سامانه نهاب در گام اول کدام حساب‌های بانکی را مسدود می کند؟
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۷۳۲۷۷
به گزارش جام جم آنلاین از مهر، حمیدرضا دهقانی نیا با اشاره به جزئیات «طرح شناسایی هویت حساب های بانکی» اظهار داشت: این طرح از مجموعه اقداماتی است که با هدف افزایش شفافیت در نظام بانکی اجرا می‌شود به طوری که در طی اجرای آن تمام شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که دارای حساب‌بانکی هستند باید احراز هویت شده و وضعیت آنها مشخص شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه متاسفانه سودجویان با جعل هویت دیگران اقدام به افتتاح حساب بانکی می‌کنند، افزود: وقتی از احراز هویت صحبت می‌شود عده‌ای گمان می‌کنند که هدف از آن سرکشی به موجودی و اطلاعات شخصی افراد است اما هدف اولیه این طرح، ساماندهی حساب‌های بانکی از طریق شناسایی هویت صاحبان آنها بوده چرا که افراد نباید از طریق جعل هویت دیگران و یا با استفاده از مدارک هویت افراد متوفی از حساب‌بانکی دیگران سوءاستفاده کنند.
دهقانی‌نیا «نهاب» را یکی از سامانه‌های مکمل برای سامانه‌های اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و گفت: گام اول در این سامانه به وسیله استعلام اطلاعات افراد از سازمان ثبت احوال و سازمان اسناد و املاک کشور برداشته خواهد شد و در نتیجه نظام بانکی می‌تواند وضعیت صاحبان حساب بانکی را به صورت برخط پیگیری کند.
این مقام مسئول سامانه نهاب را یکی از زیرساخت‌های مهم برای بانک مرکزی و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و افزود: وقتی نظام هویت سنجی صاحبان حساب‌های بانکی، اطلاعات لازم را فراهم کند، در آن صورت است که سازمان‌های نظارتی می‌توانند، فعالیت‌های بانکی را به سهولت رصد کرده و فرصت سوء استفاده را از متخلفین سلب کنند.
دهقانی‌نیا ضمن اشاره به اینکه یکی از اهداف مهم راه‌اندازی سامانه نهاب مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی است، گفت: بر اساس «بند ه تبصره ۱۶» قانون بودجه امسال، بررسی حساب‌های بانکی به جهت مقابله با تخلفات اقتصادی مجاز شمرده شده است، در همین راستا به منظور افزایش شفافیت در تراکنش‌های بانکی سامانه نهاب راه‌اندازی شده و می‌تواند در مسیر مبارزه با پولشویی و دیگر جرایم حوزه پولی بانکی به تمامی نهادهای نظارتی کمک کند.
وی مسدود کردن حساب‌های بانکی بی‌هویت را اولویت سامانه نهاب اعلام کرد و افزود: در گام اول این طرح، حساب افراد متوفی، شرکت‌های غیرفعال و بدون مجوز مسدود خواهند شد و در گام دوم اعتبار سنجی صاحبان حساب‌های بانکی آغاز می‌شود که در طی آن حساب‌های بانکی با تراکنش‌های مشکوک و یا گردش‌های مالی بالاتر از سقف مجاز، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: سامانه نهاب حساب های بانکی جعل هویت پولشویی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۷۳۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشویق ۲۱۱ سوادآموز استان سمنان/ پاداش‌ها واریز شد
به گزارش خبرنگار مهر، زینب داوودی ظهر پنج شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان ضمن بیان اینکه ۲۱۱ سوادآموز استان مورد تشویق قرار گرفتند، ابراز داشت: به حساب این افراد پاداش باسوادی واریز شده است.
وی ضمن بیان اینکه این تعداد از سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۱ باسواد شدند، افزود: افرادی که تو این بازه باسواد شده و از پاداش جا ماندند به واحدهای سوادآموزی شهرستان یا مناطق خود مراجعه کنند.
معاون سواد آموزی استان سمنان ضمن بیان اینکه واجدان شرایط می‌توانند کد ملی خود را نیز به شماره ۱۰۰۰۸۸۹۹ ارسال کنند، ابراز داشت: بعد از انجام مراحل اداری پاداش باسوادی به حساب جا ماندگان واریز خواهد شد.
یغمایی ضمن بیان اینکه میانگین سنی افراد ۱۰ تا ۴۹ سال بوده است، تصریح کرد: نداشتن شبا بانکی و مسدود بودن حساب از جمله مواردی که باعث عدم دریافت پاداش باسوادی شده است.
وی افزود: طبق مصوبه هیئت وزیران سال ۹۳ سازمان سوادآموزی باید ۲۰ درصد سرانه هزینه تمام شده در دوره سوادآموزی را به عنوان پاداش پرداخت کند که این مهم دست پیگیری است.
کد خبر 6088509
خودکشی یک پزشک دیگر؟/ جزئیاتی بیشتر از درگذشت متخصص بیمارستان شریعتی