2024-04-27@03:53:55 GMT
۳۰۶ نتیجه - (۰.۰۱۴ ثانیه)
جدیدترین‌های «نظام مبارزه پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
به گزارش قدس آنلاین، الویرا نابیولینا (Elvira Nabiullina) در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک گفت: تاکنون ۱۵۹ مشارکت‌کننده خارجی از ۲۰ کشور به سامانه انتقال پیام‌های مالی ملی روسیه ملحق شده‌اند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا روسیه مسائل جدیدی را به‌عنوان بخشی از ریاست خود بر بریکس مطرح خواهد کرد گفت، بله ما می‌خواهیم موضوع تشخیص دوجانبه رتبه‌بندی‌های را ترویج دهیم. این مساله برای تجارت و سرمایه گذاری دوجانبه بسیار مهم است. رئیس بانک مرکزی روسیه همچنین گفت که کشورش به دنبال ایجاد یک سکوی مشترک مبارزه با پولشویی در قالب بریکس در سال ۲۰۲۴ است. وی در این زمینه توضیح داد که دومین موضوعی که روسیه قصد دارد در بریکس مطرح کند مبارزه با پولشویی است. این...
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی را یک پروژه ملی دانست و گفت: نظام بانکی در خط مقدم جبهه مبارزه با پولشویی قرار دارد و بانکها باید واحد مبارزه با پولشویی فعالی داشته باشند. به نقل از روابط‌عمومی بانک سینا، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران بانک سینا با تأکید بر اجرای قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی، گفت: اگر بانکها و دیگر سازمان‌های اقتصادی نظیر بیمه و بورس در راستای اجرای قوانین و مصوبات مبارزه با پولشویی گام‌های جدی‌تری بردارند و دستور‌العمل‌های مبارزه با پولشویی به درستی تعریف شود، با نظارت دقیق و آموزش‌های لازم، میزان جرائم سازمان‌یافته و تخلفات مالی به حداقل...
خبرگزاری آریا - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه گفتمان اصلی نظام مالیاتی در دوره تحولی جدید مبارزه با فرار مالیاتی است، موارد بزرگ کشف فرار مالیاتی در برخی از استان های کشور را اعلام کرد. به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، به نقل از رسانه مالیاتی، سیدمحمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست هم اندیشی واحدهای بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور، با تاکید بر اینکه در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی، رویکرد جدید نظام مالیاتی در حوزه شناسایی مصداقی، مقابله با دانه درشتها است بیان داشت: در این مسیر، واحدهای اجرایی مبارزه با فرار مالیاتی در کلیه استان...
به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی در همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اظهار داشت: سیاست‌گذار اگر هدف رشد تولید را دنبال کند و به دنبال ارتقای حکمرانی اقتصاد درست بوده و هوشمندی اقتصادی را مدنظر داشته باشد، چاره‌ای ندارد جز اینکه نظام‌های مالی مشوق تولید را تقویت و نظام‌های مخرب در اقتصاد را ویران کند. وی افزود: در گذشته حکمرانی نظام مالی این‌گونه بود که جریان‌های مخرب تولید با تمام امکانات سوار بر بسترهای رسمی، منفعت می‌برد و فعالان اقتصادی ترجیح می‌دادند وارد چرخه‌های غیرمولد که سود بیشتری داشت شوند. وزیر اقتصاد گفت: در دو سال اخیر تلاش کردیم با وجود نبود احکام قوانین احکام و قوانین مبارزه با پولشویی، هماهنگی‌ای را بین دستگاه‌ها ایجاد کنیم...
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به تشکیل ۲۶ پرونده قطعی در حوزه تأمین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده در مقابله با پولشویی،از شناسایی ۶ هزار دانه درشت مالیاتی خبر داد. به گزارش ایران اکونومیست، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برگزار شد ضمن اشاره به نقش پولشویی در تخریب تولید گفت: اگر هدف رشد تولید و یا هدفی همچون افزایش کیفیت حکمرانی اقتصادی (هوشمندی حکمرانی اقتصادی) دنبال می‌شود، چاره‌ای جز تقویت کردن نظام مالی مشوق تولید و تخریب نظام مخرب تولید وجود ندارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: متأسفانه سال‌ها کفه بخش نامولد اقتصاد در نظام نفع بری بین بخش مولد...
جلسه مبارزه و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور دکتر هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و دکتر علی خورسندیان مدیرعامل و جمعی از اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک صنعت و معدن برگزار شد. به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، در این جلسه که صبح روز دوشنبه یازدهم اردیبهشت ماه برگزار شد، دکتر خورسندیان اظهار داشت: این بانک با اقداماتی که در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم داشته به یکی از بانک‌های پیشرو در این حوزه تبدیل شده، اما همچنان باید کنترل‌های لازم در سیاست ها، برنامه‌ها و عملیات...
خبرگزاری آریا-معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: جرم پولشویی را باید از مصادیق بارز جرم اقتصادی و جرم علیه نظام اقتصادی و در یک پله پایین‌تر باید به عنوان جرایم تهدید کننده نظام اداری تلقی کرد.به گزارش خبرگزاری آریا، دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات، دادستان ها، دادیار‌ها و بازپرسان دادسرای جرایم اقتصادی و دادگاه انقلاب استان‌های تهران و البرز و ضابطین دادگستری توسط محمدرضا صاحبی پسندیده معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در سالن شهید سلیمانی ساختمان مرکزی بانک مسکن برگزار شد.محمدرضا صاحبی پسندیده معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران پولشویی را یک جرم نوظهور دانست و اظهار داشت:پولشویی یک جرم نوظهور است و شاید در غرب هم سابقه...
به گزارش «تابناک» به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی در کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اظهار کرد: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم دو تکلیف مهم دارد که در بعد داخلی موضوع راهبردی، نظارت و تدوین برنامه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که همه حول محور مبارزه با فساد تعریف می‌شود و در بعد بین المللی تبیین اقدامات کشور در مراجع بین‌المللی است. وی با بیان اینکه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دولت سیزدهم قابلیت خود را در چند محور افزایش داده است، افزود: در موضوع شناسایی معاملات مشکوک، بسیاری از دستگاه‌هایی...
به گزارش مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی در کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اظهار کرد: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم دو تکلیف مهم دارد که در بعد داخلی موضوع راهبردی، نظارت و تدوین برنامه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که همه حول محور مبارزه با فساد تعریف می‌شود و در بعد بین المللی تبیین اقدامات کشور در مراجع بین‌المللی است. وی با بیان اینکه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دولت سیزدهم قابلیت خود را در چند محور افزایش داده است، افزود: در موضوع شناسایی معاملات مشکوک، بسیاری از دستگاه‌هایی...
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: اولویت فعالیت صندوق، مشارکت در ساخت و آبادانی مناطق محروم و روستایی است. همایش آموزشی بانکداری اسلامی با موضوع مبارزه با پولشویی و آشنایی با عقود شرعی و احکام فقهی برگزار شد.نعمت‌الله رضایی مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در این مراسم با بیان اینکه صندوق کارآفرینی امید دو وظیفه را به‌صورت هم‌زمان انجام می‌دهد، گفت: صندوق علاوه بر اعطای تسهیلات در امور توسعه، تولید و اشتغال نیز فعال است و در اساسنامه صندوق نیز این موضوع دیده شده است.وی افزود: با توجه به این دو وظیفه طبیعی است که ما باید به دو مقوله بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا توجه کرده و خود را در این زمینه تجهیز کنیم تا همکاران اطلاعات کافی نسبت به...
به گزارش ایرنا، همایش آموزشی بانکداری اسلامی با موضوع مبارزه با پولشویی و آشنایی با عقود شرعی و احکام فقهی برگزار شد. نعمت‌الله رضایی مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در این مراسم با بیان اینکه صندوق کارآفرینی امید دو وظیفه را به‌صورت هم‌زمان انجام می‌دهد، گفت: صندوق علاوه بر اعطای تسهیلات در امور توسعه، تولید و اشتغال نیز فعال است و در اساسنامه صندوق نیز این موضوع دیده شده است. وی افزود: با توجه به این دو وظیفه طبیعی است که ما باید به دو مقوله بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا توجه کرده و خود را در این زمینه تجهیز کنیم تا همکاران اطلاعات کافی نسبت به این موضوع را داشته باشد. مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با بیان اینکه در...
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در یک نشست خبری، از تلاش این سازمان برای تسهیل‌گری در زمینه اخذ اینماد برای تمامی کسبوکارهای جامانده از این نشان خبر داد. گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شرکت شبکه پرداخت الکترونیکی (شاپرک) در اواخر تیرماه سالجاری، طی ابلاغیه‌ای شرکت‌های پرداخت‌یار را موظف کرد که از این پس صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کند؛ پس از صدور این ابلاغیه، نگرانی‌هایی از سوی برخی از صاحبان کسبوکارهای آنلاین همچون استارت‌آپ‌های نوپا و کسبوکارهای خرد و خانگی مطرح شد. به اعتقاد برخی از منتقدان، منوط کردن ارائه درگاه‌پرداخت به اخذ اینماد توسط کسبوکارهای اینترنتی، چالش‌هایی از جمله «دشواری اخذ اینماد» و «شیوع کلاهبرداری‌های اینترنتی» در پی بازگشت به رویه...
در ادامه یادداشت هشتم دی ۱۳۹۹ روزنامه جهان صنعت به قلم پیمان سلیمانی کارشناس اقتصاد بازرگانی، می خوانیم: این روزها موافقت و دستور رهبر انقلاب مبنی بر بازگشت و بررسی مجدد لوایح FATF در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام، نگرانی یک طیف سیاسی خاص را برانگیخته است در حالی که این طرح در راستای اقدام عملی ایران برای مبارزه با پولشویی است و در جهان تنها ایران و کره‌شمالی تاکنون به آن نپیوسته‌اند، همین امر باعث شده بود نتوانیم به خوبی از تاثیرات مالی توافق هسته‌ای (برجام) در گذشته و قبل از خروج آمریکا از این توافق بهره لازم را ببریم. اما FATF چیست به بیان ساده باید گفت FATF یک قرارداد یا معاهده نیست بلکه یک نهاد یا سازمان بین‌دولتی...
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، «لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رئیس جمهوری چندی پیش از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح «اف ای تی اف» در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. هفته گذشته نیز «محسن رضایی»، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامه دولت به رهبر معظم انقلاب درباره تمدید مهلت بررسی لوایح «اف ای تی اف» خبرداده بود. این درحالی است که از حدود یک سال پیش و با پایان مهلت بررسی دو لایحه باقی مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مناقشه بین مجلس و شورای نگهبان به طور خودکار نظر شورای نگهبان تأیید و موضوع اف ای تی اف دست کم برای مخالفان، خاتمه یافته بود. اکنون موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست...
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به فعالیت درگاه‌های اجاره‌ای مرتبط با سایت‌های قمار و شرط‌بندی گفت: بانکها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاهها و نظارت بر تراکنش‌ها به کار بگیرند. قدس آنلاین: عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به خاطر آمارهای رشد بخش‌های کشاورزی و صنعت کشور، ابراز امیدواری کرد تا شرایط به سمت بهبود پیش برود و سال آینده، به مراتب وضعیت بهتری نسبت به امروز داشته باشیم. رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر ضرورت پایبندی بانکها به نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار تصریح کرد: عملیات بازار باز در روان شدن...
یک کارشناس نظام بانکی بیان کرد: مبارزه با پولشویی به دنبال سالم سازی و شفاف سازی مراودات اقتصادی است که از طریق تراکنش‌های بانکی صورت می‌گیرد و تقریبا در تمام کشورها هم این قاعده پذیرفته شده است. به گزارش پول نیوز، غلامحسن تقی نتاج، مدیرعامل بانک مهر اقتصاد در خصوص ضرورت مبارزه با پولشویی در نظام بانکی و پولی کشور گفت: در کلیت مقررات، مبارزه با پولشویی به دنبال سالم سازی و شفاف سازی مراودات اقتصادی است که از طریق تراکنش‌های بانکی صورت می‌گیرد و تقریبا در تمام کشورها هم این قاعده پذیرفته شده که وقتی پولی از طریق نظام بانکی مراوده می‌شود، اصل بر این است که از یک مسیر سالم عبور کرده و طبیعتا می‌تواند به سالم...
خبرگزاری آریا - یک کارشناس مسائل بانکی گفت: بحث مبارزه با پولشویی کاملا فنی و بسیار پیچیده و فنی است، در نتیجه بهتر است که محوریت کار به بانک مرکزی سپرده شود. به گزارش خبرگزاری آریا ، غلامحسن تقی نتاج، مدیرعامل بانک مهر اقتصاد در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص ضرورت مبارزه با پولشویی در نظام بانکی و پولی کشور گفت: در کلیت مقررات، مبارزه با پولشویی به دنبال سالم سازی و شفاف سازی مراودات اقتصادی است که از طریق تراکنش های بانکی صورت می گیرد و تقریبا در تمام کشورها هم این قاعده پذیرفته شده که وقتی پولی از طریق نظام بانکی مراوده می شود، اصل بر این است که از یک مسیر سالم عبور کرده و طبیعتا...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ ایجاد شفافیت اقتصادی، جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به‌خصوص در حوزه پولی و ارزی و سالم‌سازی اقتصاد به‌عنوان یک راهبرد بلندمدت برای سیاست‌گذاران اقتصادی در نظر گرفته شده است. کم‌توجهی به راهبردهای جلوگیری از اقدامات و فعالیت‌های فسادزا موجب شده است تا به‌جای اقدامات کم‌هزینه پیشگیری، برای کشف این اقدامات هزینه‌های قابل‌توجهی در فرآیند رسیدگی قضایی به اقتصاد کشور تحمیل شود. نکته قابل‌توجه این است که بخشی از فعالیت‌های اشخاص حقوقی از طریق حساب‌های شخصی اشخاص حقیقی انجام می‌شود. همچنین در سال‌های اخیر، هزاران حساب بانکی در حال فعالیت، متعلق به اشخاص فوت شده و شرکت‌های منحل‌شده بوده است. علاوه بر این بسیاری از گردش‌های هزاران میلیارد ریالی با حساب‌های...
دو روز پیش بود که علی صالحی - رئیس کل دادگستری استان هرمزگان - از اجرای حکم اعدام سرکرده باند بین‌المللی مواد مخدر معروف به «تمساح خلیج فارس» خبر داد. وی در این باره اظهار کرد که حکم اعدام سرباند بین‌المللی مواد مخدر با نام اختصاری (ع – ز) معروف به تمساح خلیج فارس و یکی از شرکای او با نام اختصاری (م-ح) اجرا شد و ۱۸ نفر از سوداگران مرگ و اعضای دیگر این باند نیز در مجموع به ۴۲۰ سال حبس و ۲۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند. به گفته رئیس دادگستری استان هرمزگان، این سردسته سوداگران مرگ ظرف دو سال فعالیت مجرمانه بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان تراکنش بانکی داشته و حتی به اسم مردگان هم...
با اعلام اینکه سرکرده باند قاچاق و توزیع مواد مخدر «تمساح خلیج فارس» در دو سال بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان تراکنش بانکی داشته، یک کارشناس حوزه مبارزه با پولشویی تصریح کرد که در این مورد قطعا نقص اجرای قوانین مبارزه با پولشویی وجود داشته و با آیین‌نامه جدید، نظارت در این حوزه افزایش چشم‌گیری یافته است. به گزارش ایسنا، دو روز پیش بود که علی صالحی - رئیس کل دادگستری استان هرمزگان - از اجرای حکم اعدام سرکرده باند بین‌المللی مواد مخدر معروف به «تمساح خلیج فارس» خبر داد. وی در این باره اظهار کرد که حکم اعدام سرباند بین‌المللی مواد مخدر با نام اختصاری (ع – ز) معروف به تمساح خلیج فارس و یکی از شرکای او...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، بخش مهمی از پرونده های متعدد فساد مالی در کشور که به مساله روز جامعه تبدیل شده، ریشه در عدم رعایت استانداردهای مالی در شبکه بانکی و مالی کشور دارد. نگاهی به روند بررسی پرونده‌های مربوط به تخلفات بانکی نشان می‌دهد در صورت انضباط مالی بیشتر در نظام بانکی احتمال وقوع این تخلفات و مفاسد کاهش زیادی می‌یافت؛ بنابراین برای ریشه کردن فساد چاره‌ای جز سروسامان دادن به روند قوانین مالی کشور و اجرای سختگیرانه‌تر مقررات مربوط به پولشویی و ... وجود ندارد. برخی قوانین و مقررات مربوط به انضباط مالی و پولشویی سالهاست که در کشور تصویب شده اما هنوز به طور کامل اجرا نشده است، همچنین برخی دیگر از قوانین نیز...
خسرو عزیزی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: تصویب FATF و تصمیم گیری در این خصوص موضوعی تخصصی است که باید توسط نخبگان و دانشگاهیان متخصص در این حوزه مطالعه و بررسی شود. وی اظهار داشت: در این راستا شایسته است هیاتی از نخبگان دانشگاهی صاحب نظر، جوانب مختلف FATF را مورد بررسی قرار دهند و محاسن و معایب پیوستن به آن را پس از بررسی به مردم اعلام کنند. عزیزی ادامه داد: در صورت برتری فواید پیوستن به FATF با نگاه فنی و کارشناسانه باید ارائه طریق شود و تصمیم گیری نهایی توسط مسئولان و مراجع رسمی کشور مطابق با قوانین انجام شود. وی با تاکید بر اینکه توجه به نظرات و دلایل موافقان و...
هادی خانی:در حال حاضر نظام مالیاتی اگر وارد حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی می‌شود، صرفا در حساب افرادی وارد می‌شود که برای ما محرز شده است که فرار مالیاتی دارند. گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: هادی خانی، مدیرکل دفتر بازرسی ویژه و مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، درباره شرکت‌هایی که به منظور فرار مالیاتی، حساب سازی می‌کنند، گفت: قطعا اگر سندسازی برای فرار از مالیات انجام شده باشد، ما باید متوجه بشویم. اما به دلیل این که ما ریز داده‌های فعالیت‌های اقتصادی را نداریم، نمی‌توانیم متوجه شویم، مگر این که دستگاه‌های اطلاعاتی یا مردم این‌ها را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند که این شرکت با هدف فرار مالیاتی سند سازی می‌کند. وی افزود: اگر شناسایی شوند یک...
خرداد؛ سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: از بانکها و همه موسسات مالی خواهش می‌کنیم، کسانی که پول‌های مشکوک به حساب آنها واریز می‌شود بلافاصله به گروه اطلاعات مالی و دادسراها اعلام کنند.«حسن نوروزی»، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی برنا در خصوص «قانون اصلاح مبارزه با پولشویی» گفت: سال گذشته مصوبه مجلس در اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب و طبق آن در حساب هرکس اگر پول بالای یک میلیارد باشد، بلافاصله گزارش داده می‌شود و پول آن فرد مصادره خواهد شد.او ادامه داد: از بانکها و همه موسسات مالی خواهش می‌کنیم، کسانی که پول‌های مشکوک به حساب آنها واریز می‌شود را بلافاصله به گروه اطلاعات مالی و دادسراها اعلام کنند. اگر بیش...
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، هادی خانی در نشست خبری با موضوع پولشویی و فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی اظهار کرد: مبارزه با فرار مالیاتی یکی از بحث‌های مهم و کلیدی در اقتصاد کشور است، در خصوص نظام مالیاتی با دو واژه سروکار داریم؛ اولا یک حقیقت وجود دارد و آن اینکه امروز اصلی‌ترین، صریح‌ترین و مهم‌ترین و شاید کلیدی‌ترین شیوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، پولشویی و نظام‌بندی به اقتصاد کشور، مبارزه با سوداگری، مبارزه با دلال‌بازی نامشروع و اصلاح و نوین‌سازی نظام مالیاتی است. وی افزود: برای رسیدن به این هدف نیازمند حمایت همه جانبه تمام اقشار و دستگاه‌های حاکمیتی هستیم تا این نظام را در سطح اقتصاد کشور، کارآمدتر و به...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، هادی خانی در نشست خبری با موضوع پولشویی و فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی اظهار کرد: مبارزه با فرار مالیاتی یکی از بحث‌های مهم و کلیدی در اقتصاد کشور است، در خصوص نظام مالیاتی با دو واژه سروکار داریم؛ اولا یک حقیقت وجود دارد و آن اینکه امروز اصلی‌ترین، صریح‌ترین و مهم‌ترین و شاید کلیدی‌ترین شیوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، پولشویی و نظام‌بندی به اقتصاد کشور، مبارزه با سوداگری، مبارزه با دلال‌بازی نامشروع و اصلاح و نوین‌سازی نظام مالیاتی است. وی افزود: برای رسیدن به این هدف نیازمند حمایت همه جانبه تمام اقشار و دستگاه‌های حاکمیتی هستیم تا این نظام را در سطح اقتصاد کشور، کارآمدتر و به...
به گزارش صدای ایران، هادی خانی در نشست خبری با موضوع پولشویی و فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی اظهار کرد: مبارزه با فرار مالیاتی یکی از بحث‌های مهم و کلیدی در اقتصاد کشور است، در خصوص نظام مالیاتی با دو واژه سروکار داریم؛ اولا یک حقیقت وجود دارد و آن اینکه امروز اصلی‌ترین، صریح‌ترین و مهم‌ترین و شاید کلیدی‌ترین شیوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، پولشویی و نظام‌بندی به اقتصاد کشور، مبارزه با سوداگری، مبارزه با دلال‌بازی نامشروع و اصلاح و نوین‌سازی نظام مالیاتی است. وی افزود: برای رسیدن به این هدف نیازمند حمایت همه جانبه تمام اقشار و دستگاه‌های حاکمیتی هستیم تا این نظام را در سطح اقتصاد کشور، کارآمدتر و به روزتر کنیم، نظام...
به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، ارزیابی متقابل FATF از نظام بانکی و مالی امارات متحده عربی در این ماه صورت می‌گیرد. کارشناسان FATF به بازدید از وزارتخانه ها، نهادهای مالی و طیف وسیعی از شرکت های غیر مالی به منظور بررسی میزان قدرت قوانین مبارزه با پولشویی (AML) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و کارآیی آنها در عمل می‌پردازند. ارتباط با ایران، دلیلی مهم برای بازرسی‌های FATF این پایگاه با تاکید بر روابط تجاریِ تاریخی این کشور با ایران می‌نویسد: « دلایل فراوانی برای محافظت از موسسات مالی امارات متحده عربی وجود دارد، از جمله روابط تجاریِ تاریخی با ایران که تحت تحریم اقتصادی است و همچنین گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی مبنی بر اینکه...
به گزارش پایگاه اینترنتی Zawya ، ارزیابی متقابل FATF از نظام بانکی و مالی امارات متحده عربی در این ماه صورت می‌گیرد. کارشناسان FATF به بازدید از وزارتخانه ها، نهادهای مالی و طیف وسیعی از شرکت های غیر مالی به منظور بررسی میزان قدرت قوانین مبارزه با پولشویی (AML) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و کارآیی آنها در عمل می‌پردازند. ارتباط با ایران، دلیلی مهم برای بازرسی‌های FATF به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، این پایگاه با تاکید بر روابط تجاریِ تاریخی این کشور با ایران می‌نویسد: « دلایل فراوانی برای محافظت از موسسات مالی امارات متحده عربی وجود دارد، از جمله روابط تجاریِ تاریخی با ایران که تحت تحریم اقتصادی است و همچنین گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی...
اصغر سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جلسه امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، اظهار داشت: در این جلسه لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی بررسی و به تصویب رسید. وی با اشاره به این مصوبه گفت: بر اساس این مصوبه، نهادها و دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد ۵ و ۶ مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان قوه قضائیه مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط...
به گزارش ایکنا؛ مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی نوشت: بر اساس تصویب‌نامه هیأت دولت، دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک و دیگر نهادها مانند کانون وکلای دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، سازمان نظام پزشکی، سازمان‌های نظام مهندسی و سایر نظام‌های صنفی و حرفه‌ای که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود نظارت می‌کنند، مکلفند تکالیف نظارتی خود را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آنها نسبت به عملکرد این اشخاص به نحو مؤثر انجام...
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه) پارلمان، یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی را مورد بررسی قرار دادند. نهایتا یک فوریت لایحه مذکور با 137 رای موافق، 53 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. در ماده واحده این لایحه آمده است: نهادها و دستگاه های اجرایی (موضوع مواد 5 و 6 مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابرسان رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری...
بانک مرکزی بعد مدت‌ها بحث و بررسی بالاخره با تغییر سودها از روزشمار به ماه‌شمار موافقت و آن را از ابتدای بهمن‌ماه اجرایی کرد. در واقع در روزهای اخیر، سپرده‌گذاران برای اولین بار، سود ماه‌شمار دریافت کردند. بنابر مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، از این به بعد باید موجودی سپرده‌گذاران، حداقل یک ماه در سپرده‌های کوتاه مدت در نزد بانک باقی بماند وگرنه سودی به آن تعلق نخواهد گرفت. این اقدام بانک مرکزی مورد توجه مثبت بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفت چراکه هم در کنترل نقدینگی و هم در کاهش تلاطمات بانکی نقش ایفا خواهد کرد. همچنین برخی کارشناسان اقتصاد اسلامی معتقدند که پرداخت سود ماه‌شمار به جای روزشمار، نزدیکی بیشتری با بانکداری اسلامی دارد. جایگاه پرداخت سود...
حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» که در مجلس به تصویب رسیده بود را جهت اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. این لایحه پس از تصویب در صحن علنی مجلس، در تاریخ دوم خرداد سال جاری، جهت انطباق با قانون اساسی و موازین شرعی به شورای نگهبان ارسال شد. پس از بررسی و ارسال نظرات شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام (مطابق اصل 110 قانون اساسی) و اصرار مجلس بر نظرات خود، در تاریخ 19 مهر 97 بر اساس اصل 112 قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام...
به گزارش جهان نيوز، حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» که در مجلس به تصویب رسیده بود را جهت اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. این لایحه پس از تصویب در صحن علنی مجلس، در تاریخ دوم خرداد سال جاری، جهت انطباق با قانون اساسی و موازین شرعی به شورای نگهبان ارسال شد. پس از بررسی و ارسال نظرات شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام (مطابق اصل 110 قانون اساسی) و اصرار مجلس بر نظرات خود، در تاریخ 19 مهر 97 بر اساس اصل 112 قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع...
به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد. این لایحه در تاریخ 22 آبان سال 96 از سوی حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور به مجلس ارسال و در تاریخ 19 آذر 96 در مجلس اعلام وصول شد. سپس به کمیسیون قضایی و حقوقی جهت بررسی ارجاع شد. این کمیسیون در تاریخ 9 اردیبهشت 97 گزارش خود را به صحن علنی مجلس ارائه کرد. پس از بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس در تاریخ دوم خرداد سال جاری، جهت انطباق با قانون اساسی و موازین شرعی به شورای نگهبان ارسال شد. پس از بررسی و...
خبرگزاري آريا- رييس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به رييس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي را براي اجرا ابلاغ کرد.به گزارش خبرگزاري آريا، متن نامه رييس مجلس شوراي اسلامي به رييس جمهور براي اجراي قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي به شرح زير است:«حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحانيرئيس محترم جمهوري اسلامي ايرانعطف به نامه شماره 104043/ 54716 مورخ 22/8/1396 در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مصوب جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 3 /7/ 1397 مجلس که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يکصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از سوي مجمع محترم تشخيص مصلحت...
رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد. آفتاب‌‌نیوز : متن نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور برای اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به شرح زیر است:«حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانیرئیس محترم جمهوری اسلامی ایرانعطف به نامه شماره 104043/ 54716 مورخ 22/8/1396 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 3 /7/ 1397 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با...
به گزارش ایلنا، متن نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور برای اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به شرح زیر است: «حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۰۴۰۴۳/ ۵۴۷۱۶ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۶ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۳ /۷/ ۱۳۹۷ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌شود. علی لاریجانی» این لایحه در تاریخ...
رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد. ناطقان: متن نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور برای اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به شرح زیر است:«حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانیرئیس محترم جمهوری اسلامی ایرانعطف به نامه شماره 104043/ 54716 مورخ 22/8/1396 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 3 /7/ 1397 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت...
به گزارش باشگاه خبرنگاران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته (چهارشنبه 3 بهمن 1397) در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد. این لایحه در تاریخ 22 آبان سال 96 از سوی حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور به مجلس ارسال و در تاریخ 19 آذر 96 در مجلس اعلام وصول شد. سپس به کمیسیون قضایی و حقوقی جهت بررسی ارجاع شد. این کمیسیون در تاریخ 9 اردیبهشت 97 گزارش خود را به صحن علنی مجلس ارائه کرد. پس از بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس در تاریخ دوم خرداد سال جاری، جهت انطباق با قانون اساسی و موازین شرعی به شورای نگهبان ارسال شد. پس...
رئیس مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور یک قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.به گزارش صدای ایران از باشگاه خبرنگاران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته (چهارشنبه 3 بهمن 1397) در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.این لایحه در تاریخ 22 آبان سال 96 از سوی حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور به مجلس ارسال و در تاریخ 19 آذر 96 در مجلس اعلام وصول شد. سپس به کمیسیون قضایی و حقوقی جهت بررسی ارجاع شد. این کمیسیون در تاریخ 9 اردیبهشت 97 گزارش خود را به صحن علنی مجلس ارائه کرد. پس از بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس در تاریخ دوم خرداد...
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته (چهارشنبه 3 بهمن 1397) در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد. این لایحه در تاریخ 22 آبان سال 96 از سوی حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور به مجلس ارسال و در تاریخ 19 آذر 96 در مجلس اعلام وصول شد. سپس به کمیسیون قضایی و حقوقی جهت بررسی ارجاع شد. این کمیسیون در تاریخ 9 اردیبهشت 97 گزارش خود را به صحن علنی مجلس ارائه کرد. پس از بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس در تاریخ دوم خرداد سال جاری، جهت انطباق با قانون اساسی و موازین شرعی به شورای نگهبان ارسال شد. پس از بررسی و ارسال نظرات شورای نگهبان...
به گزارش جام جم آنلاین از ایرنا، در این نامه خطاب به حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری آمده است: عطف به نامه مورخ 22 آبان ماه 96 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سوم مهرماه سال 97 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، مطابق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است و به پیوست ابلاغ می‌شود. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی برای نخستین بار نهم اردیبهشت 97 در مجلس تصویب شد، اما شورای نگهبان و...
به گزارش جماران؛ در این نامه خطاب به حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری آمده است: عطف به نامه مورخ 22 آبان ماه 96 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سوم مهرماه سال 97 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، مطابق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است و به پیوست ابلاغ می‌شود. به گزارش جماران، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی برای نخستین بار نهم اردیبهشت 97 در مجلس تصویب شد، اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص...
اینکه اقتصاد ایران مشکل دارد واقعیتی غیرقابل انکار است، اما برای حل مشکلات اقتصادی باید با استفاده از درایت، برخوردهای کارشناسی و علمی و همچنین استفاده از تجارب جهان توسعه یافته به حل مشکلات خود بپردازیم. ذکر این نکته ضروری است که مشکل اقتصاد ایران با پذیرش یا عدم پذیرش FATF حل نمی‌شود؛ بلکه به مدیریت نظام تصمیم‌گیری بخردانه و علمی کشور ارتباط دارد. بنابر این اگر می‌خواهیم ارتباط تجاری با جهان بین‌الملل داشته باشیم باید مقررات بین‌المللی مانند FATF را پاس بداریم، چراکه به نفع کشور است. اقتصاد ایران خود قربانی عدم مبارزه با پولشویی است. در صورت وجود سیستم شفاف می‌شد مشکل همین بدهی‌های بالایی که برخی به سیستم بانکی دارند و اقدامی نسبت به تسویه آن...
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که امروز در جلسه مجمع به تصویب رسید در صفحه شخصی اش توضیحاتی ارائه کرد. محسن رضایی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی امروز برگزار شد. موضوع جلسه، مغایرت‌های لایحه مبارزه با پولشویی (مصوب مجلس) با سیاست‌های کلی نظام بود. دولت و قوه قضاییه، لایحه اصلاحیه قانون قبلی را تهیه و به مجلس فرستاده بودند. هیات عالی نظارت هم قبلا مغایرت‌های این لایحه با سیاست‌های کلی را برشمرده و به شورای نگهبان فرستاده بود. شورای نگهبان آن ایرادات را به دلیل مغایرت با اصل 110 قانون اساسی به مجلس ابلاغ کرد....
به گزارش به گزارش امتداد به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی مجمع، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی که از سوی شورای نگهبان به مجلس برگردانده شده و با نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به مجمع ارجاع شده بود پس از دو جلسه بحث و بررسی در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شد. اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز شنبه ۲۴ آذر ماه ماده یک این لایحه را بررسی و با اکثریت بیش از دو سوم آراء نظر هیأت عالی نظارت را که از سوی شورای نگهبان به مجلس اعلام شده بود تأکید کردند. همچنین در جلسه امروز ۱۵ دی ماه موارد دیگری از این لایحه...
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس که از سوی شورای نگهبان به مجلس برگردانده شده و با نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به مجمع ارجاع شده بود، اصلاح شد. ۱۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۵ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی - به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی که از سوی شورای نگهبان به مجلس برگردانده شده و با نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به مجمع ارجاع شده بود، پس از دو جلسه بحث و بررسی در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شد.تصویب CFT در جلسه امروز مجمع تشخیص تکذیب شداولین جلسه مجمع تشخیص به‌ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی برگزار شد + عکسغیبت روحانی، احمدی‌نژاد و...
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که امروز در جلسه مجمع به تصویب رسید توضیحاتی ارائه داد.به گزارش «تابناک» محسن رضایی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:«جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی امروز برگزار شد.موضوع جلسه، مغایرت‌های لایحه مبارزه با پولشویی (مصوب مجلس) با سیاست‌های کلی نظام بود.دولت و قوه قضاییه، لایحه اصلاحیه قانون قبلی را تهیه و به مجلس فرستاده بودند. هیات عالی نظارت هم قبلا مغایرت‌های این لایحه با سیاست‌های کلی را برشمرده و به شورای نگهبان فرستاده بود.شورای نگهبان آن ایرادات را به دلیل مغایرت با اصل ۱۱۰ قانون اساسی به مجلس ابلاغ کرد.سرانجام، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت بازگشت و مجمع هم با رعایت مصلحت،...
خبرگزاری ایسنا: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که امروز در جلسه مجمع به تصویب رسید توضیحاتی ارائه داد. محسن رضایی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی امروز برگزار شد. موضوع جلسه، مغایرت‌های لایحه مبارزه با پولشویی (مصوب مجلس) با سیاست‌های کلی نظام بود. دولت و قوه قضاییه، لایحه اصلاحیه قانون قبلی را تهیه و به مجلس فرستاده بودند. هیات عالی نظارت هم قبلا مغایرت‌های این لایحه با سیاست‌های کلی را برشمرده و به شورای نگهبان فرستاده بود. شورای نگهبان آن ایرادات را به دلیل مغایرت با اصل ۱۱۰ قانون اساسی به مجلس ابلاغ کرد. سرانجام، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت بازگشت و...
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «محسن رضایی»، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی امروز برگزار شد. موضوع جلسه، مغایرت‌های لایحه مبارزه با پولشویی (مصوب مجلس) با سیاست‌های کلی نظام بود. دولت و قوه قضاییه، لایحه اصلاحیه قانون قبلی را تهیه و به مجلس فرستاده بودند. هیات عالی نظارت هم قبلا مغایرت‌های این لایحه با سیاست‌های کلی را برشمرده و به شورای نگهبان فرستاده بود. شورای نگهبان آن ایرادات را به دلیل مغایرت با اصل 110 قانون اساسی به مجلس ابلاغ کرد. سرانجام، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت بازگشت و مجمع هم با رعایت مصلحت، مغایرت‌ها را تشخیص داده، مصوبه مجلس اصلاح شد.»
به گزارش خبرگزاری بسیج، حجت‌الاسلام مجید انصاری، در ارتباط با مصوبه جلسه امروز (شنبه) مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی برگزار شد، اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. وی ادامه داد: این لایحه با اصلاحات جزیی در ۲ یا سه مورد به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. منبع: ایبنا
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهایی شدن لایحه اصلاح قانون مبارزه با قانون پولشویی و پذیرش مواردی از نظر مجلس و شورای نگهبان خبر داد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس درباره نشست امروز این مجمع گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، امروز در مجمع بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی بررسی و نهایی شد.وی تصریح کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی نظر مجلس و در مواردی نظر شورای نگهبان را پذیرفت.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این لایحه از طرف مجمع برای رئیس مجلس شورای اسلامی جهت ابلاغ به دولت ارسال خواهد شد.به...
حجت‌الاسلام مجید انصاری ، با اشاره به برگزاری اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: این لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بود که با دو سه مورد اصلاحات جزیی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
به گزارش پارس نیوز، اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل به آیت‌الله آملی لاریجانی، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون موضوع مبارزه با پولشویی نامه نوشت. متن این نامه را در ادامه بخوانید؛ حضرت آیت الله آملی لاریجانی ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام سلام علیکم ضمن تبریک انتصاب حضرتعالی از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان ریاست مجمع تشخیص مصحلت نظام، ذکر نکاتی را پیرامون آنچه در مفاد 4 و 8 اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی مورد اشاره قرار گرفته است، لازم می دانیم. نیک مستحضرید که در لایحه مذکور، از ساختاری به نام مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی (FIU) که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و انتشار گزارش تراکنش‌های مشکوک جرایم منشأ مرتبط و تامین...
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه امروز مجمع خبر داد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با مهر از تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه امروز(شنبه) مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: پیش از این ماده ۱ این قانون اصلاح شده بود و امروز ماده ۵ و ۸ مورد بررسی قرار گرفت. ماده ۸ اصلاحیه داشت که این کار هم انجام شد و به تصویب رسید. وی افزود: در جلسه امروز موافقین و مخالفین نظرات خود پیرامون این لایحه مطرح کردند که حقیقتا مدیریت آیت الله آملی لاریجانی قابل توجه بود....
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از پایان یافتن بررسی اصلاح لایحه قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبرداد و گفت: این لایحه از طرف مجمع تشخیص برای رئیس مجلس شورای اسلامی جهت ابلاغ به دولت ارسال خواهد شد. حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم درگفتوگو با خبرنگار حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد بررسی اصلاح لوایح قانون مبارزه با پولشویی بود، گفت: ماده یک این قانون در جلسه گذشته بررسی شده بود و امروز ماده ۵ و ۸ امروز با کمترین اصلاحات به تصویب رسید و نهایی شد. وی ادامه داد: سایر لوایح ایرادی نداشت و بررسی اصلاح لایحه قانون پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت...
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. مجید انصاری خبرداد: قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گو با جماران خبر داد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات جزیی در دوسه مورد به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. بر اساس این ماده تعاریف اصطلاحاتی همچون جرم منشاء، مال حاصل از جرم، اشخاص مشمول، مشاغل غیرمالی، خدمات پایه به تایید نمایندگان رسیده بود. بر این اساس در تعریف جرم منشا آمده است: هر رفتاری است که مطابق ماده دو قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت 92 جرم محسوب شود، از منظر این...
به گزارش جهان نيوز، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نشست امروز این مجمع گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، امروز در مجمع بر اساس اصل 110 قانون اساسی بررسی و نهایی شد. وی تصریح کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی نظر مجلس و در مواردی نظر شورای نگهبان را پذیرفت. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این لایحه از طرف مجمع برای رئیس مجلس شورای اسلامی جهت ابلاغ به دولت ارسال خواهد شد. به گزارش فارس، مصوبه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لایحه اصلاح قانون «داخلی» مبارزه با پولشویی بوده است و بر خلاف اعلام برخی رسانه‌ها ربطی به...
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: پیش از این ماده ۱ اصلاح شده بود و امروز ماده ۵ و ۸ مورد بررسی قرار گرفت. ماده ۸ اصلاحیه داشت که این کار هم انجام شد و به تصویب رسید. وی افزود: در جلسه امروز موافقین و مخالفین نظرات خود درباره این لایحه مطرح کردند که حقیقتا مدیریت آیت الله آملی لاریجانی قابل توجه بود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش...
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر از تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: پیش از این ماده ۱ اصلاح شده بود و امروز ماده ۵ و ۸ مورد بررسی قرار گرفت. ماده ۸ اصلاحیه داشت که این کار هم انجام شد و به تصویب رسید. وی افزود: در جلسه امروز موافقین و مخالفین نظرات خود پیرامون این لایحه مطرح کردند که حقیقتا مدیریت آیت الله آملی لاریجانی قابل توجه بود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی چرا به این سرعت در مجمع به تصویب رسید، اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی...
خرداد: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تایید نهایی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحاتی در این مجمع خبر داد و گفت: این لایحه به رییس مجلس برای ابلاغ ارسال می شود.«غلامرضا مصباحی مقدم» روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا افزود: اصلاحاتی در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی انجام شده است.وی ادامه داد: علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی و الهیار ملکشاهی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از طرف مجلس و فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری به نمایندگی از دولت در این جلسه حضور داشتند.به گزارش ایرنا، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ...
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد