2024-04-30@11:58:56 GMT
۱۳۱ نتیجه - (۰.۰۵۶ ثانیه)
«اخبار بانک بانک ملی ایران پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام اقتصادی دنیای امروز به یک اصل اساسی تبدیل شده و کمتر نهاد رسمی را می‌توان یافت که در آن واحد مستقلی به این منظور وجود نداشته باشد. به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک ملی ایران، این بانک نیز به عنوان یکی از بزرگترین بانک‌های...
خبرگزاري آريا - مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در نظام اقتصادي دنياي امروز به يک اصل اساسي تبديل شده و کمتر نهاد رسمي را مي توان يافت که در آن واحد مستقلي به اين منظور وجود نداشته باشد. بانک ملي ايران نيز به عنوان يکي از بزرگ ترين بانک هاي منطقه که تعامل...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران؛در این پرونده به ابعاد مختلف و اقدامات متنوع مبارزه با پولشویی در بانک ملی ایران پرداخته شده و کارکنان اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک، مهمانان ویژه آن بوده اند. «مبارزه با پولشویی نیاز به فرهنگ...
خبرگزاري آريا - تازه ترين شماره مجله بانک ملي ايران با پرونده ويژه مبارزه با پولشويي و تيتر «شستشوي کثيف، ممنوع» منتشر شد. به گزارش خبرگزاري آريا، در اين پرونده به ابعاد مختلف و اقدامات متنوع مبارزه با پولشويي در بانک ملي ايران پرداخته شده و کارکنان اداره کل مبارزه با پولشويي و تامين...
به گزارش ایلنا؛ ولی الله سیف ظهر امروز در ششمین همایش تجاری و بانکی ایران - اروپا با بیان اینکه بسیار خرسندم که امسال نیز همچون سال‌های گذشته و در ایامی مقارن با ایام مبارک ماه شعبان، جمعی از مقامات عالی‌رتبه کشوری، مدیران ارشد شبکه بانکی، شرکت‌ها، فعالان اقتصادی، اندیشمندان، صاحبنظران و متخصصان حوزه‌های مختلف...
بانک ملی ایران در تازه ترین اقدام خود در خصوص ترویج اخلاق و مشتری مداری در بین کارکنان، منشور اخلاقی جدید خود را منتشر کرد. در جدیدترین منشور اخلاقی کارکنان این بانک مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز درج شده است. به گزارش صدای ایران درج مفاهیم مرتبط با «مبارزه با پولشویی...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران؛ درج مفاهیم مرتبط با «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» در مرامنامه یا منشور اخلاقی بانک ها و موسسات مالی، تجربه موفقی در جهان و کشور ما بوده است. بانک ملی ایران که پیش از این اداره کل مبارزه...
به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، اولین دوره آموزشی تکمیلی مبارزه با پولشویی امروز با حضور غلامرضا پناهی عضو هیات مدیره و معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران، حسین بارانی معاون منابع انسانی بانک، سیدرضا انواری رییس اداره کل مبارزه با...
عضو هیات مدیره و معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه مبارزه با پولشویی عین مشتری مداری است، گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جزو فرهنگ لاینفک بانکداری در بانک ملی ایران است. آفتاب‌‌نیوز : اولین دوره آموزشی تکمیلی مبارزه با پولشویی امروز با حضور غلامرضا پناهی...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، اولین دوره آموزشی تکمیلی مبارزه با پولشویی امروز با حضور غلامرضا پناهی عضو هیات مدیره و معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران، حسین بارانی معاون منابع انسانی بانک، سیدرضا انواری رییس اداره کل مبارزه با پولشویی بانک،...
به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ماده 19 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر را به این شرح اصلا شد: در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چنانچه مأمورین و یا ضابطین قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف 10.000 یورو...
خبرگزاری میزان- اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد. به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این اصلاحیه ماده ۱۹ به شرح: «در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی...
اقتصاد > تجاری - مالی - همشهری آنلاین:ورود و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً تا سقف مبلغ ده هزاریورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و بالاتر از این رقم، مصداق پولشویی یا سایر جرائم منشا مرتبط است. به گزارش مهر، بانک مرکزی، «اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز،...
اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی در این اصلاحیه ماده 19 به شرح: «در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چنانچه...
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بانک مرکزی، «اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر»، برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد. در اصلاحیه ماده ۱۹ به شرح زیر، آمده است : در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم،...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ در این اصلاحیه ماده ۱۹ به شرح: «در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چنانچه مأمورین و یا ضابطین قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن...
به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک مرکزی در این اصلاحیه ماده ۱۹ به شرح: «در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چنانچه مأمورین و یا ضابطین قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر جرائم...
به گزارش امتداد نیوز، در این اصلاحیه ماده ۱۹ به شرح: «در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چنانچه مأمورین و یا ضابطین قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر جرائم...
براساس جدیدترین بخشنامه سایپا به نمایندگی‌های فروش این گروه خودروسازی، قیمت ۷ محصول این شرکت افزایش یافت. به گزارش مشرق، یکی، دو سالی است از اینکه رقم صادرات غیرنفتی کشور به ارقام وارداتی نزدیک شده؛ خبر نقل شده و بر کم‌شدن و گاه بر مثبت‌شدن تراز تجاری کشور تأکید می‌شود. اما این رقم‌ها که به...
بانک ملی ایران در این هفته از توسعه روابط بین المللی و نیز دو اقدام جالب توجه در کانون جوانه ها خبر داد. توسعه روابط کارگزاری بانک ملی ایران در آمریکای جنوبیبه گزارش صدای ایران، عضو هیات مدیره و معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران اعلام کرد: در راستای توسعه روابط کارگزاری...
عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران اعلام کرد: در راستای توسعه روابط کارگزاری و حمایت و پشتیبانی از تجارت خارجی کشور، موفق به برقراری روابط کارگزاری با بانک های برزیلی شدیم. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ غلامرضا پناهی گفت: بانک آمادگی کامل دارد که خدمات مورد نیاز فعالان تجارت خارجی با آمریکای جنوبی...
مدیر عامل بانک ملی ایران از آغاز فعالیت دوباره شعبه هنگ کنگMelli Bank(PLC)خبر داد. به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک ملی ایران، دکتر محمدرضا حسین‌زاده با بیان این که یکی از اقدامات لازم برای رفع موانع شروع فعالیت این شعبه، انتخاب و معرفی موسسه معتبر و مستقل به منظور تهیه گزارشی درخصوص آمادگی...
کارگاه آموزشی «تطبیق و مبارزه با پولشویی» با حضور سه تن از مدرسان شرکت فیلیپ سیدنی هلند، امروز در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، غلامرضا پناهی عضو هیات مدیره و معاون امور ارزی و بین الملل بانک در مراسم افتتاح این کارگاه با اشاره به این...
کارگاه آموزشی «تطبیق و مبارزه با پولشویی» با حضور سه تن از مدرسان شرکت فیلیپ سیدنی هلند، امروز در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد. به گزارش سرویس بازار ایسنا، غلامرضا پناهی عضو هیات مدیره و معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی ایران در مراسم افتتاح این کارگاه با اشاره به اینکه بانکداری...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران؛ غلامرضا پناهی عضو هیات مدیره و معاون امور ارزی و بین الملل بانک در مراسم افتتاح این کارگاه با اشاره به این که بانکداری چیزی جز ریسک و مدیریت ریسک نیست، گفت: این ریسک ها هر روز پیچیده تر می...
پول‌نیوز - کارگاه آموزشی «تطبیق و مبارزه با پولشویی» با حضور سه تن از مدرسان شرکت فیلیپ سیدنی هلند، امروز در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد.به گزارشگروه بانک و بیمهپول‌نیوز، غلامرضا پناهی عضو هیات مدیره و معاون امور ارزی و بین الملل بانک در مراسم افتتاح این کارگاه با اشاره به این که...
عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران گفت: مقدمات «اعتبارسنجی مطلوب» در بانک ملی در حال پیاده سازی است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمود شایان با بیان اینکه یکی از مهمترین ریسک های بانک ها، ریسک اعتباری است، گفت: کمیته بال به بانک ها توصیه کرده است گزارش ها و اطلاعات موجود...
مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک جهان اسلام و در راستای تاکید نهادهای ذیربط، گامی بلند در جهت عملیاتی کردن مقررات مبارزه با پولشویی را برداشت. به گزارش سرویس بازار ایسنا، محمدرضا حسین‌زاده مدیرعامل بانک ملی ایران افزود: مجموعه مقررات و ضوابط اجرایی ناظر بر قانون مبارزه با...
مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک جهان اسلام و در راستای تاکید نهادهای ذیربط، گامی بلند در جهت عملیاتی کردن مقررات مبارزه با پولشویی را برداشت. آفتاب‌‌نیوز : به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر محمد رضا حسین زاده افزود: مجموعه مقررات و ضوابط اجرایی ناظر بر قانون...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران؛ بازدید نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی از بانک ملی ایران و تمجید وی از اقدامات اخیر این بانک، آموزش قوانین مبارزه با پولشویی به کارمندان این بانک، برگزاری قرعه کشی مرحله اول جشنواره "یک بام و چند برنده" تا...
با حضور غلامرضا پناهی عضو هیات مدیره بانک ملی ایران و میثم نصیری احمدآبادی رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی این بانک راه اندازی شد.به گزارش صدای ایران از روابط عمومی بانک ملی ایران، در مراسم راه اندازی این سامانه، پناهی...
خبرگزاري آريا - با حضور غلامرضا پناهي عضو هيات مديره بانک ملي ايران و ميثم نصيري احمدآبادي رئيس مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي وزارت امور اقتصادي و دارايي، سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشويي اين بانک راه اندازي شد. به گزارش خبرگزاري آريا، در مراسم راه اندازي اين سامانه، پناهي با تاکيد...
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند