دومین بانک بزرگ سوئیس متهم به پولشویی موادمخدر شد
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۶۹۷۲۷
دادگاه سوئیس بانک کردیت سوئیس این کشور را در موضوع پولشویی چند میلیون دلاری برای یک باند قاچاق مواد مخدر مجرم شناخت.
به گزارش خبرگزاری برنا، بانک کردیت سوئیس در دادگاه فدرال این کشور به خاطر عدم اقدام در راستای جلوگیری از پولشویی از سوی یک باند قاچاق مواد مخدر کوکائین بلغارستانی مجرم شناخته شد.
این نخستین پرونده در نوع خود علیه یک بانک بزرگ در سوئیس به شمار می‌رود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این حکم درواقع دردسر جدیدی برای کردیت سوئیس به عنوان دومین بانک بزرگ این کشور به شمار می‌رود؛ چراکه همین حالا هم این بانک با مشکل ضرر چند میلیارد دلاری مواجه است.
آلیس د چم‌ری‌یر، دادستان فدرال سوئیس با استقبال از این حکم گفت: این اقدام برای شفافیت خوب است.
البته کردیت سوئیس و یکی از کارمندان سابق این بانک ارتکاب هر گونه اقدام مجرمانه را تکذیب کرده‌اند.
کردیت سوئیس گفته به این حکم اعتراض خواهد کرد. این بانک متهم است که در سال‌های 2004 تا 2008 اقدامات کافی برای جلوگیری از پولشویی باند قاچاق مواد مخدر بلغارستانی انجام نداده است.
قاضی دادگاه اعلام کرده؛ اگر بانک کردیت سوئیس به الزامات قانونی خود عمل می‌کرد می‌توانست جلوی این فساد را بگیرد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: قاچاق مواد مخدر برنا بانک سوئیس پولشویی کردیت سوئیس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۶۹۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازداشت مردی که با زنجیر به مسافران اتوبوس حمله کرد
ماموران پلیس پایتخت فردی را با زنجیر به مسافران یک اتوبوس در تهران حمله کرده بود، بازداشت کردند.
به گزارش ایسنا، فروردین ماه امسال ویدیویی از کتک زدن مردم با زنجیر در اتوبوس در فضای مجازی منتشر شد و درپی آن نیز تیمی ویژه از ماموران پلیس رسیدگی به موضوع را در دستورکار خود قرار دادند و در جریان تحقیقات اولیه مشخص شد که متهم در یک دستگاه اتوبوس درون شهری در محدوده خیابان دماوند مرتکب این اقدام مجرمانه شده است.
در جریان تحقیقات ماموران عامل این اقدام مورد شناسایی قرار گرفت و پس از آن هماهنگی با مقام قضایی انجام و متهم مربوطه در عملیاتی پلیسی دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.
برای این فرد پرونده‌ای تشکیل شده و تحقیقات در این خصوص همچنان ادامه دارد.
پلیس تهران اعلام کرده که جزئیات بیشتر از این پرونده را به زودی اعلام خواهد کرد.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است