2024-04-28@20:10:48 GMT
۱۲۶ نتیجه - (۰.۰۰۶ ثانیه)
«اخبار ادعای پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
یک وکیل دادگستری در مصاحبه با یکی از روزنامه‌ها ادعا کرد که حمید قره حسنلو یکی از متهمان اغتشاشات شهر کرج نقشی در حادثه نداشته و در روز ۱۲ آبان ماه و در جریان شهادت سید روح الله عجمیان، به یک روحانی مجروح نیز کمک کرده است. به گزارش روز چهارشنبه مرکز اطلاع رسانی قوه...
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، نگاهی گذرا به تاریخچه پارلمان‌های کشورهای اروپایی، مثنوی هفتاد من کاغذ از انواع رسوایی‌های مالی و اخلاقی است؛ ساختاری بیمارگونه که در مجلس بالادستی یعنی پارلمان اروپا نیز ریشه دوانده و چارچوب آن را متزلزل کرده است. برای نمونه فقط در پارلمان فرانسه می‌توان به رسوایی دنیس بوپَن (Denis Baupin)...
یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا که نامش بیان نشده است، روز سه شنبه به وقت محلی به خبرنگاران گفت که مقامات سفارت این کشور در امارات در جلسه دادگاه عاصم غفور، وکیل حقوق بشر و شهروند آمریکایی که توسط مقامات اماراتی بازداشت شده است، شرکت کرده اند و جلسه بعدی دادگاه وی قرار است...
محکومیت بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی‌ارزش بوده و این بانک نیز حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند. به...
محکومیت بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی‌ارزش بوده و این بانک نیز حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند. بانک...
به گزارش صدای ایران، بانک مرکزی اعلام کرد: در پی انتشار اخباری در رسانه‌های بحرینی مبنی بر محکومیت فیوچر بانک بحرین و برخی بانک‌ها و بانکداران ایرانی به اتهام پولشویی در آن کشور، موارد زیر به منظور تنویر افکارعمومی منتشر می‌شود:"پیرو اطلاعیه مورخ ۱۷ آبان ۱۳۹۹ این بانک، به آگاهی می‌رساند بانک المستقبل (فیوچر) در...
به گزارش جام جم آنلاین، شبکه سعودی العربیه امروز به نقل از منابع کانادایی مدعی شد که ایران و حزب الله در کازینوهای ونکوور دست به پولشویی می‌زنند. در گزارش سعودی‌ها آمده است، کمیته تحقیقات پولشویی، قمار و قاچاق مواد مخدر در ماه مارس تحقیقاتی انجام داده و یکی از افراد حاضر در این تحقیقات...
کیهان: طی روز‌های گذشته بار دیگر موضوع گروه ویژه اقدام مالی (FATF) داغ شده است. بعد از موافقت رهبر انقلاب با تمدید زمان بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی افراد از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند و دولت هم در حال بهره‌برداری سیاسی از آن است.در تازه‌ترین نمونه آن رئیس‌جمهور در جلسه روز...
به گزارش جماران؛ به نقل از مهر، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: کشورهای غربی مدعی مبارزه با پولشویی هستند اما در عمل خودشان به این موضوع اعتقاد ندارند و از متهمان اقتصادی سایر کشورها استقبال می‌کنند. حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی با انتقاد از کشورهایی چون کانادا که به پایگاهی برای افراد مجرم و...
به گزارش «نماینده»، حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی ، با انتقاد از کشورهایی چون کانادا که به پایگاهی برای افراد مجرم و فراری تبدیل شده است، گفت: جای تاسف دارد که برخی از کشورها برای آنکه کشور خودشان را حفظ کنند، جرم پروری می‌کنند. وی با اشاره به اینکه بسیاری از مجرمان و تروریست‌های فراری در کانادا زندگی می‌کنند و قطعاً...
خبرگزاری میزان- صفحه نخست روزنامه‌های شنبه ۷ تیر را از نظر می‌گذرانید. تاریخ انتشار: 01:40 - 07 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۲۳۸۴ خبرگزاری میزان، صفحه نخست روزنامه‌های شنبه ۷ تیر را از نظر می‌گذرانید. بیشتر بخوانید: نوید عدلیه هوشمند در دوره تحول/ کیش ریال به نوسان دلار ...
سخنگوی قوه قضاییه درباره راه اندازی سامان های هوشمند، گفت: این اقدام جهت تسهیل دادخواهی مردم صورت گرفته است. به گزارش خبرنگار قضایی فارس، غلامحسین اسماعیلی در گفت وگو با رادیو پارک شهر ضمن تبریک به مناسبت هفته کرامت و هفته قوه قضاییه گفت : انتصاب آیت الله رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه...
ابراهیم خدابنده یکی اعضای جدا شده از گروهک منافقین است که در واحد بین الملل سازمان فعالیت می کرد. او که اکنون مدیرعامل انجمن نجات است و در انگلستان زندگی می کند، در گفتگویی به نکاتی درباره زنده بودن مسعود رجوی، پولشویی این گروهک از طریق خیریه ها و ... پرداخته است. بخشی از این...
خبرگزاری تسنیم: «استیون منوشین»، وزیر خزانه‌داری آمریکا در جلسه «کارگروه ویژه اقدام مالی»، موسوم به FATF ایران را به کوتاهی در مقابله با پولشویی متهم و تهدید کرد در صورت عدم همراهی ایران با قواعد این کارگروه، جرائم جدیدی متوجه این کشور خواهد شد. کارگروه ویژه اقدام مالی، موسوم به (FATF) که مأموریت ادعایی خود...
معاون سابق رئیس جمهور، پاسخ اظهارنظر خلاف واقع رئیس جمهور را درباره سابقه همکاری با FATF داد. به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت: علی لاریجانی، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد گفته بود: «مهرماه سال ۸۶ زمانی است که FATF توصیه‌هایی کرد و بهمن‌ماه همان سال، قانون مبارزه با پولشویی در مجلس هفتم،...
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در گفتگو با مهر در پاسخ به این سوال که بالاخره آیا وزیر امور خارجه مستندات خود در رابطه با ادعای مطرح شده مبنی بر پولشویی برخی مسئولان را به دادستانی ارسال کرد؟ گفت: ان شاالله که ارسال می کنند. دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که علیرغم اتمام...
باکو – ایرنا – ' آذر قاسم اف' سخنگوی ریاست جمهوری آذربایجان گزارش اخیر روزنامه 'گاردین' درباره پولشویی دختران الهام علی اف را تکذیب کرد . به گزارش روز یکشنبه ایرنا، قاسم اف به بخش آذری بی بی سی گفت : گزارش گاردین، درباره خانواده رئیس جمهوری آذربایجان کذب و افترا است ....
به گزارش سرویس بسیج حقوقدانان خبرگزاری بسیج، بیش از 40 دفتر بسیج دانشجویی از دانشگاه‌های سراسر کشور طی نامه‌ای از حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور خواستند تا صحت یا عدم صحت سخنان ظریف درباره ادعای اخیر وزیر خارجه درمورد پولشویی در کشور را معین کند. در این نامه خطاب به دادستان کل کشور امده است: « با سلام و...
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، بیش از 40 دفتر بسیج دانشجویی از دانشگاه‌های سراسر کشور طی نامه‌ای از حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور خواستند تا صحت یا عدم صحت سخنان ظریف درباره ادعای اخیر وزیر خارجه درمورد پولشویی در کشور را معین کند. در این نامه خطاب به دادستان کل کشور امده است:...
به گزارش فارس، بیش از 40 دفتر بسیج دانشجویی از دانشگاه‌های سراسر کشور طی نامه‌ای از حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور خواستند تا صحت یا عدم صحت سخنان ظریف درباره ادعای اخیر وزیر خارجه درمورد پولشویی در کشور را معین کند. در این نامه خطاب به دادستان کل کشور امده است: « با سلام و صلوات بر محمد و آل...
۴۲ دفتر بسیج دانشجویی در نامه‌ای به منتظری، دادستان کل کشور اعلام کردند: براساس قانون، خواستار پاسخگویی ظریف در خصوص ادعای پولشویی گسترده در کشور شوید. به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ۴۲دفتر بسیج دانشجویی از منتظری دادستان کل کشور خواستند: براساس قانون خواستار پاسخگویی ظریف در خصوص ادعای پولشویی گسترده در کشور...
مشـــکل اصلی موضوع پیوســـتن ایران به FATF فقط یک چیز اســـت؛ سیاســـی شده است. برخورد سیاسی با FATF، باعث شده اســـت درباره این موضوعی که فقط فنی است، همان دودستگی‌هایی را شاهد باشـــیم که در سایر موضوعات سیاسی. گروه بین الملل بازارنیوز : مشـــکل اصلی موضوع پیوســـتن ایران به FATF فقط یک چیز اســـت؛ سیاســـی...
مشکل اصلی موضوع پیوستن ایران به FATF فقط یک چیز است؛ سیاسی شده است. درست مانند برجام، برخورد سیاسی با FATF، باعث شده است درباره این موضوعی که فقط فنی است، همان دودستگی‌هایی را شاهد باشیم که در سایر موضوعات سیاسی. چراکه برای یک جریان خاص، لابد هرچه دولت می‌گوید بد و به معنای تسلیم...
به گزارش خبرگزاري بسيج استان مركزي ؛ اظهارات محمدجواد ظريف در مورد وجود پولشويي گسترده در کشور با استقبال رسانه هاي بيگانه همراه بود. وي چندي پيش در مصاحبه‌اي اعلام کرده بود که «در ايران خيلي‌ها از پولشويي منفعت مي‌برند و آنجاهايي که هزاران ميليارد پولشويي انجام مي‌دهند، حتماً آن‌قدر توان مالي دارند که ده‌ها...
یک نماینده اصولگرای مجلس گفت: آقای ظریف صحبت نادرستی نکرد که حالا از او آدرس خواسته‌اند. من می‌توانم آدرس همه پولشویی‌ها را به نمایندگان بدهم؛ اسامی همه قاچاقچیانی که میلیارد‌ها پول کثیف در این کشور مبادله می‌کنند. کسی وجو دارد که بگوید این پول‌ها کثیف نیست؟عزت الله یوسفیان‌ملا در خصوص استیضاح وزیر امور خارجه با...
به گزارش خبرگزاری بسیج، «حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری»، دادستان کل کشور به تازگی درباره پاسخ محمدجواد ظریف به دستور کتبی قوه قضائیه برای ارائه سند پولشویی گفته است: بنده وقتی مطالب ایشان را شنیدم بر اساس وظیفه و تکلیف، نامه‌ای نوشته و خواستم که مستندات را برای پیگیری به دادستانی کل ارسال نمایند. او می‌افزاید: یک...
رویداد۲۴ حجت الاسلام والمسلمین منتظری به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: امروز در حوزه اقتصاد مشکلات فراوانی داریم. یکی از مشکلات بستگی به تصمیمات خارج از کشور دارد که بخش اندکی مربوط به آنجا می‌شود. البته بنده نمی‌خواهم درصد تعیین کنم؛ ولیکن اگر بخواهیم یک ترازوی دو کفه‌ای را در نظر بگیریم...
رویداد۲۴ دادستان کل کشور با بیان اینکه بیشتر قصور، تقصیر یا ضعف در مدیریت داخلی است که کشور ما امروز از لحاظ اقتصادی به این وضع رسیده است، گفت: ما یک کشور توانمند، ثروتمند، دارای پتانسیل‌های بسیار فراوان و ظرفیت‌های بسیار زیاد هستیم و باید وضعیت اقتصادی ما خیلی بهتر از این باشد.به گزارش قوه...
فرارو- منتظری گفت: آقای ظریف یک نامه ۱۲ صفحه‌ای را چند روز قبل فرستادند که یکسری بیانات خودشان را در آنجا باز توضیح داده بودند، همچنین حاوی مسایل دیگری بود که خیلی مرتبط با آنچه ما خواستیم نبود و درآخر هم اشاره کردند که دلیل و مستندی ندارم.منتظری دادستان کل کشور در بخشی از...
رئیس فراکسیون دیپلماسی مجلس با تاکید بر اینکه باید از فرماندهان دیپلماسی کشور تجلیل کرد، درخصوص گفته وزیر امور خارجه کشور درخصوص وجود پولشویی در کشور گفت: هنگامی که سلطان سکه و سلطان شکر وجود دارد، پولشویی هم هست. ناطقان: مصطفی کواکبیان، در نطق میان دستور جلسه علنی امروز(سه‌شنبه) مجلس با تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص)...
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه اخیرا در مصاحبه‌ای مدعی شده بود "در ایران خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند و آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می‌دهند، حتماً آن قدر توان مالی دارند که ده‌ها یا صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی در کشور، علیه قوانین ضدپولشویی ایجاد کنند". این ادعای ظریف درباره پولشویی گسترده در...
متن طرح استیضاح وزیر امورخارجه را که از سوی نمایندگان تدوین شده منتشر شد. به گزارش گروه سیاسی قدس آنلاین، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه اخیرا در مصاحبه‌ای مدعی شده بود "در ایران خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند و آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می‌دهند، حتماً آن قدر توان مالی دارند که ده‌ها...
به گزارش پارس نیوز- پرویز سروری بازی های سیاسی اصلاح طلبان را علت اصلی هجمه های آنها برای تخریب عملکرد مدیریت جهادی و دلسوزان نظام دانست و اظهار داشت: فکر می‌کنم این یک سناریو است برای کشور یک چالش ایجاد کنند و با فشار زمینه را برای ایجاد یک فشار خارجی در راستای تصویب سی اف...
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: ظریف باید سخنان خود را اثبات کند که به نظر می‌رسد هزار سال هم چنین پیش فرضی به اثبات نخواهد رسید. حجت الاسلام احد آزادی خواه عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو با اشاره به طرح استیضاح وزیر امور خارجه توسط...
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»