2024-05-01@22:28:14 GMT
۷۸ نتیجه - (۰.۰۴۱ ثانیه)
«اخبار رئیس مرکز اطلاعات مالی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می‌شود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد. - اخبار اقتصادی - هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سوالی...
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرارهای مالیاتی و پولشویی و نیز محدودیت مالی برای حساب های حقیقی که بالای یک میلیارد تومان و بیش از ۲۰۰ تراکنش در ماه خبرداد و گفت: که این افراد باید برای تشکیل پرونده مالیاتی قطعا اقدام کنند. به...
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی عبدالهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه عصر امروز از زندان مراغه بازدید کرد و ضمن افتتاح دفتر جدید واحد فرهنگی و تربیتی و روابط عمومی زندان و پایگاه مقاومت کارمندی شهید زینالی، از طرح‌های اشتغال آفرینی زندان و نمایشگاه صنایع دستی تولید شده در داخل زندان...
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضاء کردند. با هدف آموزش و توانمندسازی مشمولین قانون مبارزه با پولشویی و اشخاص علاقه مند به حوزه مبارزه با...
خبرگزاری آریا - رئیس مرکز اطلاعات مالی (FIU) وزارت اقتصاد با اعلام برگزاری اولین همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترویسم گفت: یکی از مهمترین محورهای این گردهمایی که باحضور بیش از 300 مدیر از نهادهای مختلف برگزار می‌گردد، تبیین رویکردها و برنامه‌های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی...
رئیس مرکز اطلاعات مالی (FIU) وزارت اقتصاد با اعلام برگزاری نخستین همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترویسم، گفت: یکی از مهمترین محورهای این گردهمایی، تبیین رویکردها و برنامه‌های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد، هادی خانی با اشاره به برگزاری...
به گزارش خبرگزاری مهر رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تاکید کرد: فرصت ۴ ماهه به مؤسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه‌ای به مؤسسات مالی ۴ ماه فرصت داد تا زیرساخت‌های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند. هادی خانی...
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد. به گزارش ایسنا؛ بخش‌هایی از گفت و گوی هادی خانی را در ادامه می‌خوانید: یک فرصت چند...
به گزارش جام جم آنلاین، هادی خانی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه یک فرصت چند ماهه به خیریه ها و صندوق‌های فاقد مجوز معتبر قانونی داده شد، اظهار کرد: به این صندوق‌ها اعلام شد که برای اخذ مجوز اقدام کنند. چنانچه صندوق‌ها و خیریه‌های مذکور طی فرصتی که تعریف شده است اقدام به...
محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه گفت: در نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تکالیف متعددی برای دستگاه‌های مختلف مشخص شده است که مهمترین تکالیف آن دادن داده‌ها است. یعنی داده‌ها باید به صورت منسجم در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار بگیرد و یکی از دلایلی که باعث شده قانون کند...
امتداد - بهزاد احمدی رئیس مرکز همکاری‌های تخصصی و مطالعات راهبردی بین‌المللی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارسال نامه‌ای از بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران به دلیل دستاوردها و موفقیت‌های کسب شده بانک به ویژه در زمینه بانکداری دیجیتال، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و شمول مالی در حوزه روستایی تقدیر کرد. ...
به گزارش «تابناک» به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی کشور که با حضور اعضای شورای عالی قوه قضاییه و سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور برگزار شد، طی سخنانی هدف از تشکیل این جلسه را رفع برخی نواقص و...
به گزارش جام جم آنلاین، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی کشور که با حضور اعضای شورای عالی قوه قضائیه و سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور برگزار شد، طی سخنانی هدف از تشکیل این جلسه را رفع برخی...
به گزارش جماران؛ به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه از سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور این سئوال را مطرح کرد که چه تعداد از دستگاه‌هایی که ذیل قانون مبارزه با پولشویی موظف به ایجاد زیرساخت لازم بودند، تکالیف خود را انجام نداده‌اند و دلایل اجرا نشدن این تکالیف چه بوده است؟...
خبرگزاری آریا- رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد. به گزارش خبرگزاری آریا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی...
آفتاب‌‌نیوز : حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی کشور که با حضور اعضای شورای عالی قوه قضاییه و سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور برگزار شد، طی سخنانی هدف از تشکیل این جلسه را رفع برخی نواقص و مشکلات موجود بر سر راه اجرای قوانین و...
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند، اقدامات مقتضی را انجام دهد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی راهکارهای...
آفتاب‌‌نیوز : حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی کشور که با حضور اعضای شورای عالی قوه قضاییه و سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور برگزار شد، طی سخنانی هدف از تشکیل این جلسه را رفع برخی نواقص و مشکلات موجود بر سر راه اجرای قوانین و...
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: سامانه «سجل محکومیت‌های مالی» با هدف شفاف‌سازی در فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی راه‌اندازی شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات...
رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی...
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی کشور با بیان اینکه مبارزه با پولشویی که یک جرم علیه نظام اقتصادی کشور است، همکاری همه نهادها و سازمان‌های ذیل قانون مبارزه با پولشویی را می‌طلبد، تصریح کرد:...
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی کشور که با حضور اعضای شورای عالی قوه قضائیه و سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور برگزار شد، طی سخنانی هدف از تشکیل این جلسه را رفع برخی نواقص و مشکلات موجود بر سر راه اجرای قوانین و مقررات...
به گزارش خبرگزاری فارسه به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی کشور که با حضور اعضای شورای عالی قوه قضائیه و سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور برگزار شد، طی سخنانی هدف از تشکیل این جلسه را رفع برخی نواقص...
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی کشور که با حضور اعضای شورای عالی قوه قضائیه و سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور برگزار شد، طی سخنانی هدف از تشکیل این جلسه را رفع برخی نواقص و مشکلات موجود بر سر راه اجرای قوانین و مقررات مبارزه...
رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد. به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی کشور که با...
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی کشور که با حضور اعضای شورای عالی قوه قضاییه و سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور برگزار شد، طی سخنانی هدف از تشکیل این جلسه را رفع برخی نواقص و مشکلات موجود بر سر...
رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد. به گزارش خبرگزاری برنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی کشور که با حضور اعضای شورای عالی قوه قضاییه و سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور برگزار شد، طی سخنانی هدف از تشکیل این جلسه را رفع برخی نواقص...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی کشور که با حضور اعضای شورای عالی قوه قضاییه و سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور برگزار شد، طی سخنانی هدف از تشکیل این جلسه را...
خبرگزاری آریا - معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حدود 50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم که نزدیک به 1000 مورد از آنها به مرجع قضایی اعلام شد.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از شادا، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی...
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت:اکنون لیست ۳۰۰ نفره‌ای را در ۵ ماه اخیر ایجاد و به تمام بانک‌ها، بورس و بیمه ابلاغ کرده‌ایم. به گزارش خبرگزاری برنا، هادی خانی با اشاره به انجام اقدامات بر زمین مانده درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دولت سیزدهم، اظهار...
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز در دولت سیزدهم، بروزرسانی مقررات و قوانین، گسترش تعاملات بین المللی با محوریت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نظارت پیشینی به جای اقدامات پسینی است، گفت: در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون...
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است. به گزارش مشرق، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز در دولت سیزدهم، به‌روزرسانی مقررات و قوانین،...
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز، گسترش تعاملات بین‌المللی با محوریت مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و نظارت پیشینی به جای اقدامات پسینی است، گفت: در ۵ ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است. به گزارش ایران...
به گزارش همشهری آنلاین، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز در دولت سیزدهم، به‌روزرسانی مقررات و قوانین، گسترش تعاملات بین‌المللی با محوریت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نظارت پیشینی به جای اقدامات پسینی است، گفت: در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر...
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: بر اساس سند تحول قوه قضائیه و به منظور شفاف شدن فضای فعالیت‌های اقتصادی در کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، «سامانه سجل محکومیت‌های مالی» را برای استفاده عموم مردم راه‌اندازی کرده است. خبرگزاری میزان - عیسی زارع‌پور، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات...
فاز اول «سامانه سجل محکومان مالی» و «سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه» با حضور رئیس قوه قضاییه در جلسه «ستاد راهبری پیگیری اجرای سند تحول قضائی» مورد بهره برداری قرار گرفت. به گزارش مشرق، فاز اول «سامانه سجل محکومان مالی» و «سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه» با حضور رئیس قوه قضاییه در جلسه...
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت