بدون تغییر ماندن شرایط ایران از دیدگاه FATF
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۷۰۱۱۵
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس بیانیه نشست اکتبر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که در تاریخ 2 آبان‌ماه منتشر شد، ایران و کره شمالی هم‌چنان در فهرست کشورهای اقدام مقابله‌ای FATF موسوم به لیست سیاه قرار دارند.
بیانیه اخیر FATF درباره ایران، تفاوت چندانی با بیانیه این نهاد بین الدولی درباره نشست فوریه 2020 (2 اسفندماه پارسال) ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هم‌چنین در ادامه آن بیانیه FATF آمده بود که در صورت تصویب کنوانسیون‌های تامین مالی تروریسم و پالرمو، FATF در رابطه با گام‌های بعدی تصمیم میگیرد؛ از جمله اینکه اقدامات مقابله‌ای را تعلیق کند یا نکند.
به گزارش فارس، لیستی تحت عنوان سیاه و خاکستری در FATF از نظر فنی وجود ندارد بلکه FATF کشورها را به دو دسته‌ی کشورهایی که ذیل توصیه شماره 19 اقدامات مقابله‌ای علیه آنها صورت میگیرد و کشورهایی که نقص‌هایی راهبردی در نظام ضدپولشویی و ضدتامین مالی تروریسم خود دارند، تقسیم می‌نماید.
براساس این گزارش، تا پیش از برگزاری نشست فوریه FATF در فوریه 2020، ایران در لیست خاکستری قرار داشت ولی با این وجود، بعضی از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران صورت می گرفت. یکی از این اقدامات مقابله‌ای، «شناخت تقویت‌شده مشتری» به عنوان بند A اقدامات مقابله‌ای در توصیه شماره 19 و مهم‌ترین بند است که هیچ‌گاه تعلیق نشده و از سال ۹۵ اعمال شده است. علاوه بر بند A، در ژوئن 2019 بند H (افزایش نظارت بر شاخه‌ها و شعب خارجی مؤسسات مالی ایران) و در اکتبر 2019 بندهای B و I (معرفی سازوکارهای پیشرفته برای نظارت بر تراکنش‌های مالی و افزایش نظارت‌های خارجی روی گروه‌های مالی و تمام زیرگروه‌ها و شعبه‌های مستقر در کشور مربوط) از اقدام مقابله‌ای FATF علیه ایران اجرا شده است.
هرچند در نشست فوریه 2020 FATF دیگر بندهای اقدامات مقابله‌ای علیه ایران فعال شد و ایران عملا در لیست سیاه این نهاد بین الدولی قرار گرفت ولی با توجه به اینکه این بندها در مقایسه با بند A تاثیر قابل توجهی ندارند، می‌توان گفت ایران قبل از این بیانیه نیز عملا در لیست سیاه FATF قرار داشته و اتفاق جدیدی از نظر فنی رخ نداده است.
به گزارش فارس، بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر شرایط ایران عادی و غیرتحریمی بود، قاعدتا اعمال نظارت‌ها، ایجاد مکانیزم‌های گزارش‌دهی و افزایش بازرسی‌ها بابت قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF سبب کند شدن و سخت شدن تعاملات بانکی خارجی کشورمان می‌شد. اما ایران در شرایطی است که شدیدترین تحریم‌های بانکی ثانویه علیه آن اعمال می‌شود و در نتیجه بخاطر اعمال نظارت‌ها، حسابرسی‌ها و بازرسی‌های شدید ناشی از تحریم ها، عملا اجرای موضوعات مذکور بخاطر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF برای کشورمان بی معناست زیرا هم اکنون بصورت شدیدتری در حال اعمال است. به همین دلیل، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF اثر عینی بر تعاملات بانکی کشورمان نداشت.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: ایران تحریم های آمریکا لیست سیاه FATF پولشویی تامین مالی تروریسم اقدامات مقابله ای لیست سیاه FATF ایران در لیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۷۰۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگرانی رونالد آرائوخو از آینده‌اش؛ مدافع اروگوئه‌ای در لیست فروش بارسلونا؟
مشکلات مالی بارسلونا ممکن است درنهایت به خروج مدافع اروگوئه‌ای این تیم منتهی شود.
طرفداری | مدافع اروگوئه‌ای بارسلونا، رونالدو آرائوخو و اطرافیانش به طور فزاینده‌ای نگران احتمال فروش او در تابستان پیش‌رو هستند.
به گزارش رادیو کاتالونیا، آرائوخو، مدافع 25 ساله بارسلونا، تمایل دارد در بارسلونا بماند، اما او به طور فزاینده‌ای از گمانه‌زنی‌ها مبنی بر انتقال‌اش در پایان فصل آگاه شده است. گفته می‌شود بایرن مونیخ خواهان این مدافع بارسلوناست. مشکلات مالی بارسلونا به خوبی مستند شده و این باشگاه پس از استفاده از تعدادی اهرم مالی که درآمدهای آینده را برای سرمایه نقدی فوری به کار گرفته است، اکنون ممکن است به دنبال روش سنتی‌تر برای تولید نقدینگی در بازار نقل و انتقالات تابستانی باشد.
از نظر حسابداری، فروش بازیکنی که سال‌های قابل توجهی در باشگاه بوده و هزینه اولیه او به طور کامل استهلاک شده، جذاب‌تر است؛ به همین دلیل نام آرائوخو به طور مداوم با جدایی گره خورده است. در حالی که آرائوخو اغلب به عنوان محصول آکادمی بارسلونا اشتباه گرفته می‌شود، او در واقع در 19 سالگی پس از بازی در لیگ برتر اروگوئه با تیم بوستون ریور به این تیم پیوست. او دو فصل را در تیم دوم بارسلونا گذراند قبل از اینکه به تیم اول در نیوکمپ راه پیدا کند.
بلوگرانا پس از حذف ناامیدکننده از لیگ قهرمانان اروپا و شکست در ال‌کلاسیکو، امیدوار است تا با پیروزی مقابل والنسیا حداقل فصل را با رتبه دومی لالیگا به پایان برساند. حسابداران باشگاه علاقه خاصی به کسب مقام دوم در لالیگا و کسب سهمیه سوپرکاپ اسپانیا در فصل آینده خواهند داشت.
از دست ندهید ????????????????????????
افتضاح تاریخی و رکورد بی‌سابقه چلسی در لیگ برتر دل هوادار کودک چلسی شکست؛ قرار بود بجنگید! سرمربی پاری سن ژرمن قول چهارگانه داد! حمایت امیر جعفری از سیدحسین حسینی + عکس
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس