2024-04-30@16:45:30 GMT
۱۳۱ نتیجه - (۰.۰۴۶ ثانیه)
«اخبار بانک بانک ملی ایران پولشویی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
مدیر عامل بانک ملی ایران گفت : این بانک به همراه 11 بانک دیگر ایرانی با همکاری و تحت نظارت بانک مرکزی و تضمین سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی کشور، قراردادی به ارزش 8 میلیارد یورو با اگزیم بانک کره جنوبی منعقد کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدرضا حسین‌زاده گفت:...
با حضور غلامرضا پناهی عضو هیات مدیره بانک ملی ایران و میثم نصیری احمدآبادی رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی این بانک راه اندازی شد. به گزارش اقتصاد آنلاین، در مراسم راه اندازی این سامانه، پناهی با تاکید بر...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران؛ در مراسم راه اندازی این سامانه، پناهی با تاکید بر نقش بانک ملی ایران در مبارزه با پولشویی و با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی گفت: هرگونه عایدی که منشا آن حاصل فعالیت های غیر...
پول‌نیوز - با حضور غلامرضا پناهی عضو هیات مدیره بانک ملی ایران و میثم نصیری احمدآبادی رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی این بانک راه اندازی شد.به گزارشگروه بانک و بیمهپول‌نیوز، در مراسم راه اندازی این سامانه، پناهی با تاکید بر...
خبرگزاري آريا - با حضور غلامرضا پناهي عضو هيات مديره بانک ملي ايران و ميثم نصيري احمدآبادي رئيس مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي وزارت امور اقتصادي و دارايي، سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشويي اين بانک راه اندازي شد. به گزارش خبرگزاري آريا، در مراسم راه اندازي اين سامانه، پناهي با تاکيد...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران؛ غلامرضا پناهی، با تاکید بر اجرای سیاست های هیات مدیره و مصوبات کمیته عالی مبارزه با پولشویی گفت: آموزش از جایگاه بالایی در مبارزه با پولشویی برخوردار است و آگاهی کارکنان بانک در این موضوع اهمیت فراوانی دارد. همچنین شناسایی...
پول‌نیوز - عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: یک هزار و 200 نفر از کارکنان بانک ملی ایران با شرکت در دوره های مجازی، استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را آموزش دیدند.به گزارشگروه بانک و بیمهپول‌نیوز، غلامرضا پناهی با تاکید بر اجرای سیاست های هیات مدیره و مصوبات کمیته عالی مبارزه با پولشویی...
نشست دو روزه هم‌اندیشی مدرسان دوره تکمیلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد. به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک ملی ایران، پیش از این دوره مقدماتی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای همه کارکنان این بانک برگزار شده بود. نشست تکمیلی این...
نشست دو روزه هم اندیشی مدرسان دوره تکمیلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صبح امروز در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد. آفتاب‌‌نیوز : به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، پیش از این دوره مقدماتی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای همه کارکنان این بانک برگزار شده بود. نشست...
به گزارش ایسکانیوز، متن این دستورالعمل به این شرح است: ماده 1- ورود ارز/ اسناد بانکی (از قبیل چک بانکی، چک تضمینی، چک مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال) و اوراق بهادار بی‌نام مانند اوراق قرضه به صورت فیزیکی به هر طریق توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف مبلغ ده هزار...
گمرک ایران با ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر، ورود و خروج ارز بیش از ۱۰ هزار یورو یا معادل سایر ارزها را بدون اظهار ممنوع اعلام کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین، متن این دستورالعمل به این شرح است: ماده ۱- ورود ارز/ اسناد...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ متن این دستورالعمل به این شرح است: ماده ۱- ورود ارز/ اسناد بانکی (از قبیل چک بانکی، چک تضمینی، چک مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال) و اوراق بهادار بی‌نام مانند اوراق قرضه به صورت فیزیکی به هر طریق توسط هر مسافر از خارج از کشور تا...
به گزارش ایلنا؛ متن این دستورالعمل به این شرح است: 1- طبق دستورالعمل مذکور، ورود و خروج ارز به صورت نقد و یا اسناد بانکی (چک بانکی، چک تضمینی، چک مسافرتی، سایر اسناد مالی قابل انتقال) و یا اوراق بهادار بی‌نام (اوراق قرضه) به صورت فیزیکی، به هر طریق، توسط هر مسافر تا سقف مبلغ...
به گزارشگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر از سوی دفتر واردات به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد.متن این دستورالعمل به این شرح است:1- طبق دستورالعمل مذکور، ورود و خروج ارز به صورت نقد و یا اسناد بانکی (چک بانکی، چک تضمینی، چک...
به گزارش ایسکانیوز به نقل از بانک مرکزی، بر اساس این دستورالعمل ورود ارز و اسناد بانکی (از قبیل چک بانکی، چک تضمینی، چک مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال) و اوراق بهادار بی‌نام مانند اوراق قرضه به‌صورت فیزیکی به هر طریق توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف مبلغ ۱۰ هزار...
به گزارش ایلنا به نقل از بانک مرکزی، بر اساس این دستورالعمل ورود ارز و اسناد بانکی (از قبیل چک بانکی،چک تضمینی،چک مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال) و اوراق بهادار بی‌نام مانند اوراق قرضه به‌صورت فیزیکی به هر طریق توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف مبلغ 10 هزار یورو یا...
اکوفارس: جلسه اعضا هیات مدیره ناظر بر بخش بین‌الملل ، معاونان ، مدیران ارشد بین‌الملل ، بخش‌های پولشویی و Compliance بانک‌های ملی ایران ، ملت ، سپه ، مسکن ،
جلسه اعضا هیات مدیره ناظر بر بخش بین‌الملل ، معاونان ، مدیران ارشد بین‌الملل ، بخش‌های پولشویی و Compliance بانک‌های ملی ایران ، ملت ، سپه ، مسکن ، صادرات
مسئولان و کارشناسان ادارات مبارزه با پولشویی شبکه بانکی در بانک ملی ایران گرد هم آمدند و موضوعات مربوطه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور