردیبهشت ماه برگزار شد، دکتر خورسندیان اظهار داشت: این بانک با اقداماتی که در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم داشته به یکی از بانک‌های پیشرو در این حوزه تبدیل شده، اما همچنان باید کنترل‌های لازم در سیاست ها، برنامه‌ها و عملیات...


ابراز خرسندی پاکستان از تصمیم اتحادیه اروپا

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از اسلام آباد؛ وزارت امور خارجه پاکستان از تصمیم اتحادیه اروپا برای حذف نام این کشور از فهرست کشور‌های در معرض خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم استقبال کرد.وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد پاکستان از تصمیم اتحادیه اروپا برای حذف نام این کشور از فهرست کشور‌های در معرض خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم استقبال کرد."ممتاز زهرا بلوچ" سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در این باره گفت این تصمیم اتحادیه اروپا به منزله عملکرد خوب پاکستان در غلبه بر مسائل فنی مربوط به مقابله با تامین مالی تروریسم است که توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شد.وی افزود این اقدام به دنبال تصمیم انگلیس برای حذف پاکستان از فهرست مشابه در نوامبر...


توضیح مرکز اطلاعات مالی درمورد به‌روزرسانی وظایف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی

روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعمل‌ها و به‌ روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد. به گزارش ایران اکونومیست و بنا بر اعلام روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیر خانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و در راستای ابلاغ دستورالعمل ها و به روز رسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تمامی اشخاص مشمول اعم از مشاغل مالی و غیر مالی و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی تکلیف دارند بعد...


شناسایی یک میلیون شخص مشمول قانون پولشویی | اتصال ۴۰ دستگاه به سامانه دریافت معاملات مشکوک

به گزارش جام جم آنلاین، هادی خانی در همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نظام پولی و بانکی کشور اظهار کرد: بانک‌ها هم در ساختار سازی و هم در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی از دیگر بخش‌ها جلوتر هستند و در ۱۰ ماه اخیر تعاملات خوبی برای اجرای اقدامات هماهنگ با بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها در حوزه مبارزه با پولشویی انجام شده است. دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم افزود: مرکز اطلاعات مالی بر مبنای قانون مبارزه با پولشویی، دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی است و وظایف دبیری این شورا را نیز بر عهده دارد. این مرکز در سال ۱۴۰۱ چندین محور از ریل‌گذاری‌های جدید و مهمی در رگولاتوری،...


شناسایی ۶۵۰۰ فراری مالیاتی با گردش مالی ۴ هزار هزار میلیارد تومان

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در چند ماه گذشته اطلاعات ۶۵۰۰ شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی مشکوک بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان طی ۴ سال، به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است. به گزارش ایران اکونومیست، هادی خانی در همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نظام پولی و بانکی کشور اظهار کرد: بانک‌ها هم در ساختار سازی و هم در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی از دیگر بخش‌ها جلوتر هستند و در ۱۰ ماه اخیر تعاملات خوبی برای اجرای اقدامات هماهنگ با بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها در حوزه مبارزه با پولشویی انجام شده است. دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم افزود: مرکز اطلاعات مالی بر مبنای...


شناسايي 6500 فراري مالياتي با گردش مالي 4 هزار همت

خبرگزاری آریا-رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در چند ماه گذشته اطلاعات 6500 شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی مشکوک بیش از 4 هزار هزار میلیارد تومان طی 4 سال، به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است که این روند ادامه خواهد داشت.به گزارش خبرگزاری آریا، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نظام پولی و بانکی کشور اظهار کرد: بانک‌ها هم در ساختار سازی و هم در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی از دیگر بخش‌ها جلوتر هستند و در 10 ماه اخیر تعاملات خوبی برای اجرای اقدامات هماهنگ با بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها در حوزه مبارزه...


تبدیل مرکز اطلاعات مالی به مرکز شناسایی و مبارزه با فرار‌ مالیاتی 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،رئیس مرکز اطلاعات مالی در همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نظام پولی و بانکی کشور، اظهار کرد: بانک‌ها هم در ساختارسازی و هم در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی از دیگر بخش‌ها جلوتر هستند و در ده ماه اخیر تعاملات خوبی برای اجرای اقدامات هماهنگ با بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها در حوزه مبارزه با پولشویی انجام شده است.هادی خانی افزود: مرکز اطلاعات مالی بر مبنای قانون مبارزه با پولشویی، دبیرخانه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی است و وظایف دبیری این شورا را نیز بر عهده دارد. این مرکز در سال ۱۴۰۱ چندین محور از ریل‌گذاری‌های جدید و مهمی در رگولاتوری، آموزش، تعاملات داخلی و بین‌المللی، عملیات شناسایی و برخورد با...


مرکز اطلاعات مالی به مرکز شناسایی و مبارزه با فرارهای مالیاتی تبدیل می‌شود

به گزارش ایرنا، «هادی خانی»، رئیس مرکز اطلاعات مالی در همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نظام پولی و بانکی کشور، اظهار کرد: بانک‌ها هم در ساختارسازی و هم در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی از دیگر بخش‌ها جلوتر هستند و در ده ماه اخیر تعاملات خوبی برای اجرای اقدامات هماهنگ با بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها در حوزه مبارزه با پولشویی انجام شده است. وی افزود: مرکز اطلاعات مالی بر مبنای قانون مبارزه با پولشویی، دبیرخانه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی است و وظایف دبیری این شورا را نیز بر عهده دارد. این مرکز در سال ۱۴۰۱ چندین محور از ریل‌گذاری‌های جدید و مهمی در رگولاتوری، آموزش، تعاملات داخلی و بین‌المللی، عملیات شناسایی و برخورد با مصادیق...


قدردانی رییس مرکز اطلاعات مالی از تلاش های بانک ملت در زمینه مبارزه با پولشویی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی با ارسال نامه ای خطاب به مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک ملت، از تلاش های بانک ملت در این زمینه قدردانی کرد. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک ملت، هادی خانی در این نامه خطاب به قاسم بختیاری تاکید کرده است که تلاش خالصانه و همت مجدانه دست اندرکاران بانک ملت در مقابله با فساد و ارتقای توانایی ملی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، سهم شایانی داشته است.وی در این نامه مراتب سپاس و قدردانی خود را از زحمات مدیریت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک ملت در طول سال 1401 در زمینه پیشبرد اهداف...


تصمیم FATF به نفع شبکه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تصمیم نهاد FATF در تعلیق عضویت کشور روسیه در این نهاد، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اتخاذ اینگونه مواضع هیجانی و سیاسی را مغایر با مأموریت‌های فنی و تخصصیFATF در مواجه با پدیده شوم پولشویی و تأمین مالی تروریسم دانست و عنوان کرد: شاهد گسترش شبکه‌های سازمان یافته پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دنیا هستیم و مبارزه با این معظل رو به گسترش، همراهی و هم افزایی و هم گرایی تمام ظرفیت‌های موجود در کشورهای مختلف را طلب می‌کند و اینگونه تصمیمات، بیشتر به نفع شبکه‌های مافیایی پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دنیا خواهد...


امارات 3 لبنانی و یک نهاد مالی را در لیست مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود قرار داد

خبرگزاری آریا-امارات تعهد خود را برای ادامه تلاش‌های خود در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد، در حالی که کابینه امارات نیز گنجاندن 3 فرد لبنانی و یک نهاد در فهرست محلی را تایید کرد.به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از خبرگزاری امارات (WAM)، امارات از اعلامیه گروه ویژه اقدام مالی در روز جمعه در دومین نشست این گروه به ریاست سنگاپور در پاریس به پایان رسید، استقبال کرد.در این نشست، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تعهد سیاسی در سطح بالا و پیشرفت قوی که امارات متحده عربی در این زمینه نشان داده است را تایید کرد.به گفته این منبع، "مقامات ذیصلاح امارات متحده عربی پیشرفت بی سابقه ای در پذیرش استانداردهای بین المللی برای...


عزم ایران برای برخورد قاطع با پولشویی و تامین مالی تروریسم

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ طی هفته‌های اخیر بود که پارلمان اروپا در اقدامی مضحک و مذبوحانه با توجیه تروریستی بودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قطعنامه خصمانه‌ای را علیه ایران تصویب کرد. نکته قابل تأمل، در این اقدام پارلمان اروپا، نادیده انگاشتن خدمات جمهوری اسلامی ایران از بدو پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است؛ چرا که به اذعان مقامات غربی، جمهوری اسلامی ایران نقش مهم و مؤثری را در ریشه‌کن کردن داعش داشته و پارلمان اروپا با تصویب این قطعنامه بر تمامی اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پدیده تروریسم چشم بست. دغدغه جمهوری اسلامی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله اتهامات بی‌اساسی که غرب به‌دلیل عدم پذیرفتن شروط...


بررسی جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم

نخستین پیش نشست علمی همایش ملی «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم»، با موضوع ارزیابی نظام تقنینی ایران درباره جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی برگزار شد. به گزارش ایران اکونومیست، طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی، در این نشست هادی خانی ـ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم - با اشاره به همایش ملی که سال آینده در همین زمینه برگزار می شود، بر لزوم تبیین اقدامات صورت گرفته در کشور در راستای مبارزه با پولشویی و اطلاع رسانی جامعه از آثار این جرم تاکید کرد.   معاون وزیر اقتصاد در ادامه اظهار کرد: هنگامی که استانداردهای جهانی در حوزه مبارزه با پولشویی توسط نهادهای بین المللی تدوین...


تیر خلاص وزارت اقتصاد رئیسی؛ عضو اف‌ای‌تی‌اف نخواهیم شد!

ایسنا نوشت :مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF، محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد. روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در داخل کشور تمرکز دارد و به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد. این مرکز ضمن تکذیب مباحث مطروحه از قول دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی رخدادهای بین المللی در خصوص کشور را مستمرا رصد می‌کند و در تعاملات بین‌المللی توسعه روابط با کشورهای دوست و همسو...


مرکز اطلاعات مالی: عضویت در اف ای تی اف به هیچ‌وجه در محوریت فعالیت ما قرار ندارد

به گزارش جماران؛ مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF، محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد. روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در داخل کشور تمرکز دارد و به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد. این مرکز ضمن تکذیب مباحث مطروحه از قول دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی رخداد های بین المللی در خصوص کشور را مستمرا رصد می‌کند و در تعاملات بین‌المللی توسعه روابط با کشورهای دوست...


وزارت اقتصاد: عضویت در نهاد FATF در دستور کار قرار ندارد

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی، به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.   به گزارش ایلنا و به نقل از مرکز اطلاعات مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در داخل کشور تمرکز دارد و به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.   مرکز اطلاعات مالی ضمن تکذیب مباحث مطروحه از قول دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد که مرکز اطلاعات مالی رخدادهای بین المللی در خصوص کشور را مستمرا رصد...


عضویت در نهاد FATF در دستور کار قرار ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در داخل کشور تمرکز دارد و به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد. مرکز اطلاعات مالی ضمن تکذیب مباحث مطروحه از قول دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد که مرکز اطلاعات مالی رخدادهای بین المللی در خصوص کشور را مستمرا رصد می‌کند و در تعاملات بین المللی توسعه روابط با کشورهای دوست و همسو در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم آن هم در چارچوب آئین نامه مصوب شورای عالی...


پرونده‌های «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» در اولویت‌ هستند

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: پرونده‌های مرتبط با جرایم «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» از جمله پرونده‌های قضایی اولویت‌دار و خاص محسوب می‌شوند. به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، کارگاه آموزشی مبارزه با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» ویژه قضات، دادستان‌ها، دادیارها، بازپرسان دادسرای جرایم اقتصادی و دادگاه انقلاب استان‌های تهران و البرز و ضابطین دادگستری با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و محمدباقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه تشکیل شد.در این کارگاه آموزشی که پس از امضاء تفاهم‌نامه همکاری مشترک در حوزه مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم»از سوی القاصی، به‌عنوان نماینده رئیس قوه قضاییه در شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی...


کاهش انگيزه ارتکاب جرم در حوزه پولشويي و تامين مالي تروريسم در گرو افزايش هزينه ارتکاب جرم است

خبرگزاری آریا-رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: تحقق عدالت در پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی جز با رویکرد تخصصی رقم نخواهد خورد.به گزارش خبرگزاری آریا، کارگاه آموزشی مبارزه با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» ویژه قضات، دادستان‌ها، دادیارها، بازپرسان دادسرای جرایم اقتصادی و دادگاه انقلاب استان‌های تهران و البرز و ضابطین دادگستری با حضور علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران و محمدباقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه تشکیل شد. در این کارگاه آموزشی که پس از امضاء تفاهم‌نامه همکاری مشترک در حوزه مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» از سوی القاصی مهر، به‌عنوان نماینده رئیس قوه قضاییه در شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نمایندگان...


دریافت ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی

به گزارش «تابناک» به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی در کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اظهار کرد: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم دو تکلیف مهم دارد که در بعد داخلی موضوع راهبردی، نظارت و تدوین برنامه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که همه حول محور مبارزه با فساد تعریف می‌شود و در بعد بین المللی تبیین اقدامات کشور در مراجع بین‌المللی است. وی با بیان اینکه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دولت سیزدهم قابلیت خود را در چند محور افزایش داده است، افزود: در موضوع شناسایی معاملات مشکوک، بسیاری از دستگاه‌هایی...


دریافت ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی

به گزارش مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی در کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اظهار کرد: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم دو تکلیف مهم دارد که در بعد داخلی موضوع راهبردی، نظارت و تدوین برنامه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که همه حول محور مبارزه با فساد تعریف می‌شود و در بعد بین المللی تبیین اقدامات کشور در مراجع بین‌المللی است. وی با بیان اینکه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دولت سیزدهم قابلیت خود را در چند محور افزایش داده است، افزود: در موضوع شناسایی معاملات مشکوک، بسیاری از دستگاه‌هایی...


فاز جدید مبارزه با پولشویی و اخلال اقتصادی کلید خورد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما هادی خانی؛ دبیر شورای عالی پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اشاره به رصد جریانات مالی مشکوک در کشور اظهار کرد: برای پیشگیری از هر نوع اقدام محرمانه در حوزه اقتصاد که شکل و بوی پولشویی و تامین مالی تروریسم و اخلال در نظام‌های اقتصادی کشور دارد، طراحی‌های مفهومی انجام شده است.وی تاکید کرد: برای اجرای این طرح‌ها در انتظار مشارکت معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری در بهره برداری از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان برای تولید سامانه‌های تقاطع‌گیری اطلاعات و البته مشارکت دستگاه‌های اجرایی در ارائه اطلاعات به مرکز اطلاعات مالی مطابق تکالیف قانونی هستیم.دبیر شورای عالی پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصریح کرد: به منظور تولید...


ضوابط جدید برخورد با مجرمان پولشویی و تامین مالی تروریسم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در سی و دومین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تفاهم‌نامه همکاری سه جانبه‌ای میان قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری به منظور هماهنگی و همیاری بیشتر در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به امضا رسید.هادی خانی؛ رئیس مرکز اطلاعات مالی در این باره به خبرنگار ایبِنا گفت: در آیین انعقاد این تفاهمنامه سه جانبه، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد که به عنوان رئیس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز حضور داشت، ابراز امیدواری کرد که با امضای این تفاهمنامه و زمینه ایجاد استفاده حداکثری از اطلاعات، داده‌ها و سامانه‌ها، بازدارندگی بیشتری را در حوزه...


امضای تفاهم نامه همکاری قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

به گزارش خبرگزاری آنا، تفاهم نامه سه‌جانبه همکاری متقابل قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در محل وزارت اقتصاد بین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، قوه قضائیه و ضابطان دادگستری در جلسه امروز شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به امضا رسید. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم امضای این تفاهمنامه سه جانبه اظهار کرد: از تمام اصحاب رسانه که در جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم حضور یافتند و نیز اعضای این شورا تشکر می کنم؛ چراکه اعضای این شورا در طول...


استفاده از همه ظرفیت‌های سامانه‌های اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی برای مبارزه با تروریسم

به گزارش خبرگزاری آنا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه امضای تفاهم‌نامه مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه با قوه قضاییه، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جمع خبرنگاران گفت: امروز بعد از یک سال و 4 ماه از شروع به کار دولت معادل 4 سال قبل جلسات شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم برگزار شده، هم در پیش زمینه‌های جلسات، از جمله کمیته‌ها و کارگروه ها و هم جلسات نظارتی و پسینی بعد از مصوبات شاهد تحرکات جدی هستیم. وی هدف این تحرکات را به حداقل رساندن امکان تامین مالی و گردش وجوه تخلفات اقتصادی، قاچاق مواد...


از همه ظرفیت‌های سامانه‌های اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی برای مبارزه با تروریسم استفاده می کنیم

خبرگزاری آریا - وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به فعالیت‌ ویژه مرکز اطلاعات مالی در عرصه های داخلی و خارجی تأکید کرد: از تمام ظرفیت سامانه‌های اقتصادی و دستگاه های نظارتی برای شناسایی سریع و مقابله به هنگام با تعداد اندکی از جریان‌های مالی که تاثیر زیادی در نوسان‌های اقتصادی در تأمین مالی قاچاق و نوسان‌های اقتصادی و … دارند به کار گرفته می‌شود.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه امضای تفاهم‌نامه مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه با قوه قضاییه، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف و قوانین...


امضاي تفاهم نامه سه‌جانبه همكاري متقابل قوه قضائيه، مركز اطلاعات مالي و ضابطان دادگستري در اجراي تكاليف و قوانين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم

خبرگزاری آریا - تفاهم نامه سه‌جانبه همکاری متقابل قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور دکتر سید احسان خاندوزی رئیس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به امضا رسید.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از شادا؛ تفاهم نامه سه‌جانبه همکاری متقابل قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در محل وزارت اقتصاد بین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، قوه قضائیه و ضابطان دادگستری در جلسه امروز شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به...


اقدام مجمع تشخیص به بررسی «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» جهت تصویب

تصویب پالرمو و CFT در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قراردارد و در صورت نهایی شدن زمینه خروج ایران از لیست سیاه FATF مهیا می‌شود. گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا به اختصار اف‌ای تی اف (FATF)، نام یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شد. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست.   دبیرخانه اف‌ای تی اف مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است. در گذر زمان، فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاع‌های نیز به مأموریت این گروه افزوده شد...


بررسی تصویب «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» در دستور کار مجمع تشخیص/ بخشی از استاندار‌دهای FATF عملیاتی شد

تصویب پالرمو و CFT در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قراردارد و در صورت نهایی شدن زمینه خروج ایران از لیست سیاه FATF مهیا می‌شود. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی؛ دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در گفتگو با خبرنگار ایبِنا از امضای تفاهم‌نامه همکاری در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با ازبکستان خبر داد و گفت: این تفاهم‌نامه در اجلاس کارگروه منطقه اوراسیا در تاجیکستان امضا شد و رویکرد اصلی ما نیز توسعه روز افزون تعاملات کشور با دیگر کشورها، به ویژه کارگروه منطقه‌ای اوراسیا در مقایسه با گذشته است و در این راستا افزایش همکاری‌ها در انتقال دانش، آموزش و فرهنگ‌سازی، مبارزه با شبکه‌های بین...


ساختار مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه پیشرفت داشته است

به گزارش قدس آنلاین، جلسه رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور رییس کل بیمه مرکزی و مدیران صنعت بیمه کشور برگزار شد. در این نشست هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اشاره به تمرکز شورای عالی مبارزه با پولشویی بر تکمیل هرچه سریع تر سند آسیب پذیری و برنامه اقدام صنعت بیمه در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در چند ماه اخیر، اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۸۰ درصد شرکت های فعال در صنعت بیمه فاقد ساختار مستقل مبارزه با پولشویی بوده اند که با پیگیری‌ها طی چند ماه اخیر رشد ۳۵...


رشد ۳۵ درصدی فعال سازی ساختار مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه

 جلسه رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور رئیس کل بیمه مرکزی و مدیران صنعت بیمه کشور برگزار شد. در این نشست هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اشاره به تمرکز شورای عالی مبارزه با پولشویی بر تکمیل هرچه سریع تر سند آسیب پذیری و برنامه اقدام صنعت بیمه در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در چند ماه اخیر، گفت: در سال گذشته بیش از ۸۰ درصد شرکت های فعال در صنعت بیمه فاقد ساختار مستقل مبارزه با پولشویی بوده اند که با پیگیری های معمول و مبتنی بر دستورات صریح وزیر امور اقتصاد و دارایی...


رئیس کل دادگستری استان تهران: تاکنون به‌نحو مطلوب از فرارهای مالیاتی پیشگیری نشده است

به گزارش گروه قضایی خبرگزاری فارس، نشست هماهنگی میان‌سازمانی در راستای مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» با محوریت دستگاه قضایی و با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، پلیس امنیت اقتصادی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در دادگستری کل استان تهران برگزار شد. علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای سخنان خود فرارهای مالیاتی را یکی از چالش‌های اصلی در حوزه اقتصاد کشور دانست و گفت: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از بودجه کشور، بر اساس مالیات تنظیم و پایه‌ریزی شده است، در صورت بروز مشکل در وصول مالیات‌ها و...


تاکنون به‌نحو مطلوب از فرار‌های مالیاتی پیشگیری نشده است

نشست هماهنگی میان‌سازمانی در راستای مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» با محوریت دستگاه قضایی و با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، پلیس امنیت اقتصادی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در دادگستری کل استان تهران برگزار شد. علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای سخنان خود فرار‌های مالیاتی را یکی از چالش‌های اصلی در حوزه اقتصاد کشور دانست و گفت: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از بودجه کشور، بر اساس مالیات تنظیم و پایه‌ریزی شده است، در صورت بروز مشکل در وصول مالیات‌ها و فرار مالیاتی، چالش‌های جدی و...


قطعا با فرار مالیاتی مبارزه خواهد شد

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، محمدرضا صاحبی پسندیده، در نشست هماهنگی میان‌سازمانی در راستای مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» با تاکید بر ضرورت قرابت بیش از پیش دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط در انجام وظایف قانونی به یک‌دیگر اظهار کرد: این دوری از هم دیگر و عدم هماهنگی سبب شده تکالیف قانونی که در قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم پیش‌بینی شده، به‌نحو مطلوب محقق نشود. پسندیده در نشست هماهنگی میان‌سازمانی در راستای مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی،...


القاصی: به نحو مطلوب از فرار مالیاتی پیشگیری نشده است

به گزارش خبرگزاری فارس از تهران به نقل از رسانه دادگستری استان، نشست هماهنگی میان‌سازمانی در راستای مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» با محوریت دستگاه قضایی و با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، پلیس امنیت اقتصادی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در دادگستری کل استان تهران برگزار شد. علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای سخنان خود فرارهای مالیاتی را یکی از چالش‌های اصلی در حوزه اقتصاد کشور دانست و گفت: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از بودجه کشور، بر اساس مالیات تنظیم و پایه‌ریزی شده است، در صورت...


به‌ نحو مطلوب از فرارهای مالیاتی پیشگیری نشده است

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: به‌ رغم اقدامات و تلاش‌های تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در حوزه برخورد با فرارهای مالیاتی اما همچنان به‌ نحو مطلوب از فرارهای مالیاتی پیشگیری نشده است و در همین راستا، انجام یک اقدام ویژه در چارچوب همکاری مشترک میان‌بخشی احساس می‌شود. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از قوه قضاییه،  نشست هماهنگی میان‌سازمانی در راستای مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» با محوریت دستگاه قضایی و با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، پلیس امنیت اقتصادی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در دادگستری کل استان تهران برگزار...


توسعه همکاري‌هاي ايران و ازبکستان در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم

خبرگزاری آریا-در یادداشت تفاهمی میان جمهوری اسلامی و ازبکستان طرفین بر توسعه تعاملات کاری و بسیج ظرفیت‌های موجود در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کردند.به گزارش خبرگزاری آریا، این 16 امین تفاهم نامه همکاری بین مرکز اطلاعات مالی ایران و واحد اطلاعات مالی سایر کشورهاست و خانی در حاشیه اجلاس منطقه‌ای اوراسیا بر توسعه تعاملات و همکاری‌های دو و چند جانبه با کشور‌های دوست و همسو با جمهوری اسلامی ایران تاکید نمود. همچنین در حاشیه اجلاس منطقه‌ای اوراسیا دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشورمان با وزیر مالیه کشور تاجیکستان دیدار کرد. در این ملاقات که با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان صورت پذیرفت، خانی سلام گرم دکتر خاندوزی وزیر محترم...


امضای تفاهمنامه همکاری ایران و ازبکستان در باره مقابله با پولشویی

در تفاهمنامه‌ای که بین رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران و معاون مبارزه با جرایم اقتصادی ازبکستان در حاشیه اجلاس منطقه‌ای اوراسیا در کشور تاجیکستان به امضا رسید، طرفین بر توسعه تعاملات اجرایی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کردند. به گزارش روز شنبه ایران اکونومیست به نقل از رسانه های تاجیکستان، نشست عمومی اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در روزهای ۲۱ تا ۲۵ نوامبر(۳۰ آبان تا ۴ آذر) در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد. در حاشیه این نشست معاون مبارزه با جرایم اقتصادی ازبکستان و هادی خانی مدیر واحد اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران و با حضور سفیر ایران روز جمعه سند همکاری در زمینه تبادل اطلاعات در...


امضای تفاهم‌نامه همکاری دو جانبه ایران و ازبکستان در مبارزه با پولشویی

در یادداشت تفاهمی که بین رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران و مدیر واحد اطلاعات مالی ازبکستان و با حضور سفیر ایران در کشور تاجیکستان به امضا رسید، طرفین بر توسعه تعاملات کاری و بسیج ظرفیت‌های موجود در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تاکید کردند. به گزارش ایمنا و به نقل از شادا، در حاشیه اجلاس منطقه‌ای اوراسیا، خانی - دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران، با دلشاد - وزیر مالیه کشور تاجیکستان، دیدار کرد. در این ملاقات که با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان صورت گرفت، خانی بر افزایش تعاملات فی مابین به ویژه در امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تاکید کرد. در این دیدار، وزیر مالیه تاجیکستان...


امضای تفاهمنامه همکاری دو جانبه ایران و ازبکستان در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

در این یادداشت تفاهم که بین رییس مرکز اطلاعات مالی ایران و مدیر واحد اطلاعات مالی ازبکستان و با حضور سفیر ایران در کشور تاجیکستان به امضا رسید، طرفین بر توسعه تعاملات کاری و بسیج ظرفیت های موجود در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کردند. به گزارش ایران اکونومیست و به نقل از شادا، در حاشیه اجلاس منطقه ای اوراسیا، خانی - دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران، با دلشاد - وزیر مالیه کشور تاجیکستان، دیدار کرد. در این ملاقات که با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان صورت گرفت، خانی بر افزایش تعاملات فی مابین به ویژه در امر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرد. در این...


تصمیم مسکو برای همکاری با ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم

آفتاب‌‌نیوز : در پایان دیدار ایگور کراسنوف با «ذبیح‌الله خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور ایران در مسکو اعلام شد که ایران و روسیه مصمم به همکاری در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و از جمله از طریق رمز ارزها هستند. به گزارش اسپوتنیک، دادستان کل روسیه تأکید کرد که در قالب همکاری‌های دادستانی‌های دو کشور، اقدام‌های مشترکی در حوزه مبارزه با جنایات صورت می‌گیرد. وی افزود که پیش از هر چیز، گفت‌وگوهایی در خصوص چالش‌های جنایی نوینی همچون جنایات سایبری، گردش غیر قانونی رمز ارزها و از جمله برای تأمین مالی تروریسم، اقدام‌های مربوط به فساد مالی و پولشویی انجام می‌شود. در این دیدار خاطر نشان شد که در سال گذشته بین دادستان‌های جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون...


اعضای ناظر مجلس در شورای تأمین مالی تروریسم و ستاد مقابله با قاچاق انتخاب شدند

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس، توسلی، آصفری و حسن نوروزی را به عنوان اعضای ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم انتخاب کردند. - اخبار سیاسی - به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (چهارشنبه 11 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی نتایج انتخاب اعضای ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم را قرائت کرد.براساس این گزارش فتح‌الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با کسب 88 رأی، محمدحسن آصفری عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با 120 رأی و حسن نوروزی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با 91 رأی به عنوان اعضای ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری...


اعضاي ناظر در شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشوئي و تأمين مالي تروريسم انتخاب شدند

خبرگزاری آریا-نمایندگان مردم در مجلس، توسلی، آصفری و حسن نوروزی را به عنوان اعضای ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشوئی و تأمین مالی تروریسم  انتخاب کردند.به گزارش خبرگزاری آریا، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (چهارشنبه 11 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی نتایج انتخاب اعضای ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشوئی و تأمین مالی تروریسم را قرائت کرد.براساس این گزارش فتح الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با کسب 88 رأی، محمدحسن آصفری عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با 120 رأی و حسن نوروزی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با 91 رأی به عنوان اعضای ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشوئی و تأمین...


تعیین ناظران در شورای مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم

سه ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشوئی و تامین مالی تروریسم تعیین شدند. به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) انتخاب ناظران در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشت. بر این اساس، فتح الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی با 88 رای، محمدحسن آصفری عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی با 120 رای و حسن نوروزی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی با 91 رای به عنوان ناظران در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم انتخاب شدند. انتهای پیام


انصاری: در این دوره از مجمع بحث خاصی درباره FATF نشده است

آفتاب‌‌نیوز : با صدور بیانیه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، حضور ایران در کنار کره شمالی، در لیست سیاه این کارگروه تمدید شد تا قفل‌های تجارت، مراودات مالی و بانکی همچنان بسته باقی بماند. ظرف چندسال گذشته FATF، یکی از پر مناقشه‌ترین مسائل در کشور بوده و گویی به یک مسئله سیاسی و جناحی بدل شده است. سال 1396 دولت لوایح چهارگانه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قوانین مبارزه با پول‌شویی»، «الحاق به کنوانسیون پالرمو» و «الحاق به کنوانسیون بین‌المللی منع تأمین مالی تروریسم» را به مجلس ارائه کرد که پس از چند بار رفت‌وبرگشت میان مجلس و شورای نگهبان درنهایت دو لایحه «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «مبارزه با پول‌شویی» مورد تأیید قرار گرفت، اما...


پاکستان از فهرست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف خارج شد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، این اطلاعیه توسط راجا کومار، رئیس "نیروی ضربت اقدام مالی" (FATF) در یک کنفرانس خبری در پاریس اعلام شد. اف‌ای‌تی‌اف "از پیشرفت قابل توجه پاکستان در ارتقا سیاست‌هایش در مورد مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم" استقبال کرد. پاکستان از سال ۲۰۱۸ میلادی در لیست خاکستری اف ای تی اف بوده است. قرار داشتن در لیست خاکستری این دیده‌بان بین‌المللی مستقر در پاریس می‌تواند سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان را فراری بدهد و به صادرت، تولید و مصرف لطمه بزند. این امر همچنین ممکن است بانک‌های جهانی را نسبت به همکاری با یک کشور محتاط کند. این اطلاعیه بدان معناست که پاکستان دیگر هدف نظارت‌های شدید اف ای تی اف قرار نخواهد گرفت....


پاکستان از لیست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف خارج شد

دیده‌بان بین‌المللی مبارزه با پولشویی (اف‌ای‌تی‌اف) اعلام کرد، پاکستان را از لیست خود موسوم به "لیست خاکستری" کشورهایی که اقدامات کامل را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام نمی‌دهند، خارج می‌کند؛ اقدامی که به سرعت مورد استقبال نخست وزیر و دیگر مقامات اسلام‌آباد قرار گرفت. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این اطلاعیه توسط راجا کومار، رئیس "نیروی ضربت اقدام مالی" (FATF) در یک کنفرانس خبری در پاریس اعلام شد. اف ای تی اف "از پیشرفت قابل توجه پاکستان در ارتقا سیاست‌هایش در مورد مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم" استقبال کرد. پاکستان از سال ۲۰۱۸ میلادی در لیست خاکستری اف ای تی اف بوده است. قرار داشتن در لیست خاکستری...


آخرین وضعیت سامانه نظارت بر اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی/ بانکها و بیمه‌ها برخط گزارش می‌دهند

نخستین نشست معرفی و بررسی "سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه های مشمول قانون مبارزه با پولشویی" به ریاست رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ نخستین نشست معرفی و بررسی "سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی" به ریاست "هادی خانی" رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، با حضور مدیران ارشد بانکها، بیمه مرکزی، بازار سرمایه و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.هادی خانی معاون وزیر اقتصاد طی سخنانی در این نشست که در...


توسعه تعاملات بين المللي با ساير کشور‌هاي همسو در حوزه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم

خبرگزاری آریا-26 امین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از شادا، خانی رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان داشت؛ در راستای اجرای ماده 11 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تصمیم گیری در خصوص مناطق پرخطر داخلی و خارجی مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله مصوبات دیگر جلسه 26 ام شورا بوده است. لازم به ذکر است برابر ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شورای عالی مورد اشاره با ریاست وزیر...


همکاری مشترک ایران و روسیه برای مبارزه با پولشویی

در سفر دو روزه رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم به مسکو بررسی فرآیندها و زیرساخت های سیستم ‌اطلاعات واحد اطلاعات مالی روسیه در کشف و رسیدگی به پولشویی وتامین مالی تروریسم بررسی شد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، در دیدارهای دو جانبه هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با ریس و مدیران ارشد واحد اطلاعات مالی روسیه که به دعوت طرف روسی صورت گرفت، طرفین بر افزایش تعاملات، به ویژه استفاده از تجارب عملیاتی، اشتراک دانش آموزشی و تخصصی و همچنین تنتقال دانش هوشمند سازی ‌ و حکمرانی داده تأکید کردند.چگونگی اقدام مشترک در شناسایی و رصد جریانات مالی مرتبط با قاچاق مواد مخدر، ره گیری و...


تشکیل ۸۲ پرونده مشکوک به پولشویی در گمرک طی ۵ ماهه امسال

براساس اعلام گمرک ایران در پنج ماهه سال ۱۴۰۱ و باتوجه به پیگیری تخلفات انجام شده ۸۲ پرونده مشکوک به پولشویی تشکیل شده است که از این تعداد ۶۶ مورد از سوی این نهاد به مرکز اطلاعات مالی (FIU) ارجاع داده شده است. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سال 1398 با توجه به آیین‌نامه هیئت دولت واحد اطلاعات مالی به مرکز اطلاعات مالی (FIU) ارتقا پیدا کرد. از این مرکز به عنوان پلیس مالی یاد می‌شود که وظیفه اصلی آن رصد و پایش اطلاعات و معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم است.بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، از سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد خواهد بود که دارای استقلال اداری و مالی...


عراق و فرانسه در مورد توسعه روابط بانکی و مبارزه با تامین مالی تروریسم گفتگو کردند

خبرگزاری آریا- مصطفی غالب مخیف، رئیس کل بانک مرکزی عراق امروز جمعه در پاریس با همتای فرانسوی خود فرانسوا ویلروی دوگالو، در خصوص توسعه روابط بانکی دو کشور علاوه بر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفتگو کرد.به گزارش سرویس اقتصادی آریا؛رئیس بانک مرکزی عراق در بیانیه ای به بانک مرکزی عراق که توسط خبرگزاری عراق (INA) گزارش شده است، توضیح داد که با دی گالو درباره تحولات اقتصاد جهانی، توسعه روابط بانکی و اقتصادی بین دو کشور و اینکه فرانسه باید نقطه شروع بخش بانکداری عراق به سمت اروپا باشد،گفتگو کرده است. وی تاکید کرد که این بخش در سطوح مختلف از جمله خدمات بانکی و بقیه شاخص ها که دائماً در حال افزایش است، در حال پیشرفت...


توافق وزارت اقتصاد و ایران‌خودرو برای مبارزه با پولشویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی در نشست با مدیر عامل ایران خودرو در خصوص بازنگری به منظور توسعه و ارتقای زیرساخت‌های مورد نیاز در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در این گروه صنعتی اظهار داشت: هلدینگ ایران خودرو به دلیل وسعت و گستردگی عملیات مالی و حجم قابل توجه شرکت‌های وابسته، نهادها و زیرمجموعه‌هایی با کارکرد مالی از جمله لیزینگ‌ها، موسسات مالی، شرکت‌های تامین سرمایه، شرکت‌های تولیدی مختلف و غیره، به‌طور بالقوه در معرض ورود پول‌های کثیف ناشی از عواید حاصل از وقوع جرم است. وی افزود: مراودات و تعاملات برون مرزی هلدینگ ایران خودرو با سایر نهادهای اقتصادی و تجاری خارج از کشور بر اهمیت توجه بیش از...


اقدام ضد ایرانی مرکز مبارزه با تامین مالی تروریسم

سازمان امنیت کشور عربستان اعلام کرد که " مرکز مبارزه با تامین مالی تروریسم" که عربستان نیز عضوی از آن است 13 فرد و سه نهاد را در لیست خود قرار داده است. این مرکز در اقدامی ضد ایرانی نام دو تبعه ایرانی و یک تبعه لبنانی مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نیز در لیست تروریستی خود قرار داده است. براساس این گزارش، سه فرد مرتبط با سپاه مقداد امینی(ایرانی)، مرتضی هاشمی (ایرانی) و علی قصیر (لبنانی) نام دارند. مرکز مبارزه با تامین مالی تروریسم نام گروه های "سرایا الاشتر" و "سرایا المختار " را هم در فهرست خود آورده است. مقر این دو گروه در کشور بحرین است و متهم به همکاری با سپاه ایران...


تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران

آفتاب‌‌نیوز : واشنگتن و متحدانش امروز دوشنبه تحریم های جدیدی را علیه ایران وضع کرد. به گزارش وبگاه خزانه داری آمریکا، اعضای «مرکزهدف گیری تامین مالی تروریسم» مدعی شدند که ۱۶ فرد، نهاد و گروه‌ های وابسته به سازمان‌ های تروریستی در منطقه را تحت تحریم قرار داده اند! از جمله این افراد، ۳ فرد مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بوده است. مرکز هدف گیری تامین مالی تروریسم، یک مرکز مشترک میان ۷ کشور آمریکا، بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات است. ادعای مرکز مذکور در گنجاندن ۳ فرد مرتبط با نیروی قدس سپاه در حالی مطرح می شود که پس از خلق گروهک تروریستی داعش از سوی محور غربی- عبری- عربی، تهران بنا به...


تکرار تحریم‌های آمریکا علیه ایران؛ این بار از طریق مرکز مبارزه با تامین مالی تروریسم

در حالیکه دولت جو بایدن مدعی دیپلماسی در قبال ایران است، وزارت خزانه داری این کشور اعلام کرد اعضای مرکز مبارزه با تامین مالی تروریسم، ۱۶ فرد، نهاد از جمله سه نفر را در ارتباط با سپاه قدس ایران به بهانه تروریستی تحریم کرده است. به گزارش خبرگزاری برنا؛ وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه به وقت محلی در بیانیه ای اعلام کرد: امروز، اعضای مرکز مبارزه با  تامین مالی تروریسم (TFTC) ۱۶ فرد، نهاد و گروه وابسته به انواع سازمان های تروریستی منطقه ای را تحریم کردند. آمریکا پیش از این همه آنها را تحریم کرده بود.وزارت خزانه داری آمریکا افزود: تحریم‌ها  شامل سه فرد مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، چهار فرد مرتبط با...


تحریم جدید آمریکا برای سه فرد مرتبط با نیروی قدس سپاه

دولت جو بایدن اعلام کرد که اعضای مرکز مبارزه با تامین مالی تروریسم، ۱۶ فرد، نهاد از جمله سه ایرانی را به بهانه تروریستی تحریم کرده است.   به گزارش ایرنا؛ وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه به وقت محلی در بیانیه ای اعلام کرد: امروز، اعضای مرکز مبارزه با  تامین مالی تروریسم (TFTC) ۱۶ فرد، نهاد و گروه وابسته به انواع سازمان های تروریستی منطقه ای را تحریم کردند.  آمریکا پیش از این همه آنها را تحریم کرده بود.   وزارت خزانه داری آمریکا افزود: تحریم‌ها  شامل سه فرد مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، چهار فرد مرتبط با داعش و یک شرکت، شش حامی مالی بوکوحرام و گروه‌های تروریستی سرایا الاشتر و سرایا المختار هستند....


تاشکند میزبان نشست روسای واحدهای اطلاعات مالی همسود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تاشکند، در چارچوب سی و ششمین اجلاس عمومی گروه اوراسیا در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نوزدهمین نشست شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای عضو همسود برگزار شد. این نشست به ریاست «یوری چیخانچین» رئیس گروه اوراسیا برگزار شد. در آن اعضای شورا، کارشناسان، ناظران (ترکمنستان، هند) و نمایندگان دیگر سازمان های بین المللی شرکت داشتند. در این نشست اقدامات کشورهای عضو شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ​​همچنین دستور کار مراحل بعدی همکاری ها در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت. از جمله طرفین کارهای ایجاد یک پلتفرم علمی - آموزشی دیجیتال بین‌المللی و همچنین تصویب توافقنامه مبارزه با قانونی کردن درآمدهای غیرقانونی و تامین مالی تروریسم، ​​اشاعه...


افزایش تعاملات ایران و روسیه در زمینه مبارزه با پولشویی

دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران در دیدار با رئیس اطلاعات مالی روسیه، بر توسعه همکاری‌های دو کشور برای مقابله با پولشویی تاکید کرد. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت دارایی و امور اقتصاد، در دیدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران با یوری چیخانچین رئیس واحد اطلاعات مالی کشور روسیه (Rosfinmonitoring) و رئیس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) در حاشیه ۳۶ امین اجلاس گروه مذکور، طرف روسی از جمهوری اسلامی ایران درخواست افزایش بیش از پیش تعاملات در حوزه مبارزه با پولشویی دو کشور را برای مدیریت تحریم‌های تحمیلی به ایران و روسیه ارائه کرد. در این نشست صمیمانه...


بازديد اعضاي هيات مديره از اداره کل تطبيق، مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم

خبرگزاری آریا-  رئیس و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بازدید و با همکاران این اداره دیدار و گفت و گو کردند.به گزارش خبرگزاری آریا، در این دیدار که با حضور عباس شفیعی رئیس هیات مدیره ، ناصر شاهباز و حسن مونسان اعضای هیات مدیره بانک صورت گرفت به نقش و اهمیت جایگاه واحد تطبیق اشاره کرد.عباس شفیعی  ضمن تاکید بر اهمیت جایگاه واحد تطبیق و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم رهنمودهای لازم را در خصوص الزامات و روش های نظارتی در بانک و انجام اقدامات موثر  در این زمینه مطرح و حسن مونسان را به عنوان عضو ناظر و رئیس کمیته عالی رعایت قوانین و...


ابلاغ دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ماده (37) آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 21‌/07‌/1398 هیأت وزیران و تبصره‌های (1) الی (6) ذیل آن به تبیین برخی از احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نیز نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن پرداخته است.  همچنین در تبصره (6) ماده (37) این آیین‌نامه مقرر شده است که دستورالعمل اجرایی مربوط به نحوه ساماندهی تشکیلات سازمانی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مؤسسات اعتباری توسط مرکز اطلاعات مالی با...


دستورالعمل تشکیل واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد

احکام و الزامات تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت مدیر ارشد واحد مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ1398.1.21 هیأت وزیران و تبصره‌های (۱) الی (6) ذیل آن به تبیین برخی از احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نیز نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی...


دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد

احکام و الزامات ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد. به گزارش مشرق، ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۲۱‌/۰۷‌/۱۳۹۸ هیأت وزیران و تبصره‌های (۱) الی (۶) ذیل آن به تبیین برخی از احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نیز نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن پرداخته است.   همچنین در تبصره (۶) ماده (۳۷) این...


بانک مرکزی: ابلاغ دستورالعمل تشکیل واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک‌ها

احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد. به گزارش عصر ایران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 21‌/07‌/1398 هیأت وزیران و تبصره‌های (۱) الی (6) ذیل آن به تبیین برخی از احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نیز نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی...


بانک مرکزی: ابلاغ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 21‌/07‌/1398 هیأت وزیران و تبصره‌های (۱) الی (6) ذیل آن به تبیین برخی از احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نیز نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در...


محاکمه یک روزنامه نگار مخالف در ونزوئلا

محاکمه رولاند کارنیو، روزنامه نگار و یکی از نزدیکان خوان گایدو، رهبر مخالفان ونزوئلا روز دوشنبه در پایتخت این کشور آغاز شد. به گزارش عصرایران و به نوشته خبرگزاری فرانسه اتهام این روزنامه نگار که ۱۸ ماه پیش دستگیر شده، توطئه، قاچاق سلاح جنگی، اجماع برای ارتکاب جنایت و تامین مالی تروریسم عنوان شده. وکیل وی تاخیر در رسیدگی به پرونده این مجری سابق تلویزیونی را محکوم کرده و گفته دادگاه باید خیلی وقت پیش شروع می شد. پس از دستگیری، دیوان عالی دادگستری ونزوئلا مشخص کرده رونالد کارینو به عنوان یک "اپراتور مالی" در پروژه های "تروریستی" که دولت نیکلاس مادورو، رئیس جمهور سوسیالیست را هدف قرار می دهد عمل می کرده. براساس قوانین ونزوئلا، مجازات جرم تامین مالی...


سایه خاکستری FATF همچنان بر سر پاکستان

به گزارش ایرنا، رسانه‌های پاکستانی روز شنبه اعلام کردند که نشست ۴ روزه گروه ویژه اقدام مالی در پاریس پایتخت فرانسه روز گذشته به پایان رسید و مسوولان این نهاد از اقدامات پاکستان در راستای عمل به تعهدات بین المللی خود برای جلوگیری از جرائم مالی تمجید کردند. در عین حال گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد: پاکستان ۳۲ مورد از دستور کار ۳۴ماده ای گروه ویژه اقدام مالی را به اجرا گذاشته و عملکرد آن رضایت بخش است اما این کشور باید نظام مجازات عناصر تروریستی و همدست با تامین کنندگان مالی تروریسم را بیشتر تقویت کند و باید تا ژانویه ۲۰۲۳ مراحل باقی مانده را نیز تکمیل کند. مسوولان این گروه تعهد سیاسی بیشتر پاکستان را برای مبارزه...