۹ نفر بازداشت هستند/ ۷۸ نفر ممنوع المعامله و ۱۵۳ نفر ممنوع الخروج شدند
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۵۹۷۰۹
هاشمیان با اشاره به آخرین جزئیات پرونده باند پولشویی در گلستان، گفت: بررسی ها تاکنون نشان می دهد اعضای این شبکه بیش از ۵ هزار میلیاردتومان پولشویی کرده اند.
به گزارش خبرگزاری شبستان از گرگان و به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، «هادی هاشمیان» گفت: اعضای این شبکه گسترده پولشویی 300 نفرند که 9 نفر بازداشتند و 78 نفر را ممنوع المعامله و 153نفر را ممنوع الخروج کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری گلستان با بیان اینکه تمرکز ما بر شناسایی اموال متعلق به اعضای این این شبکه است، افزود: تا کنون 30 کیلوگرم شمش طلا، 4خودرو گران قیمت با ارزش 15 میلیارد تومان، 100 دستگاه خودرو سنگین و نیمه سنگین، 10 ملک در منطقه گران قیمت گرگان، بیش از 300سند رسمی ملکی و یک زمین 200 هکتاری از اعضای این باند شناسایی و توقیف شده است.
وی تصریح کرد: املاکی مربوط به این گروه در قبرس و افغانستان شناسایی شده است.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: اعضای این باند در قالب یک شبکه گسترده در استان های گلستان، سمنان و تهران اقدام به کلاهبرداری و پولشویی می کردند که با تلاش اداره اطلاعات استان دستگیر شدند.
وی افزود: این افراد پرونده های صوری دریافت تسهیلات کلان با سود کم در شبکه بانکی تشکیل می دادند و سپس همین وام های صوری را به صورت صوری با سود 30 درصد سپرده گذاری می کردند و میلیاردها تومان سود می گرفتند در حالیکه پولی سپرده گذاری نکرده بودند.
هاشمیان ادامه داد: یکی دیگر از شگردهای پولشویی این افراد، ارزش گذاری غیرواقعی واحدهای تولیدی و فروش آن به موسسات مالی بود که از این راه نیز میلیاردها تومان به جیب می زدند.
به گفته وی، بخشی از اقدامات پولشویی این افراد در قالب 40 شرکت خدماتی و تولیدی انجام می شد.
پایان پیام/83
منبع: شبستان
کلیدواژه: مسجد انتخابات مجلس کانون های فرهنگی هنری مساجد انتخابات مسجد کانون های مساجد کانون های مساجد مسجد انتخابات خبرگان رهبری و مجلس اصفهان مبارزه با پولشویی پولشویی رئیس کل دادگستری گلستان هادی هاشمیان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۵۹۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازداشت سارق پل های عابر پیاده در جنوب تهران
تین نیوز
فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری سارق قطعات و آهن آلات پل های عابر پیاده در محدوده کهریزک خبر داد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، سرهنگ محمدقاسم طرهانی در تشریح جزئیات این خبر گفت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت آهن آلات از پل های عابر پیاده طی روزهای اخیر در محدوده کهریزک، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستورکار ماموران کلانتری آن محله قرارگرفت.
طرهانی ادامه داد: از آنجا که برش و سرقت برخی از آهن آلات این پل هوایی امکان ایجاد خطر سقوط را برای شهروندان به وجود می آورد، تیم های عملیاتی بر اساس توضیحات شهروندان ضمن حضور در محدوده مذکور به تحقیقات محلی خود ادامه دادند تا متهم یا متهمان شناسایی شوند.
وی تصریح کرد: تیم عملیات کلانتری ۱۷۰ در گام بعدی با اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده در شانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری مشخصات و مخفیگاه سارقان مذکور را شناسایی کرده و برابر هماهنگی های انجام شده از سوی مرجع قضایی برای دستگیری متهم به محل اعزام شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: متهم پس از انتقال به کلانتری باقرشهر در تحقیقات ابتدایی به جرم خود مبنی بر سرقت تجهیزات شهرداری، اداره برق و ۱۰ فقره سرقت مشابه از پل های عابر پیاده اعتراف کرده و اعلام شکایت نماینده حقوقی شهرداری کهریزک، به همراه پرونده راهی دادسر شد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند