اجاره حساب بانکی ماهیانه تا ۷ میلیون تومان!
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۶۴۶۱۸
اجاره حساب بانکی با مبالغی از شهروندان از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیت‌های مجرمانه به شمار می‌رود که اجاره دهندگان حساب را با اتهام پولشویی روبرو می‌کند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ شاید تا به حال مفهوم اجاره دادن را فقط در مسکن، ماشین و... شنیده باشید، اما امروزه کلاهبرداران از این لغت معنای وسیعتر و اغواکننده‌ای را برای فریب مردم استفاده می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اجاره حساب و کارت بانکی که تاکنون در سایت‌های قمار و شرط بندی مورد توجه کلاهبرداران و گردانندگان این سایت‌ها که (عمدتا در خارج از کشور به منظور انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی قرار داشت) انجام می‌شده است این بارتوسط کلاهبردارانی در استان خراسان رضوی بسیار مشاهده شده است.
به طور مثال در پرونده‌های طلای فردایی طی رصد تراکنش‌های بانکی با ارقام بالا و اعمال سقف خرید و جا به جایی پول در دستگاه‌های پذیرنده از جمله دستگاه‌های کارتخوان، دستگاه‌های خودپرداز و درگاه‌های بانکی، اجاره حساب بانکی توسط کلاهبرداران و فعالان فضای سیاه تجارت به منظور انجام پولشویی و فرار از مالیات یک راهکار به منظور ادامه روند فعالیت‌های مجرمانه به شمار می‌رود.
غلامرضا قنبری راد قاضی ویژه فضای مجازی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با بیان اینکه اجاره دادن کارت به نوعی پذیرفتن مسئولیت کیفری است گفت: با آگاهی از رفتار مرتکب حتی ممکن است معاونت و مشارکت در جرم تحقق یابد.
وی افزود: سودجویان با اجاره حساب یا کارت بانکی، صاحب حساب را به عنوان فردی که حساب یا کارت را به فردی صرفا اجاره داده شناخته می‌شوند که از طریق (سیستم‌های آنلاین کشف تقلب و مبارزه با پولشویی بانک‌ها و پیگیری و ارجاع گزارشات به بانک مرکزی شناسایی می شوند و به دادستانی برای تعیین تکلیف و اعمال حکم قضایی معرفی می‌شود).
قاضی ویژه فضای مجازی دادسرای عمومی و انقلاب ادامه داد: این در حالی است که کلاهبردار با اجاره حساب دیگری به فعالیت‌های مجرمانه ادامه می‌دهد؛ بر همین اساس ضروری است تا شهروندان پیشنهادهایی در زمینه اجاره یا در اختیار گذاشتن حساب بانکی را به هیچ وجه مورد اجابت قرار ندهند چرا که پیشنهاد دهندگان افراد متخلفی هستند که از حساب‌ها برای فعالیت‌های مجرمانه استفاده می‌کنند.
قاضی قنبری راد بیان کرد: مجرمین با شگردهایی همچون کار در منزل یا درامد بالا و.. از طریق فضای مجازی کارت‌های بانکی افراد را اخذ می‌کنند یا پس از واریز وجه به حساب شخص و انجام اعمال پولشویی بار مسئولیت کیفری را بر دوش صاحب حساب قرار می‌دهند.
وی افزود: اکیدا توصیه می‌شود تحت هیچ عنوانی اجازه ندهید از حساب بانکی شما دیگران استفاده کنند. اخیرا نیز افرادی با برگزاری لایوهایی از طریق شبکه‌های اجتماعی (اغلب اینستاگرام) اباحه گری می کنند و از این جهت یا تبلیغات غیرمجاز ،مبالغی را دریافت می کنند و این دریافت مبلغ از طریق استفاده کارت اجاره‌ای می‌باشد.
قاضی قنبری راد همچنین ادامه داد: در مورد اخیر نه تنها مسئولیت کیفری ایجاد می‌کند بلکه استفاده‌های غیر مجاز گاهی موقعیت اجتماعی و حیثیت صاحب کارت را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
منبع: دانا
کلیدواژه: فعالیت های مجرمانه اجاره حساب حساب بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۶۴۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف تراکنش خرید از کارت‌های بانکی افزایش یافت
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، باعنایت به دستورالعمل شماره 468/03 به تاریخ 5 اردیبهشت 1403 معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، از تاریخ 30 فروردین سال 1403 حداکثر تراکنش خرید از هرکارت متعلق به مشتری حقیقی، از مبلغ یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال و مجموع تراکنش‌های انجام شده کارتی در کل شبکه بانکی نیز روزانه از مبلغ یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال افزایش یافته است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد