2024-04-29@00:47:03 GMT
۲۲۰ نتیجه - (۰.۰۱۶ ثانیه)
«اخبار کشف پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
کیفرخواست رشوه گیری و پولشویی بخشدار سابق و سرپرست اداره صمت یکی از شهرستان‌های استان یزد صادر شد. به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از دادستانی استان یزد، کیفر خواست بخشدار سابق و سرپرست اداره صمت یکی از شهرستان‌های استان درباره ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و ۳ عدد سکه بهار...
بنابراعلام پایداد، کیفرخواست بخشدار سابق و سرپرست اداره صمت یکی از شهرستان‌های استان یزد درباره ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و ۳ عدد سکه بهار آزادی به عنوان رشوه و بیش از ۱۳ میلیارد ریال پولشویی صادر شد. حسب گزارش واصله مبنی بر وقوع جرایمی از جمله ارتشا و پولشویی، دستور قضایی صادر و...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد و بنابراعلام پایداد، کیفرخواست بخشدار سابق و سرپرست اداره صمت یکی از شهرستان‌های استان درباره ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و ۳ عدد سکه بهار آزادی به عنوان رشوه و بیش از ۱۳ میلیارد ریال پولشویی صادر شد. حسب گزارش واصله مبنی بر وقوع جرایمی از جمله...
مهدی حاجیان فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت : پس از اطلاع ماموران پلیس امنیت اقتصادی از وقوع یک مورد فرار مالیاتی رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت. وی ادامه داد: ماموران با انجام تحقیقات دریافتند شخصی که در واحد صنفی خود به فعالیت اقتصادی مشغول است برای فرار...
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، علیرضا سوری صبح امروز دوشنبه ۲۰ آذرماه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا ۱۸ آذرماه‌جاری بیش از ۵۵ تن کشفیات موادمخدر در استان کرمان داشته‌ایم و باندها و شبکه‌های منهدم‌شده ۳۳ درصد افزایش داشته‌اند. وی بیان کرد: در همین مدت همچنین دستگیری خرده‌فروشان ۲۶ درصد...
سرهنگ احمدرضا چگنی جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی بیان داشت: در پی مراجعه دو نفر به یکی از طلا فروشی‌های شهرستان اراک و خرید مقادیری طلا و سکه، بنا بر درخواست فروشنده مبلغ به حساب یکی از مشتریان این طلا فروشی واریز که پس از انتقال وجه مشخص شد حساب این فرد به دلیل پولشویی...
به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، احمدرضا چگنی ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران بیان داشت: در پی مراجعه دو نفر به یکی از طلا فروشی‌های شهرستان اراک و خرید مقادیری طلا و سکه، بنا بر درخواست فروشنده مبلغ به حساب یکی از مشتریان این طلا فروشی واریز که پس از انتقال وجه مشخص شد...
به گزارش خبرگزاری فارس از اراک احمدرضا چگنی در گفت‌وگو با خبرنگاران بیان داشت: در پی مراجعه دو نفر به یکی از طلا فروشی های شهرستان اراک و خرید مقادیری طلا و سکه، بنا بر درخواست فروشنده مبلغ به حساب یکی از مشتریان این طلا فروشی واریز که پس از انتقال وجه مشخص شد حساب...
جانشین فرماندهی انتظامی استان کرمان گفت: سال گذشته ۵ هزار میلیارد ریال پولشویی کشف و بیش از هزار میلیارد ریال اموال قاچاقچیان کشف، توقیف و تحویل دستگاه قضایی شده است. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، سردار عبدالعلی روانبخش عصر امروز در مراسم تجلیل از اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد...
سرهنگ محمد گودرزی رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفت: در پی دریافت خبر مبنی بر کلاهبرداری از طریق خرید در سایت‌های اینترنتی و ارائه چک جعلی در محله یوسف آباد تهران رسیدگی به موضوع و دستگیری متهم یا متهمان را تیمی از مأموران کلانتری ۱۲۵ بر عهده گرفته و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند....
به گزارش همشهری آنلاین، رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری ۲ جاعل و کلاهبردارحرفه ای که با پخش چک و تراول جعلی ۴۵ میلیارد ریال پولشویی و کلاهبرداری کرده بودند، خبر داد. سرهنگ محمد گودرزی گفت: در پی دریافت خبر مبنی بر کلاهبرداری از طریق خرید در سایت های اینترنتی و ارائه چک جعلی...
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد گودرزی گفت: در پی دریافت خبر مبنی بر کلاهبرداری از طریق خرید در سایت‌های اینترنتی و ارائه چک جعلی در محله"یوسف آباد" تهران رسیدگی به موضوع و دستگیری متهم یا متهمان را تیمی از مأموران کلانتری ۱۲۵ این محل بر عهده گرفتند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند. وی...
تشکیل ۴۱۳ پرونده فرارمالیاتی، اختلاس و پولشویی/ شناسایی ۲۵۰ صفحه مجرمانه اخلالگر در بازار کالا و ارز
رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور از تشکیل 413 پرونده فرار مالیاتی، اختلاس و پولشویی خبر داد و گفت: بیش از 250 صفحه مجرمانه که در زمینه اخلال در بازار کالا و ارز اقدامات مجرمانه‌ای رقم می زدند، شناسایی شدند. به گزارش مشرق، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور در تشریح عملکرد ماموران پلیس...
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی موسسه نور به ریاست قاضی حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا مزیدی در گرگان برگزار شد. به گزارش میزان، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی موسسه نور به ریاست قاضی حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا مزیدی در گرگان برگزار شد. جلسه دوم دادگاه به طرح شکایت...
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی موسسه نور به ریاست قاضی حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا مزیدی در گرگان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ جلسه دوم دادگاه به طرح شکایت و ارائه ادله و مستندات وکلای تعاونی اعتباری کارسازان آینده و موسسه اعتباری نور برگزار گذشت. ابتدای این جلسه وکیل...
به گزارش خبرنگار مهر، محمود اسپانلو ظهر دوشنبه در کارگاه آموزشی شناسایی اموال قاچاقچیان موادمخدر در استان اظهارکرد: تبیین این آیین نامه و دستورالعمل، باب جدیدی در پرونده های پولشویی در استان باز کرده است و با استفاده از همین راهکار، ۶ پرونده مهم در حوزه موادمخدر و پولشویی در استان تشکیل داده ایم که...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛سرهنگ رحیم فرجی گفت: در پی وصول یک فقره پرونده با موضوع کلاهبرداری و پولشویی، بررسی موضوع در دست مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت. او افزود: در بررسی‌های پلیس مشخص شد که افرادی با ارائه چک‌های بلامحل و مشکل دار اقدام به خرید کالا و...
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار سیدمحمد صالحی با تاکید بر برخورد قاطعانه پلیس با دارندگان سلاح غیرمجاز و عاملان تیراندازی اظهار داشت: در راستای ارتقاء امنیت عمومی و سلب تحرک از مجرمان و قانون‌گریزان، طرح جمع آوری سلاح و مهمات غیرمجاز توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی...
به گزارش ایرنا، سیدجواد ایلالی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعداد ۲ نفر در این رابطه دستگیر و یک دستگاه خودرو نیز توقیف شد و با تشکیل پرونده قضایی، مراتب در یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان مطرح رسیدگی است. وی خاطرنشان کرد: طبق بررسی های به عمل آمده،...
به گزارش خبرنگار ایرنا، علی شیرازی روز چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، گفت :این میزان موادمخدر با متلاشی شدن ۳۳ باند و سوداگران مرگ در مازندران کشف و ضبط شده است. وی ادامه داد: طی این مدت ۶ هزار و ۷۸۹ قاچاقچی، توزیع کننده موادمخدر و معتاد متجاهر جمع آوری...
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است. به گزارش مشرق، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز در دولت سیزدهم، به‌روزرسانی مقررات و قوانین،...
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز، گسترش تعاملات بین‌المللی با محوریت مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و نظارت پیشینی به جای اقدامات پسینی است، گفت: در ۵ ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است. به گزارش ایران...
رئیس‌کل دادگستری گلستان از کشف پرونده پولشویی ۶هزارمیلیارد تومانی در استان خبر داد و گفت: اموال متهمان توقیف و از حیف‌ومیل بیت‌المال جلوگیری شد. به گزارش تسنیم، حیدر آسیابی از شناسایی و توقیف اموال متهمان پرونده پولشویی به ارزش ۶ هزار میلیارد تومان در استان خبر داد و گفت: این اموال برای جلوگیری از حیف...
به گزارش خبرگزاری فارس از گلستان، حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان در جمع خبرنگاران گفت: اموال متهمان پرونده پولشویی به ارزش ۶ هزار میلیارد تومان در استان با همکاری دادگستری و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات گلستان شناسایی و توقیف شد. وی افزود: املاک، شمش طلا، کد‌های بورسی، خودرو‌های سنگین و...
رئیس کل دادگستری گلستان از کشف پرونده پولشویی ۶ هزار میلیارد تومانی در استان خبر داد و گفت: اموال متهمان توقیف و از حیف و میل بیت‌المال جلوگیری شد. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان به نقل از پایگاه خبری دادگستری استان گلستان، حیدر آسیابی از شناسایی و توقیف اموال متهمان...
به گزارش قدس آنلاین، در نشست علنی سه شنبه ۲۵ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با ۱۶۸ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ آرای ماخوذه با...
گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه پس از ماه‌ها تحقیق و بررسی بالاخره در صحن علنی مجلس قرائت شد و نمایندگان با ۱۶۸ رای موافق با ارجاع آن به قوه قضاییه موافقت کردند. در این گزارش ۹۰ مورد تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان و همچنین ضعف‌های...
به گزارش خبرگزاری فارس، در نشست علنی سه شنبه 25 مرداد ماه مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با 168 رأی موافق، 13 رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع 212 آرای ماخوذه با ارجاع...
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد شناسایی قرار گرفته است. به گزارش تسنیم، در نشست علنی سه شنبه ۲۵ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی کمیسیون...
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، در نشست علنی سه شنبه ۲۵ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با ۱۶۸ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ آرای ماخوذه...
به گزارش تسنیم، در نشست علنی سه شنبه 25 مرداد ماه مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با 168 رأی موافق، 13 رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع 212 آرای ماخوذه با ارجاع گزارش...
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان و همچنین ضعف های ساختاری و نواقص قانونی مورد شناسایی قرار گرفته است. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، در نشست علنی سه شنبه 25 مرداد ماه مجلس شورای اسلامی...
دادستان جیرفت از دستگیری و بازداشت معاون شهرداری جیرفت به اتهام پولشویی، اختلاس و اخذ رشوه خبر داد و گفت: «در این رابطه پنج متهم اعم از پیمانکار و کارچاق‌کن تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند». به گزارش برنا؛ حسین سلامی یادآور شد: «معاون شهردار جیرفت سابقا در سمت سرپرستی شهرداری نیز حضور داشته و...
به گزارش الف، اخبار مربوط به بودجه 1401 این روزها در کانون توجه رسانه ها و افکار عمومی قرار دارد. این اهمیت، به خصوص، ناشی از این امر است که دولت سیزدهم باید درباره نحوه فراهم کردن و توزیع کالاهای اساسی تصمیمات دشواری بگیرد. آن هم در شرایطی که هنوز تحریم های اقتصادی برجای خود...
آفتابنیوز : روزنامه ترکیه‌ای "ینی استقلال" در گزارش تازه‌ای فاش ساخته که "رضا ضراب" بازرگان ایرانی که به اتهام پولشویی در امریکا به ۱۳۰ سال زندان محکوم شده بود در خارج از زندان به سر می‌برد و زندگی راحتی دارد. به گزارش آفتابنیوز؛ این روزنامه با کشف محل سکونت "رضا ضراب" در امریکا می‌نویسد: "او...
رئیس کل دادگستری استان فارس از کشف یک فقره پولشویی ۳۶۰ میلیارد ریالی خبر داد. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه متهم این پرونده با دستور قضایی در بازداشت به سر می‌برد، گفت: فعالیت‌های اقتصادی این متهم طی یک سال مورد کاوش و بررسی قرار گرفته است و این...
آفتابنیوز : حجت الاسلام سیدکاظم موسوی از کشف یک فقره پول شویی ۳۶۰ میلیارد ریالی خبر داد و با بیان اینکه متهم این پرونده با دستور قضایی در بازداشت به سر می‌برد، اظهار داشت: فعالیت‌های اقتصادی این متهم طی یک سال مورد کاوش و بررسی قرار گرفته است و این تحقیقات زیر نظر بازپرس ویژه...
رئیس کل دادگستری استان فارس از کشف یک فقره پولشویی ۳۶۰ میلیارد ریالی خبر داد. خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه متهم این پرونده با دستور قضایی در بازداشت به سر می‌برد، گفت: فعالیت‌های اقتصادی این متهم طی یک سال مورد کاوش و بررسی قرار گرفته...
به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، حسن شجاعی‌نسب ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار داشت: با دریافت گزارشی از مراجع قضایی مبنی بر اینکه اعضای یکی از باندهای معروف قاچاق مواد مخدر که به اتهام حمل مواد افیونی در زندان به سر می‌برند دارای اموال و دارایی‌های بسیاری هستند و این در حالی است...
پلیس انگلیس ۱۱۴ میلیون پوند ارز رمز معادل ۱۵۸ میلیون دلار را در راستای انجام تحقیقات ضد پولشویی خود شناسایی و ضبط و توقیف کرد. پلیس لندن توقیف این مقدار ارز رمز را در تاریخ فعالیت پلیس انگلیس بی نظیر توصیف کرد و افزود این کار برای اولین بار رخ داده است. البته...
حجت‌الإسلام والمسلمین جعفری، رئیس کل دادگستری استان، در جریان بازدید سرزده از حوزه قضایی اسفراین با اشاره به گزارش مراجع اطلاعاتی و اقدامات به موقع سربازان گمنام امام زمان(عج) به کشف فرایند پولشویی در جریان تخریب محیط زیست و مشخصا اموال عمومی و معادن آلبلاغ در این شهرستان که به طور سازمان یافته و هماهنگ...
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»