2024-05-08@13:35:33 GMT
۳۰۶ نتیجه - (۰.۰۳۷ ثانیه)
جدیدترین‌های «نظام مبارزه پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
تهران- ایرنا- معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت اجرای دو قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای درست این قوانین را از الزامات مهم در برقراری
فولادگر بابیان اینکه مسئولان با چشم بیدار و هوشیاری کامل برای رفع تحریم ها مراقب افتادن در دام جدیدی با عنوان پیوستن به سازمان FATF باشند، گفت: نظام سلطه در
مازندمجلس: گروه کاری اقدام مالی (FATF ) طی بیانیه ای در جلسه دوره ای خود در بوسان کره جنوبی، ضمن تمجید از اقدامات اخیر ایران از جمله در خصوص
دوزادهمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با پولشویی نظام بانکی کشور ششم اردیبهشت ماه سالجاری با حضور عضو هیات مدیره بانک رفاه و رییس واحد اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی
بر اساس ارزیابی مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی (FIU)، بانک سینا رتبه اول مبارزه با پولشویی را در بین بانکهای کشور کسب کرد.
مسائل مربوط به اجرای مقررات پولشویی یا حمایت مالی تروریسم بانکها یا رعایت نسبت های مالی بانکها در حوزه کارگزاری بانک های خارجی که تحت عنوان kic مطرح است
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند