2024-04-26@18:52:54 GMT
۲۰ نتیجه - (۰.۰۳۶ ثانیه)
جدیدترین‌های «لیست اقدامات مقابله ای FATF»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
یک کارشناس اقتصادی گفت: ایران از سال ۱۳۸۶ در فهرست لیست سیاه FATF قرار گرفته است و حتی بعد از تعهد سیاسی وزیر اقتصاد دولت یازدهم در سال ۱۳۹۵ به رئیس FATF مبنی بر اجرای برنامه اقدام FATF، اما این نهاد اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را کاملاً تعلیق نکرد و برخی از آن‌ها همچنان باقی ماندند. به گزارش پول نیوز، کارگروه اقدام مالی FATFی Financial Action Task Force، در سال ۱۹۸۹ و به‌دستور گروه هفت (G۷) تاسیس شد و مقر آن در پاریس است. افزایش قابل توجه تجارت بین‌المللی به‌دنبال بزرگ‌تر شدن اقتصاد جهان، جرایم مالی متعددی از جمله پولشویی را به دنبال داشته است. کارگروه اقدام مالی توصیه‌هایی را برای مبارزه با این جرایم ارائه می‌دهد، نظرات اعضایش را مورد برسی...
اقدامات مقابله‌ای FATF، روابط بانکی رسمی ایران را هدف قرار می‌دهد و این در حالی است که این روابط به دلیل تحریم‌های بانکی آمریکا شدت محدود است. در نتیجه، با وجود تحریم‌های بانکی، ورود ایران به لیست سیاه FATF تاثیری بر تعاملات بانکی ایران ندارد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق بیانیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ایران به لیست سیاه این گروه بازگشته و اقدامات مقابله‌ای علیه تبادلات بانکی ایران فعال شده است. ایران از سال 2009 در لیست کشورهای غیرهمکار و پرریسک FATF قرار گرفته بود. در خرداد 95 (ژوئن 2016) ایران با پذیرش برنامه اقدام ارائه شده از سوی FATF و ارائه یک تعهد سطح بالای سیاسی برای اجرای این برنامه اقدام، توانست به...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، FATF در بیانیه اخیر خود با لحنی تهدیدآمیز از ایران خواسته تا فوریه سال ۲۰۲۰ قوانین باقیمانده را مطابق با استانداردهای FATF تصویب کند، درغیراینصورت پنج مورد دیگر از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را ذیل توصیه شماره ۱۹، اجرایی خواهد کرد. همین امر باعث شده است تا بار دیگر دولتمردان به تکاپو بیافتند و خواستار تصویب هر چه سریع‌تر لوایح مرتبط با FATF شوند تا به خیال خودشان بتوانند مبادلات بانکی کشور را تسهیل کنند. از جمله اظهارات دولتمردان می توان به سخنان ربیعی اشاره کرد؛ سخنگوی دولت در این باره گفته است: «شرایط با چهار سال پیش متفاوت است، نپیوستن به FATF و سایر کنوانسیون‌ها که دولت مطالعه کرده و منافع ملی را در...
در طول سه سال گذشته، کارشناسان و مسئولان دولتی حامی FATF مدعی تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای شده اند، در ادامه با بررسی اسناد مرتبط با FATF به بررسی این ادعا می‌پردازیم. لیست اقدامات مقابله‌ای چیست؟ FATF برخی از کشورهای جهان را در رتبه کشورهای غیرهمکار قرار می‌دهد. کشورهای غیرهمکار در دو گروه کشورهای غیرهمکار و پرریسک و کشورهایی که باید علیه آن‌ها اقدامات مقابله‌ای صورت بگیرد، دسته بندی میشوند. در ادبیات رسانهای، لیست کشورهای غیر همکار و پرریسک را لیست خاکستری و لیست کشورهای درگیر اقدامات مقابله‌ای را لیست سیاه مینامند. در خصوص لیست اقدامات مقابله‌ای باید گفت که این لیست شامل ۹ اقدام مشخص است که در یادداشت تفسیری توصیه شماره ۱۹ FATF بیان شده است. مهمترین و...
گزارش اخیر شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا نشان می‌دهد ایران از لیست اقدامات مقابله‌ایFATF تعلیق نشده وادعای سه ساله حامیان FATF مبنی بر تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای نادرست است. به گزارش مشرق، در طول سه سال گذشته، کارشناسان و مسئولان دولتی حامی FATF مدعی تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای شده اند، در ادامه با بررسی اسناد مرتبط با FATF به بررسی این ادعا می‌پردازیم. بیشتر بخوانید: مارشال بیلینگزلی مجری تحریم‌ها علیه ایران در قامت رئیس FATF همکاری با FATF یعنی تحریم‌های مضاعف برای ایران تلاش غرب برای پیشبرد FATF با طناب پوسیده اینستکس لیست اقدامات مقابله‌ای چیست؟ FATF برخی از کشورهای جهان را در رتبه کشورهای غیرهمکار قرار می‌دهد. کشورهای غیرهمکار در دو گروه کشورهای...
نشست گروه ویژه اقدام مالی FATF روز یکشنبه و به مدت شش روز در پاریس برگزار می‌شود. به گزارش ایسنا، مقام‌های بیش از ۲۰۰ کشور در این اجلاس حضور خواهند داشت. همچنین قرار است در این نشست درباره ایران و اینکه همچنان نامش خارج از لیست سیاه و «اقدامات مقابله‌ای» قرار می‌گیرد و تعلیق خواهد ماند یا خیر، تصمیم‌گیری شود. در آخرین نشست این نهاد مالی بین‌المللی به ایران فرصت داده شد تا اقدامات لازم برای اجرای مقررات و توصیه‌های این گروه را انجام دهد. در همین رابطه دولت برای اجرایی‌کردن چهار توصیه باقیمانده از ۴۱ مورد، لوایح چهارگانه‌ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. این لوایح بعد از مدت‌ها بحث و بررسی در مجلس، شورای نگهبان و مجمع...
خبرگزاري آريا - گرچه FATF (گروه ويژه اقدام مالي) اقدامات مقابله‌اي را عليه ايران يک سال ديگر تعليق کرده است، ولي کارشناسان معتقدند که اين بيانيه منجر به آن نخواهد شد که روابط بانکي ايران با دنيا ارتقاء يابد.به گزارش ايسنا، ابتداي اين هفته بود که گروه ويژه اقدام مالي (FATF)، پس از برگزاري سلسله نشست‌هايي در اسپانيا که از 28 خرداد ماه شده بود، تصميم جديد خود عليه ايران را اعلام کرد و آن تعليق اقدامات مقابله‌اي عليه ايران اين بار بدون محدوديت «قيد زمان» بود.کمي قبل از انتشار اين بيانيه يک منبع آگاه به ايسنا درباره روند اين مذاکرات توضيح داده بود که لابي‌هاي گسترده‌اي از سوي برخي کشورهاي عربي و دولت آمريکا به راه افتاده است که...
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد