«اخبار مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد»:

برنامه‌های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال ۱۴۰۳

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی از برنامه‌های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال آینده خبر داد. به گزارش مشرق، هادی خانی روز شنبه در حاشیه نشست «ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه‌های سال ۱۴۰۳ مرکز اطلاعات مالی» افزود: پولشویی و جرایمی که از منشا پولشویی حاصل می‌شود، موضوع بسیار...


بانک سامان میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد

بانک سامان، میزبان نشست تبیین برنامه‌های سال ۱۴۰۳ مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی خواهد بود. به گزارش سامان رسانه، بانک سامان که پیشتر توانسته بود رتبه نخست شبکه بانکی در خصوص رعایت ضوابط مبارزه با پول‌شویی را به دست آورد، میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی کشور در خصوص تبیین برنامه‌های سال ۱۴۰۳ این...


وزارت اقتصاد: استانداردهای FATF را پذیرفته‌ایم

به گزارش «تابناک»، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست. هر چند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با...


وزارت اقتصاد: استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را پذیرفته‌ایم

به گزارش جماران، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست. هر چند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با...


رفتار FATA با ایران سیاسی است/ در مبارزه با پولشویی پیشگام هستیم

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در ایران قوانین مبارزه با پولشویی قواعد بین‌الملل را پوشش می‌دهد اما متاسفانه در FATF به جای برخورد تخصصی به صورت سیاسی با ایران بخورد شده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی(FIU) در حاشیه کارگاه آموزشی...


تیر خلاص وزارت اقتصاد رئیسی؛ عضو اف‌ای‌تی‌اف نخواهیم شد!

ایسنا نوشت :مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF، محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد. روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در داخل کشور...


وزارت اقتصاد: عضویت در نهاد FATF در دستور کار قرار ندارد

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی، به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.   به گزارش ایلنا و به نقل از مرکز اطلاعات مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه...


کشف پیشینی فساد به جای مقابله پسینی

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز، گسترش تعاملات بین‌المللی با محوریت مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و نظارت پیشینی به جای اقدامات پسینی است، گفت: در ۵ ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است. به گزارش ایران...


وزارت اقتصاد عامل تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی

به گزارش «تابناک»، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولین واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود. این تصمیم بنا بر ابلاغیه «دستورالعمل تبصره ۶ ماده ۳۷ آئین نامه اجرای ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی...


تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک‌ها به وزارت اقتصاد واگذار شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولین واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود. این تصمیم بنا بر ابلاغیه «دستورالعمل تبصره ۶ ماده ۳۷ آئین نامه اجرای ماده ۱۴ قانون مبارزه با...


تعیین صلاحیت واحد‌های پولشویی بانک‌ها به وزارت اقتصاد واگذار شد

وزارت اقتصاد اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحد‌های مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولین واحد‌های مبارزه با پولشویی بانک‌ها و...


وزارت اقتصاد طی اطلاعیه ای؛ از افراد ‌و شرکت های دانش بنیان در حوزه های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی دعوت به همکاری کرد

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه، در این اطلاعیه می خوانیم: مرکز اطلاعات مالی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور در نظر دارد در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی از افراد و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این زمینه که دارای تجربه، ایده و یا محصول...


فراخوان وزارت اقتصاد برای همکاری در مبارزه با پولشویی

ایران اکونومیست- مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکت های دانش بنیان در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد.  به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران...


دعوت وزارت اقتصاد از شرکت‌های دانش بنیان

آفتاب‌‌نیوز : مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد. در این اطلاعیه آمده است: مرکز اطلاعات مالی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور در نظر دارد در حوزه‌های...


وزارت اقتصاد شرکت‌های دانش بنیان دعوت به همکاری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد. در این اطلاعیه آمده است: مرکز اطلاعات مالی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور در نظر دارد در...


دعوت مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از شرکت‌های دانش بنیان برای کشف پولشویی و تقلب

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه‌ای، به افراد و شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد. ‏به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در این اطلاعیه آمده است: مرکز اطلاعات...


دعوت مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از شرکتهای دانش بنیان برای کشف پولشویی و تقلب

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، در این اطلاعیه آمده است: مرکز اطلاعات مالی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور در نظر دارد، در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی از افراد و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این زمینه...


احمدآبادي از مرکز پولشويي وزارت اقتصاد رفت

خبرگزاري آريا - با حکم وزير اقتصاد، ميثم اميري به عنوان رئيس مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي منصوب شد. به گزارش خبرگزاري آريا،‌ وزير اقتصاد طي حکمي ميثم اميري را به سمت رييس مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي منصوب کرد. فرهاد دژپسند در حکم انتصاب اميري بر مواردي چون...


امیری رئیس مرکز پولشویی وزارت اقتصاد شد

به گزارش ایلنا، فرهاد دژپسند در حکم انتصاب امیری بر مواردی چون دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی‌‌‌ها و عملیات مشکوک اشخاص...


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد منصوب شد

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، دژپسند در حکم انتصاب امیری بر مواردی چون "دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی " و " بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی ها و...


پیش بینی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد پس از شرکت در اجلاس پاریس:لابی امریکا و اسرائیل و عربستان در بارهFATF علیه ایران موفق نمی شود

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در بازگشت از نشستFATF در پاریس ، به موضوعات مطرح شده در این نشست اشاره کرد. میثم نصیری احمدآبادی در پاسخ به این سوال که:"با توجه به اینکه در اجلاس کارگروه مرور همکاریهای بین المللی  اف ای تی اف حضور داشتید پیش بینی تان...


مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد تشکیل می‌شود

به گزارش ایکنا، به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز سه شنبه 3 مهرماه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با 180 رأی موافق، 15 مخالف و 6 ممتنع از 240 نماینده حاضر فراز اول ماده...


تعریف وظایف مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در مجلس شورای اسلامی

به گزارش ایسکانیوز، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده ۸ این لایحه در دستور کار قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب رسید. این ماده ضوابط تشکیل مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وظایف این مرکز را تعریف می کند...


تشکیل مرکز اطلاعات مالی تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی در وزارت اقتصاد

خبرگزاری شبستان: نمایندگان مردم در خانه ملت با تشکیل مرکز اطلاعات مالی و تعیین وظایف و اختیارات این مرکز تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی موافقت کردند.   به گزارش خبرگزاری شبستان، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 23 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با ماده (8)لایحه اصلاح قانون مبارزه با...


مجلس وظایف «مرکز اطلاعات مالی» وزارت اقتصاد را تعریف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده ۸ این لایحه در دستور کار قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب رسید. این ماده ضوابط تشکیل مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وظایف این مرکز را تعریف می...