2024-05-05@21:31:41 GMT
۴۸۲ نتیجه - (۰.۰۳۴ ثانیه)
«اخبار قانون تامین مالی تروریسم»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص عنوان کرد: مبارزه با شبکه‌های پولشویی و جرایم منشأ نیازمند ایجاد شبکه‌های سازمان یافته بین دستگاهی است. چرا که مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختار‌های سازمان یافته است....
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، هدف و روح قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار کشور و مبارزه ریشه‌ای با فساد عنوان کرد. به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، هادی خانی در دومین نشست تخصصی سالانه بازرسان تخصصی و مدرسان مبارزه...
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام علی اشرف درویشیان امروز در همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: در 20 سال گذشته اینترنت و فضای مجازی به این شکل وجود نداشت، اما امروز این فضای مجازی هم بستر مناسبی برای پیشبرد اهداف و مشاغل تسهیل‌گر در امور مردم شده و هم...
هادی خانی گفت: در صورت اعلام سازمان امور مالیاتی به مرکز اطلاعات مالی، اشخاص حقیقی و حقوقی که دستگاه کارتخوان را کنار گذاشته و مردم را وادار به ارایه پول نقد، سکه، ارز و... می‌کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار می‌گیرند که علاوه بر ارسال گزارشات تحلیلی...
به گزارش تابناک اقتصادی؛ هادی خانی معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: در صورت اعلام سازمان امور مالیاتی به مرکز اطلاعات مالی، اشخاص حقیقی و حقوقی که دستگاه کارتخوان را کنار گذاشته و مردم را وادار به ارایه پول نقد، سکه، ارز و... می‌کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار...
روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعمل‌ها و به روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد. به گزارش ایران اکونومیست و بنا بر اعلام روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی...
به گزارش جام جم آنلاین، هادی خانی در همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نظام پولی و بانکی کشور اظهار کرد: بانکها هم در ساختار سازی و هم در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی از دیگر بخش‌ها جلوتر هستند و در ۱۰ ماه اخیر تعاملات خوبی برای اجرای اقدامات هماهنگ با بخش‌های...
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در چند ماه گذشته اطلاعات ۶۵۰۰ شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی مشکوک بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان طی ۴ سال، به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است. به گزارش ایران اکونومیست، هادی خانی در همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نظام پولی و...
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ طی هفته‌های اخیر بود که پارلمان اروپا در اقدامی مضحک و مذبوحانه با توجیه تروریستی بودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قطعنامه خصمانه‌ای را علیه ایران تصویب کرد. نکته قابل تأمل، در این اقدام پارلمان اروپا، نادیده انگاشتن خدمات جمهوری اسلامی ایران از بدو پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف داخلی، منطقه‌ای...
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، محمدرضا صاحبی پسندیده، در نشست هماهنگی میان‌سازمانی در راستای مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» با تاکید بر ضرورت قرابت بیش از پیش دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط در انجام وظایف قانونی به یک‌دیگر اظهار کرد: این دوری...
نخستین نشست معرفی و بررسی "سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه های مشمول قانون مبارزه با پولشویی" به ریاست رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، نخستین نشست معرفی و بررسی "سامانه هوشمند...
وزیر اسبق اقتصاد و نماینده مجلس شورای اسلامی، با شرح سابقه و فرآیند تصویب دو قانون ملی در کشورمان برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، به پشت پرده فعالیت گروه ویژه اقدام مالی(FATF) اشاره کرد و گفت: FATF یک نهاد کاملا امنیتی است که با اهداف سیاسی فعالیت می‌کند. حامد حسین عسکری....
وزیر سابق اقتصاد و امور دارایی گفت: اگر تحریم‌ها لغو نشود، عضویت ما در کنوانسیون‌هایی مانند FATF کمکی به روان شدن نقل و انتقالات مالی و پولی ما نخواهد کرد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ از حدود ۳ سال پیش و زمانی که لوایح معروف به «چهارگانه»، از سوی دولت حسن روحانی به...
خبرگزاری فارس: از حدود ۳ سال پیش و زمانی که لوایح معروف به «چهارگانه»، از سوی دولت حسن روحانی به مجلس دهم ارائه شد، تا امروز که دو مورد از آنها (لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CTF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت بررسی و موشکافی است، جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای نزدیک به دولت،...
با پیوستن به قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، جمهوری اسلامی ایران باید از این اصل اساسی خود یعنی حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در سراسر جهان دست بکشد. گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، الهه زارع؛ در یک نگاه کلی، FATF شاید یک نهاد هدفمند به نظر رسد که کشورهای مختلف...
با پیوستن به قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، جمهوری اسلامی ایران باید از این اصل اساسی خود یعنی حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در سراسر جهان دست بکشد. گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، الهه زارع؛ در یک نگاه کلی، FATF شاید یک نهاد هدفمند به نظر رسد که کشورهای مختلف...
مدیر عفو بین‌الملل در ترکیه گفت: قانون جدید این کشور با هدف منع تامین مالی تروریسم امکان لغو فعالیت گروه‌های حقوق بشری در ترکیه را در پی دارد. به گزارش ایسنا، به نقل از سایت النشره، تاریک بیهان، مدیر عفو بین‌الملل در ترکیه خاطرنشان کرد: این قانون جدید به وزیر کشور اختیار بستن دفاتر این...
پارلمان ترکیه قانونی را تصویب کرد که براساس آن تامین مالی برای اقدامات تروریستی، تولید و تکثیر تسلیحات کشتار جمعی جرم شناخته شده و مجازات و جریمه‌های سنگین خواهد داشت. به نقل از خبرگزاری آناتولی، پارلمان ترکیه همچنین قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، فعالیت تجاری سازمان‌ها و افرادی که با تحریم‌های...
ایران مشمول بند پنجم قطعنامه ۲۲۶۴ شورای امنیت یعنی تحریم در صورت نداشتن قانون داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم نیست زیرا در سال ۱۳۹۴ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به تصویب رسانده است. به گزارش مشرق، یکی دیگر از موضوعاتی که دستاویز حامیان تصویب لوایح درخواستی گروه ویژه اقدام مالی FATF یعنی...
ایران مشمول بند پنجم قطعنامه ۲۲۶۴ شورای امنیت یعنی تحریم در صورت نداشتن قانون داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم نیست زیرا در سال ۱۳۹۴ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به تصویب رسانده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی دیگر از موضوعاتی که دستاویز حامیان تصویب لوایح درخواستی گروه ویژه...
آفتاب‌‌نیوز : این لایحه که در دسامبر ۲۰۱۸ در کابینه قطر به تصویب رسیده بود یک روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی قطر حکم قانون پیدا خواهد کرد. به نوشته روزنامه قطری (الشرق)، با توجه به تغییر معیارهایی بین المللی و سعی در توانمندسازی مؤسسات مالی و گروه های متخصص در مقابله جرایم...
به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ اینکه اساساً FATF چیست، یکی از مسایلی است که باید روشن شود و به طور صریح مشخص کرد که چرا عده ای در داخل کشور با آن مخالفت می کنند و شاید بخشی از همین مخالفت ها به دلیل برداشت های غلط یا عدم آگاهی نسبت به آن باشد....
به گزارش فارس، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به خبر «دولت برای کسب رضایت FATF تحریم های شورای امنیت را به رسمیت شناخت» توضیحاتی منتشر کرد. در توضیحات وزارت اقتصاد آمده است: در پاسخ به مطلب مورخ ۹۸/۸/۶ خبرگزاری فارس با عنوان « دولت برای کسب رضایت FATF تحریم های شورای امنیت را...
خبرگزاری میزان- سخنگوی دولت تصویب آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را گامی مهم در مبازه و ریشه کنی فساد عنوان کرد و گفت: بر اساس این آیین نامه کارگروه ملی ارزیابی ریسک مکلف است کارگروه‌های تخصصی را جهت بررسی خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل دهد. تاریخ انتشار: 18:00 -...
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز ، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در اجرای تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی، آیین نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را ابلاغ کرد. هیئت وزیران در جلسه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ آیین نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را که توسط شورای عالی مقابله...
به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه‌ای است تمام نما از رویداد‌های اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه‌های تاریخی بسیاری از واقعیت‌های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی بیستمین روز مرداد ماه اختصاص دارد که به...
مدیر اندیشکده مطالعات راهبردی کریمه گفت: مجلسی که غالبا در دست اصلاحطلبان است بدون هیچگونه پیشزمینهای و سوءاستفاده از تهیبودن چنین قوانینی و فقدان آن در داخل کشور، FATF را تصویب کرد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ استاد دانشگاه و مدیر اندیشکده مطالعات راهبردی کریمه با اشاره به اینکه متاسفانه در...
به گزارش ایکنا؛ مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی نوشت: بر اساس تصویب‌نامه هیأت دولت، دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک و دیگر نهادها مانند کانون وکلای دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه...
تهران-ایرنا-نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ناظرین در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم را انتخاب کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس قاسم میرزایی نیکو نماینده دماوند را با 95 رای، شهاب نادری نماینده پاوره را با 92 رای و حسین...
به گزارش جهان نيوز، ماههاست که تنور بحث‌ها میان طرفداران و مخالفان گروه اقدام ویژه مالی FATF هم در سطح نهادهای تصمیم‌گیر و هم در فضای رسانه‌ای داغ است و تمرکز اصلی در این میان، بر روی پیوستن ایران به دو کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT است. موافقان این لوایح...
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟