2024-05-04@14:30:43 GMT
۲۴۹ نتیجه - (۰.۰۳۷ ثانیه)
«اخبار تراکنش های مشکوک»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پس از گذشت یک سال از اجرای رمز دوم پویا، آمار حکایت از موفقیت بزرگ بانک مرکزی و سیستم بانکی در مبارزه با کلاهبرداری اینترنتی و فیشینگ دارد. بر این اساس، آمار تراکنشهای مشکوک بیش از ۸۵ درصد کاهش یافته است. کد خبر 5103266
خبرگزاری آریا - آمار حکایت از موفقیت بزرگ بانک مرکزی و سیستم بانکی در مبارزه با کلاهبرداری اینترنتی و فیشینگ دارد. به گزارش خبرگزاری آریا ، روابط عمومی بانک مرکزی در پیامی توییتری از کاهش آمار تراکنشهای مشکوک خبر داد و نوشت: «پس از گذشت یک سال از اجرای رمز دوم پویا، آمار حکایت از...
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: آمار تراکنشهای مشکوک بیش از ۸۵ درصد کاهش یافته است. روابط عمومی بانک مرکزی در پیامی توییتری از کاهش آمار تراکنشهای مشکوک خبر داد و نوشت: «پس از گذشت یک سال از اجرای رمز دوم پویا، آمار حکایت از موفقیت بزرگ بانک مرکزی و سیستم بانکی در مبارزه...
به گزارش اقتصادآنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در پیامی توییتری نوشت: پس از گذشت یک سال از اجرای رمز دوم پویا، آمار حکایت از موفقیت بزرگ بانک مرکزی و سیستم بانکی در مبارزه با کلاهبرداری اینترنتی و فیشینگ دارد. آمار تراکنشهای مشکوک بیش از ۸۵ درصد کاهش یافته است. پربیننده ترین نگاهی به وضعیت بنیادی...
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، اخبار منتشر شده در باره رسوایی موسوم به فینسن یا شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا نشان می‌دهد که بسیاری از بانک‌ها در واقع در مسیر پولشویی و جرایم مالی به صورت عمدی دست داشتند. اسناد منتشر شده توسط خبرنگاران بازفید و کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیق‌گر نشان...
به گزارش جام نیوز، این نخستین باری نیست که نام "دویچه بانک" در ارتباط با جنجال‌های مالی بر سر زبان‌ها می‌افتد. این بار اما، موضوع در قیاس با موارد قبلی، ابعاد بسیار پردامنه‌ای دارد. تحقیقات توسط شبکه مقابله با جرائم مالی صورت گرفته است. این شبکه که "فینسن" نام دارد، بخشی از وزارت دارايی...
به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، بزرگترین بانک آلمان، دویچه بانک، در صدر فهرست تراکنشهای مالی مشکوک به پولشویی بانک‌های بزرگ جهان قرار دارد و بیش از نیمی از ۲ تریلیون دلار تراکنش مشکوک اعلام شده در این گزارشات را به خود اختصاص داده است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، خبرگزاری آلمانی دویچه وله، این گزارش را بر...
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، بزرگترین بانک آلمان، دویچه بانک، در صدر فهرست تراکنشهای مالی مشکوک به پولشویی بانک‌های بزرگ جهان قرار دارد و بیش از نیمی از ۲ تریلیون دلار تراکنش مشکوک اعلام شده در این گزارشات را به خود اختصاص داده است. خبرگزاری آلمانی دویچه وله، این گزارش را بر...
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، امیدعلی پارسا معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی با روزنامه ایران گفتگویی انجام داده است که مهترین بخش‌های آن در ادامه از نظرتان می‌گذرد. - سازمان امور مالیاتی کشور در سال‌های گذشته اقدامات زیادی را برای مدرن‌سازی و هوشمند کردن نظام مالیاتی...
ساعت 24 -به گزارش ایبِنا، دی و بهمن ۹۸ بانک مرکزی در دو گام استفاده از رمز دوم پویا را برای تمام تراکنشهای کارتی اینترنتی (به استثنای ۱۰۰هزارتومان تراکنش روزانه برای هر کارت) اجباری کرد. از همان زمان بحث‌های بسیاری بر سر کارایی یا درستی این تصمیم صورت گرفت اما تاکنون کمتر گزارشی از...
کوماسی گفت: به منظور تسهیل رسیدگی به پرونده ها، سامانه پروفایل اقتصادی با قابلیت نمایش همه اطلاعات مؤدیان مالیاتی به صورت منسجم شامل اطلاعات هویتی، اقتصادی، خرید و فروش، صادرات و واردت، اموال و املاک و تراکنش های بانکی به زودی راه اندازی می شود. «حسن کوماسی»، در گفتگو با خبرنگار شبستان در...
حسن کوماسی روز دوشنبه در جلسه آموزش فرآیندهای نحوه رسیدگی به تراکنشهای مشکوک بانکی افزود: این سامانه زمینه سلامت اداری، ساده شدن فرآیندهای رسیدگی و افزایش عدالت در پرونده های مؤدیان را فراهم می‌کند. وی با اعلام اینکه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک در مرکز استان متمرکز بود، ادامه داد: تمرکززدایی از فعالیت های...
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی گفت: به منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌ها، سامانه پروفایل اقتصادی با قابلیت نمایش همه اطلاعات مؤدیان مالیاتی به صورت منسجم شامل اطلاعات هویتی، اقتصادی، خرید و فروش، صادرات و واردت، اموال و املاک و تراکنشهای بانکی به زودی راه اندازی می شود. به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، حسن کوماسی...
ایسنا/آذربایجان غربی مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی گفت: به منظور تسهیل رسیدگی به پرونده ها، سامانه پروفایل اقتصادی با قابلیت نمایش همه اطلاعات مؤدیان مالیاتی به صورت منسجم شامل اطلاعات هویتی، اقتصادی، خرید و فروش، صادرات و واردت، اموال و املاک و تراکنش های بانکی به زودی راه اندازی می شود. حسن کوماسی امروز...
به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، بر اساس بخشنامه امید علی پارسا، رئیس کل سازمان مالیاتی، نحوه بررسی تراکنشهای مشکوک بانکی در ادارات امور مالیاتی کشور مشخص شد. در این ابلاغیه آمده است، به منظور هدایت هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی کمیته ویژه متشکل از...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، بر اساس بخشنامه امید علی پارسا، رئیس کل سازمان مالیاتی، نحوه بررسی تراکنشهای مشکوک بانکی در ادارات امور مالیاتی کشور مشخص شد. در این ابلاغیه آمده است، به منظور هدایت هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی کمیته ویژه...
رئیس سازمان مالیاتی کشور، بخشنامه نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنشهای بانکی را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری شبستان، رئیس سازمان مالیاتی کشور، بخشنامه نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنشهای بانکی را ابلاغ کرد. بر اساس بخشنامه امید علی پارسا، رئیس کل سازمان مالیاتی، نحوه بررسی تراکنشهای مشکوک بانکی در ادارات امور مالیاتی...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای، نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنشهای بانکی را اعلام کرد. در این بخشنامه، به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک ارسالی به ادارات کل...
رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چرا که مجرمان با این روش پولشویی می‌کنند و عدم اطلاع شما یعنی شما هم با آنها همدست هستید. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سرهنگ تورج کاظمی با اشاره به اینکه برخی از...
آفتاب‌‌نیوز : پیش از این بر اساس قوانینی محکمی مثل ماده ۲۳۰ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۳۰ قانون مالیات ارزش‌افزوده و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور قادر بود هر زمان که بخواهد اطلاعات تراکنشهای بانکی افراد مشکوک به پولشویی را دریافت و بررسی کند اما در قانون بودجه ۹۸...
پیش از این بر اساس قوانینی محکمی مثل ماده ۲۳۰ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۳۰ قانون مالیات ارزش‌افزوده و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور قادر بود هر زمان که بخواهد اطلاعات تراکنشهای بانکی افراد مشکوک به پولشویی را دریافت و بررسی کند اما در قانون بودجه ۹۸ هم برای تأکید...
تکثر حساب‌های نیابتی از راه‌های در دسترس افراد برای پولشویی و فرار از مالیات است؛ به نظر می‌رسد بهترین راه مقابله با فرار مالیاتی، رصد جریان نقل و انتقال پول در نظام بانکی توسط نظام مالیاتی است که در سایه ارتباط این سازمان با نظام بانکی محقق می‌شود. به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع...
عضو کمیسیون قضایی مجلس با تاکید بر اهمیت مقابله با «پدیده حساب‌های اجاره‌ای» گفت: در صورت وقوع تخلف از طریق این حساب‌ها، صاحبان اصلی آنها نیز باید پاسخگو باشند و به عبارتی اجاره‌دادن حساب‌های بانکی از لحاظ حقوقی می‌تواند نوعی معاونت در جرم محسوب شود. گروه اقتصادکلان بازارنیوز: حسین رضازاده، عضو کمیسیون قضایی مجلس...
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، هادی خانی مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان مالیاتی عنوان کرد: طی سه سال گذشته، اقدامات لازم به منظور اخذ صورتحسابهای بانکی حدود ۱۷ هزار مودی مشکوک به فرار مالیاتی و همچنین تفکیک و ارسال اطلاعات به ادارات کل جهت شناسایی مودیان...
در بخش دیگری از پاسخ سازمان امور مالیاتی به خبرگزاری دانشجو مشخص شد به واسطه اجرای بخشی از حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، یک میلیون و ۳۰۰ هزار مؤدی جدید مالیاتی شناسایی شده است. گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ در قسمت های قبلی پرونده "باج و خراج" به اهمیت ویژه‌ی...
اجاره دادن حساب‌های بانکی یکی از اتفاقات غیرقانونی و ناپسندی است که متأسفانه در کشور ما رواج پیدا کرده است. در این پدیده ناپسند، برخی افراد نیازمند با افتتاح یک حساب بانکی و دریافت رمز اینترنتی و کارت عابر بانک، آن را در قبال دریافت مبلغی که در بسیاری از موارد مبلغ ناچیزی هم...
ساعت24 - دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که حساب‌های بانکی با سپرده‌های کلان مشمول رصد مالیاتی شده‌اند. محسن رضایی در این برنامه از بررسی ۴ هزار حساب بانکی خبر داد که دارای مبالغی بیشتر از ۲۰ میلیارد تومان بودند. به گفته او، این بررسی کمک کرد دولت ۱۲...
محسن رضایی در این برنامه از بررسی ۴ هزار حساب بانکی خبر داد که دارای مبالغی بیشتر از ۲۰ میلیارد تومان بودند. به گفته او، این بررسی کمک کرد دولت ۱۲ هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی خود اضافه کند. پیش‌تر مسوولان مالیاتی بحث ورود به تراکنشهای مشکوک را مطرح کرده بودند، اما خبر...
یک روزنامه آمریکایی با استناد به گفته‌های برخی کارکنان فعلی و سابق "دویچه بانک" آلمان از مشکوک بودن برخی تراکنشهای مالی شرکت‌های وابسته به ترامپ و دامادش به پولشویی خبر داد. ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۹ بین الملل اروپا آمریکا نظرات - اخبار بین الملل - به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، به...
روزنامه نیویورک تایمز آمریکا فاش کرد، در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ مقام‌های بانک آلمانی "دویچه بانک" چندین مورد تراکنش مالی مشکوک شرکت‌های تحت کنترل دونالد ترامپ و دامادش جارد کوشنر نزد این بانک را تشخیص داده و در خصوص آنها اخطار داده‌اند. به گزارش ایسنا، بانک آلمانی "دویچه بانک" یک بانک قرض‌دهنده مهم برای...
رئیس کل پیشین سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: با بررسی صورت حساب های بانکی ۱۳ هزار و ۸۳۰ مودی مشکوک به فرار مالیاتی، در مجموع تاکنون ۱۳۶ میلیارد تومان مالیات وصول شده است. آفتاب‌‌نیوز : «سید کامل تقوی نژاد» که امروز به عنوان «معاون توسعه مدیریت و منابع و سرپرست معاونت برنامه ریزی راهبردی...
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- رئيس کل پيشين سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرد: با بررسي صورت حساب هاي بانکي 13 هزار و 830 مودي مشکوک به فرار مالياتي، در مجموع تاکنون 136 ميليارد تومان ماليات وصول شده است. به گزارش روز شنبه ايرنا از تارنماي سازمان امور مالياتي کشور، «سيد کامل تقوي نژاد» که...
به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، محمدحسین دهقان در میزگرد شناسایی تراکنش های مشکوک (داده محور) که در دومین روز از همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت برگزار شد، اظهار داشت: اگر در این حوزه مسئولیت را در نظر بگیرم باید بگوییم همه مسئول هستند ولی نوع مسئولیت فرق می کند. وی افزود:...
تقوی نژاد از رصد تراکنشهای مشکوک بانکی برای مقابله با فرار مالیاتی خبر داد. به گزارش سازمان امور مالیاتی، سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر لزوم تلاش جهادی و همت تحقق درآمدهای مالیاتی با تکیه بر ابزار‌ها و شیوه‌های نوین جمعی برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده...
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود