2024-04-29@04:29:02 GMT
۳۷۶ نتیجه - (۰.۱۳۴ ثانیه)
«اخبار پولشویی در بانک های ایران»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوئیف )، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF ) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای اعضا در دستور کار گروه بریکس قرار گرفت. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون امور بین الملل بانک...
بانک سامان در یک همکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران و اتریش، برنامه مبارزه با پولشویی را اجرایی می‌کند. به گزارش سامان رسانه، با اعلام رسمی اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتریش، با توجه به مذاکرات و تفاهم صورت گرفته میان بانک سامان و این اتاق، از این پس تمامی برنامه‌های مربوط به پیشگیری از...
مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران در اختتامیه دومین نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این بانک در جمع بازرسان و مدرسان تخصصی بانک اهمیت کار گروهی و رعایت دقیق قوانین و مقررات در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دو بال موفقیت و افزایش کارآمدی نظام بانکی در...
مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران در اختتامیه دومین نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این بانک در جمع بازرسان و مدرسان تخصصی بانک اهمیت کار گروهی و رعایت دقیق قوانین و مقررات در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دو بال موفقیت و افزایش کارآمدی نظام بانکی در...
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: بهتر است بانک مرکزی برای تامین نیازهای ارزی مردم، در صدور مجوز صرافی ها اصلاحاتی انجام دهد، همچنین برای اعطای مجوز به صرافی‌ها نباید انحصار رخ دهد. یحیی آل‌اسحاق در گفت وگو با ایران اکونومیست با بیان اینکه صرافی های غیر مجاز به شکل های مختلف به تخریب اقتصادی...
مراسم معارفه منصور نعمتی سرپرست جدید اداره کل بازرسی و تودیع جواد بخشی رئیس سابق این اداره کل با حضور سرپرست و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران، برگزار شد. به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، همچنین در این مراسم مختار محمدی به عنوان سرپرست اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین...
امتداد- روسای جدید ادارات کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و حسابداری مالی بانک ملی ایران با حضور معاونت مالی و دیگر روسای ادارات کل این بانک معرفی شدند. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، امیرمسعود رزازان معاون مالی بانک با تاکید بر اینکه تجهیز و تخصیص منابع دو بال...
اولین دوره آموزشی “پولشویی و راه های مقابله با آن” با حضور کارکنان شرکت های زیر مجموعه بانک ملی ایران، برگزار شد. به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این دوره آموزشی برای کارکنان شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا و سایر شرکت‌های تابعه بانک، در مرکز آموزش شهید مطهری، برگزار شد.مهدی...
به منظور شناسایی دقیق و نظارت کامل بر اطلاعات مشتریان، افزونه (ماژول) ثبت روابط اشخاص و وکالت نامه ها در سامانه مدیریت اطلاعات مشتریان (CIF) بانک ملی ایران برای نخستین بار در شبکه بانکداری کشور با حضور مدیران ارشد مرکز اطلاعات مالی ، اعضای هیات عامل و دیگر مدیران و مسئولان بانک ملی ایران رونمایی...
به منظور شناسایی دقیق و نظارت کامل بر اطلاعات مشتریان، افزونه (ماژول) ثبت روابط اشخاص و وکالت‌نامه‌ها در سامانه مدیریت اطلاعات مشتریان (CIF) بانک ملی ایران برای نخستین بار در شبکه بانکداری کشور با حضور مدیران ارشد مرکز اطلاعات مالی، اعضای هیأت عامل و دیگر مدیران و مسئولان بانک ملی ایران رونمایی شد. به...
به منظور شناسایی دقیق و نظارت کامل بر اطلاعات مشتریان، افزونه (ماژول) ثبت روابط اشخاص و وکالت نامه ها در سامانه مدیریت اطلاعات مشتریان بانک ملی رونمایی شد. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، سو استفاده از حساب‌های بانکی در قالب پدیده‌هایی نظیر حساب‌های اجاره‌ای، سو استفاده از حساب‌های...
به گزارش ایرنا، «مصطفی قمری وفا» اعلام‌کرد: با حکم رییس کل بانک مرکزی، «محمد آرام» به سمت معاون ارزی جدید بانک مرکزی منصوب شد. وی افزود: «افشین خانی» هم با حکم رئیس‌کل بانک مرکزی به سمت مشاور رییس کل بانک مرکزی منصوب شد. به گزارش ایرنا، «افشین خانی» ۲۶ دی ماه سال گذشته به سمت...
به گزارش ایرنا، ایمان صمدی روز چهارشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: از این میزان تسهیلات پرداخت شده ۲هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان در قالب سه هزار و ۱۸۶ فقره تسهیلات وام فرزندآوری و ازدواج در آذربایجان شرقی بوده است. وی افزود: تمام وام های ازدواج و فرزندآوری درخواست شده در این بانک در...
اولویت بانک صادرات ایران ارائه خدمات به مردم و تقویت بخش واقعی اقتصاد است و این هدف از طریق هدایت صحیح نقدینگی به سمت تولید، رعایت بهداشت اعتباری و بهره‌بردن از توانمندی‌های بانک دنبال می‌شود. به گزارش خبرگزاری برنا، رضا صدیق قائم‌مقام مدیرعامل بانک صادرات ایران، در آئین افتتاحیه همایش تخصصی آموزشی مبارزه با پولشویی ویژه...
یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان با تمرکز بر تولید محصولات آنلاین و آفلاین بانکی و غیر بانکی خدمات زیادی به شرکت‌ها و بانک‌ها ارائه کرده و فناوری‌های تشخیص قمار و شرط بندی و مبارزه با پولشویی از محصولات جدید این شرکت هستند که به گفته آنها به مرحله کاربرد رسیده‌اند. مهدی نوروزی گیلوائی از محققان این...
خبرگزاری آریا- رئیس و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بازدید و با همکاران این اداره دیدار و گفت و گو کردند.به گزارش خبرگزاری آریا، در این دیدار که با حضور عباس شفیعی رئیس هیات مدیره ، ناصر شاهباز و حسن مونسان اعضای...
امتداد - معاونت سازمان و برنامه ریزی پست بانک ایران بخشنامهای انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت به پدر، مادر، همسر و فرزندان سپرده گذار را با شرایط جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شعب سراسر کشور ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بر طبق بخشنامه 19480/01 مرخ...
امتداد - معاونت سازمان و برنامه ریزی پست بانک ایران بخشنامهای انتقال سپرده‌های سرمایه گذاری بلند مدت به پدر، مادر، همسر و فرزندان سپرده‌گذار را با شرایط جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شعب سراسر کشور ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بر طبق بخشنامه ۰۱/۱۹۴۸۰ مرخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ مدیریت...
اداره کل اعتبارات پست بانک ایران، بخشنامه ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی را به شعب سراسر کشور ابلاغ کرد. مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ بخشنامه ۰۰/۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر...
گمرک ایران از لغو بخشنامه اخیر خود در رابطه با تعیین مصادیق پولشویی برای ورود ارز به کشور خبر داده است. به گزارش ایسنا، گمرک ایران در ششم فروردین ماه سال جاری طی بخشنامهای به گمرک‌های اجرایی در رابطه با ورود ارز همراه مسافر شاخص‌هایی را به عنوان مصادیق ظن به پولشویی اعلام و مورد...
گمرک ایران از لغو بخشنامه اخیر خود در رابطه با تعیین مصادیق پولشویی برای ورود ارز به کشور خبر داده است. به گزارش ایران اکونومیست، گمرک ایران در ششم فروردین ماه سال جاری طی بخشنامهای به گمرک‌های اجرایی در رابطه با ورود ارز همراه مسافر شاخص‌هایی را به عنوان مصادیق ظن به پولشویی اعلام و...
اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پست بانک ایران، «دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ» اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به شعب بانک در سراسر کشور ابلاغ کرد. به موجب ماده (۹۲) آیین...
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایسنا، پایگاه خبری میدل ایست۲۴ نوشت، دادگاه عالی تجدید نظر بحرین حکم صادر شده علیه بانک مرکزی ایران، بانک المستقبل و شش تن از کارکنان آنها و همچنین چند بانک ایرانی دیگر به ادعای پولشویی را مورد تائید قرار داد. وائل بوعلاوی معاون دادستان کل بحرین ضمن اعلام این خبر...
به گزارش پایگاه خبری میدل ایست٢٤، دادگاه عالی تجدید نظر بحرین حکم صادر شده علیه بانک مرکزی ایران، بانک المستقبل و شش تن از کارکنان آنها و همچنین چند بانک ایرانی دیگر به ادعای پولشویی را مورد تائید قرار داد. وائل بوعلاوی معاون دادستان کل بحرین ضمن اعلام این خبر گفت که پنج نفر از...
یکی از دادگاه‌های تجدیدنظر آمریکا اعلام کرد که بانک هالک (خلق) ترکیه را می‌توان به اتهام کمک به دور زدن تحریم‌های ضد ایرانی واشنگتن، تحت پیگرد قانونی قرار داد. به گزارش ایرنا از خبرگزاری رویترز، دادگاه تجدیدنظر ناحیه دوم آمریکا امروز (جمعه) نوشت که حتی با وجود برخورداری این بانک ترکیه‌ای از قانون مصونیت کشورهای خارجی،...
محکومیت بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی‌ارزش بوده و این بانک نیز حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند. به...
محکومیت بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی‌ارزش بوده و این بانک نیز حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند. بانک...
محکومیت بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی‌ارزش بوده و این بانک نیز حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند. ناطقان:...
به گزارش صدای ایران، بانک مرکزی اعلام کرد: در پی انتشار اخباری در رسانه‌های بحرینی مبنی بر محکومیت فیوچر بانک بحرین و برخی بانک‌ها و بانکداران ایرانی به اتهام پولشویی در آن کشور، موارد زیر به منظور تنویر افکارعمومی منتشر می‌شود:"پیرو اطلاعیه مورخ ۱۷ آبان ۱۳۹۹ این بانک، به آگاهی می‌رساند بانک المستقبل (فیوچر) در...
دادستان کل بحرین در اقدامی کم‌سابقه در تاریخ این کشور اعلام کرد که بانک مرکزی ایران و ۱۲ بانک ایرانی دیگر را به اتهام دخالت در پرونده پولشویی ۱.۳ میلیارد دلاری تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند. دادستان عمومی پرونده در دادگاه‌های بحرین پرونده را دنبال کرده و تا کنون چند حکم بازداشت برای مقامات...
اسپوتنیک: دادگاه عالی جنایات جنایی بحرین شش نفر را به جرم مشارکت در پولشویی ۱.۳ میلیارد دلاری توسط بانک‌های ایرانی، از جمله بانک مرکزی ایران، به حبس طولانی مدت محکوم کرد. دادستان بحرین، پنجشنبه ۷ مرداد، تاکید کرد که 5 نفر از مسئولان بانک المستقبل هر کدام به ۱۰ سال زندان و متهم ردیف ششم...
آفتاب‌‌نیوز : بحرین چند بانک ایرانی را متهم به پولشویی کرد. به گزارش خبرگزاری بحرین، دادگاه عالی کیفری بحرین، بانک مرکزی و دو بانک دیگر از ایران و یک بانک بحرینی و تعدادی از مدیران آنها را به دلیل ادعایی مبنی بر اقدام به پولشویی مجرم اعلام کرد. به همین دلیل بانک مرکزی، ملی و...
دادگاهی در بحرین، بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی را به اتهام پولشویی و نقض تحریم ها، به جریمه مالی محکوم کرد.به گزارش عصرایران به نقل از روزنامه الوطن بحرین، دادستان کل بحرین (علی بن فضل البوعینین) گفت که دادگاه بزرگ جنایی این کشور روز پنجشنبه (دیروز) بانک مرکزی ایران را به همراه چند...
امتداد - در بازدید علی موسوی زاده عضو هیات مدیره بانک از اداره کل تطبیق ، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر جایگاه مهم تطبیق در بانک تاکید شد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی موسوی زاده به اهمیت جایگاه ویژه تطبیق و مبارزه با پولشویی...
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»